房地产会议管理制度

房地产有限公司会议管理制度

为进一步规范公司会议管理，提高会议质量及工作效率，特制

定本制度。

一、会议类型

（一）股东会

1、股东会是公司的最高权力机关，它由全体股东组成，对公司重大事项进行决策，有权选任和解除董事，并对公司的经营管理有广泛的决定权。股东会一般在每年元月中下旬召开。

2、股东会主要任务是：选举董事，变更公司章程，讨论增加或者减少公司资本等等。

3、股东会参加的范围为：全体股东。

（二）总经理办公会

1、总经理办公会由总经理或总经理委托的副总经理主持，一般于每周六上午8：30召开。

2、总经理办公会的主要任务是：传达党中央、国务院、省、市、区和房地产行业重要文件和会议精神；公司各分管领导通报上周工作情况，安排本周工作任务；通报重要事项，确定议定事项。

3、总经理办公会参加范围为：公司经营班子成员。

（三）总经理联席会议

1、总经理联席会议由总经理或总经理委托的副总经理主持，由总经理根据需要决定召开。

2、总经理联席会议议题由经营班子成员提出，或由公司各部室提出建议，总经理确

定。公司经营班子成员如对议题有意见或建议，可在会前提出。

3、总经理联席会议研究决定公司重大事项，主要任务是：

（1）临时传达贯彻党中央、国务院、省、市、区和房地产行业的重要会议、文件、指示和决策精神，落实工作部署；

（2）审议公司发展规划、年度工作计划，审批重大投资项目、资产重组和对外合作项目；

（3）审议决定公司年度财务预决算；

（4）审议公司绩效考核、薪酬分配方案和基本工资制度；

（5）研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案；

（6）研究决定公司生产经营和管理中的重大问题；

（7）研究公司重大改革方案和部署；

（8）审议通过公司重要规章制度；

（9）讨论公司半年及年度工作总结，听取各部室的工作汇报；

（10）总经理认为应研究审议的其它问题。

4、总经理联席会议参加范围为：公司经营班子成员（董事长根据需要参加）；根据会议议题，相关部室主要负责人参加。

5、总经理联席会议讨论的有关议题，原则上会前要和与会人员进行沟通。

（四）季度经营形势分析会

1、季度经营形势分析会由集团副总裁主持，一般在下季度第一个月上旬召开。

2、季度经营形势分析会主要任务是：研究集团季度主要经营指标完成情况；建设项

目和投资完成情况；预算执行情况；成本控制情况；存在的问题、解决措施和下一步工作安排等。

3、季度经营形势分析会参加范围为：董事长、集团副总裁、集团各成员单位负责人、公司经营班子成员。

（五）专业办公会议

1、专业办公会议是公司经营班子成员依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受总经理委托，就专项工作召开的办公会议。

2、专业办公会议一般由公司副总经理、总监召集和主持，公司有关部室负责人参加。

（六）半年及年度工作总结会议

1、公司半年工作总结会议一般每年7月中下旬召开；年度工作总结会议一般次年元月中下旬召开。

2、公司半年工作总结会议及年度工作总结会议的主要任务是：总结半年及年度工作，安排部署下半年及次年度工作；通报公司重大事项；年度表先。

3、半年及年度工作总结会议参加人员为董事长、公司经营班子成员、集团各成员单位主要负责人、集团公司员工、受表彰人员。

（七）专业（业务）工作会议

专业（业务）工作会议是指公司各部室召开的部室综合性会议或业务会议。会议要贯彻精简、高效、节约的原则，尽量减少会议，压缩会议时间，精简会议人员。部门综合性会议或业务会议，参加人员为相关部室负责人，一般不邀请公司领导参加，确需参加的，须报公司分管领导同意。

（八）其它会议制度

公司其它会议制度按照有关规定执行。

二、会议提拟与审批

（一）股东会由董事长直接提拟召开时间及议题。

（二）总经理办公会无须提拟和审批。

（三）总经理联席会会议、季度经营形势分析会、半年及年度工作总结会议由总经理直接提拟召开时间及议题，报董事长批准；公司专业办公会议由召集的公司领导提拟召开时间及议题，报总经理批准。

（四）部室专业（业务）工作会议由各部室自行安排，但会议时间、参加人等，不得与公司会议冲突。

（五）会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体。因处置突发事件而召集的紧急会议不受此限。

三、会务工作管理

（一）公司召开的公司级会议会务服务原则上统一归口总办负责。

（二）部室召开会议需用公司会议室的，应向总办提出申请，由总办统筹安排。会结束后，由使用者负责打扫会议室卫生。

四、会议的服务规程（具体服务内容及会议用品根据需要而定）

（一）会前准备及要求

1、需要认真了解及准备的工作

（1）详细了解会议名称、人员名单、人数、时间，做好会议通知前的准备工作。

（2）了解会议材料准备要求。按要求由总办及相关部室提前做好会议资料（如会议议程、议题、汇报材料、计划草案、与会人应提交资料等）准备的组织工作。

（3）了解会议主席台的人数、名单、身份等。

（4）了解会议的茶水、水果、鲜花要求。

（5）了解会议室布置的要求。

（6）了解会议的服务要求（签到桌、签到表、标识牌、录音笔、投影设施、白板等是否需要）。

2、会议通知及要求

（1）除公司专业办公会议、部室专业（业务）工作会议由召集者自行通知外，其余会议原则上均由总办负责通知；

（2）会议通知期一般应提前一天以上，通知对象为与会人、会务服务提供部门；

（3）会议通知形式一般为电话通知。但需对会议议题、会议资料的准备、会务安排等作特别说明的会议，应以书面进行通知。

（二）会场的布置（一般要提前半天布置完毕）

1、搞好会场的清洁卫生工作。

2、按要求悬挂横幅。

3、按主席台人数布置主席台。

4、按会议参加人数摆好会议桌、座椅、标识牌，排列好座次。会议桌要求台形端正，台布无破损、无污迹、中线对直。

5、备齐话筒，调试好扩音设备。

6、根据需要，以盆景、花草装饰主席台及会议室。

7、夏季要调好会议室空调温度（一般为22-24度）。

（三）准备用品并摆放（根据需要摆放）