国资公司管理制度汇编

国资公司管理制度汇编

第一章：总则

为规范经营管理，提高办事效率，明确工作职责，适应现代企业制度需要，建立与社会主义市场经济相适应的国有资产经营公司管理模式，特制定以下管理制度。

第二章：公司经营理念

优化国有资产配置，盘活国有资产存量。

第三章：公司决策制度

（一）董事会议事制度

1、公司决定重大事项，由董事会采取会议审议方式进行。有特殊情况不能到会的董事，可提交书面意见或建议。

2、董事会原则上每季召开一次例会。经董事长或三分之一以上董事提议以及监事会提议，可召开董事会临时会议。

3、召开董事会议，应在会议召开3日前将会议时间、地点和议题书面通

知全体董事。

4、董事会会议由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事召集和主持。

5、董事会会议应由二分之一以上董事出席方可举行。公司监事会主席、非经理班子成员和所议议题相关人员可按通知要求列席会议。公司办公室主任负责记录（列席会议人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权）。董事

会作出决议，必须经全体董事超过半数通过。当董事对基本事项表决赞成票与反对票相等的情况下，董事长拥有多一票的表决权。

6、董事会审议或决策的重大事项，是按照《公司章程》规定董事会职责所界定的内容。

7、在公司投资决策方面，由董事会委托经理班子组织有关人员拟定公司中长期发展规划，年度投资计划和重大项目投资方案，提交董事会审议后形成决定，由经理班子组织实施。

8、在公司人事任免方面，由公司总经理提名，经董事会讨论通过后作出决议。

9、对于公司财务决算工作，由董事会委托经理班子拟定公司年度财务预决算，盈余分配和亏损弥补等方案，提交董事会审议确定后由经理组织实施。

10、对于重大事项的决策，董事长在审核签署由董事会决定的文件前，应对有关事项进行研究，判断其可行性；必要时可召开专业委员会进行审议，经董事会通过并形成决议后再签署意见，以实施科学民主决策。

11、董事会会议应对所作的决议作详细记录并形成纪要，由出席会议的董事会签名，可安排专人对决议的实施情况进行跟踪检查，督促落实。

（二）监事会议事制度

1、监事会要对公司重大生产经营活动行使监督权，对董事、经理执行公司职责时违反法律、法规或公司章程行为进行监督，当董事和经理的行为损害公司利益时，要求董事和经理予以纠正，不予纠正的，有权向出资者报告。

2、监事有权检查公司业务及财务状况。审核注册文件，并有权请求董事会或经理提供有关情况报告。对董事会每个年度所出具的会计报表进行检查审

核，将其意见制成报告书经监事会表决通过后向出资者报告。

3、监事会会议每年召开一至二次，经监事会主席或三分之一以上监事提议，或者应公司董事长、总经理的要求，监事会可以举行临时会议。

4、监事会会议召开前，应将会议时间、地点、内容及表决事项的书面形式通知所有监事会成员。因故不能到会的监事，可事先提出书面意见或书面表决。

5、监事会会议应由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议由监事会主席主持，主席因特殊原因不能履行职务时，可委托其他监事代其主持会议。

6、监事会会议决议，由监事会记名表决。监事在监事会表决时各有一票表决权。监事会决议须经到会监事半数以上同意方为有效。监事会认为必要时，可以邀请董事长、董事或经理列席会议。

7、监事会要建立会议记录制度，记录监事在讨论时的意见和表决的情况。会议记录和形成的决议，出席会议的监事应签名，并有权要求在记录上作出某些记载。

8、监事会的决议由监事执行或监事会监督执行。

9、监事会的决议由监事执行或监事会监督执行。

10、监事履行职责时，公司各业务部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。

11、监事会认为董事会决议违反法律法规、公司章程或者损害公司和员工利益时，可作出决议，建议董事会复议该项决议。董事会不予采纳或经复议仍维持原决议的，监事会有义务向出资者报告。

