美佛儿教育集团董事会议事程序规定
【管理制度)美佛儿教育集团财务管理办法
（管理制度）美佛儿教育集团财务管理办法美佛儿教育集团财务管理办法为了加强集团的财务管理，建立健全集团内部财务约束机制，促进集团各项事业的发展，根据财政部、教育部制定的有关法规，结合集团实际情况，特制定本办法。
第壹章总则第壹条集团财务管理的基本原则是:贯彻执行国家的有关法律、法规和财务规章制度，正确处理社会效益和经济效益、集体利益和个人利益之间的关系。
第二条集团财务管理的主要目标是：建立健全财务规章制度，规范集团内部财务秩序，保证各学校教学、科研和管理等各项工作的正常运转。
第三条集团财务管理的方针是:勤俭办学，节约支出，提高资金使用效益。
第四条集团财务管理的主要任务是：多渠道筹措资金，合理编制集团财务预算，且对预算执行过程进行监控管理，科学配置集团资源，加强资产管理，如实反映集团财务情况，保证集团经济活动合理合法地运行。
第五条集团财务管理的内容包括：财务管理体制、会计机构和会计人员，收入管理、支出管理、专项基金管理、资产管理、无形资产管理、对外投资管理、债权债务管理、会计核算、财务方案和财务分析、财务监督等等。
第六条集团财务管理的适用范围：用于集团及下属各学校和单位。
第二章财务管理体制第七条于统壹财务政策、统壹预算管理、统壹财务会计制度、统壹资源调配的前提下，实行"统壹领导、分级管理"俩级核算的财务管理体制。
集团财务部为壹级财务机构，按分级管理的要求，直属单位为二级管理单位。
第八条集团的财务工作实行总裁负责制。
第九条集团财务部为壹级财务机构，于总裁的领导下，统壹组织和管理集团的各项财务会计工作，财务部的主要职责为：1、拟订集团统壹的财务和会计管理规章制度；2、负责集团各类资金的筹集、分配、管理；3、对校级财务进行会计核算和会计监督，领导和指导二级财务的财会业务；4、负责集团的财产管理、资产清查；5、负责校内的财务监督工作；6、负责集团各项收入的管理工作；7、管理集团财会人员的会计事务；8、其他财务和会计工作。
x教育集团法人治理结构方案(ppt 38)
人员组成
全体股东
股东大会
董事会
内、外部董事
管理层
负责集团及下属单位的日常运作和管理
集团选派 内、外部招聘
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第4页
集团发展战略
目
录
一、法人治理结构概述 二、美佛儿集团董事会改造方案 三、股东及股东大会的相关制度
四、董事会及相关制度
五、集团总裁层及其运作模式
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x教育集团法人治理结构方案
集团发展战略
目
录
一、法人治理结构概述 二、美佛儿集团董事会改造方案 三、股东及股东大会的相关制度
四、董事会及相关制度
五、集团总裁层及其运作模式
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集团发展战略
法人治理结构的实质是组织内各权力机关相互之间的制衡关系
定义
法 人 治 理 实质
法人治理是对组织的统治和支配，它决定组织运营的目标和方向。
•股东会召开的时 间规定：年度和 临时股东会 •会议组织者的规 定
会议规定
•会议主持人规定 •参加会议人员要 求及所持证明 •董事会报告内容 •表决方式 •股东质询制度
决议方式规定
•投票权规定 •普通决议和特别 决议规定 •投票清点核对规 定
会议记录规定 •会议记录内容 •股东会决议内 容 •会议记录和决 议保存时限
教育指导委员会
（共3－5人，其中包括 独立董事1人。 设主任委员1人，一般不 由董事长担任）
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集团发展战略
股东及股东亲友团的安排建议
1.股东的工作安排：各学校的股东逐步退出学校日常管理系统，主要从集团董事
会和专业委员会层次上对学校管理进行监控。 2.股东亲友的安排：股东亲友逐渐淡出行政管理系统，制定退出补偿制度，使学 校管理系统进入正常轨道。 3.后勤服务体系：后勤服务价格不应高于市场价格，妥善处理好学校小卖部存在 的问题。 4.内控机制的建立：建立学校内控机制（收入管理、资金管理、财务核算体系、
美佛儿教育集团董事会决议执行与反馈规定
美佛儿教育集团董事会决议执行与反馈规定
第一条董事会作出决议后，属于总裁职责范围内事项，由总裁组织贯彻具体的实施工作，并将执行情况向董事会报告，董事会闭会期间可直接向董事长报告。
