某控股有限责任公司董事会管理制度
董事会工作程序
第一章总则
第一条为充分发挥董事会的职能和作用，提高董事会的工作效率与决策的科学性，依据《XX控股有限责任公司经营管理通则》及《XX控股有限责任公司董事会议事规则》，制订本程序。
第二条控股公司及被控股公司董事会依据公司法及本公司章程行使其权力。常务董事会经该公司董事会授权，行使《XX控股有限责任公司经营管理通则》第十条规定的权力。常务董事会在其授权范围内所做出的决议等同于董事会决议，经常务董事签字后生效。
第三条董事会设董事会秘书为日常工作人员，协助董事长办理董事会的具体事务，根据公司情况，董事会秘书可为专职人员，也可为兼职。
第四条由于产权关系，控股公司与被控股公司的董事会秘书在具体工作中形成紧密的协作与配合关系，由此成立董事会秘书处，各公司董事会秘书均为该秘书处的成员，控股公司董事会秘书负责组织、协调工作，并依据本程序检查、监督被控股公司董事会秘书的工作。
第五条董事会工作大致可分为会议工作和日常管理工作。第六条本程序适用于控股公司及被控股公司董事会工作的管理。
第二章会议工作
第七条会议通知
会议通知的内容包括：时间、地点、参会人员、议程及其它需要说明的事项。
一、会议时间的确定
1、董事会议由董事长依据公司章程定期组织召开；
2、经三分之一的董事或股东提议，由董事长决定召开
临时会议；
3、在董事会议结束时，确定下次会议的时间范围；
4、常务董事会议不受时间和次数的限制，根据实际需
要由董事长召集主持。
二、会议地点和参会人员的确定
1、会议地点由董事长根据情况确定；
2、参会人员为全体董事，董事长决定列席会议的人员，监事会成员有权列席会议；
3、董事会秘书列席该公司董事会议，负责会议记录及会务工作。控股公司董事会秘书有权列席所有被控股公司董事
会议。
三、会议议程的编制
1、董事会秘书征求各董事的意见，收集欲提交董事会
审议的事项；
2、上次董事会议未讨论或未形成决议的议案；
3、董事会秘书对拟审议的议题进行整理，编制议程草
案报董事长审批，经董事长批准后确定为本次董事会议程。
四、会议通知
董事会秘书起草会议通知，经董事长审核后，于会议召开十日前以书面形式发至各参会人员，特殊情况需召开紧急临时会议者除外。
第八条会议文件
1、董事会秘书负责向董事征询对会议议题的意见，按照
会议议程起草议案，经董事长审核后，于会议通知发出后五日内发至各董事；
2、董事会秘书负责准备会议所需的相关资料，若需各
部门配合的，董事会秘书负责协调、督促，经董事长审核后，保证于会议通知发出后五日内发至各董事。
第九条会议前磋商
1、根据情况可以适当形式组织董事召开预备会议，对
会议议案进行审议和磋商，也可以书面通讯的方式统一
意见；
2、由董事会秘书根据磋商的情况，对会议文件进行修
订；
3、经董事长审核后，确定为董事会议文件。
第十条会议准备
1、提交会议审议的董事会议文件由董事会秘书提前三日发至各董事；
2、董事会秘书负责全部会务工作。
第十一条会议及决议
一、议事规则
会议应严格按照《XX控股有限责任公司董事会议事规则》第四章的规定进行。
二、决议的方式
1、会议决议：召开会议对列入议程的所有事项逐项当场
作出决议；
2、书面通讯方式作出决议：一般适用于问题比较简单、
意见容易统一或时间要求等不到下次会议，或是上次会议已原则决定只是履行手续。
以上二种形式决议的议事规则是相同的，且均应由出席会议或全体董事签名后生效。
三、会议程序
会议应按照会议议程逐项进行审议，审议程序为：
1、董事长或授权人宣读议案；
2、各董事须对议案发表明确的意见，不得弃权；
3、以举手表决的方式确定审议结果，董事会秘书统计
表决情况，将同意票数及反对票数报董事长；
4、根据《XX控股有限责任公司董事会议事规则》确定
审议结果，由董事长当场宣布审议结果（一致通过或通
过或未通过）。
第十二条会议记录、会议纪要与会议决议
一、会议记录
1、董事会秘书负责按照会议议程记录各董事的发言要
点，应客观、准确。特别注意相反意见的发言；
2、董事有修改其本人发言记录的权力；
3、董事会秘书应在会议结束后24小时内整理完会议
记录，并负责在会议结束后48小时内完成董事签字工
作，并按照有关规定存档。若董事出差，可授权他人，也可电话联系确认会议记录的内容并同意回来后补签。
二、会议纪要及决议
1、董事会秘书应在会议结束24小时内完成起草董事
会决议或会议纪要的工作；
2、董事会秘书负责在会议结束后48小时内完成会议
纪要及决议由出席会议的董事签字或经董事长审核批
准盖董事会章的工作，并按照有关规定存档。若董事或
董事长出差，应按照本条第一款第三项规定执行。
第十三条会议文件的保密
会议文件在会议结束后，由董事会秘书统一收回，除一份存档外，其余一律销毁。
第三章日常管理工作
第十四条董事会决议的贯彻
董事长负有贯彻董事会决议的责任，可按以下方式进行：
1、在决议生效后24小时内召开高级管理人员会议，传
达董事会决议的精神，董事会秘书负责会议记录及会务
工作；
2、董事会秘书起草有关贯彻董事会决议的文件，经董
事长审核批准并在决议生效后48小时内发至有关单位或人员；
3、董事长督促总经理组织落实董事会决议，并在决议
生效后十个工作日内形成实施方案。情况特殊或较复
杂，由董事长决定时间可适当延长。
第十五条检查董事会决议的执行情况
在董事会会议结束至下次会议召开期间，董事长负有检查董事会决议执行情况的责任，并在下次会议上讨论决议执
行情况的报告。检查方式为：
1、董事会秘书随时与各部门沟通，按照决议逐项进行
调查，将决议执行情况及时反馈至董事会。
2、常务董事会根据情况召开会议分析决议执行过程中
存在的问题，会议对决议执行情况要有明确结论，并确定进一步落实决议的实施办法，董事会秘书负责会议记录及会务工作。
3、在下一次董事会召开时，由董事长介绍决议执行的
情况。
第十六条书面通讯的形式作出决议
对于比较简单且各位董事经过酝酿即可取得一致意见的事项，可利用书面通讯的形式统一意见后，由全体董事签署作出决议。
第十七条董事会文件档案管理
一、文件归档
董事会秘书根据文件类别建档，采取随时归档、方便查阅并具有保护措施的方式妥善保管。
二、档案管理
1、董事会秘书对董事会文件的保管负责，不得丢失、
损坏；
2、董事会秘书对董事会文件的保密负责，除本公司董
事有查阅档案的权力外，其他任何人均需经本公司董事
长批准，方可查阅或复制文件；
3、控股公司董事会有对被控股公司董事会文件备案的
权力，被控股公司董事会秘书在会议结束后48小时内应将记录、决议等相关文件报控股公司，控股公司董事会秘书对此文件负有档案管理的责任。
第十八条报审文件的流转
一、收文
1、董事会秘书应对报审文件进行登记，将时间、文件
主题或摘要、申报单位或人、报审要求及其它需要说明的事项明确记载；
2、董事会秘书根据收文登记制作董事会文件签阅单。
二、签阅与签批
1、董事会秘书负责将已作收文登记的报审文件呈送各
董事审阅；
2、董事须在董事会文件签阅单上签署意见；
