职能部门管理制度调整意见

职能部门管理制度调整意见

制度调整文件说明：

1、技术说明：

本文件中凡对原有制度中容进行删减的，均用阴影表示；进行增补的，均用下划线表示；

取消的，用红字“取消”注明；用流程制度取代的，用“替代”注明。

2、党办、工会未作调整。

目录

一、办公室制度调整容 (1)

二、人力资源部制度调整容 (2)

三、企管办制度调整容 (4)

四、审计部制度调整容 (7)

五、信息部制度调整容 (8)

六、证券部制度调整容 (10)

七、规划发展部制度调整容 (11)

八、党办、工会制度调整容 (12)

九、总务部制度调整容 (12)

一、办公室制度调整容

1.公文处理制度

4.1.1条中的关于紧急公文处理改为：对于紧急公文（由办公室主任根据文件的时限要求、性质、容等判定）需要立即办理，如果领导不在需要立即请示；对于一般公文需要在半日办理完毕。

2.档案管理制度

档案管理制度中应该明确各部门应该归档的容，由办公室负责参与制度考核时进行检察。

二、人力资源部制度调整容

1.员工管理办法

5.4具体程序参见定岗定编计划制定下发流程及说明。

7人员聘用程序（详见招聘接收流程图）

岗位需要→部门提出需求计划→人力资源部提出招聘报告→公司领导研究→董事长批准→人力资源部组织招聘→用人部门对应聘人员提出筛选意见→人力资源部对应聘人员基本素质考察→提出拟聘人员基本情况报告→公司领导审核拟聘人员情况→公司领导面试拟聘人员→公司领导研究决

9.1部流动

岗位需要→部门提出需求计划→人力资源部提出补充人员方案→公司领导研究→董事长批准→人力资源部填写部流动转单及工作交接单→流动人员3个工作日完成转单与工作交接单项目→人力

9.2个人申请换岗调动

个人申请部换岗流动意向→提出书面申请→部门领导同意→分管该部门的领导同意→人力资源部

9.3员工外部流动

提前一个月书面申请→部门领导同意→分管该部门公司领导同意→人力资源部同意→董事长批准

2.部退休管理办法

6批准退的程序:

个人提出书面申请→部门负责人签字（部门正职直接交人力资源部）→人力资源部审核→分管该部门公司领导签署意见→董事长批准→交接工作→人力资源部办理退手续→签订《国药集团药业

3.080绩效考核办法

应该以新办法为准。（替代）

4.081附件-绩效考核办法

应该以新考核工具为准。（替代）

5.薪酬管理缺乏制度

6.021附件-员工管理办法

其中流程以目标流程为准。（替代）

7.071附件-社会保险缴费管理办法流程以目标流程为准。（替代）

8.附件-员工培训

以目标的培训流程为准。（替代）

三、企管办制度调整容

1.统计报表工作制度

1.1条加入《景气调查表》、《C表》。

3.2.1

售贸易企业主要经济指标》表（E203-1表，市统计局报表），做出汇总，并填写E203表（Excel 表格），企管办加盖公章后于月后7日前传真给总公司。

3.2.2条改为：每月由财务部根据股份公司（包括国瑞、国大）的合并报表，整理出B表（Excel

（E203-1表，市统计局报表），做出汇总，再加上国瑞公司报来的B表，合计出B表（Excel表格），企管办加盖公章后于月后10日前传真给总公司。

加入3.2.3 企管办每月根据B表进行经营分析，编制C表并在规定的时间报送集团总公司。

加入3.4 企管办负责在每季度后13日前按照要求的格式编制《景气调查表》并报送统计局。

加入3.5 企管办负责在每年结束后按照相关部门（统计局、总公司、行业协会）的要求整理年报并报送上述单位。

纪录中加入《景气调查表》《C表》。

2.部审核控制程序

2．适用围

适用于本公司进行的部质量体系（包括公司部GSP体系以及流程执行，以下同）审核。4．1．1本公司每年对质量体系涉及的各部门进行至少一次常规部质量体系审核（关于GSP体系的审按照GSP的相关规定进行，流程执行的审每季度进行一次抽查）。

4．3．3由审核组长和企管办在审核前二周制定或准备审核的专用文件（GSP的审工作时由审核组长和质管部制定或准备审核的专用文件）。

4．4．2首次会议：审核组长主持，受审核部门负责人、及审组成员参加的会议，确定本次会议的时间。

A）参加会议的人员；公司领导、审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由企管办（GSP审由质管部负责）保留会议记录，审核组长主持会议。

4．4．3现场审核

（1）审核员按《审核检查表》通过交谈、查阅文件及记录、现场观察，收集证据等方式，检查质量体系的运行情况；

（2，并让该项负责人（或操作者）确认，以保证不合格项能够完全被理解，有利于采取纠正措施。

4．5．3审核报告的发放围

A）最高管理层、管理者代表

B）企管办（GSP审则为质管部）

4．6．1受审核部门在收到《不符合报告》后，应对不合格项的产生原因进行分析，填写在《不符合报告》中的不合格项目原因分析栏，提出纠正或预防措施计划（包括完成期限及责任人），并经过审核组长或企管办（GSP审则为质管部负责）批准后实施。

4．7．1审相关记录按《记录控制程序》实施管理，由企管办负责保存（GSP审则由质管部保存）。5．流程执行审结果的使用

5.1流程审报告中的审核鉴查表、不符合报告以及不合格项分布作为公司流程执行考核的依据；

5.2每季度的流程执行审报告应包括关于流程执行审的奖惩办法；

5.3关于流程执行审的考核办法

5.3.1出现不符合情况一次扣相关责任人1分，同一环节出现三次以上不符合情况扣10分；整个部门在执行过程中未出现不符合情况奖励部门100分，每分对应的奖惩为100元；

5.3.2企管办对于不符合情况纠正措施进行追踪验证，在规定时间未纠正则进行加倍处罚。

3.管理评审控制程序

3.4条加入：汇总管理评审资料、编制管理评审报告

4.4.3

理者审阅

4.5.1改动：管理评审会议由最高管理者主持召开，各部门经理及有关人员参加，企业管理办公

4.6.1改动：并经最高管理者签字确认后由企业管理办公室发至各部门

4.文件控制程序

4.2文件的编写