论我国刑法中金融犯罪分类的利弊

刑法分则重点整理

刑法分则体系构成要素：罪状（叙明，简单，空白，引证）；法定刑（绝对确定，绝对不确定，相对确定）罪状：指刑法分则和附属刑法中包含罪刑关系的条文对具体犯罪及其构成特征的描述。罪状是犯罪构成的规范载体，作用在于说明什么样的行为构成什么罪。交通肇事罪：指违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤，死亡或者使公司财产造成重大损失的行为。危险驾驶罪：在道路上驾驶机动车，情节恶劣，或者在道路上醉酒驾驶机动车的行为。共同点：都是属于违反交通管理规定的行为，其侵犯的客体都是道路交通安全。区别：1.客观方面表现不同，前者是驾驶机动车在道路上追逐竞驶，情节恶劣，或在道路上醉酒驾驶机动车；后者是一切违反交通法规因而发生重大交通事故的行为2.主观方面不同，前者是故意，后者是过失3.前者是抽象危险犯，后者是结果犯4.实施危险驾驶行为，过失造成他人死亡或重大公私财产损失，构成交通肇事罪的，应以交通肇事罪处罚。故意杀人罪：故意非法剥夺他人生命的行为。犯罪构成：客体是他人的生命权利；客观方面表现为非法剥夺他人生命的行为；主体是已满14周岁，具有辨认和控制自己行为能力的自然人；主观方面是故意。过失致人死亡罪：由于普通过失致人死亡的行为。犯罪构成：客体是他人的生命权；客观方面的表现是行为人具有致人死亡的行为，客观上必须发生了致人死亡的结果，行为人的过失行为与被害人死亡结果之间有因果关系；犯罪主体是一般主体；主观上是过失，即过于自信和疏忽大意两种。（应当预见）故意伤害罪：指非法损害他人身体健康的行为。犯罪构成：客体是他人的身体健康；客观方面表现为非法损害他人身体健康的行为；主题为一般主体，已满14周岁未满16周岁的自然人有故意伤害致人重伤或死亡的应负刑事责任；主观为故意。强奸罪：违背妇女意志，使用暴力，胁迫或者其他手段，强行与妇女发生性行为，或者同不满14周岁的幼女发生性关系的行为。犯罪构成：客体是妇女性的不可侵犯的权利或幼女的身心健康，即性自决权；客观方面表现为以暴力，胁迫或其他使妇女不能抗拒，不敢抗拒，不知抗拒的手段，违背妇女的意志，强行与其发生性行为的行为；主体为年满14周岁的男子（若妇女教唆或帮助男子强奸其他妇女的，构成强奸罪的共犯）非法拘禁罪：指以拘押，紧闭或其他强制方法，非法剥夺他人人身自由的行为。是典型的继续犯，在非法使人失去人身自由时即成立本罪。拐卖妇女儿童罪：指以出卖为目的，拐骗绑架收买贩卖接送或中转妇女，儿童的行为。犯罪构成：客体是妇女儿童的人身自由权利；客观方面表现为拐骗绑架收买贩卖接送或中转妇女儿童的行为。刑讯逼供罪：指司法工作人员对犯罪嫌疑人，被告人使用肉刑或变相肉刑，逼取口供的行为。客体是公民的人身权利和国家司法机关的正常活动；客观方面表现为对犯罪嫌疑人，被告人使用肉刑或变相肉刑，逼取口供的行为；主体是特殊主体，即司法工作人员；主观方面是直接故意。遗弃罪：指对年老，年幼，患病或每月独立生活能力的人，负有抚养义务而拒绝扶养，情节恶劣的行为。是典型的不作为犯。抢劫罪：指以非法占有为目的，使用暴力，胁迫或其他强制方法，当场劫取公私财物的行为。犯罪构成：客体是复杂客体，侵害了公私财物所有权和公民的人身权利；客观方面表现为对财物所有人，持有人或保管人使用暴力，胁迫郭其他方法当场劫取公私财物的行为；主体为一般主体；主观方面为直接故意。抢夺罪：指以非法占有为目的，公然夺取公私财物数额较大的行为。抢夺与抢劫：相同点是客观上都具有公然性，行为方式都表现为抢取公私财物，都以非法占有为目的；不同之处是：行为方式不一样；对取得财物的数额要求不同。

禁毒有关法律法规

一．毒品犯罪：毒品犯罪是指违反国家和国际有关禁毒法律、法规，破坏毒品管制活动，应该受到刑罚处罚的犯罪行为。《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》规定：毒品犯罪是指非法生产、制造、提练、配制、兜售、分销、出售、交售、经纪、发送、过境发送、运输、进口或出口麻醉药品和精神药物、种植毒品原植物以及进行上述活动的预备行为和与之相关的危害行为。二．我国《刑法》规定的毒品犯罪的罪名有哪些？（1）走私、贩卖、运输、制造毒品罪；（2）非法持有毒品罪；（3）包庇毒品犯罪分子罪；（4）窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪；（5）走私制毒物品罪；（6）非法买卖制毒物品罪；（7）非法种植毒品原植物罪；（8）非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、幼苗罪；（9）引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪；（10）强迫他人吸毒罪；（11）容留他人吸毒罪；（12）非法提供麻醉药品、精神药品罪。（一）什么是走私毒品罪？ 1．走私毒品罪，是指违反国家毒品管制法规，逃避海关监管，非法运输、携带、邮寄毒品进出国（边）境的行为。 2．走私毒品罪的刑事责任是怎样规定的？《刑法》对走私毒品分别情形，规定了不同的刑罚：