3、如果需要形成决议的，由董事长决定采取会议决议
还是书面通讯方式形成决议。
三、文件转递
1、审批后的文件经董事长同意，由董事会秘书在报审
后的三个工作日内转送原申报单位或人；
2、申报单位或人在收到文件后应作签收；
3、董事会秘书应将报审材料、收文登记、审批意见及
签收记录均作为备查资料归档；
4、若申报单位或人认为还需报审，应按照本条上述程
序进行。
第四章附则
第十九条本程序经控股公司董事会审议批准后生效。
第二十条本程序视公司业务发展情况，随时进行修订，所修订内容经控股公司董事会审议批准后生效。
第二十一条本程序与公司内部文件相关内容不一致者，以本程序为准；
第二十二条本程序的解释权归控股公司董事会。
附：董事会相关文件的标准格式。
XX控股有限责任公司董事会
2000年11月20日
XXX公司（公司注册名称全称）
第X届董事会第X次会议通知
（以上黑体三号加重居中，行间距1.5倍）
（以下宋体五号，行间距1.5倍）
会议时间：年月日时分会议地点：（具体到房间号）
主持人：（董事长或授权人）
参会人员：（出席会议的全体董事及列席人员）
会议议程：
1、时分至时分，审议的议案；
2、
3、
其它事项：
附：《》（会议文件1）
《》（会议文件2）………..
公司
年月日
XXX公司（公司注册名称全称）
第X届董事会第X次会议
关于的议案
（以上黑体三号加重居中，行间距1.5倍）
（以下宋体五号，行间距1.5倍）
首先描述本项议案背景、前因后果，以及由谁提议等。
其次写明议案的详细内容。
后之要有“以上议案内容，请董事会审议，通过后生效”。
最后，附：
文件（相关资料）。
公司
年月日
XXX公司（公司注册名称全称）
第X届董事会第X次会议记录
（以上黑体三号加重居中，行间距1.5倍）
（以下宋体五号，行间距1.5倍）
会议时间：年月日时分会议地点：（具体到房间号）
主持人：（董事长或授权人）
参会人员：（出席会议的全体董事及列席人员）
会议议程：
1、审议的议案；
2、
会议记录：
会议内容：
一、审议的议案
（一）由董事长（或授权人）宣读议案或《》文件；
（二）董事对议案或文件进行讨论并发表意见如下：
1、董事XXX先生/女士的发言：（要点）
2、董事XXX先生/女士的发言：（要点）
（三）表决情况：（同意票；反对票）
（四）审议结果：（一致通过或通过或未通过）………..
到会董事签字：
XXX：XXX：XXX：
公司
记录人签字：年月日
XXX公司（公司注册名称全称）
第X届董事会第X次会议决议
（以上黑体三号加重居中，行间距1.5倍）
（以下宋体五号，行间距1.5倍）
年月日，公司在召开第届董事会第次会议，会议由主持，董事
出席了会议，应到会董事人，实际到会人，占应到会人数的%，符合公司法及公司章程的规定。
会议对议案进行了审议，一致通过如下决议：
（以下应按会议议程准确写明决议的内容）
到会董事签字：
XXX：XXX：
XXX：XXX：XXX：
公司
年月日
XXX公司（公司注册名称全称）
第X届董事会第X次会议纪要
（以上黑体三号加重居中，行间距1.5倍）
（以下宋体五号，行间距1.5倍）
会议时间：年月日时分会议地点：（具体到房间号）
主持人：（董事长或授权人）
参会人员：（出席会议的全体董事及列席人员）
会议议程：
1、审议的议案；
2、
会议记录：
签发：（董事长签字）
会议内容：
按照会议议程准确概述会议形成的意见。
记录人签字：公司
年月日
董事会管理制度
( 规章制度) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-024344 董事会管理制度Management system of the board of directors
董事会管理制度 为规范合伙经营的组建方式、决策程序和行为准则，保证合伙经营人员依法行使职权、履行职责，保障全体股东的利益，特制定本制度。 一、合伙经营组成及职责范围 本合伙经营实行服务中心主任领导下的具体事务分工负责制，办公地点在晋中学院新校区东区学生服务中心顶端阁楼，设立主任办公室、财务部、市场运营部、后勤保障部、安全部。 一、财务部： 职责：建立规范完善的财务管理制度，确保帐目的清晰准确，保证合伙人资金的安全。 二、市场运营部： 职责：负责学生服务中心的具体招商工作、对所有入住商户的合同签订、档案建立和行为规范的培训等工作，对入住商户进行有效的监督和管理使其健康、文明经营，给学生创造一个和谐、温馨的消费环境。 三、后勤保障部： 职责：负责学生服务中心的日常维护、环境卫生等工作，确保学生服务中心
内所有商业活动的正常运行。 四、安全部： 职责：负责学生服务中心内的消防、禁烟、用电、防盗等。 二、行为准则 全体人员应履行下列职责，自觉维护股东权益、自觉履行对股东权益的忠实义务和勤勉义务、自觉保守秘密； 1、在其职责范围内行使权利，不得越权。 2、未经全体合伙人批准，不得私自与其他利益方进行私下交易。 3、不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。 4、不得从事损害全体合伙人利益的活动。 5、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占合伙人的财产。 6、不得挪用合伙人资金或者将合伙人资金借贷给他人； 7、不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于合伙人的商业机会。 8、不得将合伙资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存。 9、不得以合伙人的资产为自己或者其他个人债务提供担保。 10、未经合伙成员知情的情况下同意，不得泄漏任何机密信息。 三、奖励与惩罚 为了更好的维护全体合伙人的权益，增强合伙经营人员的责任意识，采取奖励与惩罚并行制度。 1、全体合伙经营人员每年进行一次考核，对于有突出贡献的给予奖励；对于恪尽职守的予以补助。
董事会管理制度范本
董事会管理制度范本
有限公司董事会管理制度 目录 第一章总则 第二章董事会组成 第三章董事会职责、职权 第四章董事及董事长职责、职权 第五章董事会机构 第六章董事会决策程序 第七章董事会会议 第八章董事会议案及决议执行 第九章董事报酬和董事会经费 第十章附则 第一章总则 第一条为规范公司董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会依法行使职权、履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《 xx有限责任公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。 第二条董事会是公司经营决策机构，依照法律和《公司章程》的规定行使经营决策权，保障股东及公司的利益。
