两化融合考核管理程序
两化融合考核管理程序
****两化融合
考核管理程序
编号：HL/GX/B/19-2014 版本：第1版，第0次修改1. 范围
本控制程序规定了 ****集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合管理体系绩效考核的职责、管理活动内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。
本控制程序适用于公司两化融合管理体系绩效考核管理工作。
2. 规范性引用文件
下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。
凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。
凡是不注明日期的引用文件，其最新版本
（包括所有的修改单）适用于本控制程序。
3. 术语和定义
下列术语和定义适用于本控制程序。
绩效考核：指企业在既定的战略目标下，运用特定的标准和指标，对员工的工作行为及取得的工作业绩进行评估，并运用评估的结果对员工将来的工作行为和工作业绩产生正面引导的过程和方法。
4. 职责
4.1. 人力中心
人力中心负责组建公司绩效管理委员会，执行《****集团有限公司全员绩效管理暂行办法》等管理制度，并对部门（即部门主要负责人）绩效进行考核。
4.2. 公司各部门
4.2.1人力中心负责公司两化融合考核的归口管理，并对本部门员工进行考核。
两化融合评估、测量与考核管理程序(总8页)
两化融合评估、测量与考核管理程序(总8页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除XYXY/XG 2014-2015版本号：A/0两化融合评估、测量与考核管理程序编制：审核：批准：2015-09-01发布2015-09-06实施发布1 目的为评估和诊断公司两化融合发展现状和水平，监视两化融合管理体系实施运行有效性和体系持续改进的能力、考核评价两化融合的绩效，特制定本程序。
2 范围适用于本公司两化融合管理的评估与诊断、监视与测量、考核过程。
3 规范性引用文件《两化融合不符合、纠正与预防措施管理程序》4 管理职责4.1 两化融合管理委员会4.1.1 负责评估与诊断、监视与测量、考核的组织和总体策划；4.1.2 负责日常监督、检查和反馈工作；4.1.3 负责分析评估与诊断、监视与测量、考核结果。
4.2 管理者代表4.2.1 负责批准评估与诊断、监视与测量、考核的实施活动；4.2.2 负责确定评估与诊断、监视与测量、考核的执行范围。
4.3 内审组4.3.1 负责制订评估与诊断、监视与测量、考核实施计划；4.3.2 负责组织实施评估与诊断、监视与测量、考核；4.3.3 负责对评估与诊断、监视与测量、考核的执行情况给出评价意见。
5 管理程序5.1 评测策划为了评价两化融合整体绩效、所形成的信息化环境下的新型能力以及所获取的可持续竞争优势，确保两化融合管理体系的符合性，两化融合管理委员会负责两化融合管理体系的评测进行总体策划。
评测包括对公司两化融合水平的评估与诊断、对影响两化融合绩效的关键指标的监视与测量、对业务流程、部门、岗位的两化融合绩效进行考核。
公司每年年初策划两化融合的评测工作，编制《年度两化融合评测工作计划》。
管理者代表负责对策划结果进行审批。
5.1.1 评测的时机和频次：a)在两化融合管理体系建立策划前和两化融合实施过程策划前，开展两化融合整体性评估与诊断。
两化融合管理评审控制程序
制度与流程管理部对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核、总裁批准后发至相应部门。
报告的内容包括：评审目的、评审日期、参加评审人员、评审的内容和结论、改进措施的实施需求等。
4.6改进措施的实施和验证
对管理评审报告提出的改进措施实施要求，由制度与流程管理部根据有关规定进行纠正和预防措施的实施跟踪和验证工作。
4.2.2.4两化融合方针、目标的变化；
4.2.2.5资源分配的调整。
4.3管理评审的准备
制度与流程管理部每年11月初将总裁批准后的评审计划分别发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。
制度与流程管理部于11月底将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制定评审的具体内容。之后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。
4.1.2适时管理评审计划
在下列情况下，应适时制定计划，适时进行相应的管理评审：
4.1.2.1当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；
