大要案件的运作和管理

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四、大要案件管理的制度探讨
（一）案件管理的必要性 （二）线索管理 （三）流程管理 （四）权限管理 （五）时限管理
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一、大要案件成败的影响因素之二
业务技能——娴熟的法律适用能力 正确理解违法行为的构成要件——构筑法律适用
的大前提
善于获取认定事实的必要证据——构筑法律适用
的小前提
以公众的理性确定处罚幅度——合理的逻辑结论
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一、大要案件成败的影响因素之三
办案谋略——案件查办诸环节的应对措施得 当
（四）比较利害，引导配合
当事人不配合的危害
案例：武汉某房地产公司虚报注册资本案
宜昌某保健品公司虚报宣传案
宜昌市系列安全评估案
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三、大要案件运作的若干技巧
（五）引导换位，适当让步 适用于必须有所交待的案件 案例：PARK商标案
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三、大要案件运作的若干技巧
（六）强势出击，瓦解对方 适用于没有很强后台的案件 关于“强势执法”
大要案件的运作和管理
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引言
大要案件的界定：
大案：案值和罚没金额较大的案件 要案：政治或社会影响较大的案件
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引言
案件成功的标准：
1、案件顺利执行——办案直接目的得以实现 2、社会影响较好——至少不能带来负面影响 3、推动监管执法——在所涉领域有示范作用
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引言
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三、大要案件运作的若干技巧
（一）未雨绸缪，细化方案
调查方案通常包括四个方面的内容：
1、调查方向——对案件线索进行的初步判断。 2、须收集的主要证据及取证方法——分析违法
行为的构成要件，围绕构成要件如何取证。
3、人员的组织和分工——集体作战，用人所长。 4、可能遇到的问题及解决办法——充分估计，
（一）执法意志——精神因素 （二）业务技能——能力因素 （三）办案谋略——方法因素
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一、大要案件成败的影响因素之一
执法意志——决定达到执法目的的心理状
态
包括： 办大案要案的勇气 不达目的不罢休的决心 上下一致的统一性 攻坚克难的信心 [案例：楚雄公司食用油案]
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二、大要案件查办的关键环节
（二）调查取证范围界定——始终保持案件在可控
范围
1、人员范围——精心组织，集体办案 2、事实范围——进退有度，切忌盲目 3、证据范围——突出重点，兼顾其余
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二、大要案件查办的关键环节
（三）精心设计摊牌方案——灵活运用非正式程序 1、摊牌时机 2、摊牌方式 3、摊牌场所 4、主谈人员
重视查办大要案件 ——“大办案”和“办大案”的辩证关系 查办大要案件至少有三个意义： 1、提高入库速度 2、提振队伍士气 3、提升部门形象
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提要
一、大要案件成败的影响因素 二、大要案件查办的关键环节 三、大要案件运作的若干技巧 四、大要案件管理的制度探讨
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一、大要案件成败的影响因素
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二、大要案件查办的关键环节
（四）及时结案避免反复——久拖不决必致被动
（五）严格纪律注意保密——全过程均需要保密
[保密过度、有意泄密]
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三、大要案件运作的若干技巧
（一）未雨绸缪，细化方案 （二）上报案情，争取领导 （三）巧借外力，实现突破 （四）比较利害，引导配合 （五）引导换位，适当让步 （六）强势出击，瓦解对方
预备好应对之策。
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三、大要案件运作的若干技巧
（二）上报案情，争取领导 “三报”：先报后查、先查后报、只查不报 案例：枝江长松地条钢案
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三、大要案件运作的若干技巧
（三）巧借外力，实现突破 可借之力： 舆论 消费者 其他部门 领导
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三、大要案件运作的若干技巧
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二、大要案件查办的关键环节ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
（一）案件线索分析管理 （二）调查取证范围界定 （三）精心设计摊牌方案 （四）及时结案避免反复 （五）严格纪律注意保密
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二、大要案件查办的关键环节
（一）案件线索分析管理——善于从不经意的信息中发
现大案线索 案例：宜昌电信公司夷陵通案
线索分析思路： 1、分析信息的真实性，看是否有价值 2、分析行为的性质，看能否办成大案 3、分析行业的特点，找准切入点 4、分析存在的阻力，提前预备应对措施