（三）遵守《公司章程》，履行应尽义务； （四）按照分工，认真做好本职范围内的决策研究和监督工作； （五）对自己行使的决策表决权承担责任； （六）自觉接受监事会的监督。 第九条董事行使下列职权： （一）对董事会所议事项拥有表决权； （二）提议召开临时股东会、董事会； （三）了解公司的经营情况，查阅有关报表和资料，发现问题，向公司总经理及有关人员提出质询； （四）了解公司经营情况并向董事会提出建议； （五）受董事长委托，主持召开董事会、股东会。 第十条董事会设董事长1人。董事长为公司的法定代表人，原则上不兼任公司总经理。董事长不能履行职务时，由董事长指定的董事代行其职权。 第十一条董事长应履行下列职责： （一）严格执行股东会的决议，代表董事会定期向股东会报告工作； （二）遵守《公司章程》，忠实履行职务； （三）组织研究公司经营目标、方针和发展战略； （四）按照决策权限和程序，做到民主决策和科学决策； （五）自觉遵守公司董事会制度，协调董事会和经理管理层的关系，保证总经理依法和依据《公司章程》正确行使职权；
xx有限责任公司规章制度
******有限责任公司 管 理 制 度 二零一七年制订
目录 则??????????????????????? 2 第一章管理总 则??????????????????????? 5 第二章员工守 第三章财务管理制度????????????????????? 5 第四章人事行政管理制度???????????????????8 第五章考勤制度??????????????????????? 11 第六章安全生产制度????????????????????? 12 第一章管理总则 第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发 展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规 定，特制订本管理细则。 第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的 规章制度和各项决定。 第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公 司财产。 第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、 声誉的行为。
益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，有条件的情况下，公司为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。 第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第九条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 3
第十条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 第十一条公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十二条公司实行“按劳取酬”、“绩效考评”的分配制度。 第十三条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十四条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十五条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。 第二章员工守则 第十六条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 第十七条维护公司声誉，保护公司利益。 第十八条服从领导，关心下属，团结互助。 第十九条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 第二十条努力学习，提高水平，精通业务。 第二十一条积极进取，勇于开拓，创新贡献。 第三章财务管理制度
公司董事会管理制度73794
公司董事会管理制度 目录 第一章总则 第二章董事会组成 第三章董事会职责、职权 第四章董事及董事长职责、职权 第五章董事会机构 第六章董事会决策程序 第七章董事会会议 第八章董事会议案及决议执行 第九章董事报酬和董事会经费 第十章附则 第一章总则 第一条为规范公司董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会依法行使职权、履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《山东金鲁班有限责任公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。 第二条董事会是公司经营决策机构，依照法律和《公司章程》的规定行使经营决策权，保障股东及公司的利益。 第二章董事会组成 第三条按照《公司章程》规定，公司董事会组成人数为7人。
第四条董事会成员任职资格、条件和行为准则，依照《公司法》和《公司章程》的规定。 第五条董事会成员由股东各方推荐人选，股东会选举和更换，其中德州市公路工程总公司推荐人数为4人，德州路通公路工程有限公司、陵县路泰公路工程有限公司、临邑畅达公路工程有限公司、山东庆云通泰公路工程有限公司四家法人股东共同推荐2人。自然人股东代表1人直接为公司董事会成员。董事长由董事会全体成员以简单多数选举产生。 第六条董事任期三年，任期届满，连选可连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 第三章董事会职责、职权 第七条公司董事会对股东会负责，依法履行和行使下列职责、职权： （一）负责召集股东会并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）制定公司的经营目标和发展战略； （四）审议批准公司年度投资计划、年度基本建设、更新改造、固定资产购置投资方案以及多元经营投资项目、购买有价证券、参股投资项目等计划和对外提供的经济担保； （五）审核由公司经营班子制订的公司年度财务预算方案、决算方案，并提交股东会批准；
投后管理工作指引(第一版)
XX基金 投后管理部工作指引 投后管理部制 2016年11月16日
目录 第一章：概述错误!未定义书签。 1、现有模式错误!未定义书签。 2、创新模式错误!未定义书签。 第二章：架构职责错误!未定义书签。 1、组织架构错误!未定义书签。 2、部门职责错误!未定义书签。 第三章：工作内容错误!未定义书签。 1、工作流程错误!未定义书签。 2、投后条款错误!未定义书签。 3、投前跟踪错误!未定义书签。 4、对接进驻错误!未定义书签。 5、投后治理错误!未定义书签。 6、日常监管错误!未定义书签。 （1）定期走访错误!未定义书签。 （2）财务信息收集与分析错误!未定义书签。（3）突发或重大事项处理错误!未定义书签。（4）竞争分析及运行评估错误!未定义书签。 7、决策管理错误!未定义书签。 8、增值服务错误!未定义书签。 9、档案管理错误!未定义书签。 10、分级管理错误!未定义书签。
