L_碧桂园集团成本策划工作指引V3.0

碧桂园集团成本策划工作指引V3.0
（2018年1月）
一、目的
《项目成本策划工作指引V2.0》自发布以来得到各区域的高度重视，各区域成本策划和前置管控专业水平得到较大提高。

为进一步夯实业务基础，对成本策划实施动态管理，加强前置成本管控工作的作用，现予修订。

二、适用范围
集团所有新摘牌项目、存地开发项目与收购项目。

三、成本策划等级管理
3.1.等级划分
3.1.1成本策划正式会的召开，根据区域成本策划工作水平和综合能力实行分等级管理。

区域等级划分与准入条件、降级机制见表1；
表1：
3.1.2季度末月16日，集团根据准入条件与降级机制公布下一季度的区域等级划分。

3.2等级管理
根据区域等级，集团成本策划正式会免开项目范围如表2.
表2：
3.3 抽检管理
3.3.1对免开集团成本策划正式会的项目，集团成本管理部组织不定期进行抽查。

3.3.2抽检形式：
区域策划会议旁听：集团随机确定项目/期区由总部人员参与旁听；
策划正式会议抽检：集团随机确定项目/期区由总部组织正式会议；
策划成果资料抽检：集团随机确定项目/期区资料全面抽检与分析。

3.3.3抽检数量：
原则上，各区域集团季度正式会议抽检数量≥ 1个项目/期区；
原则上，各区域集团季度成果资料抽检数量≥ 3个项目/期区。

3.3.2 抽检程序：
由集团成本管理部区域对接人根据“项目成本策划月度计划”选定抽检项目；
区域对接将选定项目报片区负责人和大区负责人确认，提前2个工作日通知区域。

3.3.3正式会议抽检项目相关资料，区域应按
4.4.2预约集团召开时间与提交会前资料。

3.4特级区域
3.4.1特级区域的项目成本策划由区域主导，集团不组织成本策划正式会。

3.4.2成本策划成果应在正式会完成后2个工作日内报集团备案，项目成本策划时效及成效纳入集团考核范畴；
3.4.3成本策划成果资料按3.3.3抽检。

四、策划会组织
4.1策划会时间
4.1.1成本策划预备会召开时间为项目开工前。

4.1.2成本策划正式会召开时间原则上为项目开工前，最迟不得迟于开盘前。

4.1.3成本策划推进会应在成本策划正式会召开后七天内召开。

4.2 会议计划管理
4.2.1每月20日前，区域须在《项目信息及全成本工作计划跟进表汇总》填报“项目成本策划月度计划”，经区域成本管理部负责人审核后提交到集团成本管理部；
4.2.2集团根据项目开工开盘等相关情况，统一安排集团月度成本策划会议计划。

4.3 策划会的召开
4.3.1项目总经理为项目成本策划工作直接责任人。

4.3.2区域成本管理部负责组织开展成本策划并审核策划成果质量，负责组织召开成本策划预备会、并根据等级管理组织区域成本策划正式会。

4.3.3集团成本管理部负责组织召开集团成本策划正式会。

4.3.4集团召开成本策划正式会的项目，如区域预备会效果较好且提交资料质量高的，经区域申请集团审批确认后可免开集团正式会，正式会的质量评分将根据预备会效果及提交资料的质量进行评分。

4.3.5集团成本管理部有权根据正式策划会成果存在的问题，决定是否要求召开成本策划推进会。

4.4策划会资料
4.4.1 区域内部管理：
成本策划资料由区域成本管理自行制定资料管理规范。

4.4.2集团备案管理：
区域成本策划会议（含预备会和正式会）前2天，应将成本策划会议时间和会议资料报给集团成本管理部备案。

4.4.2集团正式会议资料管理：
需在集团召开正式会的，区域应至少提前2个工作日，预约正式会时间；
区域应至少提前2个工作日提交完整会议资料（含区域内部会议纪要）。

4.4.3策划成果落实资料管理：
正式会议后（包括区域正式会和集团正式会）2个工作日内，区域须提交《项目成本策划成果落实与跟踪计划》和会议纪要至成本管理部的区域对接人。

4.4.4成本策划推进会资料管理：
需要召开成本策划推进会的，区域须至少提前2个工作日预约集团召开成本策划推进会时间，并提交完整会议资料。

4.5策划会参会人员
4.5.1集团人员
区域召开的成本策划会：集团成本管理部的区域对接人及相关人员参与；
集团召开的成本策划会：集团成本管理部总经理（特殊情况可授权部门副总经理）、集团成本管理部副总经理（分管），集团成本中心领导视情况参加；
集团组织的成本策划推进会：集团成本管理中心领导、集团成本管理部总经理、集团成本管理部副总经理（分管对应区域）。

4.5.2区域人员（固定参会）
区域召开的成本策划预备会：项目总、实体城市公司全成本负责人（或区域成本组负责人）、实体城市公司成本管理第一负责人；
区域召开的成本策划正式会：项目总、实体城市公司全成本负责人、实体城市公司成本管理第一负责人、区域成本组负责人（区域成本部第一负责人或分管成本领导建议参加）；
集团召开的成本策划正式会：项目总、区域成本组负责人、项目总、实体城市公司成本管理第一负责人、区域成本部第一负责人；
集团召开的成本策划推进会：项目总、区域成本组负责人、项目总、实体城市公司成本管理第一负责人、区域成本部第一负责人。

其他人员区域视情况自行安排参加。

五、成本策划编制
5.1成本策划编制以集团下发模板为基准，模板所含各专项策划要点不能遗漏，结合项目
实际的专项内容可增加。

5.2项目总是项目成本管理的直接责任人，成本策划应由项目总统筹。

区域成本管理部负责组织、配合项目总统筹“多位一体”，策划成果由项目成本负责人统一汇总。

5.4成本策划的各模块编制要点见附件2（项目成本策划基准模板V4.0）执行。

六、成本策划考核
6.1时效性考核
6.1.1根据4.1.2，成本策划正式会召开时间原则上为项目开工前，开工前完成率计入目标成本时效性考核；
6.1.2根据4.1.2，开盘时间为成本策划的底线时间，开盘后完成成本策划的视为严重拖延，计入减分项。

6.2质量考核
6.2.1等级A、B质量评分：区域得分=X*40%+Y*40%+Z*20%
（1）等级评分X：前2个季度集团正式会（包括抽检项目）质量平均分；
（2）本季度集团正式会平均分Y：本季度内召开集团成本策划正式会的项目（包括抽检项目）得分按《一般区域成本策划评分表及评分标准》评分，取平均值；如本季度内无集团
正式会（包括抽检项目）的，本项权重调整到等级评分，即等级评分的权重为80%；（3）抽检成果资料质量评分Z：本季度抽检成果资料的项目按云应用成本适配评估评分，取平均值。

6.2.2等级C质量评分：项目按《一般区域成本策划评分表及评分标准》评分，区域得分为项目评分的平均值；
6.2.3特级区域：抽检项目按《特级区域成本策划评分表及评分标准》评分，区域得分为项目评分平均值。

6.3考核细则参集团全成本季度考核相关制定执行。

七、附则
7.1本指引自发文之日起执行，原集团《项目成本策划工作指引V2.0》废止。

7.2本指引由集团成本管理中心成本管理部负责解释。

八、表单及附件
附件1：《项目成本策划基准模板V4.0》 (2017年6月优化）
附件2：《项目成本策划成果落实与跟踪计划》。