2017年房地产集团内控手册组织结构之董事会工作流程
某地产公司董事会工作手册
第一章议事规则及工作流程第一节股东会议事规则一、总则第一条为进一步完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定公司股东会议事规则如下。
第二条本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。
二、股东会的职权第三条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（1）决定公司经营方针和投资计划；（2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（4）审议批准董事会的报告；（5）审议批准监事会的报告；（6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（8）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（9）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；（10）修改公司章程；（11）审议单独或者合并享有公司有表决权股权总数10%以上的股东或者三分之一以上董事或监事的提案；（12）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（13）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。
三、股东会的召开第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。
年度股东会每年至少召开一次，应当于上一会计年度结束后的30日之内举行。
第五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起一个月以内召开临时股东会：（1）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时；（2）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；（3）单独或者合并享有公司有表决权股权总数10%以上的股东书面请求时；（4）三分之一以上董事认为必要时；（5）监事会提议召开时；（6）公司章程规定的其他情形。
前述第（3）项持股股数按股东提出书面要求当日股权数计算。
第六条临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议。
第七条股东会会议由董事会依法召集，董事长主持。
董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，该股东无法主持会议，应当由出席会议的享有最多表决权股权的股东（或股东代理人）主持。
董事会流程 模板
董事会流程模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：董事会是公司治理结构中非常重要的一环，负责监督和指导公司的管理和运营。
董事会流程是指董事会在履行其职责和使命时所需遵循的一系列程序和步骤，以确保其有效和高效地运作。
而董事会流程模板则是一个指导性文件，用于规范和指导董事会在每次会议和决策过程中应该遵循的步骤和程序。
董事会流程模板一般包括以下几个方面：1. 会议准备阶段：在每次董事会会议前，董事会秘书或者公司治理部门负责人应当负责会议的准备工作，包括确定会议时间、地点、议程内容以及相关文件的分发等。
这一阶段的工作非常关键，因为高效的会议准备可以大大提高会议效率和质量。
2. 会议召集：在确定会议时间和地点后，秘书应当向所有董事会成员发出会议通知，包括会议的时间、地点、议程内容以及需要准备的相关文件等。
会议召集通知一般提前几天发送，以确保所有董事会成员有足够的时间做好准备。
3. 会议过程管理：在董事会会议进行中，秘书或者主席负责管理会议的整个过程，包括议程的执行、文件的分发、会议记录的撰写、会议纪要的起草等。
在会议过程中，应当确保所有董事会成员有机会表达自己的观点和意见，同时保持会议的秩序和效率。
4. 会议后续工作：在每次董事会会议结束后，秘书应当负责整理会议记录和决议文件，并及时向所有董事会成员发出会议纪要。
会议纪要一般包括会议的主要讨论内容、决议结果、行动事项和责任分配等。
秘书还需要跟踪和督促各项决议的执行情况，确保董事会的决策得到有效地落实和执行。
董事会流程模板的制定，可以帮助公司建立规范的董事会运作机制，提高董事会的效率和决策质量。
通过遵循规范的程序和步骤，董事会可以更好地履行其监督和指导职责，促进公司的可持续发展和创新。
董事会流程模板也有助于加强董事会成员之间的沟通和协作，减少决策失误和争议的发生。
董事会流程模板是一份非常有价值的指导性文件，对于公司建立高效、透明和负责任的董事会机制至关重要。
[管理必备]2017年房地产集团企业管理核心制度流程管控图
![[管理必备]2017年房地产集团企业管理核心制度流程管控图](https://img.taocdn.com/s3/m/b583fbcfce2f0066f533229c.png)
主管副总
步骤八
总裁办
步骤九
主管副总
流程2：年度经营计划编制流程程序说明（续）
主要步骤 责任单位/人 操作说明
步骤十
战略管理委员会
审核总裁办提交的公司经营计划，提出改进意见；
房地7年2月
3 报告内容:地产集团总部
地产集团总部核心管控流程优化
流程优化思路
地产集团核心管控流程
地产集团总部核心管控流程总目录
流程1：战略制定流程
流程2：年度经营计划编制流程 流程3：年度经营计划调整流程 流程4：财务预算编制流程 流程5：财务预算控制和调整流程 流程6：预算内资金审批流程
流程7：预算外资金审批流程
流程8：内部审计流程 流程9：项目投资决策流程
流程1：战略制定流程程序文件
流程名称 战略制定流程 主推动部门 战略发展部 版本号 1.0 生效日期
适用范围
本流程适用于公司战略规划的制定
控制目的
本流程旨在规范战略管理中各个部门应承担的职责
注意方面
战略的长远性：战略要着眼于公司的未来发展，而不是仅限于公司当前情； 战略的合理性：战略要制定合理，各项发展指标的设立都是有依据的，也是立足于公司的实际情况的； 战略方案的可操作性：战略目标终究是公司未来要实现的目标，因而战略方案是可操作的。
流程输入 输出信息
集团战略规划
制定战略目标定位
业务战略规划
公司战略规划
战略规划报告
备注
战略管理委员会的组成成员是董事长、总裁、副总裁、战略发展部总经理、总裁办主任、下属公司总经理
2017/2/4
流程1：战略制定流程
总裁办 董事会
开始
战略管理委员会
主管副总
公司组织架构及工作流程
公司组织架构及工作流程一、公司组织机构职责（一）组织机构图示（二）职责分工总经理办公会：对公司发展战略、经营计划、财务预算、投融资计划、企业管理和改革的政策措施、投资项目、资本运营项目、人事安排等重大事项进行研究决策。
投资决策委员会：负责对公司战略股权投资业务进行审议决策。
风险控制委员会：负责对公司固定收益类、权益类业务、为集团系统外企业提供担保业务等进行评审；负责对集团系统内企业提供担保业务、融资业务、资产转让业务、代理融资类业务、资产质量分类及减值准备计提事项等进行审议决策。
总经理工作部：负责综合行政管理、人力资源、信息化建设等工作。