（1）走私鸦片1000克以上的、海洛因或者甲基苯丙胺50克以上或者其他毒品数量大的；走私毒品集团的首要分子；武装掩护走私毒品的；以暴力抗拒检查，情节严重的；参与有组织的国际贩毒活动的，处15年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产。（2）走私鸦片200克以上不满1000克、海洛因或者甲基苯丙胺10克以上不满50克或者其他毒品数量较大的，处7年以上有期徒刑，并处罚金。（3）走私鸦片不满200克、海洛因或者甲基苯丙胺不满10克或者其他少量毒品的，处3 年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。 3．贩卖、运输、制造毒品罪：贩卖、运输、制造毒品罪，是指违反毒品管理法规，贩卖、运输、制造鸦片、海洛因、甲基苯丙胺、吗啡、大麻或者其他毒品，违反国家禁毒管制的行为。 4．贩卖、运输、制造毒品罪的刑事责作：（1）依照《刑法》第347条规定，贩卖、运输、制造鸦片1000克以上、海洛因或者甲基苯丙胺50克以上或者其他毒品数量大的；贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；武装掩护贩卖、运输、制造毒品的；以暴力抗拒检查、挽留、逮捕，情节严重的；参与有组织的国际贩毒活动的，处15年有期徒刑、无期徒刑或死刑，并处没收财产。（2）贩卖、运输、制造鸦片200克以上不满1000克、海洛因或者甲基苯丙胺10克以上不满50克或者其他毒品数量较大的，处7年以上有期徒刑，并处罚金。（3）贩卖、运输、制造鸦片不满200克、海洛因或者甲基苯丙胺不满10克或者其他少量毒品的，处3年以下有期处刑、拘役或者管理，并处罚金；情节严重的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。（二）非法持有毒品罪： 1．非法持有毒品罪，是指违反毒品管理法规，持有一定数量毒品的行为。 2．非法持有毒品罪的刑事责任是怎样规定的？根据《刑法》第348条之规定，非法持有鸦片1000克以上、海洛因或者甲基苯丙胺50克以上或者其他毒品数量大的，处7年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金；非法持有鸦片200克以上不满1000克、海洛因或者甲基苯丙胺10克以上不满50克或者其他毒品数量较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。（三）包庇毒品犯罪分子罪：

互联网金融犯罪的特点研究

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/b317723804.html, 互联网金融犯罪的特点研究作者：段莹来源：《商情》2018年第01期 [摘要]互联网金融在助力经济发展、推动社会进步方面发挥了重要的作用，但是互联网金融作为一种虚拟金融生态业界，同样也会衍生出诸多互联网金融领域的犯罪。对互联网金融犯罪的类型和特点进行梳理，有助于对互联网金融犯罪进行更好的预防与监管。 [关键词]互联网金融经济犯罪一、互联网金融犯罪的内涵互联网金融犯罪是指参与互联网金融活动的主体，通过开设网上银行、实施互联网信贷、第三方支付等互联网金融行为，实施危害金融秩序、侵犯公众财产，应当受到刑法处置的行为。传统的金融犯罪主要通过纸质合同（资料）在实体金融机构中与客户完成交易，犯罪分子主要是通过实体金融机构作中介实施犯罪。但是，互联网金融是与网络技术、网络平台高度结合的金融形态，主要依赖网络渠道、运用大数据和网络信息平台实施犯罪行为。互联网金融犯罪不同于传统金融犯罪或利用计算机侵入金融系统来实施的财产型犯罪，它是一类新型犯罪形态的统称。二、互联网金融犯罪的类型一是以互联网金融企业为犯罪主体的互联网金融犯罪类型。是指互联网金融企业（包括以企业名义实施犯罪的个人）实施危害金融秩序的，依法应当负刑事责任。主要包括的罪名有非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法发行股票、公司、企业债券罪、擅自设立金融机构罪等，当前来看，较为突出的是非法集资类的犯罪，这种犯罪类型主要集中在第二类互联网金融模式网上借贷平台中，很多也被称为现代型的“庞式骗局”。二是犯罪对象为互联网金融的犯罪类型。这类犯罪是指犯罪嫌疑人利用互联网金融平台实施盗窃、诈骗等犯罪活动。主要表现有：犯罪嫌疑人通过黑客技术及互联网金融平台的技术漏洞，对其金融系统实施攻击进而非法控制其计算机信息系统，一方面可以造成互联网金融企业的计算机系统瘫痪发生重大故障，另一方面犯罪嫌疑人利用后门技术截取客户的个人金融信息，如帐号、密码、口令等，或直接通过篡改数据方式将账户资金占为己有，或进行金融诈骗等活动。三是将互联网金融作为犯罪工具的犯罪类型。这类犯罪以信息化支付、移动化支付的互联网金融平台作为犯罪手段实施违法犯罪活动。其中较为典型是利用互联网金融洗钱犯罪活动，是指犯罪嫌疑人通过互联网金融平台将其违法犯罪所得通过支付、转移、隐瞒、隐藏其性质和来源，将其变成合法财产的过程。