4.1.2.2当公司发生重大事故时；
4.1.2.3当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；
4.1.2.4当总裁认为有必要时，如认证前的管理评审。
制度与流程管理部编制适时管理评审计划，提交总裁批准。适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，评审内容一般针对上述情况中某一具体事项。
4.2管理评审的内容
4.2.1管理评审的输入至少应包括：
4.2.1.1所形成的信息化环境下的新型能力对于获取可持续竞争优势的符合性；
4.2.1.2评估与诊断结果；
4.2.1.3监视与测量结果；
4.2.1.4审核结果；
两化融合管理评审程序
两化融合管理评审程序1.目的和范围1.1为规范管理评审过程的控制，确保两化融合管理体系运作持续的适宜性、充分性和有效性，并识别管理体系改善的机会。
1.2本程序适用于两化融合管理体系的管理评审活动。
2.职责2.1总经理指定管理者代表对两化融合管理体系定期评审，并批准管理评审计划和管理评审报告。
2.2管理者代表向总经理报告体系运行情况，负责对两化融合管理体系的定期评审。
2.3两化融合领导小组负责组织管理评审会议，审核管理评审计划和管理评审报告，组织落实管理评审报告的决议事项，并对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。
2.4两化融合工作组负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审记录的归档、保存，收集汇总各部门管理评审输入资料，编写管理评审汇报材料及管理评审报告,验证各部门改进措施的落实情况并保存相关材料。
3.评审准备3.1制定评审计划3.1.1两化融合工作组组织编制管理评审计划，经管理者代表审核，总经理批准后实施。
正常情况下管理评审每年年底进行一次。
为便于评价内部审核的情况，管理评审尽量安排在一次内审全面完成后进行。
3.1.2在下列特定情况下，管理者代表应适时组织相应的管理评审：1）当组织机构、产品范围和资源状况发生重大变化时；2）两化融合绩效指标出现重大偏差或两化融合绩效指标波动大时；3）当法律、法规、标准、管理方针及其他要求发生变化时；4）在体系审核中发现严重不合格时；5）两化融合目标没有实现时；3.2确定评审内容3.2.1常规评审的内容至少应包括以下方面：1）内部和外部体系审核的结果；2）新型能力指标的分析情况；3）事件调查、预防和纠正措施的实施状况；4）可能影响管理体系的变更、改进的建议；5）对重大两化融合管理体系问题的纠正和预防措施；6）两化融合目标的实现程度；7）新型能力带来的结果；8）如有新的法律法规的变化，公司资源的适应性；9）以往管理评审的落实跟踪。
3.2.2对于特殊的评审，应针对所发生的事情，评估其对管理体系的影响，确定我们应采取的对策，包括过程调整及相应的文件修改。
两化融合管理制度
两化融合管理制度一、总则1. 为了推进两化融合工作，提高信息化和工业化融合水平，特制定本管理制度。
2. 本管理制度适用于公司内各部门、各单位及全体员工。
二、管理职责1. 公司两化融合领导小组负责制定和执行公司两化融合相关政策和管理制度，指导、协调和监督各单位、各部门的两化融合工作。
2. 公司两化融合推进办公室负责具体实施两化融合工作，包括制定两化融合计划、实施方案，组织开展两化融合培训、交流活动，并对各单位、各部门的两化融合工作进行考核评价。
3. 各单位、各部门应当明确两化融合工作的分管三、工作程序1. 制定两化融合计划和实施方案（1）各单位、各部门应当根据公司的总体战略和实际情况，制定本单位、本部门的两化融合计划和实施方案。
（2）两化融合计划和实施方案应当明确工作目标、任务、时间节点、责任人等，确保计划的可行性和可操作性。
（3）两化融合计划和实施方案应当报公司两化融合领导小组审批后执行。
2. 开展两化融合培训和交流活动（1）公司两化融合推进办公室应当定期组织开展两化融合培训和交流活动，提高员工对两化融合的认识和技能水平。
（2）各单位、各部门应当积极组织和参加两化融合培训和交流活动，确保培训和交流效果。
3. 实施两化融合考核评价（1）公司两化融合推进办公室应当制定两化融合考核评价标准，定期对各单位、各部门的两化融合工作进行考核评价。
（2）考核评价结果应当向各单位、各部门反馈，并作为公司对各单位、各部门业绩考核的重要依据。
四、附则1. 本管理制度自发布之日起执行。
如有未尽事宜，由公司两化融合领导小组解释并制定补充规定。
2. 本管理制度的修改和废止，须由公司两化融合领导小组提出，经公司领导审批后公布实施。
两化融合管理评审控制程序两化融合管理评审控制程序
两化融合考核控制程序一目的规范本公司两化融合管理体系绩效考核管理工作。