政治工作部：负责公司党建政工、纪检监察、群团、企业文化及新闻宣传等工作。
机构与风险管理部：负责对集团系统现有参控股金融股权的管理；并根据集团公司发展需要，负责推进拓展其他金融机构的建设；负责公司本部风险管理等。
计划财务部：负责公司财务管理、会计核算工作。
资本市场部：负责固定收益类、权益类投资业务。
企业融资部：负责引入各类金融产品等，为集团系统提供融资支持。
资产管理部：负责开展企业财务咨询、产权交易代理等企业顾问业务和资产管理服务。
寿险业务部：负责承担发起设立或并购寿险公司、开展寿险业务研究和市场拓展等工作。
二、总经理办公会工作流程（一）总经理办公会的议事内容1.1 传达贯彻党中央、国务院及有关部门的重要文件、指示和决策部署。
1.2 讨论通过呈报集团公司、监管部门的重要请示、报告，以及发送各所属金融机构的重要文件。
1.3 研究决定公司重大事项和三会决议议案，及其他重要工作部署。
1.4 审议批准公司及所属金融机构经营发展战略和中长期规划（包括整体发展规划，人力资源、信息化建设等专项工作规划）。
1.5 审议批准公司及所属金融机构重大投融资计划、资本运营和重大资产重组方案。
1.6 审议批准公司及所属金融机构年度报告、财务预算方案、决算方案和税后利润分配方案，并对公司各部门及所属金融机构经营成果或工作业绩进行考核，决定奖惩。
房地产开发有限责任公司组织操作手册
xxx房地产开发有限责任公司组织操作手册目录1组织操作手册使用说明2公司组织机构设置2.1 公司组织机构图2.2 公司关键岗位图3公司组织机构设置说明3.1 经营管理审计委员会3.2 总经理3.3 财务部3.4 成本管理部3.5 人力资源部3.6 行政部3.7 项目开发部3.8 项目部3.8.1工程部3.8.2 技术部3.8.3 营销部4公司管理制度5附件1 组织操作手册说明2.1 公司组织机构图45 2.1 公司关键岗位图总经理 集团中心机构房地产公司机构 董事长 总裁财 务 管 理 部 经 理 人 力 资 源 部 经理行政部经理经营管理审计委员 会主 任/ 副主 任 董事局主席行政总裁行政总经理 财务总经理 项目总经理 项 目 发 展 部 经 理 成 本 管 理 部 经 理 工 程 部 经 理 技 术 部 经 理 营 销 部 经 理3.1 经营管理审计委员会3.1.1 部门设置及编制说明:职位后数字为编制数,未标数字的职位为兼职岗位3.1.2 部门核心任务3.1.2.1 为提高公司经营管理水平服务；3.1.2.2 保障公司安全；3.1.2.3 保障公司员工安全。
3.1.3 部门主要职能3.1.3.1 制订审计规划及年度审计计划;3.1.3.2 建设完善公司审计体系;3.1.3.3 制订相关审计制度及管理办法;3.1.3.4受董事会委托开展专项管理审计活动;3.1.3.5受董事会委托开展专项经营审计活动；3.1.4 关键工作流程3.1.5职位说明经营管理审计委员会主任 经营审计专员1 管理审计专员1经营管理审计委员会委员 经营管理审计委员会副主任 审计规划 与计划 下发审计 通知书召开审计会 展开 审计 审计结果 确认会 审计报告 的使用3.2 总经理 3.2.1 部门设置及编制3.2.2 部门核心任务3.2.2.1 制订公司发展规划；3.2.2.2组织公司运营管理及年度计划实施；3.2.3 部门主要职能3.2.3.1 制定公司年度预算计划；3.2.3.2组织公司运营管理及年度计划实施；3.2.3.3 审定公司组织机构设置方案；3.2.3.4 制定公司基本管理制度；3.2.3.5 聘任及解聘关键管理职位人员；3.2.3.6 决定关健管理职位薪酬；3.2.4职位说明行政总经理 1 财务总经理 1 总经理 1 项目总经理 1 说明：职位后数字为编制数,未标数字的职位为兼职岗位3.3 财务部3.3.1 部门设置及编制3.3.2 部门核心任务3.3.2.1 负责公司会计核算及税务筹划； 3.3.2.2负责公司资产管理及使用效果评价； 3.3.2.3负责公司资产运作及金融融资；3.3.3 部门主要职能3.3.3.1 制订公司财务管理发展规划； 3.3.3.2建设及完善公司财务管理体系； 3.3.3.3 制订公司财务管理制度；3.3.3.4 制订公司年度及月度财务预算计划； 3.3.3.5 审核公司各项业务活动支出； 3.3.3.6 编制会计核算报表及管理分析报表；管 理 会 计 1财务部经理说明：职位后数字为编制数,未标数字的职位为兼职岗位 主 管 会 计 1会 计 2出 纳 3库 管 13.3.4 关键工作流程3.3.4.1 月度工程建设财务预算计划管理流程16不同意17183.3.4.3月度其它财务预算计划管理流程:3.3.4.4其它资金支付管理流程:3.3.5 职位说明3.4 成本管理部3.4.1 部门设置及编制3.4.2 部门核心任务3.4.2.1 负责控制项目工程造价成本; 3.4.2.2 组织项目工程预算和决算;3.4.3 部门主要职能3.4.3.1组织工程招标书的编制; 3.4.3.2组织竞标单位资格审查; 3.4.3.3编制施工图预算; 3.4.3.4编制审核施工变更预算; 3.4.3.5参与现场工程签证; 3.4.3.6;3.4.4 关键工作流程3.4.4.1工程预算变更管理流程3.4.4.1工程现场签证管理流程成本管理部经理1说明：职位后数字为编制数,未标数字的职位为兼职岗位 工程造价师23.5 人力资源部3.5.1 部门设置及编制3.5.2 部门核心任务 3.5.2.1负责公司组织规划及建设；3.5.2.2负责公司人力资源规划及建设； 3.5.2.3负责公司人力资源政策的制订及实施；3.5.3 部门主要职能3.5.3.1 组织制订公司年度人力资源计划及预算； 3.5.3.2 组织公司绩效考核； 3.5.3.3 组织公司人员招聘； 3.5.3.2 负责公司薪酬管理； 3.5.3.3 负责公司人员异动管理； 3.5.3.3 负责公司企业文化建设；人事专员 1人力资源部经理 1薪酬专员 1说明：职位后数字为编制数,未标数字的职位为兼职岗位293.5.4 关键工作流程3.5.4.1 部门/岗位设置及编制管理流程:工作任务 分析工作流程 设计机构/岗位 设置方案部门职能书/ 岗位说明书编制部门/岗位 编制确定分管总经理人力资源部部门负责人行政总经理总经理组织审核 审核 参与组织审核 审核 参与审批组织审核 审核 参与审批组织审核 参与审批 组织审核审核参与审批3.5.4.2.1 关键职位303.6 行政部3.6.1 部门设置及编制行政部经理 13.6.2 部门核心任务3.6.2.1 负责公司非经营性资产管理；3.6.2.2 负责公司公共关系管理；3.6.2.3 保障公司行政效率；3.6.3 部门主要职能3.6.3.1 负责制订公司行政管理规划及制度；3.6.3.2 负责公司文书档案；3.6.3.3 负责公司后勤事务管理；3.6.3.4 负责公司办公用品的管理；3.6.3.5 负责公司办公设备管理；3.6.3.6 负责公司证照管理；3.6.4 关键工作流程3.6.4.1 制度管理流程3.6.4.2 收发文管理流程3.6.5 职位说明3.7 项目开发部3.7.1 部门设置及编制3.7.2 部门核心任务 3.7.2.1 收集土地资源信息；3.7.2.2收集国家房地产管理政策信息；3.7.2.3负责组织房地产开发过程中，政府管理手续的报批及批件；3.7.3 部门主要职能3.7.3.1 组织项目前期论证； 3.7.3.2 组织编制项目建议书； 3.7.3.3 组织规划方案设计；3.7.3.4 负责项目建设、销售所需政府批准文件的办理； 3.7.3.5 协助其它部门处理须与政府管理机构的协调事务； 