银行信贷相关违法与犯罪

违法与犯罪：违法与犯罪是两个不同的法律概念，行为的性质不同、责任承担的形式不同、适用法律不同。犯罪必定违法，但违法不等于或构成犯罪。从狭义上说，违法，是指违反国家现行法律法规、但还没有构成犯罪的严重程度的行为。违法行为按照性质和程度不同，可以分为刑事违法、民事违法、行政违法行为。民事违法行为承担民事责任，行政违法行为要受到行政制裁。而犯罪，则是指违法行为已经达到构成犯罪的标准，具有严重的社会危害性。按照我国刑法规定，只有触犯刑法、依法应当受到刑罚惩罚的才是犯罪，有人民法院依法判处刑罚。。总行通报的四起案件均属于刑罚处罚，也就说，当事人触犯了刑法。民法与刑法：民法，调整平等主体的公民之间、法人之间、公民与法人之间的财产关系和人身关系。承担民事责任的方式主要有：停止侵害、排除妨碍、消除危险、返还财产、恢复原状、修理重做更换、赔偿损失、支付违约金、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉。刑法，刑法是规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律，是掌握政权的统治阶极为了维护本阶级政治上的统治和经济上的利益，根据其阶级意志，规定哪些行为是犯罪并应当负刑事责任，给予犯罪人何种刑事处罚的法律。刑法有广义刑法与狭义刑法之分。广义刑法是指一切规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律规范的总和，包括刑法典、单行刑法以及非刑事法律中的刑事责任条款。狭义刑法是指刑法典。刑事责任，是依据国家刑事法律规定，对犯罪分子依照刑事法律的规定追究的法律责任。刑事责任的承担方式主要是刑罚，依照中国刑法的规定，刑罚包括主刑和附加刑两种。一、主刑有：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑； 1.管制是对罪犯不予关押，但限制其一定自由，由公安机关执行和群众监督改造的刑罚方法。判处管制的罪犯仍然留在原工作单位或居住地工作或劳动，在劳动中应当同工同酬。管制的期限为3个月以上2年以下，数罪并罚时不得超过3年。 2.拘役是短期剥夺犯罪人自由，就近实行劳动的刑罚方法。拘役由公安机关在就近的拘役所、看守所或者其他监管场所执行，在执行期间，受刑人每月可以回家一天至两天，参加劳动的，可以酌量发给报酬。拘役的期限为1个月以上6个月以下，数罪并罚时不得超过1年。 3.被判处有期徒刑的犯罪分子，在监狱或者其他执行场所执行。“其他执行场所”，是指少年犯管教所、拘役所等。凡是被判有期徒刑的罪犯，有劳动能力的，都应当参加劳动，接受教育和改造。 4.无期徒刑，是人民法院判决的，对犯罪分子终身剥夺人身自由和政治权利，押送监狱执行强制劳动改造的重刑之一。 5.死刑分为死刑并缓期2年执行（死缓），与死刑并立即执行两种死刑判决。二、附加刑有：罚金、剥夺政治权利和没收财产。此外，对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。《刑法》中信贷业务犯罪的有关规定表现形式及法律责任(2007-06-26 21:32:20)转载▼ 一、商业受贿罪商业受贿罪，是指公司、企业或其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的行为。 “利用职务上的便利”，是指公司、企业或其他单位的工作人员利用自己主管、经管、负责或参与某项工作的便利条件。其内涵应当包括以下几个方面：（1）利用自己主管、分管、经

金融机构职务犯罪的现状及预防

金融机构职务犯罪的现状及预防摘要：金融职务犯罪素有"隐形犯罪"之称，其造成的物质损失的金额大大超过抢劫、杀人等犯罪形态所造成损失的总和。目前我国金融系统职务犯罪形势不容乐观，一系列案件曾出不穷，给国家带来巨大的经济损失。作为我国的法律监督机关的检察机关，在预防、打击职务犯罪方面发挥重要的作用。为有效遏制金融机构职务犯罪的发生，打击各种职务犯罪，我国应加强国际合作、完善立法，遏制金融机构职务犯罪的发生。关键字：职务犯罪现状职务犯罪侦查预防金融是国民经济的命脉，是现代经济的核心。随着我国社会主义市场经济制度的建立和逐步完善，国内金融企业发现迅速，以银行业为代表的金融机构改革，也逐步展开，四大国有银行成功上市，地方性商业银行业纷纷引进战略投资者，北京银行、大连银行等地方性商业银行成功上市，在金融改革取得阶段性进展的同时，我国国内金融犯罪形势不容乐观，一些金融机构为谋求上市或高额利润，引发大量金融领域职务犯罪。作为我国法律的监督机关，检察机关在打击各种犯罪，维护社会稳定方面承担着重要责任，此外检察机关还负有一项特别的职能----预防犯罪。目前在检察机关的内

部机构设置中，也都设有犯罪预防部门，如何预防犯罪、特别是如何预防金融领域的犯罪，促进国内金融领域健康发展，也是我们这些年一直思考的问题。一、目前金融领域犯罪的现状及特征近日国内多家媒体报道：总部位于山东济南的齐鲁银行卷入伪造存款证实书等金融凭证的金融票据诈骗案，该案涉及案值50多亿元，坐落在山东省内的中国重汽等多家大型企业涉及该案，其中中国重汽集团下属的济南桥箱有限公司在伪造金融票证案涉案银行存款5亿元，该存款与伪造金融票证案有关联。随后齐鲁银行的多名高层被要求协助司法机关调查。在齐鲁银行票据诈骗案发生后，有报道称在由普华永道出具的《齐鲁银行股份有限公司2009年度财务报表及审计报告》中提到，齐鲁银行的第三方存款质押业务存在借款人营业收入与贷款规模不匹配、存款质押合法性等诸多问题。为此，《报告》注明了"保留意见"。"保留意见"问题直指该行的第三方存款质押业务。《报告》称："贵行部分贷款及承兑汇票业务，由第三方共计48亿元人民币的存款作为质押。我们从独立渠道获取的上述业务借款人2008年度财务数据显示其营业收入与贷款规模不能匹配，且与贵行信贷业务系统中的信息存在较大不一致。"在普华永道的《报告》直指齐鲁银行部分承兑汇票存在造假问题。是否还有其他金融机构或企业卷入其中，还有待司法机关的进一步调查。

