集团公司分支机构反洗钱工作操作指引

中国*股份有限公司分支机构

反洗钱工作操作指引

一、反洗钱组织机构建设

（一）主要工作

1、成立以机构负责人为组长的反洗钱工作领导小组，将业务、财务、运营等核心部门纳入领导小组成员部门。

2、明确反洗钱工作领导小组各成员部门的反洗钱工作职责分工。

3、反洗钱工作领导小组重视反洗钱工作，召开反洗钱工作领导小组专项会议，对反洗钱工作进行研究部署。

4、设立反洗钱专门部门或指定现有内设部门负责反洗钱工作，指定反洗钱工作联系人。

5、反洗钱工作领导小组成员以及反洗钱工作联系人发生变动的，需及时进行变更，并及时向监管机关报备。

（二）执行依据

1、《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第56号）第十五条规定。

2、《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令[2006]第1号）第八条规定。

3、《保险业反洗钱工作管理办法》（保监发〔2011〕52号）第七条、第十四条等规定。

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