3.7.3.6 负责收集行业情报； 3.7.3.7 组织竞标单位资格调查； 3.7.3.8 负责发放竞标通知书； 3.7.3.9 负责征地拆迁事务； 3.7.3.10 负责组织监理公司资格审查；3.7.5 职位说明项目开发部经理 1信息情报员 1 说明：职位后数字为编制数,未标数字的职位为兼职岗位413.8 项目部 3.8.1 部门设置及编制3.8.2 部门核心任务3.8.2.1 组织实施工程建设； 3.8.2.2 负责控制工程建设成本；3.8.2.3 负责工程建设质量；3.8.2.4 负责组织项目销售管理及物业管理；3.8.3 部门主要职能3.8.3.1 制订项目管理方案及现场管理制度；3.8.3.2 组织工程建设及施工管理；3.8.3.3 组织工程预算变更及管理；3.8.3.4 制订项目销售管理方案及管理制度；3.8.3.5 制订项目物业管理方案及管理制度；3.8.3.6 负责项目售前、售中、售后的客户服务及客户管理；3.8.3.8 负责执行工程物资招标采购合同；3.8.4 关键工作流程3.8.4.1 关键业务管理流程工程部经理 1 技术部经理 项目总经理 1营销部经理 1 说明：职位后数字为编制数,未标数字的职位为兼职岗位工程管理助理 1 专业工程师 3 客户服务主管 243项目 建议书 项目经营计划书 建设用地 规划许可证 国有土地使 用证 拆迁 许可证 拆迁补 偿方案 征地拆迁 协议 董事局财务总经理 项目开发部 成本管理部 项目部 审计委员会行政总经理 营销部 总经理 行政部 工程部 技术部组织 参与 审核/ 督办 参与 审核 参与 审核 审批 组织 审核 审批 参与 参与 参与 参与 组织 组织 组织 组织 组织 参与 参与 参与 参与 参与 审核/ 督办 审核/ 督办 审核/ 督办 审核/ 督办 审核/ 督办 协助 协助 审计 审批 董事局 审计委员会 总经理审核/ 审批审计 规划方 案设计 建设工程规划 许可证 施工用临时 水电 施工 图设计 施工建 设预算 招投标 主体施 工建设 审核/ 审批 审批 参与 审计44董事局 审计委员会行政总经理 总经理组织 组织 督办审核 参与 审核 审批 配套施 工建设 阶段 验收 施工预 算变更 竣工 验收 工程决算 销售 前期准备 销售 许可证 督办 审计 参与 审批 审计 审计 审计 审计 参与45董事局审计委员会行政总经理 总经理 协调/ 督办 审核/督办 审批 督办/ 审核 审核/督办 预售 合同 销售 合同 银行 按揭 房屋 产权证 物业管理 方案 物业管理 合同审批 督办/ 审核 审批 协调463.8.4.2 工程招投标业务管理流程招标书 制作 竞标单位 资格审查 竞标单位 资格调查 发放竞标 通知书 竟标书 管理 评标 议标 招标站 审批 招标 合同签订招投标委员会审计委员会 行政总经理 总经理 审核 审批审核 审核 审核 审批 组织 督办 组织 审批 组织督办 参与/审核 审批47483.8.4.4 工程物资采购招投标业务管理流程招投标委员会 项目开发部 审计委员会 行政总经理 总经理 审核 审批 审核 审核 组织 审核 组织审批 组织 督办 组织 审批参与/审核 审批招标书 制作 竞标单位 资格审查 竞标单位 资格调查 发放竞标 通知书 竟标书 管理 评标 议标 招标 合同签订 招标 合同执行4950。
董事会工作程序
董事会工作程序董事会是一个组织中非常重要的决策机构，其工作程序的规范和高效执行对于组织的发展至关重要。
本文档将介绍董事会工作的基本程序和要点。
1. 董事会会议董事会会议是董事会进行讨论和决策的场所。
下面是董事会会议的一般程序：1.1 通知董事会秘书应提前一定时间向董事会成员发出会议通知。
通知应包括会议日期、时间、地点以及会议议程。
通知的方式可以是书面函件、电子邮件或其他有效的方式。
1.2 准备在会议之前，董事会成员应仔细阅读相关文件，并充分了解会议议程和相关事宜。
1.3 召开会议董事会会议按照事先确定的时间和地点召开。
会议应按照议程进行，由主席主持。
在特殊情况下，例如主席不能出席，可以由副主席或其他指定的人员代理主持。
1.4 讨论和决策董事会成员应根据议程讨论，并作出相应的决策。
为了让会议有效进行，每位成员应尊重其他成员的观点，讲话时应遵守会议纪律和礼仪。
1.5 记录和文书董事会秘书或指定的人员应记录会议讨论的要点和决策结果。
会议记录应保留并备案。
2. 董事会决策董事会决策是董事会最重要的职责之一。
一般来说，董事会的决策应经过以下程序：2.1 提案董事会成员可以在会议上提出决策的提案。
提案应明确、具体，并附带相关的资料和理由。
2.2 讨论和表决提案在董事会会议上进行充分的讨论，董事们可以提出问题、就提案进行辩论，并最终进行表决。
2.3 表决结果董事会的决策结果通常通过表决产生。
通常情况下，采用多数表决制，即得到过半数董事的支持即可通过决策。
2.4 决策执行董事会的决策应得到组织的全体成员的支持，并由相关负责人或部门负责具体执行。
执行情况应及时向董事会报告和反馈。
3. 其他工作程序除了会议和决策程序外，董事会还应定期进行其他工作，例如：- 定期评估董事会及其成员的绩效；- 审核和批准财务报告；- 监督和评估组织的运营情况。
这些工作程序的具体细节和要点应根据各个组织的规模、性质和需要来确定，并定期进行评估和调整。
董事会工作流程
董事会工作流程
董事会作为公司的最高决策机构，其工作流程的规范与高效对
于公司的发展至关重要。
董事会工作流程主要包括会议准备、会议
召开、决策执行等环节，下面将详细介绍董事会工作流程的具体内容。
首先，董事会工作流程的第一步是会议准备。
在每次董事会会
议召开前，秘书处需要提前做好会议准备工作，包括确定会议时间、地点，发送会议通知，准备会议议程和相关文件资料等。
会议议程
应当明确列出每个议题的内容、讨论重点和决策事项，相关文件资
料也应当充分准备，确保董事们在会议前能够充分了解相关情况。
其次，董事会工作流程的第二步是会议召开。
在会议召开时，
董事会秘书处需要做好会议记录工作，确保对会议讨论的内容、决
策结果等进行准确记录。
同时，会议期间需要确保董事们能够充分
发表意见、进行充分讨论，促进决策的科学性和合理性。
在会议进
行中，还需要确保会议秩序井然，遵循议事规则，保证会议的高效
进行。
最后，董事会工作流程的第三步是决策执行。
在董事会通过决
策后，相关部门需要及时落实董事会的决策，确保决策能够得到有
效执行。
同时，对于一些重大决策，董事会还需要进行监督和评估，确保决策的有效性和可持续性。
总之，董事会工作流程的规范与高效对于公司的发展至关重要。
通过严格的会议准备、高效的会议召开和有效的决策执行，可以提
升董事会的决策质量，推动公司的持续发展。
因此，公司需要不断
完善和优化董事会工作流程，确保董事会能够发挥其应有的作用，
为公司的发展保驾护航。
房地产公司组织操作手册全套)
房地产公司组织操作手册目录1组织操作手册说明2公司组织架构2.1 公司组织机构图2.2 公司关键岗位图2.3 关键业务流程3公司组织机构设置3.1 董事会3.1.1董事会3.1.2董事长3.1.3经营管理审计委员会3.2 总经理3.3 财务部3.4 成本管理部3.5 人力资源部3.6 行政后勤部3.7 发展规划部3.8 （长阳园）项目部3.8.1工程技术部3.8.2销售管理部1组织操作手册说明1.1组织设置是公司战略的重要组成部分；是公司阶段性战略规划任务要求的组织体现；是公司健康、快速、安全发展的重要保障；是员工职业生涯发展的重要基础。
