论贿赂案件侦查

１党政机 关 。党政 机关是公共 权力高度 集中的部 门，它 ．
承担着对 社会 、经 济等宏观调控 的重任 。一 些党政机关 工作 人员利用 自己手 中掌握的组织人 事权、物 资调控 权、政策 决 议的决定权 等进行 索贿、受贿 。尽 管党政机 关贿 赂案件 的发 案数有限 ，但是其产生 的危害 是巨大的。 ２ 公安 、工商 、税 务、海关 、审计等行 政执 法部 门。随 ． 着市场经 济开放程 度的加大 ，公安、工商 、税 务、海关 、审 计等部 门在市场调 控过程 中的作用和地位也越来 越重要 ，加 之其与公众 、社会直接进行接触 ，使之成为权力集 中的焦点 ， 这也 导 致 了这些 部 门 的少数 执法 者利 用 手 中的权 力进 行 索
［］朱 孝 清 ． 务 犯 罪 侦 查 教 程 ［ ２ 职 岫．中 国 检 察 出 版
社 ， ｏ ２ １． ２ ０ ：２
［］ ３ 胡晓珊． 浅谈贪污贿赂案件侦 查模式 的三个转 变 ［］ 大众 Ｊ．
科 技 报 ， ０ ８ （Ｏ ：９ ２ ｏ ． １） １．
用谋 ，制造 并扩大双方 问的矛盾 ，并辅之 以 “ 白从 宽，抗 坦 拒从严 ”的政 策教育 ，就能使行贿人产 生 “ 与其他先 出卖我 ，
门在处理 本职］ 作的 同时很容易发现相关 的贿赂 案件 线索 ， 二 做好 与相 关部门和 单位 的联系 工作 ，对发现案件线索 有着 重 要 的意义 。
２ 侦 查 实 施 阶 段 也 应 注 意 与 相 关 单 位 的 合 作 。相 关 专 业 ．
为成功突破 受贿犯 罪打 下坚实的基础 。此外 ，从行贿人入 手 不仅具有必要性 ，而 Ｈ具有现实 的可能性 ： ＿ １ 行贿人 埘坦 白交代 的思想负担 比受贿 人轻 。因 为行 受 ． 贿双方 的政 治地位 、社 会地 位和法律对行受 贿的处 力度 均
２ １ 年 ０２
法商论 坛
第三卷
来 ，没 有 受 贿 也 就 没有 行 弛 。 通 过 行 贿 人 ， 就 能 具 体 掌 握 ， “ 仃 受 贿 犯 事 实 是 存 存 ，行 炳 的时 、地 点 、过 程 、 次数 ， ｊ 贿 赂 的 品种 、 数 量 、特 征 以 及 请 托 事 项 的 实 现 情 况 等 ， 山此 就 掌 握 了 受 贿 人 受 贿 的 时 问 、 地 点 、方 式 、 过 程 、次 数 ， 贿 赂 的 品种 、 数 量 、特 征 以 及 为 行 贿 人 谋 取 利 益 的 情 况 ， 从 而
贿 、受贿 ，这些 部门和 单位 己成贿赂案件的高发区域 。
３ 金融 部 门。金融 部 门的贿赂 犯罪 ，发 案频繁、且 多为 ．
特大案件 ，在金融 部门贿赂案件 中，受贿人 多采 取多批贷 款 或跨 区贷款 的手段 ，向贷款人索取好 处 费：或利 用贷款人 急
于贷款 的心理 ，收 受贿 赂 ；或通过拒 收企业营业 款或截 留汇 款、干扰 企业正常 资金周转 ，迫 使企业行贿 ；或对不能 按期 返还贷款 的企业 、个人 ，以延迟贷款为条件 ，收受或索取 “ 酬 劳费 ” 。
析 ，由此得 出进行侦 查对 策和 方向。文章最后从立法 ，监督 ，道 德宣传教育等方面对贿赂犯罪 的侦 查提 出具有现实意义 的建议 ，
以期从根本上寻求惩治及预 防贿赂犯罪 的解决办法 。
关键字 ：贿赂案件 ；特 点；侦 查
近 年来 ，贿 赂案件与 贪污案件相 比呈迅速上 升趋 势 ，在
如 我 先 出卖 他 ” 的心 理 ，从 而 交 代 犯 罪 事 实 。 （ ）加 强 与奉 关 位 的沟 通 、配 合 三 Ｈ １相 关 单位 的 举 报 作 为贿 赂 案 件 的重 要 线 索 来源 有 着 举 ． 足 轻 重 的地 位 。 海 关 、公 安 、 ｌ 、税 务 、纪 检 、 豁 察 等 部 商
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法商论坛
