董事会战略管理委员会工作细则模板

董事会战略管理委员会工作细则模板

董事会战略管理委员会工作细则

第一章总则

第一条为适应XXXX有限公司发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展战略规划，加强决策科学性、准确性和合法性，健全投资决策程序，保证投资决策质量，提高投资决策效益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，XXXX有限公司特设立董事会战略管理委员会，并制定本工作细则。

第二条董事会战略管理委员会（以下简称“战略委员会”）是董事会设立的专门辅助工作机构，经过公司相关部门重要成员共同参与战略规划制定，为董事会提供决策依据，对董事会负责。

第二章人员组成

第三条战略委员会成员由现任董事组成，其中包括独立董事。

第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在选举委员会成员时直接选举产生。

第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选能够连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去

委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条战略委员会下设工作小组，作为战略管理委员会的执行机构。工作小组由XXXX有限公司所有部门经理级以上人员共同组成，为战略委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事宜。

第三章职责权限

第八条战略委员会的主要职责权限：

一、对公司年度经营计划、中、长期发展战略规划等进行研究

并提出建议；

二、对法律、法规、规章等规范性文件及公司章程规定的需经

董事会或股东大会审议决定的重大投资、收购、出售、资

产重组、融资等方案进行研究并提出建议；

三、对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

四、对以上事项的实施进行检查；

五、董事会授权的其它事宜。

第四章议事程序

第九条战略委员会工作小组负责做好战略委员会会议的前期准备工作，组织有关部门向战略委员会提供与会议提案相关的书面资料，包括但不限于：

（一) 公司中长期发展战略规划草案；