二范围本控制程序规定了公司两化融合管理体系绩效考核的职责、管理活动内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。
适用于公司两化融合管理体系绩效考核管理工作。
三职责3.1XXX部XXX部负责组建公司绩效管理委员会，执行《绩效管理规定》等管理制度，并对部门（即部门主要负责人）绩效进行考核。
3.2公司各部门3.2.1XXX部负责公司两化融合考核的归口管理，并对本部门员工进行考核。
3.2.2其他部门负责对本部门员工进行考核。
四内容4.1术语和定义绩效考核：指企业在既定的战略目标下，运用特定的标准和指标，对员工的工作行为及取得的工作业绩进行评估，并运用评估的结果对员工将来的工作行为和工作业绩产生正面引导的过程和方法。
4.2总体要求4.2.1目的本管理程序规定了公司两化融合考核的过程方法、内容，旨在将两化融合评测与改进相关工作落到具体的部门和员工，确保两化融合管理闭环。
4.2.2相关要求公司以业务流程为导向制定考核指标，分解至相关的部门和岗位，加强考核工作的规范化和制度化，建立覆盖两化融合相关职能和层次的科学考核指标体系，明确考核对象、考核流程和考核结果的作用，公司应公开和反馈考核结果，因此应满足以下要求：a)考核内容符合相关制度规定，科学合理，并由总经办审定；b)考核指标体系覆盖到各业务流程、各环节；c)考核指标体系覆盖两化融合相关的职能及层级；d)考核对象明确，考核流程及考核内容清晰明了；e)考核内容符合相关制度规定，并且科学、合理，切实可行；考核统一标准备，考核结果公开、透明。
XXX部对发布的两化融合管理绩效考核指标进行宣贯和培训，确保各层级员工及时了解体系文件中各项条款要求和规定。
4.3业务描述各项条款要求和规定。
4.3.1年度绩效合约签订4.3.1.2确定年度绩效考核目标每年12月31日前，各部门根据两化融合工作领导小组与公司所签订的企业负责人年度业绩考核责任书和公司确定的年度重点工作任务，在本部门绩效指标库中选择关键业绩指标选考项目并提出年度考核目标建议值（建议值定值原则）。
20-两化融合考核控制程序-0.0
Q/AB 中国A B集团有限公司企业标准Q/AB-LH-CX20-2021 两化融合考核控制程序2021-01-01发布2021-01-01实施中国AB集团有限公司发布目录前言 (3)1 范围 (4)2 规范性引用文件 (4)3 术语和定义 (4)4 管理职责 (4)4.1 管理层 (4)4.2 人力资源部 (4)4.3 信息管理部 (4)4.4 各部门 (4)5 管理活动的内容与方法 (5)5.1 总则 (5)5.2 考核的策划 (5)5.3 考核实施 (5)5.4 考核结果处理 (6)6 报告、记录表格索引 (6)附录A （参考性附录）两化融合考核计划 (7)附录B （参考性附录）两化融合考核报告 (8)IIQ/AB-LH-CX20-2021前言本程序按照GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则，依据GB/T23001-2017《信息化和工业化融合管理体系要求》和公司《两化融合管理手册》中规定的要求起草。
本程序规定了公司两化融合考核的过程、方法、内容，旨在将两化融合评测与改进相关工作落到具体的部门和员工，确保两化融合管理体系达到其预期结果。
本程序由中国AB集团有限公司人力资源部提出并归口管理。
本程序起草部门：中国AB集团有限公司安全综管中心（人力资源、IT管理）。
本程序主要起草人：×××、×××。
本程序2021年1月1日首次发布。
审核：×××(管理者代表）批准：×××（总经理）IIIQ/AB-LH-CX20-20214两化融合考核控制程序1 范围本程序规定了公司两化融合考核的过程、方法、内容，旨在将两化融合评测与改进相关工作落到具体的部门和员工，确保两化融合管理体系达到其预期结果。
本程序适用于中国AB集团有限公司两化融合管理体系的绩效考核所涉及到所有部门及人员。
两化融合考核控制程序
两化融合考核控制程序1 目的规范两化融合考核管理流程，确保两化融合考核执行的整体性、符合性和有效性。
2 范围适用于公司两化融合考核管理过程的控制，包含考核内容、考核实施、过程监控、结果反馈。
3 职责3.1 管理者代表监督公司两化融合管理考核工作的有效开展。
3.2人力资源部负责公司两化融合考核的归口管理，并对本部门员工进行考核。
3.3各部门负责对本部门员工进行考核，并开展本专业监测工作，对异常进行分析、改动和纠偏，并将本部门与两化融合工作目标相关的考核数据上报。
4 程序4.1 考核依据考核是确保两化融合管理体系符合性和有效性的一种直接且有效的手段，两化融合考核依据至少应包括如下方面的内容：a）评估与诊断结果；b）监视与测量结果；c）审核结果。
4.2 考核实施人力资源部依据关键业绩指标和重点工作任务，结合两化融合相关管理要求，研究拟定公司两化融合的考核指标，纳入公司考核体系。