第三卷
论贿赂 案件 侦查
罗湛 权
（ 广州市黄埔 区人 民检察院， 东广 州， １ ７ ０ 广 ５ ０ ） ０
摘 要 ：随着经济发 展和 社会 体制改革的深入 ，贪污贿赂 犯罪 案件数量激增 ，已经 重 影响了政府 的形象 及公信力。本文
将 从介绍贿赂案件 的概念 、特 点入手 ，着 重分析贿赂犯罪产 生的原因及现状 。并埘此现象 的危 害从经济和政 治等层 面上给予分
存 在 明 显 的 差 异 ，尤 其 是 我 国刑 法 第 三 百 九 十 条 第 二 款 规 定 ，
技术 问题 可以请相关部 门派人 协助 解决 ，也可 以利用 有关部 门工作上 的便 利，化装侦 查，秘密获取侦查线索 ，发现 犯罪 证据 。重大抓捕任务也应与公安、武警协作完成。 总之 ，贿赂 犯罪 是一个历 史延续至今 的问题 ，贿赂案件 的侦办是一项 长期的艰 巨的任 务。我们要做好与之长 期斗争
业执照进行 了变更登记 ，商业 总店也 已注销 了市场 经营 、管
理 的执 照 。 这 说 明商 业 总店 已将 集 贸 市 场 （ 市 场 ） 的 经 营 南 权 转 归给 农 贸市 场 （ 市场 ） ． 同 第 四 条涉 及 到 资 产 设 施 北 。３ 合
的安置 ，工资 、福 利的安排 ，资产设施 的租赁 、投 资、收益 的享受等 ，系 当事 人真实意思 的表示 ，不违反法律 、行政法 规的禁止性规定 ，应确认合法有效。其不 是单 一的租赁合 同， 但是租赁 条款 明确 ，且与其他条款不相 矛盾和牵连 。故从协
一
１贿赂 案件 的证据种类相对狭窄且证据数量较少 。在贿 ．
赂案件 中，常见 的证据 只有少量物证 、人证 ，大 多数贿 赂案 件犯罪手段 极具隐蔽 性，很少 留下犯罪 证据 ，更无字据 、指 纹 、掌 印可查。此外 ，案件线索 的来源 、审讯突破 ，犯 罪事
些经济发达 地区 ，甚 至 已经 占检 察机关 自侦案 件的绝大 部
（ ）犯 罪 证 据 少 且 难 以 收集 二
５
改后 的刑 诉法赋予检 察机关技术侦 查的权力 ，检察机 关要充 分利用技 术侦查秘密 、科技含量 高以及 灵活快速优势 ，提高 查办职务犯罪案件 的质量和 效率。
（ ） 以行 贿 人 为 突 破 口 二
行受 贿是一种对 合行为 ，没有 行贿也就没有 受贿 ，反过
作者简介 ：罗湛权 ，广州市黄埔区人 民检察院 。
参考文献
［］ １裘树祥 ． 职务犯罪侦查 ［］ 北京：中国检察出版社， ０ ２ Ｍ． ２０ ：
２．
当侦查 的矛头 直接对准 了行贿人 ，并对行贿 人果断采取强 制
措施 ，要行贿 人对舍 弃 自己保全他人还是保 全 自己舍弃他 人 做出选择 时，行贿人 的心里 天平一般会偏 向后者 。同时，尽 管行受贿双 方有共 同的利害关系，且在案前 案后订立过攻 守 同盟 ，但双 方又都存 在互相猜疑的心理 ，只 要侦查人 员善于
４ 建 筑 行 业 。根 据 相 关 调 查 显 示 ， 建 筑 工 程 承 包 中 的贿 ．
谓技 术侦查措施 ，是指不 同于 讯问、勘验 、检查 、鉴 定等常 规侦 查手段 ，运用 高新技术秘 密进 行侦查取证 的专 门措施 ，
如 电子侦 听、 电子 控、秘密拍照 录像 、邮件检 查等 。技术
二、贿赂案件 的侦查
（ ）公开与秘密相 结合 一 《 事诉讼法 》赋予检察机关 的侦查权包括 ：讯 问犯罪 刑
嫌疑人 ，询 问证人 、被害人 ，勘验 、检查 ，搜 查，扣押 物证 、
书证 ，鉴定 ，通缉 （ 由公安机关实施 ） 。秘密侦查的手段和形 式主要有 秘密监视 （ 跟踪 侦查和守候监视） 、密搜密取 、秘密 辨认 、监 听监录 、邮件扣押 、耳 目卧底等等 。这些手段 根据 侦 查需要，既可单独 使用 ，也 可同时使用 。从 当前侦 查实践 来看 ，检 察机关在 查办职务犯罪 案件时 ，多数仍然是 依靠侦 查询 问，公开搜查 ，辨认 ，强制措 施等传统侦查方法 开展工 作 。但 随着我国法律 的 日益完善和 人们 反侦查意识 的增 强， 这种侦 查方法 已经严 重落后 ，案件 的侦 破难度越来越 大。此 时，技术侦查措施 就成为控制犯 罪必不可少 的手段 。这里所