1.2 组织操作手册是公司组织设置的内部法律性文件；是指导各级管理人员及所有员工开展工作的政策指引。
1.3 组织操作手册由人力资源部负责管理；经总经理办公会批准实施。
1.4 组织操作手册的修订由人力资源部负责组织，各机构参与修订。
1.5 本组织操作手册自2003年7月1日起试行。
2 公司组织架构2.1 公司组织机构图说明：集团中心各部门与房地产公司各对应部门合署办公。
2.2 公司关键岗位图2.2关键岗业务流程（见附件）3 公司组织机构设置3.1 董事会3.1.1 董事会主要职权1．决定公司的总体发展战略；2．决定公司的年度战略规划及预算方案；3．决定公司组织机构设置；4．审议批准公司财务管理制度；5．决定高管人员薪酬与考核方案，审议批准公司人力资源管理制度；6．审议批准重大项目投资与兼并收购方案；7．聘任与解聘总经理及经营管理审计委员会主任；8．确定集团融资方案，审议批准融资计划；9．审议批准公司担保方案；10．对公司的经营状况进行定期与不定期的审计与监督；11．对公司的经营成果进行考核，并根据考核结果确定对总经理班子的奖惩与分配。
3.1.2 董事长主要职权1．召集、主持董事会会议；2．提出决议方案，提交董事会审议；3．签发经董事会通过的各项决议与文件；4．督促、检查董事会决议的执行；5．6．提名总经理及经营管理审计委员会主任；7．在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会报告；8．董事会闭会期间行使董事会相关权力；9．董事会授权的其它事务。
2017年房地产集团内控手册组织结构篇之董事会下设专业委员会的设立及工作流程
2017年房地产集团内控手册组织结构篇之董事会下设专业委员会的设立及工作流程一、业务目标 (2)二、业务风险 (2)三、业务范围 (2)四、业务流程描述 (3)1 董事会专业委员会的设立与审批 (3)1.1 董事会专业委员会的设立 (3)1.2 董事会选举产生专业委员会委员 (3)1.3 董事会专业委员会委员任期内更换 (4)2 董事会专业委员会职责权限的确定与审批 (4)2.1 董事会专业委员会职责权限的确定 (4)2.2 董事会专业委员会职责权限变更的审批 (5)3 董事会专业委员会会议议案的确定与审批 (5)3.1 董事会专业委员会会议准备 (5)3.2 董事会专业委员会议案审议 (5)3.3 董事会专业委员会议案实施 (6)五、相关制度目录 (6)六、主要控制点 (7)七、检查资料 (7)一、业务目标合理设置各专业委员会的职责权限和汇报关系，提高专业委员会工作效率，辅助董事会工作；确保各专业委员会有效运作及实施，对公司各项经营业务起到监督和制衡的作用；确保各专业委员会的设立和工作程序符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求。
二、业务风险专业委员会职责权限设置不当或越权管理，可能导致决策不当或无效决策，影响专业委员会和董事会的工作效率；专业委员会形同虚设，未能起到应有的监督和制衡作用；专业委员会的设立和工作程序违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。
三、业务范围该子流程主要描述了股份公司关于董事会下设专业委员会的设立及运行的相关流程，主要包括董事会下设专业委员会的设立与审批、专业委员会职责权限的确定与审批、专业委员会会议议案的确定与审批、专业委员会决议执行效果的监督与审核。
目前，股份公司下设专业委员会有四个：战略及投资评审委员会、提名委员会、预算与。
董事会工作程序
公司董事会工作规则（X年X月X日股东会审议通过）第一章总则第一条为规范公司董事会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及国家有关法律法规的规定，并结合本公司的实际情况制定本规则。
第二条公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力机构，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。
董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。
第二章董事会的构成及职权第三条公司设董事会，董事会由X名董事组成，设董事长X人。
第四条董事会由股东会选举或更换，每届任期三年。
董事会任期从股东会决议通过之日起计算。
第五条董事会主要职权：（一）负责召集股东会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）制订公司的中长期发展规划；（四）决定公司的经营计划和投资方案；（五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）制订公司增加或者减少注册资本的方案；（八）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（九）制定公司发行债券方案；（十）制定公司向其他企业的投资方案；（十一）决定为公司作审计的会计师事务所；（十二）制定公司年度固定资产和基建投资方案；（十三）决定公司重大资产处置以及对外重大合同的签署；（十四）决定公司内部管理机构的设置；（十五）聘任或者解聘公司总经理、董事会工作秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员，决定其报酬事项；（十六）制订公司的基本管理制度；（十七）制订公司章程的修改方案；（十八）听取并审查公司总经理工作报告；（十九）股东会或公司章程授予的其他职权。
第三章董事会的议事规则和程序第六条董事会定期会议一年至少召开一次，由董事长召集。
有下列情形之一时，董事长应在十个工作日内召开临时董事会会议：（一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上董事提议时；（三）总经理提议时；（四）监事会提议时。
房地产公司管理制度与工作流程
4、
员工加班流程
67
5、
员工请假流程图
68
6、
员工考勤工资管理流程图
69
7、
人员需求/申请流程图
70
8、
文件控制管理流程图
71
9、
档案管理流程图
72
10、印章管理流程图
73
11、办公文具管理流程
74
12、车辆管理流程图
75
13、宿舍管理流程
76
14、前台管理流程
77
二）财务部
1、日常费用报销统计流程
78
2、生产经营活动性质开支审批流程
79
3、物资采购管理工作流程
80
三）合同预算部
1、招投标流程图
81
2、工程进度款审核流程
82
3、合同汇签流程
83
4、工程预结算流程
84
四）业务部
1、项目前期开发内部工作流程图
85
2、公关接待流程图
86
3、住宅项目规划报建审批总流程
87-88
五）设计部
1、图纸确认流程
七）合同预算部
1、 部门工作职责
2、员工岗位职责
八）工程部
管理制度
8-11
12
12-15
15
15-16
16-17
17-20
20
20-22
22
23-24
24
24-26
1、部门工作职责
26
2、员工岗位职责
26-28
九） 物业部
1、部门工作职责
28-29
十）采购部
1、部门工作职责
29
2、员工岗位职责
29
2017年房地产集团内控手册组织结构篇之高级管理人员工作流程
2017年房地产集团内控手册组织结构篇之高级
管理人员工作流程
一、业务目标 (2)
二、业务风险 (2)
三、业务范围 (2)
四、业务流程描述 (3)
