自考毒品犯罪案件

1.N毒品犯罪案件：违反我国禁毒法律、法规，从事与毒品有关的犯罪活动，需要追究刑事责任而决定立案侦查或者起诉审判的事件

2毒品犯罪案件的分类：（1）按刑法的罪名规定分类为12种（2）按照毒品犯罪的客观行为表现分类：经营牟利型犯罪、非法持有型、妨害司法机关禁毒活动型、帮助毒品消费型。（3）其他分类：根据贩毒数量分为大宗毒品犯罪案件（鸦片>50克；海洛因或冰毒>10克）和零星毒品犯罪案件（鸦片<50克；海洛因或冰毒<10克）

3（简答）毒品犯罪案件的特征：（1）没有特定的报案人,毒品犯罪案件一般是从获取有关情报、线索开始的（2）没有明确的具体的发案现场（3）没有特定的作案人和被害人，毒品犯罪案件虽有具体的“作案人”，却没有特定的“被害人”（4）与普通刑事案件的表现形式不同（5）与普通刑事案件的侦查方式不同：侦查的起点、指导思想和方法、顺序方向不同

4（简答）毒品犯罪案件侦查工作任务；（1）保证准确、及时地查明毒品犯罪事实，正确应用法律，惩罚毒品犯罪分子（2）保证无毒品犯罪行为的人不受法律追究（3）教育公民自觉遵守禁毒法律、法规，积极同毒品违法犯罪行为作斗争，以维护社会主义法治（4）保护公民的人身权利、财产权利、民主权利和其它权利（5）保证社会主义建设事业的顺利进行

5（简答）公安机关办理毒品犯罪案件的基本职责：依照法律对毒品犯罪案件立案、侦查、预审；执行强制措施；对依法不追究刑事责任的不立为刑事案件，已经追究的撤销案件；对侦查终结应当起诉的刑事案件，移送人民检察院审查决定；对缴获的毒品进行收缴、保管、存储、运输、销毁等工作

6（简答）针对毒品犯罪的规律特点提出“四个总结”的逻辑侦查工作模式：坚持专家侦查与公开查缉相结合、查缉大宗贩毒与打击零星贩毒相结合、堵截毒品内流与查处易制毒化学品走私出境相结合、追缴毒品与收缴贩毒非法所得相结合

7（单选或填空）针对国内制贩新型毒品犯罪突出的实际，坚持“打早打小”，“露头就打”的工作思路

8《中华人民共和国禁毒法》的实施时间是2008.06.01

9毒查的基础工作有特定内容和工作范畴：毒情调研、涉毒人员调控、阵地控制和涉毒信息系统

10.按情报在毒查工作的作用：（1）线索性情报：指为毒品案件侦查提出立案依据的情报。（2）行动性情报;z直接为侦查或公开查缉指明行动方向的情报。（3）资料型情报：在侦查案件中没有具体指导意义，但对今后或其他地区的禁毒工作室可能有所帮助

11.毒情调研的方法:情报收集;情报研判;情报利用;情报管理

12.(简答）：毒情调研的作用：（1)为立案侦查提供依据，可以广泛获取毒品情报线索（2）提高侦查破案效果和质量（3）为制定缉毒全局防空对策提供服务，把握客观毒情变化，预测毒品发展趋势，为制定相应防空对策提供依据（4）推进缉毒侦查工作现代化

13;：（多选）涉毒人员调控对象：（1）吸毒人员（2）零星贩毒人员（3）贩毒团伙（4）外流贩毒团伙（5）易接触毒品人员14：（简答）涉毒人员的线索来源：（1）从毒情调研中发现涉毒嫌疑人(2)从侦查办案中，，，（3）从其他部门日常行政管理中，，，（4）从人民群众的举报中，，（5）从人口管理中