不属于总裁范围内的事项，由董事会安排有关部门或人员组织实施并听取汇报。
第二条董事长有权检查督促会议决议的执行情况，出席或委托其他董事（或经总裁邀请）出席总裁办公会和其他专业会议以了解贯彻情况并指导协调工作。
其他董事可以在不影响正常工作的前提下，向高级管理人员了解董事会决议的贯彻和执行情况。
第三条每次召开董事会，总裁或其他部门应将前次董事会决议实施情况向会议作出书面报告。
董事会应当对上次会议决议的情况作出评价，并载入会议记录。
第四条董事会成员在执行职务过程中成绩突出，为维护集团和股东权益作出重大贡献的，建议由股东会给予奖励。
第五条董事会成员对集团重大违法违纪问题隐匿不报或者严重失职给集团和股东造成重大损失的，根据情节轻重，依法及集团章程给予行政或纪律处分，直至罢免董事职务；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
美佛儿教育集团董事会组织结构相关规定
美佛儿教育集团董事会组织结构相关规定美佛儿教育集团是一家致力于教育产业的企业，在其管理架构中，董事会是其最高决策机构，也是公司治理的重要架构之一。
下面是美佛儿教育集团董事会组织结构相关规定。
一、董事会的构成美佛儿教育集团董事会由五到十五名董事组成。
其中，至少三分之一是独立董事，独立董事应当符合相关条件和标准，并依据相关法律、法规和《公司治理准则》等文件规定选举产生。
二、董事会的职权1.决定公司重大事项：董事会是美佛儿教育集团的最高决策机构，其职责是决定公司的重大事项，以维护公司长期利益的最大化。
2.监督公司日常经营：董事会应当对公司经营进行监督，确保公司的经营符合相关法律、法规、公司章程、内部管理制度以及董事会的决策。
3.制定公司战略规划：董事会应当参照公司发展战略和长远目标，制定公司战略规划，以引领公司的发展方向和步伐。
4.聘任和罢免高层管理人员：董事会应当聘任和罢免公司高层管理人员，例如总经理、财务总监等，确保公司管理层稳定和有效。
5.制定公司治理制度：董事会应当制定公司治理制度，包括董事会章程、股东大会章程、监事会章程以及内部管理制度等，以规范公司的治理结构和管理行为。
三、董事会的运作方式1.董事会会议：董事会每年至少召开四次会议，其中应当包括年度会议。
董事会会议由董事长召集，有表决权的董事出席会议的人数应当不少于董事会成员的半数以上，且独立董事应当占到出席人数的三分之一以上。
2.董事会决议：董事会决议应当经过讨论、审议和表决。
董事会决议应当由出席董事的半数以上赞同，其中独立董事赞同的票数应当占到赞同票数的三分之一以上。
3.董事会秘书：董事会秘书由公司聘任，主要职责是协助董事长召集会议、起草会议议程和决议、保管董事会的决议和相关文件等。
四、独立董事的职责独立董事是董事会中独立性较强的成员，独立董事应当具有相关专业知识和诚信度，并独立于公司和股东。
独立董事的主要职责是：1.行使独立监督权：独立董事应当依照相关法律、法规和公司章程，行使其独立监督权，对公司和高层管理人员进行监督和评价。
美佛儿教育集团董事会会议制度
美佛儿教育集团董事会会议制度美佛儿教育集团董事会会议制度第一章总则第一条为保证董事会会议的有效召开和顺利进行，规范董事会决策程序，维护公司和股东利益，根据《公司法》等相关法律法规以及美佛儿教育集团的章程和管理制度，制定本会议制度。
第二章会议召开第二条董事会会议可以由董事长、副董事长或者董事会秘书召集，并告知董事会全体成员。
第三条董事会会议召集通知应当提前五个工作日发出。
通知应当包括会议召开的时间、地点和议程等内容，并以书面形式或者电子邮件的方式发送给董事会全体成员。
第四条在紧急情况下，对于需要立即处理的事项，董事长有权提前通知董事会全体成员举行紧急会议，会议时间可以根据情况进行调整。
第五条董事会会议可以通过现场会议、电话会议、视频会议或者其他符合法律规定的方式进行。
第六条会议通知中应当明确提出会议的召开时间和地点，会议举行的方式以及董事会的主要议程。
第七条对于无正当理由未出席会议的董事，应扣除相应的董事费，情节严重者可以向上级股东监管部门报告，并由上级股东监管部门决定是否降低或解除其董事职务。
第八条会议组织者要提前准备会议资料，并确保会议资料完整、准确可靠。
第九条会议组织者要确保会议室布置整洁，会前测试设备运行正常并记录。
第三章会议程序第十条董事会会议由董事长或者副董事长主持，如有特殊情况，可以由董事会主席委托其他董事主持。
第十一条会议开始前，应当根据规定的座次和签到表进行签到。
第十二条会议由会议主持人介绍与会人员，确认与会人员是否具备议事资格。
