集团会议管理制度

集团公司会议管理制度

第一章总则

第一条为进一步规范会务管理、转变工作作风，严肃会议纪律，进一步提高会议的质量和效率，统一思想，集中集体智慧形成正确决定，充分发挥会议的指导、协调和推动作用，实现务实高效的目标。使***集团公司（以下简称“公司”）的会议管理规范化和有序化，特制定本办法。

第二条适用范围

本制度适用于***集团公司召集或举行的各种例会及专题会议。适用于公司各类会议的管理。

第三条原则

1、会议本着简短有效、精减节俭原则运行。

2、强调会前通知、会时签到、会议纪律、会中记录、会后落实五项要求。

3、与会人在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都必须坚决执行。

4、各部门会期必须服从公司统一安排，各部门小会不应安排在公司例会同期召开，（与会人员不发生时间上的冲突除外）应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。

第二章职责

第四条归口部门

集团办公室负责监督本制度的执行。

第五条职责

1、集团办公室负责集团公司总经理办公会和集团办公会的组织及相关工作。

2、集团生产经营办负责集团公司生产经营管理例会的组织及相关工作。

3、集团各职能部门、各子公司负责本部门/公司例会及所涉专题会的组织及相关工作。

4、会议组织部门/公司负责各种会议的会场安排、设备准备，负责管理保存所有会议纪要原件。

第三章会议分类

第六条会议的重要任务是研究布置工作，总结经验教训，分析解决问题，传达上级指示。第七条公司的会议类别有：集团年终总结表彰大会、集团年度经营大纲研讨会、集团管理评审会、集团总经理办公会、集团办公会、集团生产经营管理会、职工代表大会、每周工作例会、专题会、朝会、工会汇报会、临时会和碰头会。

第八条集团年终总结表彰大会

1、召开时间：每年召开一次，于次年春节前后两周内召开。

2、主持人：由集团办公室推荐，集团总经理确定人选。

3、出席人员：公司中层管理人员、各子公司主管以上干部和受表彰员工，必要时邀请有关人士列席参加。

4、会议主要内容：

(1) 回顾一年来公司各项工作开展情况（或签订下年各单位《经营目标责任书》）；

(2) 集团公司总经理作年度经营工作总结报告，总结经验教训，提出下年改进的措施，布置下年工作，明确下年工作目标和任务及完成时间的要求；

(3) 集团董事长致辞并传达董事会决定及有关精神；

(4) 集团领导颁布表彰决定，集团公司领导、各子公司领导和嘉宾为获奖单位和人员颁奖。

5、组织部门：集团办公室和集团人力资源部。

第九条集团年度经营大纲研讨会

1、召开时间：每年召开一次，于当年1月份内召开。

2、主持人：集团总经理

3、出席人员：集团公司高层管理人员、集团公司各职能部门负责人、各子公司负责人。

4、会议主要内容：

(1) 集团各职能部门报告上年度经营管理计划完成情况及提交下年经营管理计划；

(2) 各子公司负责人报告上年生产经营管理计划完成情况及提交下年生产经营管理目标计划；

(3) 业绩优秀单位作年度经营管理工作经验总结交流；

(4) 集团总经理作年度经营工作总结和新年工作思路报告；

(5) 集团公司与各子公司签订下一年度的各单位《经营目标责任书》。此项或可延至集团年终总结表彰大会时进行；

(6) 集团公司董事长作指示。

5、组织部门：由集团集团总经理确定经营大纲编制所属部门，集团办公室配合。

1、召开时间：每年召开一次，具体时间由集团质量部负责人确定。

2、主持人：集团公司总经理。

3、出席人员：由集团质量部确定。

4、会议主要内容：

(1) 集团各职能部门报告上季度相关管理工作完成情况，并提出改进措施及建议；

(2) 集团各子公司报告上季度相关管理工作完成情况，并提出改进措施及建议；

(3) 针对各职能部门、各子公司的报告，与会人员分别提出意见，对管理工作中存在的问题进行研讨，总结经验教训，提出改进措施；

(4) 集团公司总经理对管理工作进行评审。

5、组织部门：集团质量部（体系监督审核会议及内审会议另订）。

第十一条集团公司总经理办公会

1、召开时间：每月召开二次，根据需要由集团公司总经理确定具体时间。

2、主持人：集团公司总经理。

3、出席人员：根据需要由集团公司总经理确定。

4、会议主要内容：

公司经营计划事项，公司管理制度和管理办法的拟定和审核事项，人事管理事项，公司合理化建议管理事项，公司其他重大经营决策和管理问题等。

5、组织部门：会议主要议题所涉相关职能部门。

第十二条集团办公会

1、召开时间：每月召开三次，于每周五下午召开。

2、主持人：集团公司总经理。

3、出席人员：集团公司副总经理（总监）、集团各职能部门负责人、各子公司负责人。

4、会议主要内容：

(1) 传达董事会决议或有关精神；

(2) 研究解决公司经营活动中需要解决的重大问题；

(3) 责任部门/公司报告专题工作的基本情况与解决方案；

(4) 相关部门/公司提出意见和建议；

(5) 作出专题工作的相关决定；

(6) 落实会议决定执行的责任人、监督人和检查标准、完成时间；

5、组织部门：集团办公室。

1、召开时间：每周一下午16时召开。如遇节假日，召开时间相应顺延，若一周工作日不超过 3 日，则该周例会取消。

2、主持人：集团公司生产副总经理。

3、出席人员：集团公司总经理和副总经理（总监）、集团各职能部门正副职及助理、各子公司正副职及助理。

4、会议主要内容：

(1) 各子公司报告上周生产经营计划和临时任务完成情况并提交下周工作计划，提出需要会议解决的事项；

(2) 集团技术部报告上周各子公司技术改进情况和新品进展情况，并提出要求；

(3) 集团质量部报告上周各子公司品质检查情况和6S管理情况，并提出要求；

(4) 集团生产经营部对各子公司生产、经营完成情况做分析，并提出要求；

(5) 集团办公室、人力资源部、财务部报告所需会议讨论或解决事项；

(6) 集团公司生产副总经理对上周各子公司生产经营管理工作进行点评，协调跨部门工作，并对生产经营活动中存在问题所采取的措施提出要求，确定会议决定执行的责任人、监督人和检查标准、完成时间；；

(7) 集团公司总经理作指示。

5、组织部门：集团生产经营办。

第十四条职工代表大会

原则上每年度举行一次大会，由集团工会主席或分管领导主持，出席人员为工会委员、工会小组组长和选举的职工代表。

会议主要内容：通报公司经营管理情况，讨论职工关心的切身利益问题，改选工会委员，研究公司发展相关的合理化建议；

第十五条集团职能部门/子公司每周工作例会

1、召开时间：原则上为每周二召开（集团生产经营管理会次日）。如遇节假日，召开时间相应顺延，若一周工作日不超过 3 日，则该周例会取消。

2、主持人：集团职能部门/子公司负责人。

3、出席人员：集团各职能部门全体人员/各子公司主管以上管理人员。

4、会议主要内容：

(1) 传达集团公司会议决议、决定以及上级指示精神；

(2) 部门人员报告上周工作计划和临时任务完成情况；