宝龙置地权责手册

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▲ 2 ▲
置地总部 3.9 公关管理 项目公司
礼品购置及领 用
▲ 1 1 ▲ 2 ▲ 处置价值以购买价值为 准
置地总部
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4.财务管理 置地总部 年度预算 项目公司 4.1 预算管理 置地总部 月度预算 项目公司 投资协议 4.2 投资合作 合作协议 非项目融资 4.3 融资管理 项目融资 土地款、拆迁款 政府规费立项 月度预算内，金额 ≤10万元 月度预算内，10万 元＜金额≤50万元 月度预算内，金额 ＞50万元或月度预 算外 无论金额多少 月度预算内且金额 ≤20万元 月度预算内，金额 >20万元 月度预算外 预算内 造价咨询费 预算外 月度资金计划内， 金额≤50万元 监理费、测绘费、勘察费等 月度资金计划内， 金额>50万元 月度资金计划外 预算内，金额≤ 300万元 预算内，金额>300 万元 预算外 ● ● ● ● ● ● ● 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 2 3 2 2 3 ▲ 3 3 ▲ 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 ▲ 6 ▲ 4 4 4 4 4 4 5 5 ▲ 6 ▲ 4 4/△ 5 6 ▲ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 1 1 1 ● 起草、审核、审批 集团财务部发起的 融资合同 项目公司发起的融 资合同 1 ● ● 1 ○ 1 1 1 1 2 1 1 1 ●/△ ● ● ● ● 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 ▲ 3 3 3 ▲ 3 3 ▲ 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 ● 3 3 △ 4/△ 4/△ 4/△ △ 4/△ 4/△ △ 5 5 ▲ 6 ▲ 4 4 4 5 5 5 ▲ 6 6 ▲ ▲ 建议：发起权限在总部 3/△ ●/△ 1 1 1 1 1 2 1 4 5 4 3 2 5 6 5 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 需加法务审核，需地产 公司备案？ 需加法务审核 编制、审核、审批 起草、审核、审批 ○ ○ ○ ○ ● ○ 1 2 4 1 ●/△ 3 1 1 3 1 3 1 3 1 5 2 ▲ 3 ▲ 编制、审核、审批 1 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ▲ 编制、审核与审批 ○ ○ ○ ○ ● ○ 1 2 3 4 3 3 3 3 3 3 5 6 ▲ 编制、审核、审批 1 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 3 ▲
企业 宝龙 发展 商业 中心
董 事 局 主 席 备注
1.企业运营 1.1 战略规划 宝龙置地三年战略发展规划 各项目经营指标 1.2 经营指标 置地整体经营指标 置地总部年度目标责任书 总部各部门年度目标责任书 1.3 指标分解 项目年度经营目标责任书 项目年度目标责任书分解 2.组织管理 总部 2.1 组织架构 项目公司标准组织构架 项目公司组织构架编制与报 批 2.2 权责体系 宝龙置地 重要薪酬、福利、奖励等制 度 其他行政人资管理制度 2.3 制度建设 各专业条线管理制度 项目公司内部管理办法 置地总部组织绩效考核 总部各部门组织绩效考核 2.4 组织绩效 项目公司组织绩效考核 项目公司部门组织绩效考核 3.行政人事 公司注册、注销、变更 3.1 公司注册 项目公司资质办理 总部总经理级及以 上人员 总部其他人员 总经理 3.2 个人绩效 项目公司（员工季度考核） 副总经理 项目公司双线管理 部门负责人 项目公司其他部门 负责人 项目公司其他人员 置地总部 副总经理级及以上 总部其他人员 3.3 人员处置 项目公司 副总经理级以上 项目公司双线管理 部门负责人 项目公司其他部门 负责人 项目公司其他人员 △ ●/△ ●/△ ● 1/△ 1 1 2 ▲ ▲ ▲ ● ● ● 1 ● ● ● ● ● ● △ △ △ ● ● 1 1 ▲ ●/△ 1/△ ●/△ 2/△ 2/△ 3 3 1 2 1 2 ▲ 2 ▲ ▲ 含聘用、转正、任免、 奖惩、调动、辞退和薪 资等。经过地产公司总 经理审批？建议副总经 理到总裁 ● 1 ▲ ▲ 置地下属各项目公 司、投资公司等 ○ ● 1 ▲ ● 1 ● △ △ ●/△ △ △ △ △ 2 2 ● ● ● ● ● ● ● 1 ▲ 1 ▲ ▲ ▲ ○ ○ 1 2 ▲ ● 1 ▲ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● △ 1 ▲ ● 1/△ 2 ▲ ● 1/△ △ ● ● 1 1 2 ▲ ▲ 2 3 ▲ 组织构架、岗位配 置及编制 标准组织构架、岗 位配置及编制 组织构架、岗位配 置及编制 ●/△ △ ●/△ 1 2 1 ● 3 ○ ● ● 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 ● 1 1 4 2 1 2 2 2 ▲ 3 2 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 项目总体考核 项目年度考核 ○ ○ ○ ○ ○ ● 1 1 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●/△ △ 2 ▲ 年度考核 年度考核 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●/△ ●/△ ●/△ 1 1 1 2 2 ▲ ▲ ▲ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●/△ ●/△ 1 2 2 ▲ ▲