11、汇报制度错误!未定义书签。 12、投资退出错误!未定义书签。 第四章：一般性条款（持续更新中）错误!未定义书签。 1、投后管理核心条款错误!未定义书签。 2、财务汇报制度错误!未定义书签。 第一章：概述 长期以来，VC/PE经过多年的耕耘，建立了完善的资金募集及投资流程，形成了各自的风格和特点。在募投管退四大流程中，募集、投资已经非常成熟，退出在策略上已经融合与投资交易结构设计之内。相
对的，在投后管理方面，一直没有受到足够的重视。如果VC/PE不为所企业做投后管理的话，一方面是对自己和投资人不负责任，有可能钱投进去却打了水漂；另一方面是对企业不负责任，多数企业并不仅仅需要VC/PE单纯做股东，更多的是需要VC/PE能够为企业提供专业服务来帮助企业实现可持续发展并有效增值，而这恰恰是VC/PE企业实力的体现，也是VC/PE投资价值所在——无论是提高企业管理水平、实施稳健的财务策略，还是帮助企业提供增值服务，最终不仅实现的是企业的利益，更会在股东和投资人利益上实现最大化。所以投后管理的精耕细作将成为机构软实力的一种展现。除资金规模增长与业务领域的拓宽外，VC/PE机构开始日渐重视自身软实力的培养，投后管理已日渐成为机构核心竞争力之一。 随着VC/PE市场竞争的白热化，项目获取时越来越比拼VC/PE的品牌、资金实力、成功案例、资源，其核心在于带给项目公司的增值服务能力。不少业内有识之士提出未来VC/PE竞争的重点将在于投后管理业务。在项目获取端，基于价值提升理念的投后管理及服务，更容易打造创投企业的管理特色，进而增强投资环节的项目获得能力；在项目退出端，不断提升企价值的投后管理业务，使得企业上市成为水到渠成顺理成章之事，并且通过对上市中介机构的遴选和协调，选择最匹配的机构、最合适的退出方式及最恰当的退出时机，会形成为资本赢利性和安全性进行双重保驾护航的效果。 1、现有模式 目前，活跃于中国市场中的VC/PE投资机构在负责项目投后管理的人员配置大致可分为两类：投资团队负责制以及投后团队负责制。
有限责任公司规章制度(company-rules)
有限责任公司规章制度（试行） 目录 一、前言 二、公司的组织架构 三、员工绩效加薪方案 四、上班时间及请假规定 五、员工守则 六、员工住宿管理 七、劳动关系的解除 八、附则
一、前言 有限责任公司是一家外商投资企业，公司的所有权人为澳大利亚籍的Chris，并由其授权的管理者直接管理本公司的运营。为了保障用人单位和劳动者双方的合理利益,加强公司的治理工作,维护和保障正常生产,提高生产效益,结合公司的实际情况,要求每位劳动者必须具体了解和自觉遵守公司的各种规章制度。 二、公司的组织架构 有限责任公司由总经理、厂长作为领导层，总经理由公司股东指派，依授权行使管理本公司的事务，厂长由总经理指派，依总经理授权直接管理本公司的事务，对总经理负责。公司下设办公室、车间生产组（分A、B）、仓库管理组、质量监测组，各部门设组长或助理一职，组长或助理由总经理任命，负责协助厂长监督和管理部门员工，对厂长负责。普通员工由厂长负责招聘，并报总经理确认备案，日常由组长或助理直接管理，表现优异者可晋升为部门组长或助理，享受组长或助理待遇。 三、员工绩效加薪方案 为更好地激励员工提升生产效益，建立合理的薪酬制度，本公司在员工每月领取岗位工资(办公室按公司当年效益确定公布)的基础上，增加绩效加薪方案，现将本公司员工按岗位不同各自的绩效加薪方案公布如下：岗位：包装/生产/仓管 加薪项目：绩效奖金+工龄奖金+团队奖金 1、员工绩效奖金满额为700元每月，详细项目如下： （1）、490元全勤奖 员工无迟到早退行为，将获得70 元，如出现以下情形，即减完为止。
（3）、 70元表现奖 若员工表现良好，遵守公司规章制度，遵照主管、组长的工作安排，可得到100%的表现奖励70元，若有违纪行为，则不予发放。 （4）、70 元质量奖 公司将根据产品质量，决定奖励额度。 2、工龄奖 员工入职满六个月且表现良好，能遵守规章制度，且继续留在公司工作，则可获得工龄奖400元，自第七个月起，基本工资增加100元。 3、团队奖励 公司每月根据各小组的综合表现，评选出“优秀小组”，并给予该小组200元奖励。 岗位：组长/助理 加薪项目：绩效奖金+工龄奖金+团队奖金 1、绩效奖金满额为800元每月，详细项目如下： （1）、560元全勤奖 无迟到早退行为，将获得80 元，如有以下情形，则减完为止。
公司董事会事务管理
公司董事会事务管理 第一章总则 第一条（目的） 本公司有关股份事务管理及手续费的收取，以公司章程为依据；本规定目的在于有效地处理股份转让等事务，满足股东的基本权益。 第二条（事务办理场所并办事处理事） 本公司股份事务由下列更名代理人负责处理： 1．更名代理人为某市某区某街某号某银行。 2．股份事务办理场所为某市某区某街某号某银行证券代理部。 3．办事处为该银行证券代理部的各地分支机构或办事处。 第三条（股票和种类） 本公司发行的股票全部为记名股票，其种类为一元股、五元股、十元股、五十元股、百元股、五百元股、千元股与万元股。 第四条（申请方式） 1．在本规定范围内的各种申请，都必须按标准的、本公司规定的格式提出，并按条十一条规定，加盖印章。 2．前项手续如果由代理人办理的话，则必须出具代理权的书面证明。 第五条（证明文件） 本公司有权向申请人索取本规定以外的其他各种必要的证明文件。 第二章更换名义 第六条（更名） 1．在申请股票更名时，必须提交正式申请书，并附上股票。 2．如果有法律等手续上的必要时，除了前项规定外，还必须提供这类法律有关的书面证明，或者法律有关手续办妥的证明文件。 3．由遗产继承或赠予或法人合并等引起的更名申请，如果已经按第九条规定对所继承或接受的股份提出申请，即希望继承或接受股票，在这种情况下，暂不涉及提交股票手续。
第三章质权及信托 第七条（质权登记与注销） 在申请以股份进行质权的登记与注销时,必须在书面申请书上同时签署质权人与受质人的姓名，并附上股票。 第八条（信托财产的表示与注销） 1．在申请以股份表示信托财产或注销信托财产时，必须由受托者提交申请书并附上股票。 2．在申请注销信托财产时，除前项规定外，委托者还必须提交书面说明或声明，并具明理由或事由。 第四章股票的不持有 第九条（股票不持有申请） 1．股东在股票发行之前，如果不希望持有股票，必须提交正式申请。如果股票已经发行，必须在提交正式申请同时，提交股票。 2．在涉及第六条第三项，或者希望托保管时，必须重新提交正式申请书，明确表示继承或接受股票的意愿。 第十条（股票交割申请） 按第九条提出不持有股票的申请者，在股票交割时，必须提出书面的股票交割申请。 第五章各种申报 第十一条（住址、姓名及印章申报） 1．股东、登记的质权人、法定代理人以及由法律确定的财产管理人，必须申报其住址、姓名（法人名称、其代表者以及职务名，或者法定代理人或财产管理人资格上的名称）以及印章。外国人中以签名代替印章。 2．按前项规定所申报人如果居住国外，必须确定并申报一名国内的常住代理人及国内联系地址。 3．如果所申报内容发生变更，必须及时申报变更情况。 第十二条（共有股份的代表） 共有股份的股东必须选举一位代表予以申报，并签署股份所有者全体人员的姓名。如果代表改变，需重新申报。 第十三条（股东原名册及股票名义的变更）