各部门分解两化融合考核目标，将考核指标、工作任务分解到员工，并将本部门指标的考核数据录入人力资源系统。
人力资源部根据各指标考核数据，组织各直线经理和主管领导，以二级考核的形式，采用定量考核和定性评价相结合的方式评定考核结果。
指标考核周期分为年度和月度考核周期。
4.3 过程监控两化融合目标分解及考核的全过程，两化融合领导小组及各部门负责人都要注重与员工的沟通，通过沟通制定考核目标，监督实施过程，评定考核结果并进行绩效面谈，且要及时了解掌握各部门的重点工作动态，协调、指导和监督两化融合考核目标的全面完成。
人力资源部对两化融合的各项考核数据和表单上报的及时性、准确性、完整性进行检查监控，保证考核输出结果的准确。
4.4 结果反馈为肯定成绩、指出问题、交流意见，共同分析期望与结果之间存在差异的原因，并提出相应的改进措施，人力资源部需对考核结果进行分析，并及时反馈给各部门主管领导，考核结果作为人才选拔、升迁竞聘、评优评先、教育培训的重要依据。
两化融合管理评审程序
1)负责收集汇总管理评审所需资料。
2)负责管理评审实施计划和会议议程的制定、落实及组织协调工作。
3)负责评审会议记录和管理评审报告、决议的编写。
4)负责措施实施的跟踪检查及汇报工作。
4.4公司各部门
1)负责准备和提供与本部门工作有关的评审所需资料。
2)负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。
a) 两化融合管理体系及其过程有效性的改进；
b) 两化融合方针的变化；
c) 可持续竞争优势需求的调整；
d) 新型能力及其目标的变化；
e) 支持条件和资源分配的调整。
管理评审报告经管理者代表审核，最高管理者批准后，由品质部以电子邮件等方式下发至公司有关领导和相关部门。
有关部门采取相应措施，填写《纠正与预防措施报告单》，认真贯彻管理评审中提出的决议和要求，管理者代表负责督促实施，品质部对实施结果组织检查、验证。
2) 市场竞争需求发生重大变化时；
3）公司两化融合管理体系结构发生重大变化时；
4）发生公司利益相关方的重大申诉时；
5）公司最高管理者认为必要时。
5.2管理评审输入包括：
a) 评估与诊断结果；
b) 监视与测量结果；
c) 审核结果；
d) 考核结果；
e) 相关方反馈；
f) 可能影响两化融合管理体系的内外部环境变化；
5.7管理评审资料存档
管理评审有关资料和记录由品质部保存。
6.相关文件
6.1《两化融合记录控制程序》
7.表单附件
7.1《管理评审计划》
7.2《管理评审报告》
7.3《纠正与预防措施报告单》
g) 以往管理评审的后续措施；
h) 纠正措施、预防措施的实施情况；
15两化融合评估、测量与考核管理程序
FYFY/QP 2015-2017 版本号：A/0两化融合评估、测量与考核管理程序编制：审核：批准：2017-08-01发布2017-08-01实施广东XXXX股份有限公司发布版本号：A/01 目的为评估和诊断公司两化融合发展现状和水平，监视两化融合管理体系实施运行有效性和体系持续改进的能力、考核评价两化融合的绩效，特制定本程序。
2 范围适用于本公司两化融合管理的评估与诊断、监视与测量、考核过程。
3 规范性引用文件《两化融合不符合、纠正与预防措施管理程序》4 管理职责4.1 两化融合管理委员会4.1.1 负责评估与诊断、监视与测量、考核的组织和总体策划；4.1.2 负责日常监督、检查和反馈工作；4.1.3 负责分析评估与诊断、监视与测量、考核结果。
4.2 管理者代表4.2.1 负责批准评估与诊断、监视与测量、考核的实施活动；4.2.2 负责确定评估与诊断、监视与测量、考核的执行范围。
4.3 内审组4.3.1 负责制订评估与诊断、监视与测量、考核实施计划；4.3.2 负责组织实施评估与诊断、监视与测量、考核；4.3.3 负责对评估与诊断、监视与测量、考核的执行情况给出评价意见。
5 管理程序5.1 评测策划为了评价两化融合整体绩效、所形成的信息化环境下的新型能力以及所获取的可持续竞争优势，确保两化融合管理体系的符合性，两化融合管理委员会负责两化融合管理体系的评测进行总体策划。
评测包括对公司两化融合水平的评估与诊断、对影响两化融合绩效的关键指标的监视与测量、对业务流程、部门、岗位的两化融合绩效进行考核。
公司每年年初策划两化融合的评测工作，编制《年度两化融合评测工作计划》。
管理者代表负责对策划结果进行审批。
5.1.1 评测的时机和频次：a)在两化融合管理体系建立策划前和两化融合实施过程策划前，开展两化融合整体性评估与诊版本号：A/0断。
b)在两化融合管理体系运行和两化融合实施过程中，开展实时或定期的监视与测量。
两化融合-管理评审程序
6）过程有效性的衡量
7）过程效率的衡量
1、当未实现顾客绩效目标时，最高管理者应形成
一个文件化的措施计划并实施。
