协商与参与控制程序

质量环境安全管理体系

程序文件

依据：ISO9001:2015;ISO14001:2015；ISO45001:2018

文件名称：参与和协商控制程序

文件号：SKYH02-0707-2018

版本号：A/0

受控状态：

编制：审核：批准：

2018年5月4日发布 2018年5月4日实施

1．范围

适用于本公司内部不同部门、不同管理层之间及本公司与顾客和相关方在质量、环境方面的信息参与和协商的全过程。

2．规范性引用文件

下列文件中的条款通过本文件的引用而构成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本文件，然而，鼓励根据本文件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB/T19000-2016 idt ISO9000:2015 《质量管理体系基础和术语》

GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 《质量管理体系要求》

GB/T19004-2011 idt ISO9004:2009 《追求组织的持续成功质量管理方法》GB/T 24001-2016 /ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》

ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用说明》

3．术语和定义

本文件采用GB/T19000-2016 idt ISO9000:2015质量管理体系基础和术语；IATF16949：2016 《汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系》中的术语和定义；ISO 14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》、ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用说明》中的术语和定义。

4．目的

在满足质量环境安全管理体系的规范要求下，为公司运营建立有效的协商、沟通和信息交流渠道，实现公司在经营活动中内部所有员工高效的沟通和信息交流；实现公司与顾客、公司与相关方之间等外部沟通和信息交流的规范性、一致性和及时性。

5．职责

5.1总经办负责公司对内和对外沟通和交流规范的制定和监督实施。

5.2总经办负责公司对外收发文件的统一管理；负责内部参与和协商的协调；负责员工与厂部之间的参与和协商；管理对内、外宣传工作。

5.2各部门负责相应职能范围内按规范要求对内、对外的参与和协商。

6．程序流程

7．工作内容

7.1内部参与和协商规范

内部参与和协商可采用会议、文件、公告、专栏、电话联系、谈话、厂务公开，以及利用办公自动化系统和厂内局域网等形式进行，在确保交流和沟通有效实现的条件下也可以邮件、微信或QQ群等方式。

7.1.1非管理类员工的协商下列活动：

1) 确定相关方的需求和期望；

2) 制定方针；

3) 适用时分配组织的岗位、职责、责任和权限；

4) 确定如何应用法律法规要求和其他要求；

5) 制定职业健康安全目标；

6) 确定外包、采购和分包商的适用的控制方法;

7) 确定哪些需要监视、测量和评价;

8) 策划、建立、实施并保持一个或多个审核方案；

9) 建立一个或多个持续改进过程。

7.1.1.1 公司级会议:

a) 针对公司经营重大事项研讨或决策由总经理或党委书记主持召开公司级会议，会议记录由总经办（或党群办）形成会议纪要或文件并保存。

b) 年会每年年初由总经理主持，管理干部、工会委员及职工代表参加，针对公司上年度经营情况和本年度内外部环境，风险和机遇进行分析讨论，确立公司本年度经营计划和目标。

c) 质量例会每月10日由总经理支持，听取质量部上月公司采购、生产和销售市场的质量监控结果的汇报，针对顾客抱怨和重大生产质量问题、环境问题确立纠正和改善目标。

d) 生产经营平衡例会每月22日前由总经理或常务副总召开，相关部门参加针对市场情况、产品库存情况和销售需求预测确立月度生产、采购等经营计划。

7.1.1.2 专题会议

a) 专题会议由主管人员负责主持召开,参加人员一般相关下级人员参加，会议主题或内容需要升级时，主管人员邀请上一级领导参加；评审会议、质量事故分析会和设备事故分析会由公司相关程序规定人员参加。

b) 专题会议召开前要做充分准备，会议主题应事先通知到参会人员，确保会议质量和效率，专题会议记录由主持人指定人员做会议记录。

c) 固定资产采购招标按母公司相关规定执行，内部比价采购招标由公司招标委员会按程序执行，会议记录由党群办负责。

d) 项目开发例会由项目经理主持，按顾客要求或每2周进行，每月向主管领导汇报项目进展情况和问题改进措施；质量事故分析会由质量部长（或授权人）在事故发生24小时内举行；设备事故分析会由设备主管人员24小时内举行。快速反应例会由生产部长每天早晨主持举行，每周一下午由分管生产副总主持快速反应问题解决追踪会议；分层审核由分管生产副总主持每月8日进行问题追踪和整改通报。

e) 以问题解决为会议主题时，与会人员不能达成决策共识时，由主持人员向上级领导汇报，邀请上级领导适时举行升级会议讨论决策。

7.1.2管理层与非管理类员工参与下述活动：

a)总经办负责收集统计员工对公司生产经营、质量管理、环境保护方面的合理化

建议，反馈到公司有关部门，并将处理意见以公示、文件、会议等形式及时传达给员工。

b)工会组织召开每年一次的职工代表大会,使所有员工都参与质量、环境保护、职

业健康安全方面的管理，并就各种制度、设施以及各种制度的执行情况进行协商。

c)总经办确定他们参与和协商的机制；

d)全体员工参与危险源辨识和风险评价；

e)控制危险源和风险的措施；

f)识别能力、培训和培训评价的需求;

g)确定需要沟通的信息以及如何沟通；

h)确定控制措施及其有效应用；

i)调查事件和不符合并确定纠正措施。

7.1.4其它事项的沟通与信息交流：公司在经营中有关产品质量、设备、技术、生产调度、企业管理动态方面的信息可以通过邮件、QQ群、微信群、谈话等形式进行参与和协商，由职责部门进行必要的记录。

7.1.5 内部沟通与交流双方观点差异较大不能达成共识时，按以下原则执行：