浅谈涉众型经济犯罪的打防难点与应对措施

近 年来 ，受 国际金 融 危机 引 发全球 金 融动 荡 ，国 公众存款案 和家某 某公司传销案涉案金额 均逾 １ ０ ４ Ｌ 元。
内股市 、楼 市 复苏 缓慢 及 国家 调整 经 济 、金融 政策 等 二是涉案人员众 多且遍及全 国。案件 涉及 人数也远超前 因素影 响 ，犯罪分子针对企 业商家 、社会公众 的资金需 两年之和 。￣ １ ３ ２ ０ １ ２ 年家某某公 司传 销案 、某 区城某某传 求 ，以投 资 、融资为名 ，进行非法投资理财 、非法外汇 销案涉及人数 均过 万 ，且此类 网络传销案 件受害人几乎
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（ 二 ） 特 点 分 析
是发案趋势 与民间资本活跃度呈正 比关 系。根据
方 式 ，针 对不特定社会公 众实施诈骗犯 罪 ，涉及人数众 对最近 三年 来某地涉众型经济犯 罪数据与 民间资本活跃 多 ，涉案金额 巨大 ，容 易引发群体性不稳 定因素 ，社会 度之 间关 系的分析 ，可 以发现 民间借贷活跃度与发案数 危 害性较大 ，亟需引起高度重视 。
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目，从而大肆吸收社会资金 。
统的涉众型 经济犯罪案件 中行为人往往会 在注册成 立公 司后 广招员 工 ，让员工为其 招揽客户 ，吸收资金 。近年
作却流 于形式 ，已导致 系统风险 ，给公安 机关打击处 置
（ 三） 线 索发现处置滞后 有些 派出所 民警对经侦业务不熟悉 ，无法 区分非法
案 件 ，且大多集 中于投 资理财 、商铺销 售 、黄金期货 、 态环境保 护” 、 “ 研发 国家 扶植 的高科技项 目”等为幌
钢 贸信 贷领域 。如某 投资管理有 限公 司李某某非法吸收 子 ，诱 骗 广大 民众 投 资一 些理 念领 先 、概 念模 糊 的项
收 稿 日期 ：２ ０ １ ３ — ０ ８ — ２ ５ 责 任编辑 ：何 银松 作 者简 介 ：戴新 福 （ １ ９ ６ １ 一 ），男 ，上 海 市公 安局 经济 犯 罪侦 查 总队 副总 队长 ，上 海市金 融 法学研 究会 理事 。
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是 个案 涉案 金额 较 大且具 有 行业 性特 征 。２ Ｏ １ ２ 项 目来 吸收社会资金 。随着 对房产市场 的持续 调控 ，近
年某 地涉众型经济犯罪 案件个案 的涉案 金额远超前两年 年来 陆续 出现利用 国家政策 热点吸收社会资金 的案件 。
响应 国家林业政策 ” 、 “ 支持生 之 和 ，连续发生多起涉 案值过亿 的涉众 型经济犯罪 系列 同时 ，犯罪分子还 以 “
道 向社会吸 收资金 ，并给予 一定 比例 的返 佣 ，从而 拓宽 异常信息 。另外 ，有些处 于早 期 的非法集 资 、传销类犯 了资金来源 渠道 ，但也造成 了更大 的危 害性 。少数不 法 罪 的行为地 工商部 门 、公安机 关 ，害怕查处后 引发涉众
２ ０ １ ３ ｇｌ ０ 月 第２ ３ 卷第 ５ 期
上海公 安高等专科 学校 学报
Ｊ ｏ ｕ ｒ ｎ ａ ｌ ｏ ｆ Ｓ ｈ ａ ｎ ｇ ｈ ａ ｉ Ｐ ｏ ｌ ｉ ｃ ｅ Ｃ ｏ ｌ ｌ ｅ ｇ ｅ
Ｏｃ ｔ ． ． ２０１ ３
Ｖｏ １ ． ２３ Ｎ Ｏ． ５
浅 谈 涉 众 型 经 济 犯 罪的 打 防难点与应对措施
时 处置 ． 坚 决遏 制 犯 罪 。
关键词 ：涉众型 ；经济犯罪 ；打防 ；措施
中图分类号 ：Ｄ ６ ３ １ ． １ ５
文献标识码 ：Ａ
文章编号 ：１ ０ ０ ８ — ５ ７ ５ ０ （ ２ ０ １ ３ ） ０ ５ — ０ ０ ５ ６ 一 （ ０ ３ ）
Ｄ ＯＩ ： １ ０ ． ３ ９ ６ ９ ／ ｊ ． ｉ ｓ ｓ ｎ ． １ ０ ０ ８ — ５ ７ ５ ０ ． ２ ０ １ ３ ． ０ ５ ． ０ １ １
保 证金 交 易 、非法 销售 “ 原始 股 ”等 ，涉 及证 券 、期 涉及全 国所有 省市 ，被害人往往通过互联 网串联 跨省维 货 、商贸 、房地产等领域 的涉众型经济犯罪 活动呈 “ 案 权 。
发缓增 、大案多发 、总体 可控” 的总体态势 。此类案件 大 多采 取虚构事实 、高额 回报 、连锁经 营 、投 资理财等
（ 一 ） 基本情 况及 突出动 向
近年 来 ，在 某地 公 安经 侦部 门破 获 的各 类涉 众 型 案件高发 ，涉案金额超亿 元的特大非法集资案件频发 。 二 是集 资 主题 紧扣 社会 经 济最 新概 念 和政 策 。 民 经 济犯罪案件 中 ，非 法集 资 、涉众 型合 同诈骗 、组织领 导 传销 、非 法经营黄金期 货等案别 占到了９ ０ ％以上 的比 众投 资意识 较强 ，响应 国家 政策 号召较快 ，过去 的涉众 型经 济犯 罪案件 中，不法分 子往 往利用房产等传 统投资 例 ，且呈现 出以下突 出动 向：
一ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
呈正 比关 系。在 民众通货膨胀预期 加大 ，银行存 款和股 市 、债 市投 资收益低 的现实情况下 ，民众普遍存在着 让 资金保值 升值的强烈欲望 。在犯 罪分子许 诺高额 回报收
益 的诱 惑下 ，受害人投入 巨资积极 参与 ，从而造成此类
、
近 年 来 涉 众 型经 济 犯 罪 概 况
戴 新 福
（ 上海市公安局 经济犯 罪侦查 总队 ， 上 海 ２ ０ ０ ０ ８ ３ ） 摘 要 ：涉众型 经济犯 罪主要是针对 不特 定社会 公众 实施诈骗犯 罪 ，涉及人数 众 多，涉案金额 巨大 ，
容 易引发群体性 不稳 定 因素 ，社 会危 害性较 大。公安机 关应 当高度 重视 ，坚持 工作 前移 ，采取有 力措施及
三是 吸收 资金 的手段更 隐蔽 ，以规避法律制裁 。传 造成被动 。
来 ，不法分子 开始采用传销 手段 ，同社会 上 的一些 资金 集资 、传销 与正常投资行 为 ，导致虽对某些 易发犯罪 的
掮 客 、中介相勾结 ，利用这 些资金掮客 、中介 的引 资渠 商务楼宇场所 进行 了管理 ，仍 未能及时发 现涉案公 司的