投融资管理制度
投融资管理制度
成都康福家健康管理公司 投融资管理制度 第一章总则 第一条为了规范成都康福家健康管理有限公司（以下简称：管理公司）项目投资运作和投融资行为，保证投资资金的安全和有效增值，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，使本公司在竞争激烈的市场经济条件下，稳健发展，赢取良好的社会效益和经济效益，并依照《中华人民共和国公司法》等国家有关政策法规，结合管理公司章程及具体情况制定本制度。第二条本公司及下属各单位在进行各项目投资时，均须遵守本制度。第三条本公司及下属各单位的重大投资项目由总经理办公会和董事会审议决定，由总经理和各项目经理负责组织实施。 第四条本制度中的融资，包括权益资本融资和债务资本融资两种方式。权益性融资是指融资结束后增加了企业权益资本的融资，如增加实收资本；债务性是指融资结束后增加了企业负债的融资，如向金融机构借款、发行企业债券、融资租赁等。短期债务性融资，是指负债期限不超过一年（含一年）的债务性融资。长期债务性融资，是指负债期限超过一年（不含一年）的债务性融资。 第五条本制度适用于成都康福家健康管理有限公司及其下属控股
子公司的一切融资行为。 第二章项目的初选与分析第六条各投资项目的选择应以本公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑产业的主导方向及产业间的结构平衡，以实现投资组合的最优化。第七条各投资项目的选择均应经过充分调查研究，并提供准确、详细资料及分析，以确保资料内容的可靠性、真实性和有效性。项目分析内容包括：１.市场状况分析；２.投资回报率；３.投资风险（政治风险、汇率风险、市场风险、经营风险、购买力风险）；４.投资流动性；５、投资占用时间；６.投资管理难度；７.税收优惠条件；８.对实际资产和经营控制的能力；９.投资的预期成本；10.投资项目的筹资能力；11.投资的外部环境及社会法律约束。 第八条各投资项目依所掌握的有关资料并进行初步实地考察和调查研究后，由项目投资单位提出项目建议，并编制可行性报告及实施方案，按审批程序及权限报送管理公司分管领导审核。分管领导对投资单位报送的报告经调研后认为可行的，应尽快给予审批或按程序提交有关会议审定。对暂时不考虑的项目，最迟五天内给予明确答复，并将有关资料编入备选项目存档。 第三章项目的审批与立项 第九条投资项目的审批权限：100万元以下的项目，由公司主管
有限责任公司管理制度范本
公司管理制度 重庆XX有限公司 二O一五年十一月
员工守则 (1) 用工、考勤制度 (1) 奖惩制度 (2) 考勤制度 (3) 财务管理制度 (1) 董事会岗位职责 (4) 行政办公室岗位职责 (5) 人力资源部岗位职责 (7) 财务咅E岗位职责 (9) 业务拓展部岗位职责 (11) 研究开发部岗位职责 (13) 差旅费开支管理规定 (15) 关于试用期员工出差补贴待遇的规定 (17) 合同管理规定 (18) 计算机使用管理规定 (20) 文件保密规定 (22) 物品采购领用管理规定 (23) 会议规则 (25) 年假审批流程 (26) 附件一：年假申请表 (28) 附件二；出差申请表 (29) 附件三：差旅费报销单 (31)
附件四：月份费用预算 (32) 员工守则 一. 热爱祖国，拥护中国共产党的领导，遵守国家法律法令和社会公德。 二. 热爱公司，为公司的生存和发展努力工作，处处维护公司的信誉和利益。 三?自觉遵守公司的各项规章制度，服从调动，听从指挥，树立良好的职业道德。四?讲文明，有礼貌，互相关心，互相帮助，爱护公司财物，增强集体意识。 五. 努力学习业务技术，不断提高个人素质。 六. 员工对公司的生产经营、规章制度及个人的要求等，如有建议或意见，原则上应书面逐级反映和报 告。 用工、考勤制度 1.公司根据工作需要，聘用及调入员工，视情况均要试用一至三个月。 2.公司员工在试用期满后，经考核合格后由公司正式聘用，签订正式用工合同，并享受公司规定的一切 正式员工享有的福利待遇。 3.公司根据工作需要和职位级别及员工的实际情况（年龄、学历、工资资历、本人的专长、工作成效、 身体状况等）确定和调整相应的工资等级，并确定调整员工的工作岗位； 4.公司实行每周五天工作制； 5.员工必须在工作开始前作好准备，工作过程中注意严格遵守公司有关规定和制度。
某公司的分公司管理制度
北京首信股份有限公司子公司分公司管理办法 释义 母公司：指北京首信股份有限公司。 子公司：指北京首信股份有限公司有实际控制权的子公司。 分公司：指业务或财务等相对独立，但不具有独立法人资格的经营实体。 战略发展部：指北京首信股份有限公司的战略发展部。 董事、监事：除特别说明外，指北京首信股份有限公司派出的董事、监事。 高管人员：指子公司的高级管理人员，包括子公司总经理、副总经理、财务经理（或财务总监）、人事经理、其他经子公司认定的高级管理人员。 第一章总则 第一条为规范母公司与子公司的关系，加强母公司对子公司的支持、指导和管理，促进各子公司按现代企业制度规范运作，进一步完善法人治理结构，保障
股东的权益，提高投资回报，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和母公司章程，特制定本办法。 第二条本办法的适用对象包括：北京首信股份有限公司及其有实际控制权的子公司和分公司。 第三条战略发展部是母公司管理子公司事务的专业职能部门，代表母公司对子公司行使控股股东的权利。战略发展部是母公司管理子公司事务的唯一接口部门。 第四条母公司战略发展部和其他职能部门、子公司相关人员应当自觉遵守本办法。 第五条子公司遵守执行本办法的情况将作为子公司及其高管人员的绩效考核的因素之一。 第二章股东会 第六条子公司股东会由投资各方组成，会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会议应于会计年度完结之后的四个月内进行。股份有限公司性质的子公司必须单独召开股东大会：有限责任和其他性质的子公司可安排年度股东会和董事会同时或合并举行。 第七条子公司可根据《公司法》和子公司章程的规定，结合自身情况，制定股东会议事规则。股东会议事规则一经通过，应报送战略发展部备案。
投资业务投后管理办法
