企业重大事项决策制度

XXX厂企业标准

事务管理工作

企业重大事项决策办法XXXX-XXX-XXX

1 主题内容与适用范围

本标准规定了企业重大决策的内容和程序等事项，以加大决策程序管理，进一步提高企业科学决策、民主决策和依法决策水平，防范企业法律风险，促进企业健康快速发展。

本标准适用于本厂重大事项的决策工作。

2 引用标准

《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国会计法》

《中国XX集团公司重大决策程序暂行规定》

《中国XX集团公司XX公司重大决策程序暂行规定》

3 总则

3.1 目的

本标准建立的目的在于完善和规范企业重大决策程序，建立健全重大决策机制，规范决策行为，强化决策责任，确保决策质量，提高决策水平，积极推动全厂持续快速科学发展。

3.2 原则

本厂重大决策应遵循科学、民主和依法决策原则。

3.3 重大决策内容

本标准所称重大决策是指：

——企业中层领导人员选拔任免，董事、监事委派、推荐等重大人事问题；

——确定企业发展战略、发展规划等；

——制定内部重大改制改革方案，企业组织机构重大调整变更；

——制定企业年度基本建设投资计划、生产计划、融资计划、财务预算计划（包括经营目标预算、资本性收支预算等）；

——制定公司财务决算方案；

——年度和任期经营业绩指标确定及考核评定，年度绩效目标考核；

——拟定企业增、减注册资本方案，向金融机构贷款和提供担保以及向其他企业和个人提供担保；

——重大国有资产处置，项目建设重大投资，科技环保重大投资，金融股权投资，资产并购等；

——重特大事故及重大突发事件的处理意见，重大违法违纪和监察、审计工作中的重大问题及处理意见；

——生产运营、工程建设、市场营销、信息化建设、党的建设、企业文化建设、出资参与地方公益事业等方面的重大措施；

——其他重大事项。

3.4 决策准备及审议决定主体

3.4.1 提交党委会议审议的重大决策议题，由本厂党委书记确定；提交厂长办公会审议的重大决策议题，由厂长确定。

3.4.2 决策送审材料由承办部门负责准备，包括计划方案、投资方案和专项方案等。

3.4.3 承办部门应当深入开展决策调研工作，全面、准确掌握决策所需的有关情况，保证决策送审材料真实可靠，不得失真或过时，不得遗漏重要信息。

3.4.4党委会议审议重大决策，应坚持党的民主集中制原则，坚持集体决策和个人负责相结合的原则。

3.4.5厂长办公会议审议重大决策，应遵守下列规定：

——有半数以上组成人员到会方可举行；

——承办部门向会议作决策事项说明，回答参会人员的询问；

——决策事项的分管厂领导重点阐述意见，并提出决策建议；

——厂长主持讨论和作出决定。

3.4.6厂长可以对审议的决策事项作出同意、不同意、修改、搁置及再次审议的决定。作出同意决定的，由厂长或授权分管领导签发；作出不同意决定的，决策方案不得实施；作出修改决定的，属文字性修改的，由厂长工作部或指定的部门修改；属重大原则或实质内容修改的，应按程序重新审议；作出搁置决定的，超过三个月期限，决策方案自动废止；作出再次审议决定的，应按程序重新审议。

3.5厂长工作部应当做好重大决策会议的记录，形成会议纪要，包括：

——决策会议举行的时间、地点、主持人、出席人员、缺席人员、

列席单位及人员、记录人等基本情况；

——决策事项及主要问题；

——会议形成的意见和决定。

3.6参会人员必须严格遵守本厂保密规定，对会议未定和决定不对外公开的事项以及会议讨论情况，不得对外泄漏。

3.7 决策程序

3.7.1企业中层领导人员选拔任免，董事、监事委派、推荐等重大人事问题的决策：

a) 厂级领导的选拔任免由上一级公司决定。

b) 本厂中层干部选拔任免：厂长或党委书记提出初步人选→干部人事部门组织考察并提出任免意见(个别中干任免报XXX公司同意)→报厂党政联席会议或厂党委会讨论→人力资源部办理相关手续。

c) 董事、监事委派、推荐：人力资源部提出初步人选→人力资源部组织考察并提出任免意见→报厂长办公会或党委会审核并进行会前酝酿→厂长办公会或党委会讨论→(个别中干任免报XXX公司) →人力资源部办理相关手续。

3.7.2 企业重大发展战略、发展规划：计划发展营销部组织研究咨询论证→分管厂领导主持审查→提交厂长办公会讨论审议→提交厂职工代表大会审议→计划发展营销部办文。

3.7.3制定内部重大改制改革方案，企业组织机构重大调整变更：人力资源部调查研究→报厂长办公会讨论审议→形成初步方案报上级公司审批→提交厂职工代表大会审议→人力资源部办文。

3.7.4年度基本建设投资计划、生产计划：计划发展营销部提出方案→分管厂领导主持审查→提交厂长办公会审议→上报上级公司审批→上级公司下达计划→计划发展营销部办文。

3.7.5年度融资计划、财务预算计划：财务资产部提出议案→分管厂领导主持审查→提交厂长办公会审议→上报上级公司审批→上级公司下达主要预算指标→财务资产部办文下达执行。

3.7.6 财务决算方案：财务资产部编制方案→分管厂领导主持审查→提交厂长办公会审议→报上级公司审查。

3.7.7年度和任期经营业绩指标确定及考核评定：各部门行政负责人提交年度或任期业绩完成情况→人力资源部组织考核→厂长办公会审议→人力资源部办文。

3.7.8 年度绩效目标考核：各部门上报年度工作完成情况→人力资源部组织考核→厂长办公会审议→人力资源部下达考核情况。

3.7.9 评先创优：根据计划，由各奖项承办部门下发通知→各部门或相关人员申报→承办部门负责组织考核检查并提出推荐意见→分管厂领导主持审查→提交党委会或厂长办公会审议→各奖项承办部门办文。

3.7.10企业增、减注册资本方案，向金融机构贷款：财务资产部提出方案→分管厂领导主持审查→厂长办公会审议→上报上级公司批准→财务资产部办理相关手续。

3.7.11向金融机构提供担保以及向其他企业和个人提供担保：财务资产部提出方案→厂长工作部(法律方面)进行论证→分管厂领导组织审