内部管理体系

内部管理体系

第一章人事管理体系

实施董事长领导下的分工合作制。

董事长下设管理总经理、经营副总、生产副总。

分别分管综合办公室、投资融资中心（财务部）、工程建设管理部、规划与开发部、投资环境服务中心、投资管理部及金立石材公司，万汇土地平整公司，万恒工程建设公司，六个部室及三个分公司。

一、董事长：

主持召开股东大会和董事会议，并负责会议的贯彻落实，同时要对公司的重大决策做出决议。

1、召集和主持公司管理会议，组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、年度计划、财务预算、投

资及日常经营工作的重大事项。

2、根据公司确定的基本经营方针和战略目标，确定公司的事业发展计划，审查总经理提出的各项发展

计划及执行结果。

3、决定公司机构调整和重大管理制度的改革方案，建立完善具有本公司特色的经营管理体系和团队，

使公司经营保持持久的活力。

4、检查董事会议决议的实施情况，并向董事会提出报告。

5、确定公司机构设置和人员定编计划提名，并确定公司总经理和其它高层人员的聘用、升级、薪酬及

解聘，并报董事会批准和备案。

6、根据总经理的提议，审核公司中层管理人员和高级技术人员的聘任、薪酬和解聘；

7、对公司总经理和高层人员的工作进行考核和监督；

8、定期审查公司的财务报表和其它重要报表，按规定对公司的重大财务支出和资金事项进行审核、审

批，全权控制公司系统的财务状况，开源节流，努力提高经济效益。

9、签署按法律、法规、制度规定应予签署的法律文书、公告、经济合同、资产经营责任书、资产产权

及其变动、财务预算决算、生产统计、劳动工资及奖惩、委托授权书等文件、报表。

10、在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控、行使法定代表职权。

二、总经理：

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党和政府的方针、政策、法令及学院、公司董事会等上级行政部

门的指示、决议，领导全公司职工搞好各项工作。

2、根据董事会提出的战略目标，组织制定公司中长期发展战略与经营方案，并推动实施。保证经营目

标的实现，及时、足额地完成董事会下达的利润指标。

3、组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。

4、组织实施经董事会批准的新上项目。

5、组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事会委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协

议、合同、合约和处理有关事宜。

6、全面主持公司的行政工作，组织制定公司的机构设置和人员编制；向董事会提请聘任或者解聘公司

副总经理、财务负责人；聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员。对公司发生的重大事情进行奖惩。

7、根据生产经营需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术等顾问，并决定报酬。

8、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。

9、健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。

10、抓好公司的生产、服务工作，配合各分公司搞好生产经营。

11、主持召开经理办公会议、中层干部会议；协调各行政机构的工作，发挥各职能部门的作用。负责组

织制定和健全各项规章制度，积极进行各项改革，推行岗位责任制，不断提高公司管理水平，加强公司职工队伍、干部队伍的建设，不断提高各类人员的政治素质和业务素质。

12、总经理还应该定期向董事会汇报工作，向公司职工大会报告工作，接受监事会的咨询和监督，对于

提出的问题和建议，积极解决和落实。关心职工生活，改善和提高职工的生活福利待遇。

13、总经理岗位职责还还包括公司章程和董事会授予的其它职权；完成领导交办的其它任务。

14、搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应

“四个一流”需要的员工队伍。

15、坚持民主集中制的原则，发挥“领导一班人”的作用，充分发挥员工的积极性和创造性。

16、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。

三、操作层：

1、综合办公室职责

负责公文管理、印信管理、信息情报管理、会议管理、档案管理、印刷品管理、文具管理、自备车辆管理、财产管理、低值易耗品管理、生活设施维修、环境卫生管理、人事劳资管理。具体职责为：（1）负责公司的行政管理和日常事务及后勤保障工作。

（2）负责公司的公文、资料、信息、宣传报道工作，沟通内外联系，保证上传下达及时。

（3）负责公司来往电文的处理和文书档案的管理工作，负责会议、文件决定的事项的贯彻落实。（4）公司系统及各部门工作职责、编制的规划、修订。

（5）负责员工的劳动合同的签约、续约工作，思想政治工作并对公司员工进行考勤考核。

（6）员工文化娱乐活动的组织及企业文化的构建。

（7）负责印章、会议、接待、车辆、电话、水、电、暖礼品管理。制定职工作息、考勤、值班、休假、福利、生活、制度。

（8）公司财产、低值易耗品、办公用品的购置及管理。

（9）卫生清洁工作。

（10）领导交办的其他工作。

2、投融资管理中心(财务部)职责

负责资金筹集、投资、利润及其分配、成本费用的财务管理，进行会计凭证管理、会计账薄管理、会计报表管理、会计档案管理、财务预测、财务决策、财务计划、财务控制、财务分析。具体负责：（1）严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

（2）负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

（3）对公司的经营活动情况、资金动态、营业收入和费用的资料进行综合分析，提出建议，定期向分管副总、总经理报告。

（4）组织各部门编制收支计划，编制公司的月季年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

（5）负责公司各项财产的登记，核对、抽查、和调拨，按规定计算折旧费用。

（6）参与公司及各部门经济合同的签订。

（7）原料物资进出账务及成本处理，各种产品成本计算及损益决算，成本差异分析。

（8）经营报告编制，单元成本、标准成本的建立，效益奖金的核算。

（9）收入有关单据审核及账务处理，各项费用支付审核及账务处理，应收账款账务处理，总分类账、日记账等账薄处理，财务报表。

（10）增殖税统一发票自动报缴、营业所得税核算及申报工作。

（11）做好本部室所辖范围的卫生清洁工作。

（12）其他工作。

3、工程部工作职责

（1）贯彻执行有关工程技术及质量管理政策、标准和规定。做好建设项目的各项工程技术、质量和进度管理工作，做好对施工单位的技术服务和指导工作。

（2）负责工程总体、年度、月度计划的编制及各合同段年度施工组织设计的批复工作。

（3）负责工程施工进度管理工作，审查批复各施工单位上报的年、月进度计划，并对进度计划的落实