管理流程、程序、格式文件

管理程序、流程、格式文件

目录

第一部分项目管理组织架构

-项目管理组织架构

-各项目关联单位责任分配

第二部分项目管理体系

-质量管理

-进度控制

-成本控制

-环境、健康和安全管理

第三部分项目管理流程、程序

-质量控制工作流程

-进度控制工作流程

-成本控制工作流程

-安全控制流程

-材料设备品牌审批及进场程序

-先期施工实物样板确认程序

-工程量计量程序

-工程款审批程序

-变更管理程序

第四部分格式文件样本

-土建及机电材料、设备报批批准表

-材料、设备样品审批及采购计划表

-先期施工实物样板审批表

-现场指示单

-变更要求单

-变更指令单

第一部分项目管理组织架构

1.1项目管理组织架构

建设方及厂房使用人各委派1名代表作为其授权代表人，授权代表拥有最终决策、监管的权利，承担项目总体协调、沟通的义务，授权代表人可以书面正式委派指定代理人负责设计协调、技术确认、成本确认、招投标谈判、材料设备品牌确认、变更确认等项目具体事宜，根据建设协议行使其权利并承担相应责任，授权代表人及其指定代理人签字确认的文件应被视为充分代表其所属单位履行厂房建设协议中的相关义务；

项目管理团队向建设方（星洲工业园）汇报工作并承担建设协议中建设方的进度、成本、质量、安全等相关责任，拥有其合同中赋予的相应权力；项目管理团队成员代表建设方处理项目工作时（如建设协议中定义的‘星洲公司文件’和需厂房使用人批准的文件）需遵循《厂房建设协议》要求和各自合同中的责任和义务履行其职责；

施工方处理项目工作时需遵循《厂房建设协议》要求（和施工方有关的部分将作为施工合同附件）和施工合同中的责任和义务履行其职责，向项目管理公司汇报工作并接受其管理；

各项目关联单位的责任分配见《责任分配表》。

注：

a)授权代表人可委派指定代理人，行使正式委派文件规定的职权，并可在认为

必要时撤回委派。委派和撤回均应提前3工作日以书面形式通知建设方。

b)指定代理人在授权代表人的权范围内向项目其他相关单位发出的任何书面

形式的文件，与指定代理人发出的文件具有同等效力。接收文件的一方对发

出文件一方的指定代理人向其发出的任何书面形式的文件有疑问时，可将此

文件提交发出方的授权代表人，授权代表人应进行确认。指定代理人发出指

令有失误时，授权代表人应进行纠正。

c)除授权代表人或其指定代理人以外，项目上或派驻工地的其他人员均无权向

其他单位发出任何指令。指定代理人的指令、通知由其本人签字后，以书

面形式交给接收方，接收方指定代理人在回执上签署姓名和收到时间后生

效。确有必要时，指定代理人可发出口头指令，并在48小时内给予书面确

认，接收方对指定代理人的指令应予执行。指定代理人不能及时给予书面确

认的，接收方应于指定代理人发出口头指令后7工作日内（最长）提出书

面确认要求（口头指令确认单）。指定代理人在接收方提出确认要求后48

小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

d)接收方认为指定代理人指令不合理，应在收到指令后24小时内向指定代理

人提出修改指令的书面要求，指定代理人在收到接收方报告后24小时内作

出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知接收方。紧急情况

下，指定代理人要求接收方立即执行的指令或接收方虽有异议，但指定代理

人决定仍继续执行的指令，接收人应予执行。因指令错误发生的追加合同价

款和给接收方造成的损失由指定代理人一方承担，延误的工期相应顺延。本

规定同样适用于由授权代表人发出的指令、通知。

1.2各项目关联单位责任分配

注释:R-负责A-审批S-支持I-信息

M1-管理责任（满足WSIP和Osram要求）

M2-管理责任（满足质安监/审计要求）

第二部分管理体系

2.1质量管理

项目在施工过程中，由管理公司协同监理对现场施工质量进行全面管理，现场检查由监理公司主导，各项材料、工序由承包商报监理验收，管理公司负责监督、协调和督促，管理公司巡查时对发现的质量问题以联系单等形式及时知会监理和通知施工方整改；

除要求承包商按照监理程序进行相关报验外，还应遵从管理公司要求建立采购前材料/设备审核制度，按照管理公司要求根据施工计划和设备采购周期编制并提交采购计划，至少在采购前1个月提交材料/设备报审表，管理公司和业主（WSIP/Osram）将审核其品牌和技术参数是否符合合同和图纸等相关要求，待批准后承包商方可进行采购，保证采购前即对材料/设备质量进行把关；

管理公司将参与各甲供设备到场验收、单机调试等工作，承包商需积极配合业主进（WSIP/Osram）行专业分包商和甲供设备的系统调试和验收。

a.事前控制

∙项目实施过程中，在每项工序施工之前，承包商需对相关设计、材料、技术方案和施工措施等进行全方位的预控，为工程施工质量提供了有力的保障。

b.事中控制

∙项目实施过程中，在每项工序施工过程中，承包商需对施工的每一个环节进行多级检查验收，包括班组自检、总包复检、监理预验收、监理正式验收、提前上报重要施工环节以便监理和管理公司旁站和/或全过程监督控制措施。

c.事后控制

∙在每项工序施工完成，监理和管理公司将对施工的每一个环节的施工效果进行多级检查验收，发现存在的质量瑕疵并做好记录，承包商需无条件进行进行整改直至达到质量验收标准，以确保工程质量符合设计和规范要求。

d.第三方检测和检验

∙本项目将指定第三方检测检验机构，承担本项目相关检测检验工作，承包商需施工进度计划和按检验检测计划及时送样和取得检测检验报告，以及时发现存