投资业务投后管理办法 为规范业务操作，加强投资业务管理，有效控制风险，根据公司《投资业务管理基本制度》及其他有关制度，特制定本办法。 第一节定义 投后管理，是指对投资业务融资客户及影响业务风险控制的有关因素进行持续监控和分析，以便及时发现预警信号，并积极采取应对措施的管理过程。包括投后检查、风险预警和处置。 第二节投后检查 （一）特点： 、既包括对客户情况的检查，又包括对融资用途事项的进展和抵质押担保情况的检查。其中，对客户的检查既包括对客户执行《投资合同》情况的检查，也包括对客户资信、经营财务、管理、重大事项等情况的检查。 、投后检查的目的在于及时发现风险隐患并采取补救措施。 、投后检查主要关注客户是否能够及时还本付息以及影响客户还款能力的主要因素。 （二）检查类别 、首次检查
在投资款发放后的 天内应进行第一次检查，重点检查投资业务的实施情况。检查方式可为实地检查、电话询问等方式。首次检查要形成《投资业务首次检查报告》（见附件 ），由风控部门负责人签字后存档。 、全面检查 对投资业务，不论期限长短，从发生第一笔业务开始，每季前往客户的经营场所实地检查一次，同时对抵质押物存续情况进行检查。对于发现风险隐患较大的投资业务，还须按月进行跟踪检查。检查后要形成《投资业务检查报告》（撰写要求参照附件 ），报告由风控部门负责人签字后存档。 、重点检查 一旦发现融资方出现新的可能或实际已经影响债务偿还的重大情况时，最迟在发现上述情况的两个工作日内，必须对客户进行实地或跟踪检查，并形成报告。 （三）检查的主要方法 投后检查需要获取有效信息，并根据这些信息综合判断客户是否能正常支付投资款本息或履约，从而采取相应措施防范和降低风险。投后检查的主要方式包括： 、信息获取 ⑴客户提供的信息：从客户提供的财务会计报表汇集、整理出客户信息。 ⑵实地检查获取信息：对于公司类客户，前往客户的主要生产经营场所实地检查。在现场，通过与主要负责人、财务主管等进行接触，查阅客户的会计帐薄、记帐凭证、
aaaaaa有限责任公司管理制度
AaaaaaaaXX公司管理制度 前言 为规X公司各项管理，明确各岗位职责，使各项目、各部门在管理过程中有章可循，形成一个责任明晰、奖惩分明、运行有序的管理体系，特拟定《管理手册》，供大家遵守执行。 本《管理手册》共分为六节，其中各类规章制度和岗位职责，是结合公司发展历程及各部门实际情况而制定的，我们希望本手册能成为每位员工集规X性、实用性、科学性为一体的“工作手册”，认真贯彻执行，使每位员工都清晰地意识到——“制度大于一切，责任重于泰山”。当然，随着公司的发展，在具体工作中，不可避免地会遇到许多新矛盾、新问题，我们将认真总结经验教训，不断进行完善。 一、公司规章制度 第一节总则 第一条为了使员工对本公司简况、工作要求、奖惩办法等规定的了解，在工作中能认真执行，以维护生产经营、工作、生活的正常秩序，保障员工的合法权益，特制订本制度。 第二条制订本制度的指导思想：以生产经营为中心，坚持把加强思想政治工作与必要的行政手段、经济手段结合起来，培
养和造就一支有理想、有道德、有素质、有纪律的员工队伍，充分发挥其积极性和创造性，保证企业和员工奋斗目标的实现。 第三条本制度适用于本公司全体员工。 第四条本制度可根据公司各阶段实际情况作修改、调整。 第五条凡进入本公司人员均应认真学习、自觉遵守。 第二节员工的权利和义务 第一条员工必须树立集体主义精神，关心和维护国家和企业的公共利益，忠于职守、快节奏、高质量地完成各项工作任务。 第二条员工必须遵守本公司制订的各项规章制度，对规章制度有不同意见的，可以在执行制度的前提下，向有关部门直至公司总经理提出。 第三条员工对公司管理人员的工作有进行批评和建议的权利，对管理人员的XX违章和失职行为有申诉、检举的权利。 第四条员工可按本公司相关制度规定，享受劳动、休息、工资等各项待遇的权利。 第三节劳动合同 第一条公司实行劳动合同制度，凡公司员工均应签订书面劳动合同。 第二条劳动合同由公司法定代表人或法定委托代表人与员工本人签订，员工应仔细阅读并了解劳动合同文件内容，同意
外派董事管理制度
外派董事管理制度 第一章总则 第一条为规范宏华集团有限公司(以下简称“集团公司”)与各子公司的关系，加强集团公司对各控（参）股企业的支持、指导和管理，促进各控（参）股企业按现代企业制度规范运作，进一步完善法人治理结构，保障股东的权益，提高投资回报，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《宏华集团有限公司章程》，特制定本管理制度。 第二条本管理制度的适用对象包括：集团公司及其有实际控制权的子公司，参股企业可参照执行。控股公司是指集团公司拥有50％以上股份或出资的绝对控股公司，以及拥有50％及以下股份或出资且为第一大股东，由于股权分散或其它原因而拥有实际控制权的相对控股公司。参股公司是指集团公司拥有其股份数额较小，且无控制权的公司。 第三条集团公司职能部门和各控（参）股企业相关人员应当自觉遵守本管理制度。 第四条控（参）股企业遵守执行本管理制度的情况将作为控（参）股企业董事绩效考核的因素之一。 第二章派驻董事的权责界定 第五条控（参）股企业派驻董事除《公司法》和《子公司章程》所赋予的职权外，应当履行以下职责： （1）提出董事会会议提案； （2）提请召开董事会会议和股东（大）会会议； （3）尽职参与董事会会议，履行公司章程规定的董事权利和职责； （4）维护并促进集团公司与子公司之间信息渠道的畅通。做好相关行业和子公司的信息收集、整理工作，对子公司的财务、业务发展和管理情况进行分析、研究， 并提出建议意见。 （5）关注、质询子公司经营管理情况，及时审阅子公司报送文件和经营管理信息； （6）参与对子公司派驻高管的评价、制定派驻高管的奖惩方案； （7）分析子公司业务发展和管理情况，提出增资、减资或清算建议； （8）与子公司经营层、其他董事结合集团公司统一部署，讨论确定子公司年度经营
董事会会议管理制度
董事会会议制度 第一章总则 第一条董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责。为保证董事会有效发挥作用，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二章董事会会议的召集和主持 第二条董事会会议由董事长召集和主持。 第三条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第三章董事会的职权 第四条董事会行使下列职权： 1、负责召集股东大会，并向大会报告工作； 2、执行股东大会的决议； 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 7、制订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散或者变更公司形式的方案； 8、在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项； 1 9、决定公司内部管理机构的设置；
