职务犯罪培训

采购商品或者以明显低于市场的价格向自己的亲友经营管理的
单位销售商品的； • (三)向自己的亲友经营管理的单位采购不合格商品的。
谢谢！
数额较大：10000-30000 为进行非法活动挪用资金在5000-20000的， 应当负刑事责任
挪用资金罪案例
• 被告人刘启欣，原系福建电广广播广告有限公司业务员， 2007年8月到2008年5月期间，被告人刘启欣被聘任为福建 电广广播广告公司业务员期间，利用职务便利，擅自挪用 通行天下、豪记30秒、罗曼新娘等四客户上交给公司的广 告费33016元人民币，用于个人开支。现已退出全部赃款。 • 被告人刘启欣身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪 用本单位资金人民币33016元归个人使用，超过三个月未 还，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。福州市鼓楼区 人民检察院指控被告人的罪名成立。被告人刘启欣归案后 认罪态度较好，并已将所挪用资金全部归还单位，可酌情 从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条 第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款 之规定，判决如下： • 被告人刘启欣犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，缓刑一 年。 • （缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
• 职务犯罪针对特定身份人犯罪而言，例如国家 工作人员、公司职员、主管等 • 职务犯罪主要类型： • 受贿罪，非国家工作人员受贿罪，单位受贿罪 公司、企业人员受贿罪 • 对非国家工作人员行贿罪、对单位行贿罪、介 绍贿赂罪 • 非法经营同类业务罪 • 为亲友非法牟利罪 • 职务侵占罪、贪污罪 • 挪用资金罪、挪用公款罪
• 被告人张现东身为公司企业人员，利用职务上的便利，将本单位财物 非法占为已有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪 名成立，依法应予惩处。鉴于被告人张现东能自愿认罪，并已退出全部赃 款，取得被害单位的谅解，故酌情从轻处罚。为严肃国法，保护公司财产 所有权不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、 第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决被 告人张现东犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月。
受贿罪
• 非国家工作人员受贿罪 • 单位受贿罪 • 受贿罪
• 【介绍贿赂罪】向国家工作人员介绍贿赂，情节严重的， 处三年以下有期徒刑或者拘役。 • 立案标准：1、介绍个人向国家工作人员行贿，数额在二 万元以上的；介绍单位向国家工作人员行贿，数额在二十 万元以上的；2、介绍贿赂数额不满上述标准，但具有下 列情形之一的：(1)为使行贿人莸取非法利益而介绍贿赂的； (2) 三次以上或者三人以上介绍贿赂的；(3) 向党政领导、 司法工作人员、行政执法人员介绍贿赂的；(4) 致使国家 或者社会利益遭受大损失的。
行贿罪
• 【对非国家工作人员行贿罪】为谋取不正当利益，给予公司、企业或 者其他单位的工作人员以财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑； 数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 • 【单位行贿罪】单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定， 给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金， 并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒 刑或者拘役。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百 八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。 • 【对单位行贿罪】为谋取不正当利益，给予国家机关、国有公司、企 业、事业单位、人民团体以财物的，或者在经济往来中，违反国家规 定，给予各种名义的回扣、手续费的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 • 【行贿罪】为谋取不当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。 在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员财物，数额较大的， 或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的， 以行贿论处。因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利 益的，不是行贿。
特定身份定义
• 国家工作人员：在国有公司、企业或者其他 公司企业中行使管理职权，并具有国家工作 人员身份的人员，包括受国有公司、国有企 业委派或者聘请，作为国有公司、国有企业 代表，在中外合资、合作、股份制公司、企 业中行使管理职权，并具有国家工作人员身 份的人员。 • 公司、企业人员
行贿受贿犯罪
职务侵占罪案例（二）
• 刘某原系安阳市某有限责任公司的业务员。从 2004年1月至2005年11月，采用以客户的名义 书写假收条的手段冲账，将收回的73399.17元 的货款装入自己的钱包，把该笔款项据为己有。 安阳市文峰区法院经审理后认为，被告人刘 某利用职务之便，侵吞单位财物，数额较大， 其行为已构成职务侵占罪，依法判处其有期徒 刑三年零六个月，非法所得73399.17元予以追 缴。
死刑立即执行和缓期执行
• 死刑立即执行：死刑核准权在最高 人民法院，一经核准择期执行。 • 死刑缓期执行：一般是缓期二年执 行 • 死刑缓期执行只是死刑的一种执行 方式，不是独立刑种
不适用死刑的情形
• 审判时怀孕的妇女 • 犯罪的时候不满十八周岁的人 • 审判的时候已满七十五周岁的人， 但是手段特别残忍致人死亡的除外 • 不适用包括：不适用死刑立即执行， 也不适用死刑缓期执行
不正当利益
数额较大：Baidu Nhomakorabea贿或行贿数额在5000-20000 以上的 数额巨大：索贿或行贿数额在100000以 上的 侵占罪中的数额较大、巨大同上
侵占罪
• 【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的人员，利用 职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大 的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五 年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 • 【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公 务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非 国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行 为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规 定定罪处罚。 • 【贪污罪】国家工作人员在国内公务活动或者对外交往 中接受礼物，依照国家规定应当交公而不交公，数额较 大的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规 定定罪处罚。
职务侵占案例（一）
• 【案由】职务侵占 • 【案情简介】公诉机关：上海市杨浦区人民检察院;被告人：张现东 • 2007年7月至2008年8月间，被告人张现东在担任上海德英真空照明设 备有限公司修理工期间，利用维修公司售后产品和保管公司仓库钥匙的职 务便利，从公司位于本市邯郸路524弄15号地下室仓库内，私自提出真空 泵及真空泵零配件，先后用于向有关单位销售及维修，并通过现金或转帐 的方式收取销售、维修款共计人民币4万余元。被告人以销售、维修不开票 或以上海瑞研真空电子设备有限公司的名义开票，将上述款项占为己有。 • 在法院审理期间，被告人张现东在家属的帮助下退出全部赃款。 • 【裁 判】
无期徒刑和有期徒刑
• 有期徒刑的刑期一般是6个月以上15年以下； 数罪并罚情况下，刑期最长达25年
• 判决生效前，已经被羁押的，羁押期间折 抵刑期 • 无期徒刑不存在折抵刑期的情况，减刑情 况下执行刑期不低于13年 • 死刑缓期执行在缓期执行期满后减刑的， 实际执行刑期不低于25年
什么是职务犯罪
为亲友非法牟利罪
• 国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，有下 列情形之一，使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒 刑或者拘役，并处或者单处罚金；致使国家利益遭受特别重大 损失的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： • • (一)将本单位的盈利业务交由自己的亲友进行经营的； (二)以明显高于市场的价格向自己的亲友经营管理的单位
法律常识培训之不可忽视的 职场犯罪
普天销售分公司、国际业务部、香 港公司
什么是犯罪？
• 犯罪是触犯刑事法律，根据法律规定应当 处以刑罚的行为。 • 刑法规定的刑种大类有两种：主刑、附加 刑 • 主刑包括：死刑（死刑立即执行和缓期执 行的区别）、无期徒刑、有期徒刑、拘役、 管制 • 附加刑包括：罚金（和罚款的区别）、剥 夺政治权利、没收财产
挪用资金罪
• 【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员， 利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者 借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽 未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者 进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用 本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处 三年以上十年以下有期徒刑。 • 【挪用公款罪】国家工作人员利用职务上的便利，挪 用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款 数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、 超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期 徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪 用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者 无期徒刑。