1 高级管理人员的聘任 (3)
2 高级管理人员的解聘 (3)
3 高级管理人员的考核 (3)
4 总经理办公会 (3)
五、相关制度目录 (4)
六、主要控制点 (4)
七、检查资料 (5)
一、业务目标
确保高级管理人员的工作符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求；
提高高级管理人员的工作效率和工作效果；
充分发挥高级管理人员的积极作用、决策能力，促进企业实现发展战略。
二、业务风险
高级管理人员违法、违规以及不遵守公司的规章制度，可能引起法律风险，遭受外部处罚，造成经济损失或信誉损失；
高级管理人员工作效率、决策效率不佳，可能造成商机延误，影响公司的经营效率和效果；
高级管理人员的积极性得不到充分发挥，决策能力、宏观把握能力的欠缺可能会影响到企业发展战略的实现。
三、业务范围
该子流程主要描述了股份公司与高级管理人员工作管理相关的流程，主要包括高级管理人员的聘任、高级管理人员的解聘、高级管理人员的考核、总经理办公会议等流程。
本流程中所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、总经济师、总会计师、总工程师。
董事会工作流程
董事会工作流程董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的战略方向、监督公司的经营管理，对于公司的发展起着至关重要的作用。
因此，建立科学有效的董事会工作流程对于公司的长远发展至关重要。
首先，董事会工作流程的第一步是确定议程。
在每次董事会会议之前，秘书处需要与董事长和公司高管沟通，确定本次会议的议程内容。
议程内容应包括公司的经营情况、重大决策事项、财务报告、战略规划等内容，确保董事会能够全面了解公司的经营状况和未来发展方向。
其次，董事会工作流程的第二步是会前准备。
在确定好议程后，秘书处需要提前向董事会成员分发会议文件，包括相关报告、数据、决策草案等。
董事会成员需要在会前对这些文件进行认真阅读和准备，以便能够就相关议题做出理性、明智的决策。
接下来是董事会会议的召开。
在会议召开之前，秘书处需要做好会场布置、设备调试等工作，确保会议的顺利进行。
会议期间，董事长需要主持会议，对每个议题进行讨论和决策。
董事会成员需要就各自的专业领域提出意见和建议，共同为公司的发展出谋划策。
然后是会后跟踪。
董事会会议结束后，秘书处需要及时整理会议记录，明确每个议题的讨论情况和决策结果。
对于已经做出的决策，需要有专人负责跟踪执行情况，并在下次董事会会议上进行汇报。
这样可以确保董事会的决策能够得到有效执行，推动公司的发展。
最后是总结反思。
每次董事会会议结束后，董事长和秘书处需要对本次会议进行总结反思，包括会议的组织情况、议题讨论的深度和广度、决策的科学性和有效性等方面。
通过总结反思，可以不断完善董事会工作流程，提高董事会的决策效率和公司的治理水平。
总之，建立科学有效的董事会工作流程对于公司的长远发展至关重要。
只有通过科学的会前准备、会议召开、会后跟踪和总结反思，才能保证董事会的决策科学、有效，推动公司不断向前发展。
房地产开发公司组织架构图
房地产开发公司组织架构图房地产开发公司组织架构图(中心制)总裁总裁助理总经理总经理助理行政人事部物业管理公营销中心工程中心财务中心业务部法务部司工程成本控制销售经理策划经理合同部资金发展部经理、主管经理部销售主管策划助理资料员施工管理部财务管理文员建筑、结构、水电部销售员会计消防、装修、园林出纳公司职能部门职务设置及权责说明总裁办公室总裁:直接监督总经理并可直接处理公司一切事务，对以下各级人员拥有人事任免权。
总裁助理:协助总裁与总经理或下属各部门的日常衔接工作，但不直接参与职能管理。
总经理办公室总经理:制定公司未来发展规划并逐步实施。
直接对总裁负责、对企业绩效负责。
根据总裁及公司发展战略和资源制定年度开发目标和计划，细分各职能部门按计划实施和完成。
直接管理下属各职能部门，管理、协调、监督、激励各职能部门完成年度、月度任务。
按需求建立和完善公司组织架构，制定各职能部门权责。
制定企业和项目品牌发展战略，并逐步实施，加速企业纵向和横向发展。
对下属部门有人事任免权，经理级以上人员调动或任免报请总裁预审，重大事项报请总裁审批或商议。
总经理助理:协助总经理与各职能部门的日常衔接工作，处理日常文案，但不直接参与职能管理。
法务部外聘律师楼作公司法律顾问，派员驻公司辅助审核各类与业务有关的法律文书，为公司行为提供法律咨询。
直接向总经理负责。
营销中心营销总监:直接对总经理负责。
统管营销中心事务，负责待建项目的前期市场调研，制定项目前期定位方案，包括规划设计、建筑设计、园林设计方案供决策层参考并共同议定。
制定开发项目年度营销目标，下达下线按时完成。
管理、监督、激励下属完成年度销售目标。
了解房地产市场宏观及微观环境情况变化，及时反馈决策层，以作策略性及时调整。
提交时限性营销方案和计划供决策层审议，在规定范围内严密控制营销费用的投放与使用，及时督办相关的推广、包装、广告工作，并按时落实。
参与意向开发项目的投资分析，并提供分析报告。
房地产开发有限公司管理制度与工作流程
房地产开发有限公司管理制度与工作流程治理制度目录一、公司组织架构（一）目前架构图------------------------------------------------------------------ 7二、工作职责（一）行政部1、部门工作职责----------------------------------------------------------------- 82、职员岗位职责--------------------------------------------------------------------8-11（二）财务部1、部门工作职责----------------------------------------------------------------------122、职员岗位职责---------------------------------------------------------------------12-15（三）业务部1、部门工作职责----------------------------------------------------------------------152、职员岗位职责--------------------------------------------------------------------15-16（四）设计部1、部门工作职责---------------------------------------------------------------------16-172、职员岗位职责----------------------------------------------------------------17-20（五）销售部1、部门工作职责---------------------------------------------------------------------202、职员岗位职责------------------------------------------------------------------20-22（六）策划部1、部门工作职责----------------------------------------------------------------------222、职员岗位职责-----------------------------------------------------------------23-24（七）合同预算部1、部门工作职责---------------------------------------------------------------------242、职员岗位职责------------------------------------------------------------------24-26（八）工程部1、部门工作职责--------------------------------------------------------------------262、职员岗位职责------------------------------------------------------------------26-28 （九）物业部1、部门工作职责---------------------------------------------------------------------28-29 （十）采购部1、部门工作职责-----------------------------------------------------------------------292、职员岗位职责-----------------------------------------------------------------------29三、公司治理制度（一）行政部第一章聘请第一条聘请录用制度--------------------------------------------------------------------29第二条考勤----------------------------------------------------------------------------30-31第三条加班治理规定-------------------------------------------------------------------31第四条职员内部调动与离职制度-----------------------------------------------------31第二章鼓舞第一条工资福利制度------------------------------------------------------------------32-33 第二条奖罚制度------------------------------------------------------------------------33-37 第三章文件操纵治理制度第一条公文的处理-------------------------------------------------------------------37-39第二条文件编号体系--------------------------------------------------------------------39第三条文件的结构----------------------------------------------------------------------39-40 第四条电子文件的治理-----------------------------------------------------------------40第五条文件的变改或换版--------------------------------------------------------------40第四章公司档案治理制度------------------------------------------------------------40-42 第五章公司保密制度------------------------------------------------------------------42-43 第六章治理规定--------------------------------------------------------------------43第七章办公室行为治理规定-------------------------------------------------------------43 第八章公司例会制度--------------------------------------------------------------------43 （二）财务部第一章财务开支治理制度第一条财务开支的结算方式及原则---------------------------------------------------44 第二条日常费用开支---------------------------------------------------------------------44-46第三条投资性开支--------------------------------------------------------------------------46 第二章财务内部操纵制度第一条总则------------------------------------------------------------------------------46第二条货币资金的内部操纵制度-----------------------------------------------------46-48 第三条物资采购业务的内部制度-----------------------------------------------------48-49 第四条固定资金内部操纵制度--------------------------------------------------------49第五条房地产项目工程成本的内部操纵制度--------------------------------------49-50 第六条房地产销售的内部操纵制度--------------------------------------------------50-51 （三）合同预算治理制度第一条总则---------------------------------------------------------------------------------51 第二条工程造价内部治理-----------------------------------------------------------51-52 第三条建设工程合同治理-----------------------------------------------------------------52 第四条建设工程以外合同治理-----------------------------------------------------------52 第五条销售、营销、广告、策划合同治理--------------------------------------------52 （四）业务部第一条工作例会制度-----------------------------------------------------------------52-53 第二条对外公关联络制度-------------------------------------------------------------53 （五）设计部第一条部门内部事务治理制度-------------------------------------------------------53 （六）工程部第一条工地现场例会制度-----------------------------------------------------------53-54 第二条工程质量治理制度-------------------------------------------------------------54第三条现场签证治理制度-------------------------------------------------------------54第四条图纸会审制度-------------------------------------------------------------------54-55 第五条工程质量保证制度------------------------------------------------------------55-56 （七）销售部第一条现场销售例会治理制度------------------------------------------------------56第二条销售人员行为规范---------------------------------------------------------56-60 （八）策划部第一条广告和媒体单位选择程序----------------------------------------------------60第二条媒体广告成效反馈及调整--------------------------------------------------60-61 第三条媒体广告公布指引-----------------------------------------------------------61第四条内容---------------------------------------------------------------------------61-62 （九）采购部治理制度----------------------------------------------------------------62-63 四、工作流程（一）行政部1、聘请流程图------------------------------------------------------------------------642、新职员到岗流程图---------------------------------------------------------------653、办理职员辞职手续流程图------------------------------------------------------664、职员加班流程---------------------------------------------------------------------675、职员请假流程图------------------------------------------------------------------686、职员考勤工资治理流程图------------------------------------------------------697、人员需求/申请流程图----------------------------------------------------------708、文件操纵治理流程图-----------------------------------------------------------719、档案治理流程图----------------------------------------------------------------7210、印章治理流程图----------------------------------------------------------------7311、办公文具治理流程---------------------------------------------------------- --7412、车辆治理流程图----------------------------------------------------------------7513、宿舍治理流程-------------------------------------------------------------------7614、前台治理流程-------------------------------------------------------------------77 （二）财务部1、日常费用报销统计流程--------------------------------------------------------782、生产经营活动性质开支审批流程---------------------------------------------793、物资采购治理工作流程---------------------------------------------------------80 （三）合同预算部1、招投标流程图---------------------------------------------------------------------812、工程进度款审核流程------------------------------------------------------------823、合同汇签流程---------------------------------------------------------------------834、工程预结算流程------------------------------------------------------------------84 （四）业务部1、项目前期开发内部工作流程图------------------------------------------------852、公关接待流程图------------------------------------------------------------------863、住宅项目规划报建审批总流程----------------------------------------------87-88 （五）设计部2、设计图纸、设计变更签发流程------------------------------------------------903、材料、样板、设备进场检验流程---------------------------------------------914、设计部外发文件转发流程------------------------------------------------------925、设计文件转发流程---------------------------------------------------------------926、图纸审查及问题处理流程------------------------------------------------------937、施工样板房装修流程------------------------------------------------------------948、设计部销售面积运算流程------------------------------------------------------95 （六）工程部1、项目施工时期总流程图-----------------------------------------------------------962、设计图纸、设计变更转发流程-------------------------------------------------973、施工质量及进度监督操纵流程-------------------------------------------------984、现场签证签发流程----------------------------------------------------------------995、材料、样板、设备进场检验流程----------------------------------------------1006、工程进度款审核流程-------------------------------------------------------------1017、施工样板房装修流程-------------------------------------------------------------1028、砼施工工程质量监控流程-------------------------------------------------------1039、工程部外发文件流程-----------------------------------------------------------10410、工程部文件转发流程------------------------------------------------------------10511、钢筋施工工程质量监控流程--------------------------------------------------10612、模板施工工程质量监控流程---------------------------------------------------10713、工程部项目治理核心流程------------------------------------------------------108 （七）销售部、策划部1、对客户公布文件公布工作流程-------------------------------------------------1092、房地产销售策划工作流程-------------------------------------------------------1103、项目销售操纵流程----------------------------------------------------------------1114、房地产销售过程操纵工作流程-------------------------------------------------1125、楼宇认购书及商品房买卖合同范本编制程序-------------------------------1136、合同修订特例审批程序----------------------------------------------------------1147、市场调研工作流程----------------------------------------------------------------1158、商铺租赁工作流程图-------------------------------------------------------------1169、商铺销售工作流程----------------------------------------------------------------11711、推广工作流程--------------------------------------------------------------------119一、架构图（一）、目前架构图（暂定）二、工作职责（一）行政部1、部门工作职责（1）确定公司企业文化理念，价值观、企业文化口号的要紧内容；规划、实施日常企业文化活动，团队建设与治理；（2）制定公司各项行政治理规章制度，并进行有效、有力的监控执行；（3）公司对外联络、形象代言及公关接待工作；（4）发挥常年法律顾问的作用，加强法律知识的培训；（5）和谐好公司各部门之间的关系，做好上传下达、下情上报工作；（6）负责落实会议及制度的执行情形，并及时进行调整和完善；（7）制定公司人事治理规章制度，编写公司人力资源需求打算、负责各种人力资源文件的起草和发放；（8）建立科学的职员培训制度，制定、实施薪酬及福利政策；（9）办理职员入职、辞职、离职及各种人事调动工作；完成每月人事报表及人力资源相关数目的统计及制表工作；（10）人事档案的完善及人事资料的信息化治理；（11）加强公司对文件操纵的治理，形成完整的文控治理体系；（12）组织、和谐公司大型活动及相片收集、存档工作；（13）对公司各部门办公设备，办公用品等运用各种手段在行政板块做好节流工作，做好设备爱护和谐及有效操纵；（14）做好行政车辆及职员宿舍的治理工作。
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2017年房地产集团内控手册组织结构篇之董事
会工作流程
一、业务目标 (3)
二、业务风险 (3)
三、业务范围 (3)
四、业务流程描述 (4)
1 董事会的设立与审批 (4)
1.1 董事会席位和任期的规定 (4)
1.2 确定董事人选 (4)
1.3 董事会选举产生董事长 (5)
1.4 董事会董事任期内的辞职和罢免 (5)
1.4.1 董事辞职 (5)
1.4.2 董事罢免 (5)
1.4.3 董事补选 (5)
1.5 董事考核 (6)
2 董事会职责权限的确定 (6)
3 董事会会议议案的确定与审批 (6)
3.1 董事会议案 (6)
3.1.1 定期会议 (6)
3.1.2 临时会议 (7)
3.2 董事会会议召集和主持 (7)
3.3 董事会会议通知 (7)
3.4 董事会议案审议 (8)
3.5 董事会议案实施 (8)
4 董事会决议执行效果的监督与审核 (8)
5 董事会决议的信息披露管理 (8)
5.1 董事会决议信息披露 (8)
五、相关制度目录 (9)
六、主要控制点 (9)
七、检查资料 (9)
一、业务目标
确保董事会的设立及工作程序符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求；
确保企业重大决策、重大事项等信息的披露真实、准确、完整，符合披露程序及要求；
明确董事会的职责权限与汇报关系，提高董事会的决策效率；
确保董事会的设立及决策机制符合公司发展战略，保护中小股东的权益。
二、业务风险
董事会的设立、工作程序不符合国家法律、法规和公司章程的要求，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失；
董事会信息披露不符合有关监管机构披露程序及要求，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失；
董事会职责权限设立不清、越权管理，导致决策低效和舞弊、欺诈行为的发生，使企业遭受经济损失和信誉损失；
董事会决策不符合公司发展战略，使企业遭受经济损失，股东权益受到侵害。
三、业务范围
该子流程主要描述了股份公司关于董事会设立及运行的相关流。