第十三条会议期间，与会人员应尊重会议纪律，保持秩序，不得打断他人发言。
第十四条会议主席应按照议程依次进行各项议事工作。
对于有争议的议题，应当进行充分讨论。
第十五条对于需要作出决议的议题，应当按照章程和《公司法》等法律法规的规定进行表决。
第十六条会议主席应当保证会议记录的完备性和准确性，并由与会人员确认。
第十七条会议主席应当在会议结束时宣布议事结束，与会人员保留备忘。
集团公司董事会议事流程
集团公司董事会议事流程1. 会议召集董事会会议是由集团公司董事长或执行董事发起和召集的。
召集会议应提前告知所有董事，并提供会议日程和相关资料。
2. 会议议程准备在会议召集之后，董事秘书将负责准备会议议程。
议程应包括会议的具体日期、时间和地点，以及会议的主题和议题。
会议议程应提前向董事会成员发送，以便董事事先准备相应的材料和参加会议。
3. 会议文件准备董事秘书将负责准备会议所需的文件和报告。
这些文件和报告可能涉及公司的财务状况、业务运营情况、重大决策和战略规划等。
董事会成员应在会议之前收到这些文件，以便他们能够对公司的情况有一个全面的了解。
4. 会议召开董事会议通常在公司总部或其他指定的会议场所召开。
会议开始前，董事会成员应按时抵达会议室，并签到确认到场。
一旦 quorum（法定人数）达到，会议将正式开始。
5. 阅读和批准上次会议记录会议开始后，董事秘书将向与会成员分发上次会议的记录。
与会成员需要认真阅读并确认上次会议的记录准确无误。
如果有必要进行更正或修改，需要及时提出。
6. 议程逐项讨论和决策在阅读和确认上次会议记录之后，董事会将按照会议议程逐项进行讨论和决策。
每项议题都需要全体董事投票表决。
董事会会根据普通多数原则作出决策，即超过半数的董事的同意即可。
7. 辩论和讨论在进行投票表决之前，董事会成员有权发表自己的观点和提出对议题的辩论或讨论。
辩论和讨论的时间不应过长，以免延误会议进度。
8. 委任决策和任务分配在表决确定决策之后，董事会将根据决策结果确定具体的委任工作和任务分配。
这些工作和任务将由执行董事或相关部门负责人负责执行，并按时向董事会报告进展情况。
9. 会议总结和闭会在所有议题讨论和决策完毕后，董事秘书将向与会成员汇报会议的总结情况。
会议总结应包括会议决策结果和任务分配情况等重要信息。
董事会成员可以就总结情况进行补充说明或提出建议。
最后，董事会主席宣布会议闭会。
以上即为集团公司董事会议事流程的简要介绍。
美佛儿教育集团董事会组织结构规定
美佛儿教育集团董事会组织结构规定The final edition was revised on December 14th, 2020.美佛儿教育集团董事会组织结构规定第一条董事会是集团经营管理的决策机构，维护集团和全体股东的利益，在集团章程和股东会的授权范围内，负责集团发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责。
第二条集团董事会成员共5-7名，其中独立董事2人。
董事会设董事长1人，副董事长1人。
第三条董事长行使下列职权：（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的实施情况；（三）签署董事会重要文件和其他应由集团法定代表人签署的文件；（四）行使法定代表人的职权；（五）在战争、特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对集团事务行使符合法律规定和集团利益的特别处置权，并在事后向董事会及股东会报告；（六）股东会授予的其他职权。
董事长不能履行职权时，应当书面指定一名董事代行其职权。
第四条董事会根据需要，可下设专业委员会。
专业委员会根据董事会、董事长安排或总裁提议，就专业性事项进行研究和提出意见建议，供决策参考。
（一）战略发展委员会；（二）教育指导委员会。
第五条董事的权利和义务：（一）董事在董事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权；（二）董事有权对提交会议的文件、材料提出质疑，要求说明；（三）董事有向董事长提出召开临时会议或特别会议的建议权；（四）为了查询或调查董事会的专项工作，董事有权调阅集团档案、文件或约见集团总裁层人员了解情况；（五）董事应当遵守集团章程、本制度和其他集团规章制度，忠实履行职务，维护集团利益，不得利用在集团的职权为自己谋取私利。