罪名分类

罪名分类一、危害国家安全罪的种类：背叛国家罪、分裂国家罪、煽动分裂国家罪、武装叛乱、暴乱罪、颠覆国家政权罪、煽动颠覆国家政权罪、、资助危害国家安全犯罪活动罪、投敌叛变罪、叛逃罪、间谍罪、为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪、资敌罪二、危害公共安全罪的种类：1、以危险方法危害公共安全的犯罪。包括放火罪，决水罪，爆炸罪，投毒罪，以危险方法危害公共安全罪，失火罪，过失决水罪，过失爆炸罪，过失投毒罪，过失以危险方法危害公共安全罪。2、特定对象的危害公共安全的犯罪。包括破坏交通工具罪，破坏交通设施罪，破坏电力设备罪，破坏易燃易爆设备罪，过失损坏交通工具罪，过失损坏交通设施罪，过失损坏电力设备罪，过失损坏易燃易爆设备罪，组织、领导、参加恐怖组织罪，劫持航空器罪，劫持船只、汽车罪、暴力危及飞行安全罪，破坏广播电视设施、公用电信制造、销售枪支罪，盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物罪，抢劫枪支、弹药、爆炸物罪，非法出租、出借枪支罪，丢失枪支不报罪，非法携带枪支、弹药、管制刀具、危险物品危及公共安全罪。3、重大责任事故危害公共安全的犯罪。包括重大飞行事故罪，铁路运营安全事故罪，交通肇事罪，重大责任事故罪，重大蔻安全事故罪，危险物品肇事罪，一种重大安全事故罪，教育设施重大安全事故罪，消防责任事故罪。三、破坏社会主义市场经济秩序罪的种类：根据刑法典分则第三章、《刑法修正案》和《刑法修正案（四）》的规定，破坏社会主义市场经济秩序罪包括8类犯罪97个罪名：（一）生产、销售伪劣产品罪。包括生产、销售伪劣产品罪，生产、销售假药罪，生产、销售劣药罪，生产、销售不符合卫生标准的食品罪，生产、销售有毒、有害食品罪，生产、销售不符合标准的医用器材罪，生产、销售不符合安全标准的产品罪，生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪，生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪。（二）走私罪。包括走私武器、弹药罪，走私核材料罪，走私假币罪，走私文物罪，走私贵重金属罪，走私珍贵动物、珍贵植物制品罪，走私珍稀植物、珍稀植物制品罪，走私淫秽物品罪，走私普通货物、物品罪，走私废物罪。（三）妨害对公私、企业的管理秩序罪。包括虚报注册资本罪，虚假出资、抽逃出资罪，

刑法论文题目参考

刑法方向论文选题一、刑法总论 1.试论刑法的调整对象 2.刑法立法解释探讨 3.刑法司法解释研究 4.刑法基本原则若干问题研究 5.罪刑法定原则的基本蕴含 6.论罪刑法定原则的司法化 7.刑法适用平等原则探究 8.论罪刑相适应原则的理论基础 9.论罪刑相适应原则与刑罚个别化 10.试论犯罪的本质 11.犯罪概念的反思与重构 12.论犯罪的基本特征 13.试论刑法空间效力的几个问题 14.试论我国大陆与港澳台刑事管辖权的冲突与其解决 15.关于刑法中的行为研究 16.论不作为犯罪的行为性 17.论不作为犯罪的作为义务 18.论不作为犯罪中的几个问题 19.刑法中的原因自由行为研究 20.试析刑法中的危害结果 21.论刑法中的因果关系 22.试论犯罪客体的概念和特征 23.关于犯罪对象的若干问题研究 24.犯罪客体与犯罪对象的关系研究 25.关于相对刑事责任年龄阶段的犯罪适用问题研究 26.试论刑事责任能力 27.论醉酒犯罪与刑事责任 28.关于单位犯罪的概念研究 29.试论单位犯罪的主体 30.论单位犯罪中的几个问题 31.试论故意犯罪 32.故意犯罪的认识内容研究 33.试论故意犯罪中的意志因素 34.论直接故意与间接故意的划分标准 35.论过失犯罪 36.故意犯罪与过失犯罪比较研究 37.间接故意与过于自信的过失之比较 38.论违法性认识在犯罪故意中的地位 39.刑法中的期待可能性研究 40.试论刑法中的认识错误 41.试论法律上的认识错误 42.试论事实上的认识错误