宝龙置地权责手册（企业管理板块）
项目公司 各部 门负 序号 分类 内容 权限描述 责人 工 程 部 技 术 部 成 本 部 营 销 部 财 务 部 办 公 室 分 管 副 总 经 理 总 经 理 各部 门负 责人 办 公 室 财 务 部 投 资 部 营 销 部 置地总部 商 业 部 技 术 部 成 本 部 营 运 部 分 管 副 总 裁 总 裁
宝龙置地权责手册（企业管理板块）
项目公司 各部 门负 序号 分类 内容 权限描述 责人 工 程 部 技 术 部 成 本 部 营 销 部 财 务 部 办 公 室 分 管 副 总 经 理 指拓展、推广、政 府、媒体等所用资 料 指面向政府、媒体 、公众等对外正式 宣传 指面向政府、媒体 、公众等对外正式 宣传 价值金额≤0.5万 元 价值金额＞0.5万 元 价值金额≤2万元 价值金额＞2万元 价值金额≤3万元 价值金额＞3万元 3.10 资产管理 资产申购及 处置立项 项目公司 价值金额≤0.5万 元 0.5万元<价值金额 ≤3万元 价值金额＞3万元 ●/△ 1 ●/△ 1 ●/△ 1 ▲ 2 2 3 3 ▲ 4 1 1 ● ● ● ● ● ● 总 经 理 各部 门负 责人 办 公 室 财 务 部 投 资 部 营 销 部 置地总部 商 业 部 技 术 部 成 本 部 营 运 部 分 管 副 总 裁 总 裁
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董 事 局 主 席 备注
● ● ● ●
1 1 1 1
2 1 1 1
3 2 2 2
▲ 3 3 3 4 4 4 △ 4 4 5 ● 4 4 4 1 5 5 6 2 ▲ 6 ▲ ▲ 3 ▲
材料设备进度款
3 ▲
项目商业公司
营销费用
▲
▲
贷款利息及 银行结算手 续费
符号说明：●-组织、起草；○-参与或配合；数字-审核顺序；▲-审批；△-备案
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董 事 局 主 席 备注
副总裁 置地总部 3.4 人员出差 项目公司 其他人员 副总裁 置地总部 短期请假 （3天及以 内） 项目公司 其他人员 3.5 人员请假 置地总部 长期请假 （3天以上） 项目公司 副总裁 部门负责人 其他人员 总经理 副总经理 其他人员 置地总部 招聘广告发布 项目公司 副总经理级以上人 员 高级经理级以上人 员 总部其他人员 3.6 招聘管理 总经理 面试及录用 副总经理级人员 项目公司 项目公司双线管理 部门负责人 项目公司其他部门 负责人 其他人员 置地总部 刻印申请 项目公司 各类印章的刻印 公章 置地总部 合同专用章 法定代表人章 人事用印 公章 项目公司 3.7 印章管理 法定代表人章 公章 置地总部 合同专用章 法定代表人章 行政用印 公章 项目公司 合同专用章 法定代表人章 ●/△ ●/△ ●/△ 1 1 1 ▲ ▲ ▲ 1 ● ● ● ● ● ●/△ 2 ▲ ●/△ ●/△ ●/△ 合同专用章 1 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ●/△ ●/△ 2 2 ▲ ▲ ●/△ 1 2 1 1 1 3 ●/△ ●/△ ●/△ 各类印章的刻印 1 ●/△ ●/△ 1 ●/△ ●/△ 1 2 1 ▲ ▲ ▲ ●/△ 2/△ △ △ 2 2 ●/△ ● 1 ▲ 2/△ ●/△ 1 1 ●/△ ●/△ ●/1 ● ● ● ● ● ● ● 2 ● 1 ▲ ●/△ 2 ● 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ●/1 ● ● ● ● ● ● 2 ▲ 部门负责人 其他人员 总经理 ● ● 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ●/1 ● ● ● ● ● ● 2 ▲ 部门负责人 其他人员 总经理及执行董事 ● ● 1 ● ● ● ● ● ● ● ●
置地总部（员工季度考核）
符号说明：●-组织、起草；○-参与或配合；数字-审核顺序；▲-审批；△-备案
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宝龙置地权责手册（企业管理板块）
项目公司 各部 门负 序号 分类 内容 权限描述 责人 工 程 部 技 术 部 成 本 部 营 销 部 财 务 部 办 公 室 分 管 副 总 经 理 总 经 理 各部 门负 责人 办 公 室 财 务 部 投 资 部 营 销 部 置地总部 商 业 部 技 术 部 成 本 部 营 运 部 分 管 副 总 裁 总 裁