董事不得利用职权收取贿赂或者其他非法收入，不得侵占集团财产；（六）董事不得挪用集团资金或者将集团资金贷给他人；不得将集团资产以本集团股东或者其他个人名义开设帐户存储；不得以集团资产为本集团的股东或者其他个人债务提供担保；（七）董事不得自营或者为他人经营与本集团同类的业务，或者从事损害本集团利益的活动；（八）董事负有按规定不泄露集团商业秘密的义务；（九）董事违反本条例的非法所得归本集团所有，造成的损失应当赔偿；（十）董事在执行职权时超越权限或没有依照董事会决议，致使集团遭受损害的，应当进行赔偿。
XX教育集团股份有限公司董事会议事规则
XX教育集团股份有限公司董事会议事规则第一条宗旨为了进一步规范XX教育集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》和《XX教育集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。
第二条董事会秘书和董事会办公室公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。
董事会下设董事会办公室或相关职能部门（以下统称“董事会办公室”）,处理董事会及董事会各专门委员会的口常事务。
董事会办公室由董事会秘书负责领导。
第三条董事会会议董事会会议分为定期会议和临时会议。
董事会每年应当至少召开二次定期会议。
第四条定期会议的提案在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的意见。
第五条临时会议的提议程序《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会议的提议人，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的召开董事会临时会议的书面提议。
书面提议中应当载明下列事项：（一）提议人的姓名或者名称；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（FI）明确和具体的提案；（五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。
董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日立即通知董事长。
董事长认为提案内容不够明确具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。
董事长应当自接到提议后10日内，召集董事会会议并主持会议。
第六条会议的召集和主持董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
关于公司董事会决策程序的决议
关于公司董事会决策程序的决议在公司的发展过程中，董事会具有至关重要的作用。
作为公司的最高决策机构，董事会承担着制定公司战略、审批重大决策等重要职责。
为了确保决策的科学、合规和高效，公司董事会决策程序的规范化是非常重要的。
一、会议召集1. 董事会会议由主席或副主席召集，召集方式为书面通知或电子邮件，并应提前确定会议时间、地点和议程。
2. 每位董事应至少提前五个工作日收到会议通知，并确认是否能够参加。
如因特殊原因无法参加，应事先通知主席。
3. 会议通知应明确说明会议的目的、议题和决策所需的相关材料。
二、决策程序1. 董事会决策应遵循讨论、表决、记录的程序。
在决策之前，应充分进行充分的讨论和分析，确保决策的充分性和可行性。
2. 决策的表决采用无记名投票制度，每位董事有且仅有一票。
决议的通过需得到董事会过半数以上成员的赞同。
3. 对于重大决策，建议进行记录或录音，以备后续参考和核查。
三、信息披露1. 董事会决策的结果应及时通知公司全体员工、股东以及其他相关方，以确保决策的透明度和公正性。
2. 对于涉及公司重大利益的决策，公司应及时向外部披露，以满足法律和监管机构的要求，并确保股东的知情权。
3. 决策的信息披露应确保其准确、完整、及时，不应含有虚假陈述或误导性信息。
四、决策执行1. 董事会决策的执行应由公司高层管理层负责，确保决策的有效执行。
2. 公司各相关部门应按照决策的要求，及时启动相应的工作计划，确保决策的实施有效推进。
3. 决策的执行应进行跟踪和检查，确保落实情况符合决策意图。
五、决策的评估和调整1. 定期评估公司董事会决策的执行情况，分析决策效果和问题，进行调整和改进。
2. 如发现决策存在问题或者决策结果不符合预期，应及时调整并采取相应措施进行修正。
3. 对决策过程和结果进行评估的结果，应及时向董事会和公司全体员工进行反馈。
以上即是关于公司董事会决策程序的决议内容。