43.试论严格责任在我国刑法中的适用 44.对我国犯罪构成理论的反思与重构 45.关于犯罪构成的若干问题研究 46.论正当防卫中的几个问题 47.试论防卫过当的界限及其罪过形式 48.特殊防卫问题研究 49.论紧急避险中的若干问题 50.正当防卫与紧急避险比较研究 51.试论犯罪预备 52.论犯罪未遂中的几个问题 53.论犯罪的着手 54.犯罪中止研究 55.论犯罪既遂的判断标准 56.论共同犯罪中的几个问题 57.共同正犯研究 58.间接正犯研究 59.片面共犯研究 60.试论共同犯罪的未完成形态 61.单位共同犯罪探究 62.论共同犯罪人的刑事责任 63.试论首要分子 64.帮助犯研究 65.胁从犯研究 66.教唆犯研究 67.试论一罪与数罪的划分标准 68.想象竞合犯研究 69.试论法条竞合 70.惯犯问题研究 71.关于结合犯的若干问题研究 72.牵连犯研究 73.吸收犯研究 74.试论数罪并罚 75.论缓刑适用中的几个问题 76.缓刑制度比较研究 77.论我国刑罚体系的修改和完善 78.论刑事责任 79.试论刑事责任的根据 80.试论刑罚权及其根据 81.刑罚的功能研究 82.刑罚的目的研究 83.论死刑存废的基本立场 84.试论死刑的演变及其走向 85.论我国刑法对死刑的限制 86.论死刑废止的条件

预防金融违法犯罪指导委员会工作制度[1]

预防金融违法犯罪指导委员会工作制度一、为了加强检察机关和金融机构的联系，形成有效的工作协调配合机制，共同做好预防和打击金融系统贪污贿赂等职务犯罪工作，经协商决定，市检察院和市金融机构联合成立新一届省预防金融犯罪指导委员会。指导委员会实行联席会议制度，每年召开1至2次全体委员会议，听取工作情况报告，研究工作措施，提出工作意见，组织有关活动。会议由指导委员会主任或副主任主持召开。二、指导委员会的主要工作职责是：促进在金融系统建立健全预防和查办职务违法犯罪的各项协作制度，并督促实施；定期分析、通报金融系统职务违法犯罪情况，并组织开展专题调研活动，提出预防意见和建议；指导、协助有关金融机构建立和完善预防职务违法犯罪的各项规章制度；组织、指导和帮助有关金融机构开展法制宣传和警示教育活动等。三、指导委员会下设办公室，负责指导委员会的日常事务性工作。办公室由主任和副主任所在单位的相关部门派员组成。其具体职责是：负责加强与各成员单位的经常性联系，通报检察工作和金融工作中出台的与预防和查办职务违法犯罪有关的法律、法规、政策和重大改革举措，以及预防和查办金融系统违法犯罪的工作部署、重要措施和成功经验；定期分析金融系统职务犯罪违法犯罪案件的有关情况，研究制定有关工作措施；根据指导委员会的部署和要求，筹备有关会议，组织开展活动；办理指导委

员会交办的其他事项。四、指导委员会负责协调市检察院与市金融机构的案件移送、协查等工作进行指导。（一）金融机构发现或者收到群众举报有关金融高级管理人员和其他从业人员涉嫌职务犯罪案件线索，并认为已经构成犯罪的，应当依法及时移送有关检察机关处理，不得压案不报或以纪代刑。（二）检察机关对受理的涉嫌金融违法犯罪案件，经调查认为不构成犯罪的，或者不需要追究刑事责任的，应当告知有关金融机构，并说明理由。其中对需要追究党纪、政纪责任的，应当提出意见，连同有关材料移送金融纪检监察部门处理。金融纪检监察部门应当及时审查，并将处理情况反馈检察机关。（三）检察机关在依法查办金融高级管理人员和其他从业人员涉嫌职务犯罪案件过程中，对犯罪嫌疑人立案侦查或采取拘传、拘留、逮捕、扣押财物等强制措施时，在规定允许的情况下，要及时向犯罪嫌疑人所在单位的主要领导通报，尽量避免影响其正常经营活动。要积极帮助发案单位追缴赃款，挽回经济损失。要注意维护金融系统的声誉。金融机构对检察机关的依法侦查取证活动，应当积极配合。检察机关和金融机构要提高安全防范意识，加强预警措施，积极防止涉嫌职务犯罪的金融机构高级管理人员和其他从业人员潜逃。（四）检察机关在查办金融高级管理人员和其他从业人员职务犯

银行业犯罪及刑事责任

1. 金融犯罪侵犯的客体是：√ A 金融管理秩序 B 国家金融秩序 C 国际金融秩序 D 社会稳定正确答案： A 2. 1999年12月全国人民代表大会常务委员会通过的，对惩治破坏金融管理秩序犯罪进行补充和修订的法律是指：√ A 《刑法》 B 《刑法修正案》 C 《民法》 D 《经济法》正确答案： B 3. 出售、购买、运输假币罪侵犯的是：√ A 国家的财政制度 B 社会经济制度 C 国家的货币管理制度 D 国家的金融秩序正确答案： C 4. 对货币采用挖补、剪贴、涂改、拼凑等方法，使原货币加大数量或者改变面额，数额较大的行为属于：√ A 变造货币罪 B 伪造货币罪 C 损坏货币罪 D 破坏货币罪正确答案： A 5. 以下选项中，不属于伪造、变造金融票证罪的行为是：√ A 伪造支票 B 伪造信用卡 C 伪造汇款凭证 D 伪造人民币

6. 关于金融犯罪的法律特征，以下说法不正确的是：√ A 侵犯的是复杂客体 B 侵犯客体不包括国家金融秩序 C 侵犯客体包括金融工具自身的公信力 D 诈骗方法是通过特定金融工具正确答案： B 7. 以下选项中，并未构成信用卡诈骗罪的行为是：√ A 使用作废的信用卡进行诈骗 B 盗用信用卡 C 信用卡恶意透支 D 冒用他人的信用卡正确答案： B 8. 金融凭证诈骗罪的客体一般不包括：√ A 支票 B 委托收款凭证 C 汇款凭证 D 银行存单正确答案： A 9. 国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的行为叫做：√ A 签订、履行合同失职罪 B 签订、履行合同被骗罪 C 签订、履行合同失职被骗罪 D 签订合同被骗罪正确答案： C 10. 票据诈骗罪侵犯的客体一般不包括：√ A 汇票 B 汇款凭证 C 本票 D 支票