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4.4
付款管理
宝龙置地权责手册（企业管理板块）
项目公司 各部 门负 序号 分类 内容 权限描述 责人 工 程 部 技 术 部 成 本 部 营 销 部 财 务 部 办 公 室 分 管 副 总 经 理 项目公司 贷款利息及 银行结算手 续费 置地总部 非银行借款 总部发起 捐款费用 地产公司发起 总部特别费 用 地产公司特 别费用 金额≤10万元 其他情况 置地总部 符合制度规定的补贴 项目公司第一负责人费用报 销 置地总部 其他类报销 项目公司 金额≤500万元 宝龙内部资金往来 500万元＜金额≤ 1500万元 金额＞1500万元 4.5 其他 置地总部 内部借款/备 用金借支 项目公司 单次借款≤2万 元，且累计≤10万 元 总部借款其他情况 单次借款≤2万 元，且累计≤10万 元 项目公司借款其他 情况 ● ● 1 1 2 2 ▲ 3 1 ● ● ● ● ●/2 ● ● ● ● ▲ 1 1 1 ● ● ●/1 ●/1 ●/1 1 1 △ 4 5 2 ▲ ▲ 2 ▲ 3 项目公司第一负责 人 △ △ ● 1 ● ● ● 1 1 2 3 2 ● ● △ ● ● 1/△ 1/△ △ 3/△ 1 1 1 ●/2 ● ● ● ● ● ● 4 2 2 2 2 2 3 3 ▲ 5 ▲ ▲ ▲ ▲ ●/△ ●/△ 1/△ 2 1 3 非银行借款 银行借款 ● 1 2/△ ●/△ ▲ ▲ 总 经 理 各部 门负 责人 办 公 室 财 务 部 投 资 部 营 销 部 置地总部 商 业 部 技 术 部 成 本 部 营 运 部 分 管 副 总 裁 总 裁
企业 宝龙 发展 商业 中心
董 事 局 主 席 备注
对外宣传资料 3.8 品牌管理 对外发言口 径 置地总部 项目公司 礼品购置及领 用
△ ● ● ● 1 2 1 1 ● ● ● ● ● ● 2 2 ▲ 3 ●/△ ●/△ ●/△ ●/△ ● ●
●/△ ●
1 ●
2 1 3
▲ ▲ ▲
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● ●
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● 1 ▲ 1
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▲
超过两天、超分管区 域，报总部
● 1 ▲ 1
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● 1 2 1 ▲
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1
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1 2 ▲ 1 ▲
2 ▲
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置地总部
2
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1 4 2 2 2
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1 1 1
▲ ▲ ▲
符号说明：●-组织、起草；○-参与或配合；数字-审核顺序；▲-审批；△-备案
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政府规费
立项范围内
立项范围外
设计费
工程进度款
符号说明：●-组织、起草；○-参与或配合；数字-审核顺序；▲-审批；△-备案
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宝龙置地权责手册（企业管理板块）
项目公司 各部 门负 序号 分类 内容 权限描述 责人 工 程 部 技 术 部 成 本 部 营 销 部 财 务 部 办 公 室 分 管 副 总 经 理 预算内，金额≤ 200万元 预算内，金额>200 万元 预算外 工程、材料设备结算款 总部招标 投标保证金 项目招标 总部招标 4.4 付款管理 履约保证金 项目招标 工程、材料设备质保金 工程借款或超合同付款 预算内，金额≤10 万元 预算内，金额>10 万元 预算外 资产购置费用 项目公司行 政费用付款 预算内 预算外 预算内，金额≤2 其他行政费 万元或员工工资 （含咨询费） 预算内，金额＞2 万或预算外 银行借款 项目公司 1 ● ● 1 ○ ● 1 1 ○ ○ ○ ● ● ● 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ● ● ● ● ● 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 ▲ 4 3 ▲ 3 3 ▲ 3 ▲ 3 1 4 4 ▲ 5 ▲ △ 4 4 5 6 4 4 4 4 △ 4 4 4 4 5 5 ▲ 6 4 4 4 3 5 5 ▲ 6 项目 1 1 ● ● △ 2 2 3 ▲ 4 5 5 5 6 ▲ 总部 总 经 理 各部 门负 责人 办 公 室 财 务 部 投 资 部 营 销 部 置地总部 商 业 部 技 术 部 成 本 部 营 运 部 分 管 副 总 裁 总 裁