12、监事会不干预不参与公司经营管理。

（三）经理班子议事制度

1、公司实行总经理办公会议制度，研究处理公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各集团（公司）提交会议审议的事项。

2、总经理办公会议由总经理召集和主持，副总经理及各部门负责人参加。根据需要可由总经理确定有关人员参加会议。

3、总经理办公会议可分为例会和临时会议。主要研究经营管理工作中的重大事项。

4、经理班子议事要求

（1）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值增值，正确处理所有者、企业和员工的利益关系。

（2）严格遵守公司章程和董事会决议，不得越权行使职责。

（3）加强内部管理，组织公司各部门实施董事会确定的工作目标和任务，落实经济责任，保证各项工作目标和任务的完成。

（4）依法经营，严格遵守国家的法律法规，两个文明一起抓。

（5）在充分听取意见、认真讨论的基础上，由总经理作出决策，并按照职责分工抓好工作落实。

5、总经理办公会议由综合部负责组织与纪录，会议决定重要议题或事项，必须形成纪要，经总经理签署后报董事会备案，并分发公司各部门及有关下属单位。

第四章：公司日常办公制度

日常办公情况与工作表现考核相结合，可做为绩效考核打分的参考部分。

（一）考勤制度

1、上下班考勤制度：每位公司员工必须严格遵守工作纪律，按时上下班，不迟到不早退，上班时必须本人亲自签到。

2、请销假制度：

（1）因故不能上班的必须履行请假审批手续。凡请假1天以上（含1天）的必须以书面形式提出，请假1天以内，由副总经理批准，请假1天以上，由总经理批准。

（2）公休假严格按照崇办字[2006]177号文件精神执行，同时必须履行正常的审批程序，未得到批准不得擅自离开。

（3）聘用人员在公司工作一年以上，每年可享受5个休假日，在编人员则按国家有关规定享受公休假。公司职工当年请事假累计不得超过12天；病假累计不得超过30天。超过者当年不再享受休假日或公休假。请假人须在假期结束后次日上午按时上班，并同时向公司领导销假。

（二）公司工作程序

1、请示汇报程序：工作中要坚持请示、汇报制度。请示汇报工作，实行逐级负责制，即公司一般工作人员对部门经理（主任）负责，部门经理（主任）向公司总经理负责，总经理向董事会负责。

2、文件审批程序：

（1）各部门经理（主任）在本部门所草拟文稿签名，送公司办公室文秘人员校对后经公司副总经理审核，报总经理签发。

（2）属综合性的公文，重大问题上报下发的文件由总经理签发。

（3）属公司业务类重要问题，由公司召开经理办公会后决定后由公司总经理签发。

（4）如属公司重大决策，重大方针类问题，则由经理办公会拟出意见或建议再提交董事会通过后发文。

（4）紧急公文若遇领导不在家，可先电话请示，后补签手续。

3、公文处理工作程序：

（1）收文

A、签收。凡来文均由公司办公室文秘人员统一收受。收到的文件与公司

业务密切相关的一律复印二份，原件和其中一份复印件存档，另外一份复印件交公司业务部门使用。

B、登记。公司办公室文秘人员将所获公文进和分类、登记、编号，并填

贴“收文处理专用纸”。

C、拟办。部门经理（主任）根据文件内容提出拟办意见，送副总经理审

核后报总经理批示。

D、承办。公司办公室文秘人员根据总经理批示送业务部门具体办理。同

时对领导批示实行登记制度。文件办理完毕后，由办公室和业务部门分类暂存。

县委办、县政府办批转的有关请示、报告等公文的办理。办公室文秘人员根据内容进行登记后，向对口业务部门传递，由对口业务部门签收办理，由公司总经理审核后办结，复印存档后退回县委办、县政府办，同时注销登记。

参加会议带回的会议文件、材料，统一交办公室收文登记，并复印一份给相关业务部门使用。