(完整版)刑法分则课件(9)_0

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 刑法分则课件(9) 主编：李洁副主编：张旭徐岱第十九章刑法各论概述导读：刑法各论是刑法学的组成部分，与刑法总论共同承担着认定犯罪、适用刑罚的重任。本章是各论的概述，概括介绍了各论的研究内容、刑法分则体系的含义和特点以及刑法分则规范的结构等内容。刑法各论以刑法分则为研究对象，起着指导实践正确定罪量刑、发展刑法总论、完善刑事立法的重要作用。我国刑法分则根据同类客体，将犯罪分为十个种类，并按照由轻到重的顺序依次排列。刑法分则规范由罪状、法定刑和罪名三部分构成。第十九章刑法各论概述第一节刑法各论的研究对象及意义第二节刑法分则的体系第三节刑法分则规范的结构第一节刑法各论的研究对象及意义一、刑法各论的研究对象二、刑法各论的研究意义及方法一、刑法各论的研究对象我国刑法总则中规定刑法的任务、基本原则、适用范围以及认定犯罪和适用刑罚的一般原理，刑法分则研究每个具体罪名的认定及应受的刑罚。刑法总则和刑法分则的关系是一般与特殊、抽象与具体的 1/ 12

关系。一、刑法各论的研究对象与刑法典的总则和分则相对应，刑法学体系由刑法总论和刑法各论构成。刑法总论与刑法各论的关系同刑法总则与分则的关系一样，也是一一般般与与特特殊殊、抽抽象象与与具具体体的关系。总论研究的是关于犯罪与刑罚的共通性规定，是一般性的问题，起指导、补充各论的作用，而各论研究的则是关于犯罪与刑罚的具体、特别的规定，对总论起着补充和深化的作用。二、刑法各论的研究意义及方法（一）刑法各论的研究意义研究刑法各论对于指导刑事司法实践、刑法理论的发展和刑事立法的完善都具有重要的意义，表现在： 1 指导司法实践的正确定罪和量刑 2 发展刑法总论的一般原理 3 完善刑事立法二、刑法各论的研究意义及方法（二）刑法各论的研究方法各论所研究的刑法分则的规定是一个个具体罪名的规定，具有多样性、多变性的特征。因此，在对刑法分则展开研究的时候，必须采取科学的研究方法。总结起来，主要有两个：与时时俱俱进进的方法。理论论联联系系实实际际的方法。 1 、与 2 、理第二节刑法分则的体系一、刑法分则体系的概念和意义二、我国刑法分则体系的特点一、刑

