某上市公司合同管理规定(080717)

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编

制人

签

发人

生

效日

期

第01版

德

尔集团

(印章最新生效会签

职位姓名签名

日

期

总

裁

李强CEO 贺颖

编

制人

生效日期

2008年7月

合同管理规定

一、目的

规范合同管理，有效规避风险。

二、适用范围

公司所有购销、服务、财务及劳务合同、协议（劳动合同除外）。

三、原则

1、采购合同、协议以我方合同为执行范本，销售合同、协议视具体情况确定；

2、所有合同在签订前必须经过合同评审；

3、所有合同原则上以“广东德尔电器有限公司”名义订立(涉及到成品采购直接出口的要求供应商变更采购商品为零配件后开具发票；

4、合同经办人认真审阅合同条款并明晰定稿，合同一式四份（我方要求原件不少于三份：档案室、财务部、经办部门各一份），并填制合同审批单（见附件）。

四、合同评审流程

1、海外营销部销售合同（PI）：由经办人到公司服务器上的共享文件夹《外销销售合同管理登记表》(由财务部会计江海燕维护上自动取号，外销部负责人审核签署（无需填制合同审批单），并由经办人将客户确认后的PI交一份给财务存档。

2、国内营销部销售合同：由经办人到公司服务器上的共享文件夹《内销销售合同管理登记表》(由财务部会计田野维护上自动取号，经办人部门负责人签署审查意见，财务部部门负责人签署审核意见，印章保管者盖章并追溯、分发合同到相关部门存档。

3、海外营销部采购合同：外销采购经办人(高尚到财务部会计田野处取号，财务部会计田野登记放号信息，外销部门负责人(王咏梅签署审查意见，财务部部门负责人签署审核意见，印章保管者盖章并追溯、分发合同到相关部门存档。

4、内销OEM产品、样品等采购合同：外销采购经办人(高尚到财务部会计田野处取号，财务部会计田野登记放号信息，内销部门负责人签署审查意见，财务部

部门负责人签署审核意见，总裁或总裁授权人签署审批意见，印章保管者盖章并追溯、分发合同到相关部门存档。

5、阳江工厂所有采购合同：工厂采购部经办人到财务部应付款管理会计处索取合同、协议编号，财务部应付款管理会计登记放号信息，工厂采购部门负责人签署审查意见，工厂财务负责人签署审核意见，工厂负责人签署审批意见，印章保管者盖章并追溯、分发合同到相关部门存档。

6、行政服务、易耗品等采购合同：行政采购经办人(付强到财务部会计田野处取号，财务部会计田野登记放号信息，行政人力资源部负责人签署审查意见，财务部部门负责人签署审核意见，总裁或总裁授权人签署审批意见，印章保管者盖章并追溯、分发合同到相关存档部门。

五、合同编号原则

1、前两位数字表示订立合同、协议的部门（按照行政人力资源部确定的一级部门编码取号）。

2、第三位数字表示订立合同、协议的年度（如2008年为8）。

3、后5位数字表示合同、协议的序号（从00001开始）。

六、其他

1、本规定自颁布之日起执行；

2、与此相冲突的其他文件一律以本文件为准。