中铁建工集团有限公司程序文件汇编

中铁建工集团有限公司程序文件程序文件汇编GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 标准依据：GB/T24001-1996 idt ISO14001:2000 标准GB/T28001-2001 标准受控状态：企业标准编号：Q/G. ZTJG. 002-2004文件编号：ZTJG-CX-2004-B发布日期：二○○四年七月一日发放号码：持有人：程序文件发布通告《程序文件》ZTJG-CX-2004-B版依据GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准制订，业经审定，现批准发布，全体员工务必遵照执行。

本程序文件自签发之日起生效，原《程序文件》ZTJG-CX-2002-A同时废止。

管理者代表：2004年7月1日程序文件目录01 管理评审程序 (1)02 文件与资料管理控制程序 (7)03 记录管理控制程序 (25)04 法律和其他要求程序 (34)05 合同评审程序 (39)06 产品实现的策划程序 (51)07 基础设施与设备控制程序 (63)08 人力资源管理程序 (71)09 物资采购与能源资源控制程序 (81)10 产品检验和试验控制程序 (97)11 检验、测量和试验设备控制程序 (110)12 产品标识和可追溯性程序 (116)13 相关方管理程序 (121)14 协商与沟通控制程序 (136)15 顾客信息收集与处理程序 (146)16 过程控制程序 (157)17 产品防护程序 (170)18 不符合控制程序 (177)19 纠正与预防措施控制程序 (194)20 环境因素辨识、评价与控制程序 (204)21 主要污染源管理控制程序 (217)22 油品和危险化学品控制程序 (230)23 危害因素辨识、评价与控制程序 (238)24 电气管理程序 (250)25 作业许可控制程序 (254)26 应急准备与响应程序 (261)27 饮食卫生程序 (270)28 员工健康与女工保护程序 (275)29 办公和生活场所控制程序 (282)30 数据分析程序 (286)31 企业形象设计与控制程序 (291)32 内部管理体系审核程序 (295)33 设计与开发程序 (315)管理评审程序文件编号：ZTJG-CX-2004-01依据：GB/T19001-2000 GB/T24001-1996GB/T28001-2001程序文件会签表部门会签人签名办公室工程技术部经营开发中心人力资源部企业策划部财务部工会公安处法务合约部计划成本部管理学院党委工作部编制人审核人历史记录2004—B版生效日期：二○○四年七月一日编制A版: 2002年4月1日修改马志勇程序文件修改记录1 目的通过对方针目标和体系运行情况的评审,寻求相应的改进机会，确保质量体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系运行持续的适宜性、充分性和有效性。

2 适用范围适用于本公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的管理评审。

3 职责3.1 总经理负责主持管理评审，根据需要决定是否增加管理评审频次。

签发管理评审纪要。

3.2 管理者代表协助总经理组织管理评审，报告集团公司一体化管理体系运行状况，提出改进建议，并负责组织实施管理评审决议。

3.3 副总经理、三总师（总工程师，总经济师，总会计师）负责对分管的体系要素的实施情况进行分析评价，并对体系改进提出建议。

3.4工程技术部负责本程序的编制、修改，监督和检查。

组织搜集管理评审有关的资料，承担会议的记录，起草会议纪要，保存管理评审记录。

3.5 相关部门负责人根据管理评审要求，书面提出本部门的有关资料,并负责管理评审决议提出的纠正与预防措施的实施、跟踪验证工作。

3.6 分公司/子公司负责人根据管理评审要求，书面汇报本单位体系运行状况，提出改进意见，组织实施管理评审决议，报告实施效果。

4 工作程序4.1 管理评审时机与频次一般情况下，管理评审在一年的间隔时间内进行一次。

特殊情况下，由总经理决定增加非例行评审。

4.2 管理评审准备工程技术部提出管理评审计划，经管理者代表审核后报总经理审批.计划内容包括：a)管理评审的目的和依据；b)管理评审的内容；c)管理评审日期、地点、参加人员；d)管理评审应准备的材料和负责人。

4.3 管理评审内容a)组织机构设置、人员和资源的配置是否适当；b)方针和目标贯彻实施情况；c)体系运行现状和改进意见；d)内部审核、纠正与预防措施实施的结果及相关方反馈的意见等；e)社会环境、市场需求以及企业内部组织机构有重大变化时，对其适应性进行评审；f)发生重大事故或相关方提出重大申诉意见时应进行评审。

4.4 管理评审步骤a)总经理主持会议，宣布管理评审的目的和依据、评审的内容等；b)公司总部各部门和分公司/子公司负责人报告本部门本单位体系运行状况和改进的建议；c)副总经理、三总师作分管要素控制情况的分析报告；d)管理者代表结合审核的结果，作体系总体运行情况的报告；e)与会人员对以上报告进行讨论、分析、研究，对体系的运行、方针的实施作综合评价，并提出纠正/预防措施的建议；f)总经理作评审总结，宣布管理评审的结论；g)工程技术部整理管理评审会议纪要，经管理者代表审核后报总经理批准发布。