10、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 11、制订公司的基本管理制度； 12、制订公司章程的修改方案； 13、管理公司信息披露事项； 14、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； 15、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； 16、法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。 第四章董事会的议事方式和会议形式 第五条董事会的议事方式，主要以会议的形式进行集体讨论和审议。 第六条董事会会议一般每季度召开一次定期会议，在特殊需要的时候可以召开临时会议，董事会会议由二分之一以上（含二分之一）的董事出席方能举行。 第五章董事会会议的议事规则 第七条董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其它董事召集和主持。 第八条召开董事会会议，应当于十日前通知全体董事。 第九条董事会会议对于《公司章程》第八章第八十二条第2 (四)、(五)、(六)、(七)项的特别决议事项，必须由全体董事的三分之二以上通过，再报请股东会审议批准。 第十条对于《公司章程》第三十四条其它一般决议事项，由全体董事的过半数通过。 第十一条董事长在争议双方票数相等时，有两票表决权。第十二条董事会会议应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，并存档保管。
投后管理制度(修订案)
贵州省文化产业投资管理有限公司 投后管理制度 第一章总则 第一条为保障公司投资收益及有效规避防范风险，加强对所投资项目的管理和服务，特制定本制度。 第二条本制度所称投资项目，是指签订正式投资协议已经完成划款工作正式进入投后管理期的项目。 第三条本制度管理负责人，是指财务内控部负责人（包括下属内控人员和财务人员）、业务部投资总监（包括下属投资经理和助理）和本公司派出的董监事等人员， 组成投后管理小组，由财务内控部负责人担任组长，负责牵头组织投后管理 工作，其他人员为组员，共同进行投后管理。 第四条本制度的第二章至第四章为核心条款，应当在投资协议中明确体现以保证投后管理的顺利推进和对接开展。 第二章对接协调会 第五条投资完成，投资总监负责组织召开项目方和投资方投后管理对接会，参加人员为公司的投后管理小组成员、项目方公司的高级管理人员，对接会上主要 有以下三项内容： （1）投后管理小组组长与项目方核心高管进行友好交流会晤； （2）阐述项目的投资理念和对投后管理的基本要求； （3）明确项目方行政部门负责人（如董秘）、财务部门负责人（如财 务总监）等人员作为日常对接人，建立日常对接的长效机制。 第三章日常性管理 第七条投后管理小组定期由组长牵头召开项目投后管理讨论会，召开时间为每季度结束后20日内，重点讨论项目季度投资分析报告〔包括项目竞争分析报告、项 目总体运行状况评估报告（含项目季度财务分析)〕，并出具相关报告呈交公司 风险控制委员会。 第八条财务信息收集与分析 （1）业务部人员应定期收集项目月度、季度、年度财务报表并抄送投后管理
小组各成员，收集时间分别为月度结束后的10天内、季度结束后的15天内、 年度结束后的30天内完成收集。 （2）财务内控人员对收集的财报进行分析，根据实际情况编写项目季度财务分析报告，提出改进建议；同时确认投资资金和投资收益是否按投资计 划正常运转，如财务状况发生重大恶化，应及时组织召开投后管理小组会， 商议对策，并向公司风险控制委员会作书面汇报。 第六条定期走访 （1）投资总监每两月走访项目一次，并向投后管理小组书面汇报项目生产经营计划执行情况以及书面形式访谈纪要。投资总监应拜访项目方研发、生产、 销售、财务等负责人，直接掌握获取第一手生产经营以及市场变化等信息； 对于中早期项目应当积极参加企业的重要工作会议、产品推介或订货会等。 （2）财务内控部每季度走访项目一次，核实项目提供的财务数据、生产经营情况，为季度、年度报告提供真实可靠的依据。 第八条突发或重大事项处理：如被投资企业生产经营发生重大突发事项或投资协议履行发生重大违约，投资总监应立即提议并组织召开投后管理小组会，形 成投后管理小组处理对策决议后向风险控制委员会报告，经风险控制委员会审 核同意后执行。 如发生以下情况，视为重大突发事项和重大违约： 1、项目方不能按照合同履行或投资资金未按合同约定使用的； 2、项目单项投资亏损超过500万元(含500万元)或虽不足500万元但投资亏 损额达到账面投资额20％以上的； 3、未能按照合同完成预定利润目标的60%以上的； 4、对投资额、资金来源及构成进行重大调整，致使企业负债过高，超出企业 经济承受能力的，导致银行到期资金不能归还的； 5、参、控股股权比例发生重大变化，导致控制权转移的； 6、项目方严重违约，出现损害投资人利益的。 7、对外进行抵押、担保、诉讼等重大影响生产经营的事项。 投后管理小组针对突发事件进行个案查核，全面研究，全面分析，总结经验教 训，制定应对策略。 第九条项目竞争分析及项目总体运行状况评估
有限责任公司管理制度手册
XX有限责任公司 管理规章制度 目录：1、职职员作纪律治理制度 2、考勤治理制度 3、公司印章治理制度 4、档案资料治理制度 5、接待工作治理规定 6、职员聘用治理规定 7、职员录用程序 8、车辆治理制度及考核方法 9、食堂治理制度 10、工资治理制度 11、生产量绩效工资治理制度（暂行） 12、会议纪律制度 13、卫生治理制度 14、公文治理规定 15、办公设备及用品的采购、领用治理制度 16、公司财务治理制度 17、汽车泵泵费结算方法、程序 18、混凝土搅拌运输车运费结算方法、程序
19、材料采购供应制度 20、砼的销售治理制度
职职员作纪律治理制度 为了保持良好的工作环境和工作氛围，提高职员的工作效率，使职职员作规范化，特制定本纪律，公司所有职员必须遵守。 1、工作期间需佩戴工作证、穿着工作服。 2、工作期间8：00——12：00，14：00——18：00如发觉玩电脑游戏，看小讲、看电影等，第一次发觉罚款50元处理，第二次发觉，立即辞退。 3、工作时刻内一律不准使用QQ，工作QQ除外。 4、职员的办公桌应保持整洁，工作期间注意不要大声喧哗。 5、职员要讲究卫生，维护工作环境的清洁，不准随地吐痰、倒水，不准乱扔纸屑、杂物。每个区域的卫生都已安排相应的人员打扫，具体责任自行讨论决定，但须确保每天都有人打扫各自的区域，一日未打扫，罚该区域的人员打扫整个公司卫生一星期。 6、不得在操作室工作区域吸烟，第一次发觉罚款50元处理，第二次发觉扣除当月奖金，第三次发觉开除。 7、保持办公室环境美化，职员在办公时应将不用的文件、资料放入柜内，尽量保持桌面整齐，离开办公室时把桌面收拾洁净。 8、职员应坚持勤俭办事：节约用水、节约用电、节约使用办公用品，不得损坏公共设施，更不得将公物占为己有。 9、职员应爱惜公司财物，主动维护公司工作安全和公共安全，严格遵守公司的各项安全规定。