15（多选）：涉毒人员调控方法：（1）利用秘密力量控制（2）治安秘密力量监控（3）立线侦查（4）技术侦查

16（简答）涉毒人员调控作用：（1）能够主动进攻，发现掌握案件线索（2）可以迅速破案，提高破案效率（3）可以促进隐蔽力量的建设和发展

17N阵地控制：指缉毒侦查部门在毒品犯罪嫌疑人经常活动地点、行业、场合建立公开和秘密力量，用以发现侦查线索和查缉毒品犯罪嫌疑人的一项防范性的侦查措施

18（多选）阵地控制的范围（1）边境和各城镇的交通道口（2）交通工具（3）重点地区（4）复杂场所（5）特殊行业

19（简答）阵地控制的方法措施：（1）组织专门力量控制（2）布建秘密力量控制（3）采用公开管理控制（4）发动行业职工控制（5）组织治安联防控制（6）充分利用技术手段

20（多选)阵地控制的作用（1）发现毒品案件线索（2）收集动态犯罪信息（3）适时开展打击行动（4）强化侦查协作

21N公开查缉；执法部门在毒品运输的主要通道上依法对特定范围内可能藏匿毒品的人、物、车辆、飞机、轮船等进行公开检查，以期查获毒品、抓获毒品犯罪嫌疑人的一项专门工作

22（填空）公开查缉的特点分为有目标的公开查缉和无目标的公开查缉

23（多选）根据查缉方法的不同分为查车验证、巡逻盘查、堵卡伏击、跟踪查缉

24：根据查缉对象不同分为人、物、交通工具三种检查

25：N定点检查：在交通沿线或毒品犯罪的必经之地专门设立长期堵卡检查点，对过往的人、物、车检查

26公开查缉的意义：（1）具有堵源截流的作用构筑起遏制毒品流通的“三道防线”（2)可造成强大的缉毒声势给贩毒分子一种心理压力（3）获取毒品情报线索的重要渠道（4）是侦破贩毒案的重要形式

27(填空)查缉点可分为常设点（固定点）和临时点（流动点）两种28（多选）设置查缉点应考虑的因素：路线、安全、隐蔽

29（简答）证据收集的基本要求：（1）收集毒品做到“五个做到”（2）对查获的毒品实行专人管理，部门之间移交毒品时要采取原物封存的措施固定、保全毒品并将犯罪嫌疑人核实等详细情况记录在案（3）物证收集应全面（4）旁证收集要充分，记录翔实

30：（多选）证据收集的“五个当场”：当场讯问；当场获取旁证材料；当场固定证据；当场称量毒品做好记录；当场取样送检

31（简答）公开查缉注意事项；（1)"人货分离"的对策（2）对“武装贩毒”的查缉（3）公开查缉与情报调研相结合（4）依法查缉，方便群众，文明执法（5)提高警惕，注意安全（6）公开查缉人员要有专案意识

32.内线侦查概述:指利用侦察员、秘密力量或被控制逆用的人员以各

种隐蔽身份对侦查对象进行近距离接触，以直接获取侦查对象的一些内部情报资料或案件证据侦察手段，内线侦查主要有潜入、贴靠、逆用

33．潜入侦查：指侦察员或秘密力量以伪装的特定身份打入毒品犯罪集团或组织内部，潜下来收集犯罪信息，获取犯罪证据，开展侦查工作的一种秘密侦查措施

34.贴靠侦查，指在毒品案件侦查中指挥秘密力量或侦查人员以各种形式接近重大毒品犯罪嫌疑人，或接近毒品犯罪集团或团伙中的某个成员开展内线侦查，以套取毒品犯罪信息，获取侦查线索及犯罪证据的一种侦查措施

35.逆用侦查：指禁毒部门通过精心设计，把毒品犯罪集团或团伙中的成员或其亲友拉出来，经教育和晓以利害，使其为公安机关所用，作为秘密力量再派回到毒品犯罪集团或团伙内部进行内线侦查的一种侦查措施

