集团公司重大事项决策实施细则

集团公司重大事项决策实

施细则

Prepared on 24 November 2020

集团公司重大事项决策实施细则第一条为深入贯彻落实集团公司《董事会议事规则》、《党委会议事规则》、《经理会议事规则》和《贯彻落实企业“三重一大”决策制度实施细则》，进一步细化完善集体决策机制，提高重大事项的集体决策质量和水平，促进集团公司依法经营管理，明确责权，加强风险控制，提高运营效率，特制定本管理办法。

第二条重大事项决策必须坚持“会前充分酝酿、多方论证，会上集体讨论、集体研究、集体决策、集体决定”的原则。

第三条重大决策的类别

(一)贯彻执行类

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和重要会议精神、决议、决定的主要措施；

2、贯彻执行上级政府和有关部门的主要措施，上级领导的指示、批示和讲话精神，以及集团公司党委会、董事会决定的主要措施、重要决议、及所议定的重大事项、重大决策、重大项目。

（二）发展战略、规划、计划类

1、发展战略、规划；

2、年度综合计划，年度重点工作以及生产经营中的重大事项；

3、体制改革、生产能力布局及其调整方案；

4、管理创新和先进管理方法的应用与推广方案。

（三）组织架构、规章制度类

1、公司章程和重要规章制度的审定；

2、管理的基本流程及其重大调整方案；

3、公司组织机构设置、人员编制、岗位设置及重大调整方案。

（四）组织人事类

1、派往所属各单位的出资人代表、董事、监事的任免、更换、考核、奖惩等的建议；

2、公司薪酬福利及绩效考核、评价、奖惩方案；

3、所属单位领导班子成员的薪酬、绩效考核、评价、奖惩方案；

4、所属单位薪酬绩效管理方案及工资、人工成本总额控制方案。

（五）财经类

1、财务预、决算方案，利润分配方案，增减资本金方案；

2、融资计划和方案，大额资金的支付和内部大额资金的调度；

3、贷款担保、履约担保等重大担保事项；

4、股权投资、固定资产、无形资产等重要长期资产的出售、转让、划转、报废及核销资产减值准备等重大资产处置事项；

5、重大债务重组，资产重组、合并、分立、并购等资本运作方案；

6、会计政策的制定和变更事项；

7、影响公司收益的其他重大财经事项

（六）重要、特殊经济行为类

1、重大或法律关系复杂合同的审批；

2、执行公司招投标程序的有关事项等。

（七）保障监督类：

1、党的建设和精神文明建设中的重大问题；

2、企业文化建设中的重大问题；

3、党风廉政建设、惩防体系建设和经营管理监督体系建设中的重大问题。

（八）社会责任类

1、涉及员工切身利益，事关公司安全稳定的重大问题；

2、履行公司社会责任的方案及重大问题。

（九）应对危机类

1、应对重大质量、安全事故的预案；

2、应对其他不可抗力事件的应急预案、措施等。

第四条集团公司决策权限

（一）董事会及扩大会议决策事项及权限

董事会参会人员：公司董事长、董事；董事会扩大会参会人员，除前述人员外，经理层人员及需列席的人员。

1、审议通过公司发展战略、发展规划，并报股东审批；

2、审议通过公司股权投资方案，并报股东审批；

3、审议通过公司年度预算方案、决算方案、利润分配与亏损弥补方案，并报股东审批；审议批准公司所属单位的年度预算方案、决算方案、利润分配方案与亏损弥补方案；

4、审议通过公司增加或减少注册资本方案，及公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案，并报股东审批；

5、审议通过公司章程修改方案，并报股东审批；审议批准所属单位的公司章程或公司章程修改方案；

6、审议通过公司及所属单位产权变更等重大事项的方案和重大合同签订，并报股东审批；

7、审议通过公司设立分、子公司的方案，并报股东审批；

8、审议通过公司固定资产投资和处置方案，大额度资金调动和使用，以及对外捐赠和赞助事项；

9、审议通过公司及所属单位贷款担保、履约担保等重大担保事项，并报股东审批；

10、审议通过公司股权投资等重要长期资产的出售、转让、划转、报废及核销资产减值准备等重大资产处置事项，并报股东审批；

11、审议通过重大债务重组，资产重组、合并、分立、并购等资本运作方案，并报股东审批；

12、审议批准所属单位发展战略、发展规划；

13、审议批准所属单位增加或减少注册资本方案，及公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案；

14、审议批准公司及所属单位的基本管理制度、内部管理机构设置；

15、审议批准公司领导、中层及以下人员和所属单位负责人薪酬标准与绩效考核方案、考核结果等重大事项；

16、审议批准所属单位董事会的报告；

17、审议批准公司及所属单位的主要会计政策，审议和批准公司对外报送的财务报告；

18、重要设备和技术引进、重大技术改造、重要新项目开发，建设项目立项及建筑、安装工程、机电设备的招投标，物资采购和购买服务；

19、决定公司及所属单位达到规定条件、需由董事会审议的关联交易；

20、审议批准公司及所属单位重大诉讼事项；

21、审议批准公司重大质量、安全责任事故应对和处置方案；

22、上级机构授予董事会的其他职权；

23、法律法规规定及董事会认为必要的应由董事会行使的其他职权；

（二）党委会及扩大会议决策事项及权限

党委会参会人员：党委书记、党委委员；党委会扩大会参会人员：党员代表及需列席人员。

1. 审议决定集团公司党委关于党风廉政建设和反腐败工作主体责任落实的意见和措施；

2.审议决定集团公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级决定决议的意见和措施；

3.审议决定集团公司党的建设、精神文明建设、思想政治工作及党风廉政建设工作规划、年度工作计划；

4.审议决定党的建设重要制度；

5.加强集团公司领导班子建设和干部职工队伍建设；

6.审议决定集团公司管理权限范围内对违纪党员领导干部的处理、不合格党员领导干部的处置事项；

7.审议通过呈报上级党组织的重要请示、报告，集团党的代表大会（党代表会议）的工作报告及重要会议文件；

8.审议通过企业文化和企业维稳工作方案；