公司金融产品投后管理规定
公司金融产品投后管理规 定 Prepared on 22 November 2020
金融产品投后管理办法 一、目的 该办法旨在规范公司金融产品投后管理方法与决策流程，建立科学、合理、有效的持续监督与退出机制，从而确保公司资产的保值增值。 二、原则 1、以公司资产配置计划为基础。 2、秉持投资组合两大信条——逆向选择与长期行为。 3、主张通过持续监督与勤奋研究能够基本判断当前金融产品对市场的适应性以及中长期金融市场趋势，但无法准确判断市场短期波动。 4、公司采取被动的方式管理较为广泛的金融产品，同时辅以积极的跟踪与研究，避免频繁买卖以防追涨杀跌和增添不必要的认购成本。 三、适用范围 该办法适用于公司已投但未收回的所有短期金融产品，着重管理以公允价值变动计量、具有固定开放赎回期的产品，如阳光私募基金、券商资管、基金专户等。 四、实施条例 1、总则 公司将在每年年初（1月30日之前）制定一个科学、合理的资产配置总体方案，年中（7月10日之前）根据市场的具体变化进行预期调整（每类风险等级金融产品调整比例维持在+10%），具体参见《公司资产配置实施准则》。 持续关注市场各类金融产品动态信息，每月（月初8号之前）对已投资金融产品实施业绩归因分析。对预期偏离公司初期筛选初衷的金融产品实施动态赎回机制。 建立各类优秀投顾动态跟踪筛选池（每类至少有3家），要求各个投顾投资风格有所差异，并尽可能有所互补。从而能够随时根据市场风格转换启动金融产品申购赎回机制，或者组合投资成FOF有效分散风险。
2、细则 A.业绩跟踪与分析 ?日流动性型（股票、公募债基） 每日关注股票与债券市场走势，对与公司有关的影响上市公司的重大事件上报资产管理组。定期阅读相关更新研报，挖掘可能影响标的资产后续波动的有利与不利因素。 ?定期开放赎回型（阳光私募、基金专户、券商资管等） 编制月度投资报告，参考同类金融产品业绩波动情况，进行业绩归因，若产品业绩波动过大或者与市场同类产品业绩差异较大，则在自身研究的基础上通过与投资管理人或外部专业机构沟通等形式解释原因，并出具具体解决方案上报海悦投资委员会进行内部表决。 ?被动投资退出型（信托、专项资管、定增、长期股权投资等）阅读项目投资管理报告，尽可能挖掘预期影响项目退出的重要因素，与投资管理人进行沟通。若项目出现重大不利事件，应第一时间与投资管理人商讨解决方法，将预期亏损最小化。 B.主动投资赎回机制 金融产品主动投资赎回总结为两类因素：公司内部因素和外部因素。内部因素可分为公司资金紧急性需求和资产配置动态性调整，外部因素可分为投资管理公司运营层面和投资管理层面两类问题。具体如如下图所示： ?
有限责任公司管理制度
公司管理制度 xx 二O一五年十一月
目录 员工守则 (1) 用工、考勤制度 (1) 奖惩制度 (2) 考勤制度 (2) 财务管理制度 (1) 董事会岗位职责 (4) 行政办公室岗位职责 (5) 人力资源部岗位职责 (7) 财务部岗位职责 (8) 业务拓展部岗位职责 (11) 研究开发部岗位职责 (13) 差旅费开支管理规定 (15) 关于试用期员工出差补贴待遇的规定 (17) 合同管理规定 (18) 计算机使用管理规定 (20) 文件规定 (21) 物品采购领用管理规定 (22) 会议规则 (24) 年假审批流程 (25) 附件一:年假申请表 (27) 附件二;出差申请表 (28) 附件三:差旅费报销单 (30) 附件四:____月份费用预算 (31)
员工守则 一.热爱祖国，拥护中国共产党的领导，遵守国家法律法令和社会公德。 二.热爱公司，为公司的生存和发展努力工作，处处维护公司的信誉和利益。 三.自觉遵守公司的各项规章制度，服从调动，听从指挥，树立良好的职业道德。 四.讲文明，有礼貌，互相关心，互相帮助，爱护公司财物，增强集体意识。 五.努力学习业务技术，不断提高个人素质。 六.员工对公司的生产经营、规章制度及个人的要求等，如有建议或意见，原则 上应书面逐级反映和报告。 用工、考勤制度 1.公司根据工作需要，聘用及调入员工，视情况均要试用一至三个月。 2.公司员工在试用期满后，经考核合格后由公司正式聘用，签订正式用工合同， 并享受公司规定的一切正式员工享有的福利待遇。 3.公司根据工作需要和职位级别及员工的实际情况（年龄、学历、工资资历、本 人的专长、工作成效、身体状况等）确定和调整相应的工资等级，并确定调整员工的工作岗位； 4.公司实行每周五天工作制； 5.员工必须在工作开始前作好准备，工作过程中注意严格遵守公司有关规定和制 度。
董事会管理制度
董事会管理制度 总则 1、为规范公司董事会管理，完善公司内部控制，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及公司《章程》《信息披露事物管理制度》制定本制度 2、凡须经董事会会议或董事会临时会议审议或决定的事项，提案的方向向董事会提出。 3、下列主体，可以按本制度规定的时间和程序向董事会提出提案： （一）代表1/10以上表决权的股东； （二）1/3以上董事； （三）1/2以上独立董事； （四）董事长； （五）董事会各专门委员会； （六）监事会； （七）总经理办公会； （八）法律法规规定可以天的其他主体。 4、提交董事会的提案，必须内容充分完整、论证明确、形式规范，提案主体应就提案涉及的下列因素提供详备资料，做出详细说明： （一）损益和风险；
（二）作价依据和作价方法； （三）必要性、可行性和合作性； （四）交易相对方的信用及其与上市公司的关联联系 （五）该等事项对公司持续发展的潜在影响等事宜。 提案应由提案人签字或盖章；提案经由提案人会议审议通过的，应一并提供提案人就该事项召开会议的有效决议。 提案应同时提交书面版本和电子版本。提案人对书面版本和电子版本内容的一致性负责。当书面版本与电子版本不一致时，以书面版本为准。 5、拟提交董事会的提案，最迟于董事会会议召开前13日、董事会临时会议召开前5日，交董事会秘书处登记备案。 董事会秘书应于前款规定期限2日前，以电话或传真等方式征询提案权人的提案意向。 6、董事会秘书处负责董事会会议提案的形式和合规性审查。 董事会秘书处在收到有关会议提案的书面材料后，应于3日内完成审查。审查气馁，董事会秘书处可以就提案的形式和是否符合相关规定要求提案人进行修改或补充。 董事会秘书处完成提案初审后，报董事会议书审查。 7、董事会秘书审查后，呈报董事长审核同意后形成正式提案。董事长认为提案有关材料不具体或不充分时，可以要求提案人修改或补充。当提案与公司实际不相符时，董事长有义务与提案人进行沟通，及时修改调整有关提案内容，沟通的方式、时间及内容应有记录，该