毒品犯罪

关于毒品犯罪问题的研究被世人称为“社会毒瘤”的毒品，严重危害着人类健康和社会安宁，毒品问题已成为困扰社会的严重问题之一。在审理毒品犯罪案件的司法实践中，对毒品犯罪形态的判定常出现认识不一的情况。针对毒品犯罪现状进行分析、研究，探讨打击毒品犯罪中的问题，提出有针对性的打击毒品犯罪对策，可以更加有效地打击毒品犯罪。一、毒品犯罪概述（一）毒品犯罪概念毒品犯罪作为犯罪学上的一个概念，它与刑法学上的毒品犯罪概念相似相近但不完全相同。一般地说，它是指与毒品有关的一系列犯罪的总称。毒品犯罪既是国际公约规定的一种国际犯罪，也是各国国内法规定的犯罪。但是当我们考查世界上大多数国家的刑法和有关禁毒立法时，均未有毒品犯罪概念的界定，而只是对毒品犯罪的种类作了具体规定，同样我国1997年《刑法》第347条虽然规定了走私、贩卖、运输、制造毒品罪，但也没有对毒品犯罪下定义。目前，关于毒品犯罪定义有着5种不同观点：第一种观点认为，毒品犯罪通常是一种跨国性的犯罪，对国际上的毒品犯罪定义，主张援用1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》第3条的规定，认为，在中国毒品犯罪是指违反国家关于毒品管制法规，从事与毒品有关的危害社会秩序和公民身心健康的活动，依法应当受到刑罚处罚的行为。[1]第二种观点认为，毒品犯罪是指违反国家禁毒法规走私、贩卖、运输、制造毒品以及从事与上述毒品犯罪直接相关的或者与毒品有关的应受刑罚处罚的犯罪行为，论者还认为毒品犯罪也是国际公约规定的国际犯罪。[2]第三种观点认为，毒品犯罪是指违反麻醉药品、精神药品管理法规，非法走私、贩卖、运输、制造、使用毒品以及与非法走私、贩卖、运输、制造、使用毒品直接相关的破坏国家禁毒活动的行为。[3]第四种观点认为，毒品犯罪是触犯《决定》，妨害国家机关的正常管理活动，破坏社会秩序，危害人民的身心健康，甚至危害生命，应当受到刑罚处罚的行为。[4]第五种观点认为，所谓毒品犯罪，就是指违反毒品管理法规，非法走私、贩卖、制造、使用毒品，种植毒品原植物以及与此直接有关的破坏国家禁毒活动、危害公民身心艰苦和社会治安秩序，依法应受刑罚处罚的行为。[5]纵观上述五种观点，第一种观点将毒品犯罪划分为国际上的毒品犯罪和中国的毒品犯罪，并将毒品犯罪的定义关键强调在与毒品有关的危害社会秩序和公民身心健康的活动上，其不足之处在于，它没有概括出毒品犯罪的全部。第二种观点将毒品犯罪分为三类，即走私、贩卖、运输、制造毒品，与其直接相关的犯罪，以及其他与毒品有关的应受刑罚处罚的犯罪行为。这种界定，从表面上外延涵盖了所有毒品犯罪，但实际上没有周全外延，对于走私、贩卖、运输、制造毒品直接相关以及其他与毒品有关的犯罪行为，其范围和犯罪种类仍不能确定。例如，盗窃毒品，抢劫、抢夺毒品的犯罪，非法持有毒品是否是属于直接相关的犯罪或者与毒品有关的犯罪？以毒品犯罪行为方式出发概括毒品犯罪定义，无法周延所有毒品犯罪。第三种观点认为毒品犯罪是违反麻醉药品、精神药品管理法规，并同样可以成为犯罪嫌疑人行为是否具有刑事犯罪违法性的依据，其局限在于，毒品犯罪是违反了《刑法》及有关禁毒法规的刑事违法性，在定义的表述上，以列举毒品犯罪方式界定毒品犯罪显得冗长且无法包容所有毒品犯罪。第四种观点的根本缺陷在于其反复强调所有毒品犯罪都必须触犯《关于禁毒的决定》（1990年12月）（以下简称《决定》），这将导致我国所缔结或参加的国际公约所规定的，我国有义务予以管辖而《决定》未予规定的国际毒品犯罪被排除在毒品犯罪的范围之外。第五种观点在界定毒品犯罪时出现了一个表述失误，即“非法走私、贩卖、制造、使用毒品，种植毒品原植物”中，“非法走私、贩卖、运输、制造使用毒品”是毒品犯罪的一种，显然是不妥当的。综上所述，我认为，毒品犯罪可以定义如下：毒品犯罪，是指违反禁毒法规，破坏禁毒管制活动，应受刑罚处罚的行为。（二）当前毒品犯罪的特点 1、毒品犯罪的集团化、职业化趋势明显世界上凡大批量的贩毒活动，几乎均系职业性的犯罪集团所为。从我国已破获的毒品犯罪案件看，集团化、职业化趋势非常明显。犯罪分子结成集团、团伙，或境内外勾结，或跨省区勾结，他们长期经营，形成产、供、销一条龙的职业性犯罪体系。他们有秘密联络点存储毒品，用现代通讯手段相互联系，有专车运输毒

(整理)刑法罪名及犯罪类型

刑法分则罪名总览划“—”的内容为修改的罪名，划“□”的内容为新增加的罪名。第一章危害国家安全罪 1、背叛国家罪（第１０２条） 2、分裂国家罪（第１０３条第１款） 3、煽动分裂国家罪（第１０３条第２款） 4、武装叛乱、暴乱罪（第１０４条） 5、颠覆国家政权罪（第１０５条第１款） 6、煽动颠覆国家政权罪（第１０５条第２款） 7、资助危害国家安全犯罪活动罪（第１０７条） 8、投敌叛变罪（第１０８条） 9、叛逃罪（第１０９条）10、间谍罪（第１１０条） 11、为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪（第１１１条） 12、资敌罪（第１１２条）第二章危害公共安全罪 13、放火罪（第１１４条、第１１５条第１款） 14、决水罪（第１１４条、第１１５条第１款） 15、爆炸罪（第１１４条、第１１５条第１款） 16、投放危险物质罪（取消投毒罪罪名）（第１１４条、第１１５条第１款、《修正案（三）》第1、2条）） 17、以危险方法危害公共安全罪（第１１４条、第１１５条第１款） 18、失火罪（第１１５条第２款）

19、过失决水罪（第１１５条第２款） 20、过失爆炸罪（第１１５条第２款） 21、过失投放危险物质罪（取消过失投毒罪罪名）（第１１５条第２款、《修正案（三）》第1、2条） 22、过失以危险方法危害公共安全罪（第１１５条第２款） 23、破坏交通工具罪（第１１６条、第１１９条第１款） 24、破坏交通设施罪（第１１７条、第１１９条第１款） 25、破坏电力设备罪（第１１８条、第１１９条第１款） 26、破坏易燃易爆设备罪（第１１８条、第１１９条第１款） 27、过失损坏交通工具罪（第１１９条第２款） 28、过失损坏交通设施罪（第１１９条第２款） 29、过失损坏电力设备罪（第１１９条第２款） 30、过失损坏易燃易爆设备罪（第１１９条第２款） 31、组织、领导、参加恐怖组织罪（第１２０条） 32、资助恐怖活动罪（第120条之一、《修正案（三）》第4条） 33、劫持航空器罪（第１２１条） 34、劫持船只、汽车罪（第１２２条） 35、暴力危及飞行安全罪（第１２３条） 36、破坏广播电视设施、公用电信设施罪（第１２４条第１款） 37、过失损坏广播电视设施、公用电信设施罪（第１２４条第２款） 38、非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪（第１２５条第１款）

