04xxxxxx集团有限公司会议管理制度(修订版)

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XXXXXX集团有限公司会议管理制度（修订版）

第一章总则

第一条为优化XXXXXX集团有限公司（以下简称集团公司）会议管理

机制，加强方正集团、集团公司及所属企业之间的沟通与交流，更及时、

准确的跟踪会议内容的执行和落实情况，特制定本制度。

第二章会议范围

第二条集团公司会议包括集团公司总裁办公会议、集团公司经营业绩

研讨会议、集团公司工作汇报会议、集团公司组织的重要专项会议。

第三条所属企业会议包括公司总裁办公会议、公司经营业绩研讨会

议、公司工作汇报会议、公司组织的重要专项会议。

第三章会议要求

第四条集团公司/所属企业总裁办公会议按周或月举办，经营业绩研

讨会议、工作汇报会议按季度和年度举办，重要专项会议根据业务要求不定期举办。

第五条所属企业中期及年度经营业绩研讨、工作汇报会议，参加人员

应包括集团公司总裁、副总裁、相关部门负责人、所属企业负责人、财务

及业务主管副总等。每期会议还应邀请1至2名未在集团公司兼职的方正集团董事会、总办会成员参加。

第六条集团公司总裁办公会议规定参见《资源集团总裁办公会会议制希

度》。

第四章会议安排

第七条集团公司及所属企业应执行会议信息报备制度，并确定固定的报备联络人。

第八条集团公司综合管理部负责集团公司各类会议的议题收集整理、会议安排、会议记录、纪要整理、会议资料的保管等工作，并在各类会议计划确定后，提前将会议信息以邮件形式报备方正集团战略规划部，并发出会议通知。

第九条所属企业根据工作安排，确定各类会议计划，并提前将会议时间、地点、参会人员、会议议题等信息以邮件形式报备集团公司综合管理部与方正集团战略规划部，综合管理部将会议信息及时通报集团公司总办会领导。

第十条集团公司总办会领导及方正集团战略规划部视具体会议议题决定是否参加会议，如会议需集团公司总办会领导参加，由集团公司综合管理部负责邀请，如需方正集团董事会、总办会成员参加，由方正集团战略规划部负责邀请。

第五章会议纪要

第十一条集团公司及所属企业应在会议结束后三个工作日内形成会

议纪要，并按规定的会议纪要模板（见附件）制作。

第十二条会议纪要中应包含会议讨论形成的意见或决议，并明确执行

和实施会议意见或决议的责任人。

第十三条集团公司应在会议纪要完成后由参会人员签字确认，并邮件发送至所有

参会人员，如方正集团战略规划部视会议具体议题决定不到会参加的，会议纪要也须抄送给方正集团战略规划部备案。

第十四条所属企业应在会议纪要完成后发送给集团公司综合管理部与方正集团战略规划部参会人员，如集团公司总办会领导及方正集团战略规划部视会议具体议题决定不到会参加的，会议纪要也须上报集团公司综合管理部，并抄送给方正集团战略规划部备案。

第十五条所属企业经营业绩研讨、汇报会议在集团公司层面召开的会议纪要，在发送所有参会人员的同时，还应抄送集团公司相关领导及方正集团总办会成员。

第六章会议内容的跟踪与落实

第十六条集团公司各分管领导及所属企业相关负责人根据会议纪要要求负责安排督办各自分管工作，集团公司综合管理部负责对工作任务的结果进行跟进。

第十七条各职能部门与所属企业于每月25 日上报集团公司综合管理部任务完成情况，综合管理部整理相关内容后，上报集团公司总办会领导。

第七章附则

第十八条本制度自发布之日起实施，集团之前关于会议管理工作的若干管理规定自行废止。

第十九条本制度由集团公司总办会授权综合管理部负责解释与督导指行。

附件：《XXXXXX集团会议纪要模板》

附件：

xxxxxx集团会议纪要模版（例：资总会［2009 ］001号）［会议日期］［会议地点］

［议程主题1］

［议程主题2］

［议程主题3］

［议程主题4］

［议程主题5］

［议程主题6］

［议程主题7］

［议程主题8］

注：请各分管领导负责安排督办各自分管工作，综合管理部负责对工作任务的结果进行跟进

参会人员签字

记录日期