2、管理评审应至少每年进行一次。应基于影响质
管理评审记录
量管理体系和绩效相关问题的内部或外部更改ห้องสมุดไป่ตู้ 顾客要求符合性的风险，提高管理评审的频率。 3、两化融合管理体系及其过程有效性的改进方
管理评审 报告
管理评审 记录
4）管理者代表汇报情况及改进需求。
管理评审资料1) 各部门参会者评审《体系运行报告》，发表意 改进计划 见和建议。总经理总结评审结果，确定改进事项
和资源需求。
管理者代表安排人员记录评审结果，并由总经
理批准后发放各参会者及相关责任人员。记录必
须包括改进计划。
5）不良质量成本（内部和外部不符合成本）
管理评审 计划
4) 质量审核中发现了重大质量问题时；
5) 本公司的方针和目标需要修订时。
每年初，管理者代表负责编制《管理评审计划》，
报请总经理批准后下发。
审核 组
程序文件
重庆 xx 有限公司
管理评审程序
文件编号 Q/xx-QP-28
版本
2019（A）
流程 02 评审通 知
03 准备、 管理评 审输入
改进计划
案。 4、两化融合方针的变化。
改进计划
5、可持续竞争优势需求调整。
6、新型能力及其目标的变化。
7、支持条件和资源分配的调整。
相关部门 实施 配合
审核 组
审核 组
管理 层 各部 门
总经 理
技术 质量 部
程序文件
重庆 xx 有限公司
管理评审程序
文件编号 Q/xx-QP-28
两化融合管理体系考核管理程序
文件名稱 修改日期 修
有为電子有限公司
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两化融合管理体系考核管理程序
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文件編號 容 版次 頁 次 修 訂 者
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序文ຫໍສະໝຸດ 件版本/ 次A0
文件編號
兩化融合管理體系考核管理程序
頁
碼
第1頁 共3頁
1 目的 為了進一步推進公司化融合管理體系的建立，打造公司核心競爭力，特制定本程序。
2 適用範圍 本程序適用於本公司各單位。
考核內容 主要指標完成情況
內部體系運行 文件和記錄 人力資源匹配
培訓
權重 50 20 10 10 10
考核單位
實得分
程
序
文
件
版本/ 次
A0
文件編號
两化融合管理体系考核管理程序
頁
碼
第3頁 共3頁
6.6 考核結果回饋 過程考核結果由考核部門將考核結果改送至被考核單位，必要時要求被考核單位制定改進措 施。綜合考核工作完成後，由管理財務部資訊室將考核結果進行公示，並將考核結果回饋至 各被評價單位。
6.7 考核結果運用 過程考核內容，由考核部門將評價結果提交協理，納入當期經濟責任制考核。 綜合考核結果，提交協理，納入公司年度績效考核體系。 綜合考核結果做為公司“年度評先評優”評價體系的內容之一。
7附 則 7.1 本程式自下發之日起施行。 7.2 本程式由管理財務部資訊室負責解釋。
有为電子有限公司
程序文件
兩化融合管理體系考核管理程序
文件編號﹕____________ 修 訂﹕____________ 審 核﹕____________ 批 准﹕____________
版 本﹕___________ 日 期﹕___________ 日 期﹕___________ 日 期﹕___________
两化融合评测与考核管理程序
两化融合评测与考核管理程序00-2-11-0XX 页次1 Purpose目的:Standardize the process management of informatization and industrialization integration, valuation and improvement. Including evaluation and diagnosis, monitoring and measurement, internal audit, assessment and management review. As well as the process of correction and prevention of nonconformities in the management system, this management method is formulated.The main purpose of evaluation and improvement is to evaluate the overall performance of the two integration. Ensure the consistency of the two integration management system, and continuously improve the effectiveness of the two integrated management system.为规范公司两化融合评测与改进的过程管理，具体包括评估与诊断、监视与测量、内部审核、考核、管理评审,以及两化融合管理体系发生不符合项的纠正与预防等过程，特制定本管理办法。
