项目类合同评审管理办法

项目类合同评审管理办法（试行）

1．目的

为确保公司各建设项目、改/扩建项目采购符合合同要求的产品及服务，降低合同签约风险，保证合同可履行性，使合同评审更加规范化，提高合同管理、风险控制、履行水平，依据公司《项目合同管理制度（试行）》，特制定本办法。

2．适用范围

本规定适用于集团公司、各项目建设指挥部及各基地公司新建及改/扩建项目的物资采购、工程类采购、服务采购等各类经济往来业务的合同管理工作。

3．定义

3.1评审流程由预审和OA审批两部分组成。

3.2发起部门指起草合同/协议，提交合同/协议评审，负责合同/协议签署的部门。

4．职责

4.1项目管理中心

4.1.1负责起草施工合同造价条款、技术协议书。

4.1.2参与合同预审，负责工程量清单、价格、结算、工程质量、进度计划、技术条款、技术附件等工程相关条款的预审，出具专业意见。

4.1.3协助重大、复杂合同的谈判。

4.1.4参与OA合同审核。

负责复核合同商务条款的合理性，报批信息与合同约定的一致性，预审意见在合同条款中的落实情况等。符合要求的，汇总合同商务信息继续流转；不符合的，要求发起部门再确认或补充资料，或退回发起部门。

4.2采购部

4.2.1负责由采购部发起的合同前期工作，包括组织招（议）标，审核合同对方签约资格，起草合同，合同条款谈判，提交并组织合同评审，针对不符合公司要求且可能存在风险的条

本文件为公司内部文件，仅限公司内部有相应权限员工查看，未经批准，不得向任何第三方提交。

款出具风险控制措施。

4.2.2参与基地公司提交合同的预审。

4.2.3参与OA合同审核。

4.3基地公司（二级采购）

4.3.1负责由基地公司发起的合同前期工作，包括组织招（议）标，审核合同对方签约资格，起草合同，合同条款谈判，提交并组织合同评审，针对不符合公司要求且可能存在风险的条款出具风险控制措施。

4.3.2参与OA合同审核。

4.4项目建设指挥部

4.4.1参与合同评审，对合同条款约定与项目实际需求的一致性，工程施工、技术质量标准、工程验收与交接、工程款的支付与控制等条款进行审核确认，以确保合同条款的准确性和可履行性。

4.4.2参与OA合同审核。

4.5设计研究院

4.5.1负责与设计研究院相关的合同技术附件的洽谈、提供技术支持。

4.5.2负责设备/材料采购合同质量、验收及其他技术条款、技术附件的预审。

4.6企划部门

4.6.1负责与企划部相关的合同技术附件的洽谈、提供技术支持。

4.6.2负责园林绿化及其他与企划相关合同技术条款、技术附件的预审。

4.7财务管理部

4.7.1负责合同付款方式、保函格式、发票、供应商资信等财务相关内容的预审。

4.7.2参与OA合同审核。

4.8法务

4.8.1合同条款合法合规性审核；

4.8.2协助合同谈判；

4.8.3参与OA合同审核。

4.9其他相关部门

合同条款涉及其他相关部门的相关部门应予以配合，提供相应支持，必要时参与合同审核及合同洽谈。各其他相关部门及其职责参考《各类合同审核专业支持部门列举》、《合同管本文件为公司内部文件，仅限公司内部有相应权限员工查看，未经批准，不得向任何第三方提交。

理制度（试行）》。

5．合同评审流程

5.1合同评审流程包括合同预审流程（见附件1）及合同OA审批流程（见项目合同管理制度（暂行））。预审完成，发起部门根据预审意见确认反馈后，提交OA审批，OA审批通过后按照公司用印规定提交合同用印。

5.1.1合同预审流程：

合同起草完成后发起部门应提交至项目建设指挥部确认，经项目建设指挥部确认后组织各专业部门审核。各审核部门应在3个工作日（特殊情况可适当延长但原则上不得超过一周）内审核完毕，反馈书面审核意见给发起部门。发起部门在收到各部门反馈意见后进一步与供应商进行洽谈，针对供应商不同意修改的且存在风险的条款，提交风险控制措施。上述工作全部完成后在OA系统提交合同审批（合同预审流程具体详见附件1）。

5.2合同二次评审

5.2.1评审通过的合同，对方在确认盖章过程中修改条款的，需重新评审通过后方可正式签订。

5.2.2发起部门提交评审时需明确具体修改条款，提交修改后的合同。

5.2.3合同修改后审批权限超越原权限的，按照修改后权限重新报批。

6．合同变更评审

6.1项目建设指挥部应提交申请变更合同以下详细背景信息：项目名称；合同名称及编号；具体变更内容、原因及其他特殊情况。并提交以下资料：变更协议草案；相关支持性资料；特批报告（需特批项目）。

6.2变更评审流程、权限按照合同评审流程、权限执行。

7．合同解除评审

7.1合同申请解除的，建设指挥部需提交以下信息：项目名称、申请解除合同名称及编号、解除原因及其他特殊情况，并提供合同解除协议草案及经总指挥/副总指挥签字确认的合同实际履行进度说明及其他相关支持性资料。

7.2我司原因解除合同的，需与合同对方提前沟通确认并报集团领导审批同意。

本文件为公司内部文件，仅限公司内部有相应权限员工查看，未经批准，不得向任何第三方提交。

7.3如解除部分工作内容根据实际情况需继续履行的，申请解除合同时应一并提交替代方案。

7.4合同解除评审流程、权限按照合同评审流程、权限执行。

8．合同评审要求

8.1发起部门提交合同预审时应提交完整的合同草案，包括主合同及其所有附件，说明该合同详细的项目背景信息及合同主要内容，并提交相应的支持性资料。

8.1.1背景信息包括项目概况，签约目的，供应商信息等；

8.1.2合同主要内容包括合同采购标的、价款、计价方式、付款方式、工期/交期等。

8.2提交评审的合同应说明是否公司标准合同范本；对方修改条款的发起部门应提交条款差异对比表，按照第4条规定提交相关部门预审。

8.3各部门发表预审及审批意见应严谨规范，如果不同意发起部门提交的申请，在发表反对意见时，需同时提出建议方案。如果评审意见只体现“不同意”，将视为无效评审意见。

8.4合同对方为自然人的，需提交该自然人的身份证复印件，并在合同条款中明确身份证号。

8.5包含安装的设备采购合同需明确设备、安装分别对应的款项金额及明细；EPC合同需明确设计、采购、施工各部分分别对应的款项金额及明细。

8.6合同条款涉及发票提交的，发票开具方必须是合同对方，不接受非合同对方开具的发票。

8.7付款原则：原则上我司只向合同对方付款，如需向第三方付款的，需明确该第三方与合同对方的具体关系并提交相关关系证明。

8.8《技术协议书》等技术附件在合同OA审批前需分别取得相关部门负责人签字确认。

9.合同文件分发

9.1合同盖章完毕后发起部门负责合同原件分发，各部门在收到合同原件后按照公司文件资料归档管理规定进行归档，非工作需要不得向任何人提供或披露。

9.2 项目管理中心、基地公司、采购部、财务部、总裁办各存档1份合同原件。

10.其他

本文件为公司内部文件，仅限公司内部有相应权限员工查看，未经批准，不得向任何第三方提交。