通过明确的决策流程和规范的执行程序，可以提高决策的科学性和效率性，确保公司的长期发展和利益最大化。
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美佛儿教育集团董事会议
事程序规定
Ting Bao was revised on January 6, 20021
美佛儿教育集团董事会议事程序规定
第一条董事会会议由董事长召集，定期会议应于会议5日前通知全体董事，以及其他列席人员。
临时会议应在会议召开2日前通知各董事和有关列席人员。
如因有紧急事项召开临时董事会，可不受上述通知日期的限制。
第二条董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期、时间、地点和会议期限；
（二）会议事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第三条董事会可根据实际情况，以实地或通讯方式召开。
第四条董事会应保证各位董事对所讨论的议题充分表达意见，董事会会议对所讨论的议题应逐项进行，每位董事应以认真、负责的态度对所讨论的议题逐项明确表示意见。
独立董事应当就集团章程规定的事项向董事会发表独立意见。
第五条董事会会议由董事会秘书承办会务事项。
董事会秘书负责向集团有关部门收集会议所议事项的议案和有关材料。
各有关部门一般应在会议召开7日前（或通知时间）提交给董事会秘书。
董事会秘书整理后提呈董事长确定会议议程及会议通知。
召开定期会议，董事会秘书一般应在会议召开前7日向董事提交议案及有关材料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事理解集团业务进展的信息和数据。
独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。
召开临时会议，董事会秘书一般应在会议召开前2日将议案及有关材料提交给董事；如遇特殊情况，可不受上述规定限制。
第六条董事会会议应由三分之二以上董事出席方可举行，每一董事享有一票表决权；董事长增加一票表决权。
董事会做出决议，必须经全体董事的二分之一以上通过。
第七条董事会决议表决方式为：举手或书面表决。
第八条董事会由董事长亲自主持，董事长因故不能出席会议的，应委托其他董事代为主持。
董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。
董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
第九条董事连续二次未能亲自出席董事会，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。
独立董事连续三次未能亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东会予以撤换。
第十条总裁列席董事会会议，并就有关议题发表意见，不参加表决。
根据需要，董事长可以要求总裁回避特定议题的讨论。
第十一条以通讯方式召开的董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并做出决议，并由参会董事签字。
董事应在收到会议通知的二日内做出表决并签名，通知集团由专人取回或以传真方式将表决结果送达集团。
第十二条董事会会议应当由董事会秘书记录，出席会议的董事，应当在会议记录上签名，并承担责任。
出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
董事会决议违反法律、法规或者章程，致使集团遭受损失的，参与决议的董事对集团负赔偿责任。
但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
董事会会议记录由董事会秘书签名并整理归档保存。
会议记录保存期限为5年。
第十三条董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和主持人姓名；
（二）出席董事的姓名以及委托其他董事出席会议的董事姓名及受托人情况；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）独立董事的独立意见；
（六）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
第十四条董事会会议后，对要求保密的内容，与会人员必须保守秘密，违者追究其责任。