两化融合评测与改进主要目的为评价本公司两化融合整体绩效、所形成的信息化环境下的新型能力以及所获取的可持续竞争优势，确保两化融合管理体系的符合性，持续改进两化融合管理体系的有效性。
企业两化融合管理评审控制程序
两化融合管理评审控制程序烧成车间1.范围本控制程序规定了xxx股份公司烧成车间两化融合管理体系管理评审的职责、管理活动的内容和方法、检查与考核、报告与记录等要求。
本控制程序适用于车间两化融合管理体系管理评审活动。
2.规范性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。
凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。
凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。
3.术语和定义下列术语和定义适用于本控制程序。
管理评审：为了确定管理事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
4.职责4.1.两化融合领导小组——主持管理评审活动，批准评审计划和评审报告。
——负责编制管理评审计划，汇集评审所需资料；——负责报告两化融合管理体系状况；——负责起草管理评审报告，评价改进措施的效果；——负责报告管理体系运行情况，组织实施管理评审计划及评审后改进措施效果的跟踪检查。
4.2.车间各工段——负责提供评审所需资料，并实施本工段改进措施。
5.管理活动的内容与方法5.1.总体要求5.1.1目的通过对两化融合管理体系进行定期评审，确保其适宜性、充分性及有效性，并评估两化融合管理体系调整的必要性。
5.1.2相关要求——管理评审基于两化融合管理评估与诊断结果、监视与测量结果、前期管理评审结果及改进措施执行情况，结合车间控制程序及相关标准要求开展，应充分考虑到可能影响两化融合管理体系的内外部环境变化。
——管理评审时要考虑是否需要对两化融合管理方针和目标进行修正。
——管理评审要关注两化融合管理体系的过程绩效。
——管理评审要关注纠正措施、预防措施的实施情况。
5.2.业务描述5.2.1评审准备5.2.1.1评审计划根据两化融合领导小组在管理评审实施前两周拟定“管理评审计划”（见附录A），报经主任审核、批准。
管理评审计划主要包括以下内容：——评审时间、地点和方法；——评审范围、内容和重点要求；——评审所需的资料目录和提交工段；——出席人员。
两化融合管理体系考核管理办法
两化融合管理体系考核管理办法2021年4月20日发布 2021年4月20日实施XXXX有限公司发布文件修改确认页两化融合管理体系考核管理办法1 目的为了进一步推进公司化融合管理体系的建立，打造公司核心竞争力，特制定本办法。
2 适用范围本办法适用于XX公司本部各单位。
3 引用文件《信息化和工业化融合管理体系+要求（试行）》4 职责分工4.1 总经办是公司两化融合管理体系评价与考核的归口管理部门：a）负责建立公司两化融合自评估体系，组织开展公司两化融合水平的整体性评价；b）负责制定公司两化融合关键指标体系和监视与测量计划；c）负责组织对两化融合管理体系内部审核情况进行评价；d）负责组织两化融合管理体系管理评审；e）负责定期对两化融合管理体系整体运行情况进行评价，并根据评价结果对责任单位进行考核。
4.2 总经办是两化整合管理体系评价与考核的主要支持部门。
a）配合总经办的信息中心建立公司两化融合自评估体系，开展公司两化融合水平的整体性评价；b）负责进行公司信息系统运行维护考核工作。
4.3 各单位负责其内部两化融合管理体系评价与考核的建立和运行。
a）制定本单位两化融合关键指标和监视与测量计划，并定期将测量结果上报总经办。
b）建立内部两化融合管理体系考核标准，并按标准进行相关事项的考核。
c）针对被考核事项，组织制定改进措施并实施。
5 评价内容及方式5.1 评价内容包括两化融合水平自我评估、内部审核、整体运行情况等三个方面。
5.2 总经办根据《工业企业信息化和工业化融合评估规范》GB/T23020-2013的要求建立公司两化融合水平自评估体系。
a）在保持GB/T23020-2013所要求的评估框架完整性的基础上建立公司自评估指标框架，并按职能将指标进行分解至各部门、各单位。
b）按照指标所属性质，规定指标的测量周期。
c）定期收集指标，每年年末组织进行公司两化融合水平自我评价。
2021年4月20日发布2021年4月20日实施d）了解公司总体及各项关键指标与行业标杆和平均水平的对比情况。