刑法对毒品犯罪的规定

刑法修正案九于8月29日三审通过并于11月1日正式实行，刑法修正案九对毒品犯罪的修订不大，毒品犯罪的类型主要分为走私、贩卖、运输、制造毒品罪；非法持有毒品罪；走私制毒物品罪；非法买卖制毒物品罪和包庇毒品犯罪分子罪；窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪等，下面就由法律快车小编在本文整理介绍。第三百四十六条【走私、贩卖、运输、制造毒品罪】走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产： (一)走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的； (二)走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子； (三)武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的； (四)以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的； (五)参与有组织的国际贩毒活动的。走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。

对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。第三百四十七条【非法持有毒品罪】非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金；非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第三百四十八条【包庇毒品犯罪分子罪；窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪】包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。缉毒人员或者其他国家机关工作人员掩护、包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，依照前款的规定从重处罚。犯前两款罪，事先通谋的，以走私、贩卖、运输、制造毒品罪的共犯论处。第三百四十九条【走私制毒物品罪；非法买卖制毒物品罪】违反国家规定，非法生产、买卖、运输醋酸酐、乙醚、三氯甲烷或者其他用于制造毒品的原料、配剂，或者携带上述物品进出境，情节较重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。明知他人制造毒品而为其生产、买卖、运输前款规定的物品的，以制造毒品罪的共犯论处。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。第三百五十条【非法种植毒品原植物罪】非法种植罂粟、大麻等毒品原植物的，一律强制铲除。有下列情形之一的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金： (一)种植罂粟五百株以上不满三千株或者其他毒品原植物数量较大的；

我国刑法分则罪名竞合梳理与分析

我国刑法分则罪名竞合梳理与分析摘要：通过对我国刑法分则罪名竞合梳理与分析，得出自己的感悟。关键字：法条竞合、想象竞合、梳理与分析一．概念明晰做这一题目，首先明确一个前提，“罪名竞合”是什么概念。我认为此“罪名”应该强调两点：想象竞合与法条竞合。要对其进行梳理，必须从我国现行刑法典的法条着手，故我偏重于整理法条竞合。由于我的能力有限，因行为的特殊性构成想象竞合的罪名、法条竞合的罪名、有争议的竞合罪名只能混列在一起，难以挑拣出来。以下仅为我个人观点，希望老师批评指正。梳理我国刑法分则中的法条竞合，需要对以下诸多概念有一个统一的、清楚的认识：1.法条竞合的概念2.法条竞合的分类3.法条竞合定罪量刑的原则。由于主体部分在梳理，所以简要分析一下上述概念。（1）法条竞合，指行为人实施一个犯罪行为同时触犯数个在犯罪构成上具有包容或交叉关系的刑法规范，只适用其中一个刑法规范的情况。所谓实施一个犯罪行为，指基于一个罪过实施一个危害社会的行为。（2）分类，周光全教授将法条竞合为五类：特别关系、补充关系、吸收关系、择一关系、包容关系。张明楷教授则认为，择一关系不是法条竞合，补充和包容关系是特别关系的特别表述。我个人认为，补充关系不是特别关系的特殊形式，二者应该并立。因为特殊关系中，一般法条完全包含特别法条的犯罪构成要件。而补充关系中，普通法条与特别法条是相对并列的，二者的统一性在于规定属于同一个大类中并列的不同形式的犯罪的构成要件，而且也绝对不是完全对立的择一关系。同理，包容关系中的两个法条也仅仅是外延存在交集，并非纯的包含关系，所以还是同意这种五类的划分方法。（3）法律适用原则，特别法优于普通法；重法优于轻法；某种行为没有达到司法解释确定的特别法条的定罪标准,但符合普通法条的定罪标准时,应当适用普通法条定罪量刑。

田世华(交通肇事罪研究)

交通肇事罪研究田世华（西南大学法学院，重庆，400715）摘要：国家经济的发展离不开交通事业的贡献，交通的发展离不开国家的管理。目前我国设置了各项交通管理法规与规章，并有专门的管理机构来执行，如重庆高速公路执法大队，公安机关交通管理等部门。要使交通管理秩序的良好发展，离不开法律法规的制定，因此，在我国刑法中明文规定了交通肇事罪这一罪名。随着汽车工业的迅猛发展，汽车已经普及大众，是人民生活的重要组成部分，人们购买汽车逐渐上升，出现交通拥堵已经成为一种严峻的现象，因此，交通事故的频率发生也越来越多，是一个不可忽视的社会问题。本文主要是从交通肇事罪的概述以及交通肇事罪与相邻犯罪的界限，交通肇事逃逸行为，交通肇事罪与危险驾驶行为的区别，交通肇事罪中的法律责任。来进行阐述与探讨，分析目前我国交通肇事罪的一些现状，并加以区分和理解。关键词：交通肇事罪；特征；逃逸；危险驾驶行为；法律责任随着我国汽车工业的大力发展，汽车保有量逐渐增多，出现交通拥堵已经成为了一种社会常态，虽然国家制定了相关的法律法规来进行管理与控制，但是仍然得不到更好的解决，在制定法律法规的制度中我们已经无法满足汽车发展的速度，需要不断提高制定相关法律的速度，来进一步完善交通管理法规。在我国刑法中交通肇事罪不同于其他罪行，事故的发生时突发的、偶然的，不能重复出现，于是在进行事故认定中存在一些不可掌控的因素，甚至一些事故发生以后，驾驶人员为了逃避法律的责任，已经逃离了现场。因此刑法修正案八中修正了因逃逸致人死亡这一加重处罚。交通肇事罪在调查取证时很难以还原事实真相，导致我们在交通肇事后逃逸和交通肇事责任和刑事责任的关系争议颇多，难于处理等问题出现。一、交通肇事罪的概述（一）交通肇事罪的概念