分，严重影 响了我 国社 会主义市场经 济的有序发 展。 同时随
着 社 会 的发 展 ， 犯 罪 手 段 也 越 来 越 隐 蔽 ，使 得 贿 赂 案 件 更 加
难 以查处 。笔 者将 从贿 赂案件 的特 点出发 ，对贿赂 案件 的侦
查方法进行探讨 。
一
实的确认等 ，多依靠言词证据 ，极 少能被 查出赃款赃物 。
２ 贿赂 案件证据 收集十分 困难 。一是行贿受贿双方都是 ．
、
贿赂案件案件 特点
利益获得 者，共 同的利害关系驱 使他们 相互勾结 ，结 成利益
共 同体 ，因而犯罪事 实较难暴露 ；二是犯罪手段狡猾 隐蔽， 犯罪事实 “ 天知 、地知 、你知 、我知 ” ，较难被他人掌握 ，加
（ 一）特 殊的犯罪主体 受贿罪 的犯罪主体 为国家工作人员 ，是其利用 自己的地 位 及手 中的权力 ，为他人谋取不正 当利益 ，具有明显的行业 、 部 门特征 。侦查实践 中，贿赂案件 多发生于 以下热点部 门：
行贿人在被追 诉前主动 交待行贿的 ，可以减 轻处罚或免 除处 罚 ，为行贿 人争取 从宽处理留下了较大 的空间。因此 ，先 突
破 行 贿 人 要 比先 突 破 受 贿 人 要 容 易 。
２ 行贿人 是行受贿利益共 同体 中容 易分 化的薄弱环节 。 ． 行贿人有被动 行贿人 （ 被索 贿 ）和主动行贿人 两种 ，被动 行 贿人是在受贿 人故意 刁难、勒索的情况下才 行贿的 ，他们 对 受贿人持 的是厌恶憎恨 的态度 ，加之法律规 定因被勒索而 给
的准备 。并在 斗争中总结经验 ，研 究不 同时期贿赂案件 的特
点 ，并针对其特 点调整策略方法 ，更好的完成贿赂案 件侦 办
工作 。 ຫໍສະໝຸດ Baidu
予 国家工 作人 员 以财物 的，不构成犯罪 。因此，通过耐心 细
致的思想 工作和政 策法 律教育，一般 比较容 易突破 。主动 行 贿人 的突破难 度要 大于被动 行贿人 ，但是 ，行贿人主动行 贿 的 目的是 为了 自己的利 益，唯利是 图是行贿 人的共 同本性 ，
（ 下接第 ３ ２页 ）
原被告双方于 ２ ０ 年 ２月 ８日就货隆集贸市场经营权归 Ｏ６ 市场 （ 市场 ）经营管理 。２ 在协议签订后 ，农 贸市场 的营 北 ．
并 问题 ，经协商达 成的协议 ，市场经营权 和资产转移 并非政
府 等 行 政 机 关 所 有 、 管 理 和 拨 付 ，完 全 是 当 事 人 双 方 协 议 的 结 果 ，协 议 虽 然 涉 及 经 营 权 的 转 让 ，营 业执 照 的 变 更 ， 职 工
措施 的运 用，对检 察机关在正面接触犯 罪嫌疑人之前 就掌握
其 重 要 犯 罪 证 据 、对 犯 罪 嫌 疑 人 的 控制 都 是 十 分 有 利 的 。修
赂 额约 占工程投资 的 ２ 一５ ，这也成为建筑行业 中一种普遍 ％ ％
的、不成 文的规定 。在 建筑行业 中，有些单位 的负责人和 管 理人利用投标 管理制度 中的漏洞 ，以投标单位 是否行贿或行 贿 多少来决定 中标单位 ；有的 以泄露 标的 、出卖 设计方案 图 纸 等手段受贿 ；有 的在 程施工 、验 收时 ，以工程 质量不 符 ［ 合 要求为条件 ，向建筑单位索贿等 。
上犯罪形 式具有欺骗 性，从而使案件发 现难 ，定性难 ；三是 言词证据 的获取要受 被调查对象主观意 志的制约 ，加上 言词 证据 容易变化 ，从而 使证据 的取得 和固定都有较大 的困难 ；
四是犯 罪主体智商 高、反侦 查能力强，往往案前精心 策划 ， 案后订立攻 守同盟 ，且关系网牢固，对 侦查的阻碍力大。