两化融合管理评审控制程序
XXX机电股份有限公司管理评审控制程序受控编号：1 目的对公司质量/环境/职业健康安全/两化融合管理体系（以下简称管理体系）的适宜性、充分性和有效性进行管理评审，识别管理体系改进的机会及其改进的必要性，促进公司的管理体系不断改进和完善。
2 适用范围适用于对公司每年定期举行的和必要时追加的管理体系评审过程的控制。
3 职责3.1总经理——负责管理体系管理评审的归口管理。
负责主持管理体系评审，作出管理体系运行结论，就管理评审的有关重大事项作出改进决策。
3.2管理者代表——负责监督管理评审实施计划落实的组织协调工作，负责向总经理报告管理体系运行情况及其改进的建议。
3.3总经办——是管理评审的协助机构，负责发放管理评审会议通知，收集、汇总管理评审输入所需的资料，编制管理评审计划和报告，组织制订管理评审提出的改进措施并跟踪验证。
3.4各相关部门——负责按管理评审计划提供与本部门有关的管理评审所需的输入资料，参加评审会议，制订并实施评审中提出的改进措施。
4.工作程序《管理评审控制流程》详见附件14.1管理评审计划4.1.1结合管理体系审核（包括第一方审核、第二方审核、第三方审核）的结果，总经理主持至少每年一次的管理评审活动，评审间隔不超过12个月。
4.1.2总经办在管理评审前编制管理体系《管理评审计划》，报管理者代表审核、总经理批准后下发。
计划应包括以下主要部分：⑴评审时间⑵评审目的⑶评审范围⑷参加评审人员的组成⑸评审依据⑹评审输入内容4.1.3当出现下列情况时，总经理认为有必要，可适时增加管理评审：⑴本公司的组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；⑵出现重大质量、环境、员工伤害事故或发生顾客的严重投诉直接影响公司的经营发展时；⑶外部环境、市场需求发生重大变化或涉及法律法规、标准等重大问题时；⑷审核（包括第一方审核、第二方审核及第三方审核）中发现严重不符合时。
4.1.4管理评审计划在评审前10天通知到各职能部门,各相关部门准备评审输入资料。
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1.范围
本控制程序规定了青岛红领集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合管理体系绩效考核的职责、管理活动内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。
本控制程序适用于公司两化融合管理体系绩效考核管理工作。
2.规范性引用文件
下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。
凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。
凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。
3.术语和定义
下列术语和定义适用于本控制程序。
绩效考核: 指企业在既定的战略目标下，运用特定的标准和指标，对员工的工作行为及取得的工作业绩进行评估，并运用评估的结果对员工将来的工作行为和工作业绩产生正面引导的过程和方法。
4.职责
4.1.人力中心
人力中心负责组建公司绩效管理委员会，执行《青岛红领集团有限公司全员绩效管理暂行办法》等管理制度，并对部门（即部门主要负责人）绩效进行考核。
4.2.公司各部门
4.2.1人力中心负责公司两化融合考核的归口管理，并对本部门员工进行考核。
4.2.2其他部门负责对本部门员工进行考核。
5.管理活动的内容与方法
5.1.总体要求
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5.1.1目的
本管理程序规定了公司两化融合考核的过程、方法、内容，旨在将两化融合评测与改进相关工作落到具体的部门和员工，确保两化融合管理闭环。
5.1.2相关要求
公司以业务流程为导向制定考核指标，分解至相关的部门和岗位，加强考核工作的规范化和制度化，建立覆盖两化融合相关职能和层次的科学考核指标体系，明确考核对象、考核流程和考核结果的作用，公司应公开和反馈考核结果，因此应满足以下要求：
考核内容符合相关制度规定，科学合理，并由公司企管部门审定；考核指标体系覆盖到各业务流程、各环节；
考核指标体系覆盖两化融合相关的职能及层级；
考核对象明确，考核流程及考核内容清晰明了；
考核内容符合相关制度规定，并且科学、合理，切实可行；
考核统一标准备，考核结果公开、透明。
人力中心对发布的两化融合管理绩效考核指标进行宣贯和培训，确保各层级员工及时了解体系文件中各项条款要求和规定。
5.2.业务描述
5.2.1年度绩效合约签订流程
5.2.1.1启动绩效指标库维护工作