4.5 管理评审决议的实施和跟踪验证4.5.1 管理评审决议/纪要涉及的责任单位/部门负责人组织实施决议的相关规定，并将实施情况报公司工程技术部。

4.5.2 工程技术部组织对各责任单位/部门实施管理评审决议的情况进行跟踪验证，并向管理者代表报告。

4.6 管理评审记录由工程技术部保存。

5 相关文件文件与资料管理控制程序 ZTJG-CX-2004-026 记录管理评审记录 ZTJG-CX-2004-01-01管理评审记录ZTJG-CX-2004-01-01ZTJG-CX-2004-01 管理评审程序第 4 页共 4 页文件与资料管理控制程序文件编号：ZTJG-CX-2004-02依据：GB/T19001-2000 GB/T24001-1996GB/T28001-2001程序文件会签表部门会签人签名办公室工程技术部经营开发中心人力资源部企业策划部财务部工会公安处法务合约部计划成本部管理学院党委工作部编制人审核人历史记录2004—B版生效日期：二○○四年七月一日编制A版: 2002年4月1日修改武凤新程序文件修改记录1 目的对影响产品质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的所有文件和资料实施控制，确保各相关场所及时获得所需文件的有效版本，防止使用过期或作废的文件。

2 适用范围公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的所有场所。

3 职责3.1公司办公室是本程序编制、修改、组织实施和监督检查的主管部门，并负责公司管理性文件的统一行文、审核、呈批、打印、用印、收发、登记、归档等工作。

分公司/子公司办公室负责组织实施和监督、检查本程序的执行情况。

3.2公司工程技术部负责质量手册、程序文件和控制质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关文件的编制、更改和管理工作并负责技术性文件和资料的编制、更改和管理工作。

3.3各有关部门负责本部门的专用文件和资料的编制、更改和管理工作。

3.4业主或外部提供的文件和资料由接收单位的办公室或技术主管部门按本程序进行控制。

4 工作程序4.1 受控文件和资料分类a) 质量、环境、职业健康安全管理体系文件，包括质量手册、环境、职业健康安全管理手册、程序文件、内审和管理评审报告等。

b) 技术性文件，包括设计文件、施工图纸、设计变更记录、质量计划/施工组织设计和标准、规范、规程等。

c) 法令、法规与标准要求有关的管理性文件和转发的上级质量、环境、职业健康安全管理文件。

4.2 文件和资料的审批4.2.1 文件和资料发布前应由授权人审批其适用性和发放范围。

a)《质量、环境、职业健康安全管理手册》由管理者代表审核，报最高管理者批准。

b)《程序文件》由各职能部门会审，公司管理者代表批准。

c) 技术性文件、资料由各单位工程技术部门审核，报同级总工程师批准。

d) 其他管理性文件，由各相关部门负责人审核，报主管领导批准。

4.2.2 报批技术性和管理性文件，若涉及程序文件相关内容时，应同时报管理者代表批准。

4.3有效文件和资料清单a)公司办公室于年初汇总编制各部门核实后的职责范围内的文件、资料的现行状态清单，经公司管理者代表批准后发布公司“有效文件和资料清单”。

b)分公司/子公司执行公司的“有效文件和资料清单”，可根据本单位特点和需要补充编制“有效文件和资料清单”并报公司备案。

c)项目经理部应依据上级发布的“有效文件和资料清单”及时清理本单位文件和资料，可根据本项目的特点和需要补充编制“有效文件和资料清单”并报上级备案。

4.4 文件和资料的更改4.4.1 文件和资料需要更改时，应由提出更改文件单位/部门填写《文件修改申请单》(ZTJG-CX-2002-02-01)说明更改原因，对重要的更改(如技术参数)还应附有充分的依据。

4.4.2 文件更改的审核和批准执行本程序4.2规定，由原审批人进行。

当原审批人不在时应有委托书，由被委托人进行审批。

如有特殊原因确需由其他指定部门审批更改时，现审批部门应获得原审批的依据资料(如文件原件、起草稿、审批管理的表格等)，以免前后不一致。

4.4.3 文件更改批准后，由发文部门发布《修改内容通知单》 (ZTJG-CX-2002-02-02)。

接收单位/部门/项目经理部的文书资料员通知持有人更改，并将《文件修改通知回执》(ZTJG-CX-2002-02-03)及时填写齐全加盖单位公章寄回发文单位。

4.5文件和资料的换版作废4.5.1 文件经多次更改和文件需大幅度修改时进行换版。

原版文件作废，换发新版本。

4.5.2 文件和资料作废需由承办单位/部门填写《文件、资料作废/换版申请单》(ZTJG-CX-2002-02-04)，其审核、批准及注意事项比照本程序4.2执行。

4.5.3 文件批准作废后，由发文部门按原文发放记录发《失效文件通知单》(ZTJG-CX-2002-02-05)，接收单位的文书/资料员及时通知持有人，收回作废文件和资料，由本单位授权责任人就地销毁。

4.5.4 对留存参考的作废文件和资料，应加盖“作废”和“保留资料”印章，防止误用。

如误用已宣布作废的文件和资料，应追究使用者和负责人的责任。

4.6文件和资料的发放领用4.6.1 各单位/部门的文书/资料员逐级建立《发文登记本》(ZTJG-CX-2002-02-06)，经登记、标识后分发文件和资料。

发放两份以上的文件除在发文本上登记外，还应在《受控文件、资料发放领用登记表》(ZTJG-CX-2002-02-07)上逐项登记，由文件持有者或领收单位/部门的文书/资料员签领。