每年11月，人力中心启动绩效指标库维护工作，各部门召开“双定（定指标、定任务）”会议，研究、分解、拟定关键业绩指标和重点工作任务建议，提出下一年度本部门考核指标调整意见和文字说明材料，提交人力中心，经专家组审核，建立/修订本部部门级绩效指标库。
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5.2.1.2确定年度绩效考核目标
每年12月31日前，各部门根据两化融合工作领导小组与上级公司所签订的企业负责人年度业绩考核责任书和上级公司两会确定的年度重点工作任务，在本部门绩效指标库中选择关键业绩指标选考项目并提出年度考核目标建议值（建议值定值原则，1、有历史数据的：不低于前三年平均值；2、无历史数据的：提供赋值的依据），同时将年度考核目标分解至季度目标，提交人力中心，经专家组审核并确定指标权重，形成年度考核目标和季度目标，报人力中心审定。
各部门根据其年度考核目标，编制《重点工作任务计划书》，并将考核指标、工作任务分解到部门员工，同时明确季度监控和年度考核的
考评标准。
5.2.1.3签订绩效合约
每年第一季度内，考核双方签订绩效合约。
部门主要负责人与分管领导签订绩效合约；部门员工与其部门主要负责人（绩效经理人）签订绩效合约。
5.2.2过程监控流程
5.2.2.1部门绩效过程监控
月度监控：每月4日前，各部门对所负责的公司关键业绩指标完成情况进行跟踪，发现问题，及时改进，以保障年度目标的实现，并将跟踪结果提交人力中心。
各部门建立绩效看板，每月公布本部门当年绩效合约的完成情况。
季度分析：每年4月、7月、10月4日前，各部门对所负责的公司关键业绩指标完成情况进行分析，分析报告提交人力中心。
季度打分：每年4月、7月、10月5日前，各部门按年初设定的季度目标实际完成情况自评打分，提交人力中心。
8日前，专家组对各部门自评内容进行审核，并对各部门完成公司指标和公司重点工作的支撑及同业对标完成等情况进行打分，报绩效管理委员会审定。
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5.2.2.2部门员工绩效过程监控
月度监控：部门员工的直接上级为此员工绩效监控人。
每月4日前，部门员工向绩效监控人提交本月工作计划及上月工作小结，绩效监控
人对员工的关键业绩指标与目标值的差异及存在的问题，重点工作任务的完成情况及存在的问题等进行监控，发现问题，及时改进。
季度打分：每年4月、7月、10月10日前，绩效监控人对下属员工按年初设定的季度目标实际完成情况参照进度、质量、成效等方面，同时结合其劳动纪律、工作态度、工作能力、创新精神等进行打分，提交部门主要负责人确认，报人力中心。
5.2.3年度绩效考核流程
5.2.3.1部门年度绩效考核
每年12月，人力中心启动各部门绩效年度考评工作。
各部门总结分析年度考核目标任务完成情况，提出“目标任务指标”的考评分建议，提交人力中心，经专家组审核并提出“综合评价”的考评建议，报绩效管理委员会审定，兑现年度绩效薪金。
5.2.3.2部门员工年度绩效考核
每年1月底前，完成本部门内部员工绩效年度考评，绩效监控人根据下属员工年度绩效考核目标完成情况和过程监控数据，对“目标任务指标”和“综合评价”进行评分，与被考核者沟通达成共识，经绩效经理人（即部门主要负责人）确定后，提交人力中心，兑现年度绩效薪金。
5.2.4绩效沟通与反馈流程
绩效监控及绩效考核结束后，人力中心将结果反馈给各部门。
部门主要负责人与分管领导进行绩效面谈和沟通，沟通内容包括被考核部门在考核期内考核目资料word
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标完成情况，对考核期内未达到考核标准的项目进行分析，制订改进措施，提出绩效改进计划。
绩效监控及绩效考核结束后，绩效监控人将结果反馈给员工。
绩效经理人、绩效监控人与员工共同进行绩效面谈和沟通，沟通内容包括被考核人在考核期内考核目标完成情况，对考核期内未达到考核标准的项目进行分析，制订改进措施，提出绩效改进计划。
5.2.5绩效申诉流程
如员工对绩效考核结果持有异议的，或绩效经理人存在徇私舞弊、打击报复、弄虚作假行为的，员工本人或其他知情者可在考核结果反馈之日起5个工作日内，向人力中心提出书面申诉，人力中心应在接到申诉后的5个工作日内进行调查了解、协调处理。
考核申诉的最终处理结果由绩效管理委员会裁定。
5.3.检查与考核
对本控制程序规定的管理活动进行检查与考核，考核内容如下表所示。
表考核内容
6.相关文件
7.记录
下表给出了执行本控制程序的记录文件。
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年3人力中心人力岗位年度考核综合统计表
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