36.逆用侦查的方法：抓住把柄，晓以利害；许以诺言，重金收买；借助亲友，动之以情；复线配合，监督使用。

37逆用侦查的注意事项：（1）不准逆用人员主动积极地参与犯罪活动（2）破案时要指挥逆用人员安全撤离（3）逆用侦查要与其他侦查手段秘密配合（4）布置任务时不得将侦查意图安全暴露给逆用人员，应有节制的交待一些情况并根据侦查需要布置任务（5）要保护逆用人员的人身安全，并且对身份要严格保密除侦查部门的主管负责恶人以外，指挥逆用侦查的人员不得对任何人员透漏逆用人员的任何情况。要使逆用人员没有后顾之忧（6）在采取逆用侦查措施之前要同检察院、法院的有关负责人取得一致意见，破案后根据情况可以要求逆用人员以同案犯的身份将提供的毒品犯罪材料转化为公开的法庭证据（7）指导工作时不得让逆用人员不择手段地达到侦查目的，对每一步骤都要周密设计、具体指导：

40.技术侦察的特点：（1）发现、获取犯罪证据的隐秘性（2）发现、获取犯罪证据的直接性（3）发现、获取犯罪证据的可靠性

41.技术侦察的作用：（1）配合专案侦查，发现案件线索（2）配合刑嫌调查，打击预谋犯罪（3）配合外线侦查，发现获取罪证（4）配合内线侦查，掌握犯罪动向（5）配合询问，掌握犯罪嫌疑人心理活动42控制下交付；（n）在警方发现毒品并在保密前提下，将毒品置于警方的严密监视、控制下，按照犯罪分子事先预定或计划方向、路线、地点和方式，顺其自然，将毒品交付给最终交货人，使警方控制交易的全过程并以此发现和将涉及的所有犯罪分子一网打尽的整个侦查过程

43.人赃俱获：破案后的诉讼活动顺利完成的保证，这一侦查手段也是国际上普遍采用的缉毒对策，许多国家通过有关法律加以认可和规范，1988年联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

44.控制下交付的分类：(1)按实施地点分为国外控制下交付和国内。。。（2）按毒品或易制化学品的真伪分为实态性控制交付和非实态控制交付

45.控制下交付的实施：（1)控制下交付实施的条件（2）拟定控制下交付的方案（3）货运中的控制下交付（4）邮件的控制下交付（5）对有人随行的毒品施行控制下交付

46．涉毒（财产）调查的目的：为了查明并追缴毒品犯罪分子和毒品犯罪集团在毒品犯罪活动中所涉及的一切资金和所获得的一切非法收益

47.追缴贩毒收益方法；查封；扣押；冻结；没收；划拨

48.追缴贩毒收益应注意的问题：（1）加强国际司法合作（2)注意追缴范围（3）对犯罪嫌疑人将违法所得投入到合法经营中的部分，要坚决依法予以追缴

49突袭行动的目的：（1）为达到执法的目的而突然闯入某一地点（2）查获毒品（3）获取与毒品犯罪活动有关证据

50作为抓捕目标的毒品犯罪嫌疑人的人数是制定突袭计划时最重要的情报

40.突袭之前,应通过下列渠道和方法获取相关情报:(1)案件档案(2)秘密打入的侦查员(3)线人(4)选派突袭队员进入突袭地点收集情报41．突袭所有人员分别承担四项任务：警戒、掩护、抓捕、协助42.t、突袭行动中器材的准备：（1）武器（2）服装（3)车辆（4）通信器材(5）其他工具，破门工具等

43收集毒品犯罪情报的途径主要的方面：（1）依靠缉毒秘密力量提供（2）通过公开查缉获取（3）在侦查中不断扩大线索（4）依靠群众举报（5）运用技侦手段截获（6）通过金融调查发现（7）通过阵地控制发现（8）通过对重点人口及重点车辆控制来发现

44.（填空或多选）立案的程序：（1）获取案件线索（2）审查案件线索材料（3）报请审批

45不予立案材料的处理：（1）移送有关部门处理，如移送治安部门管理，（2）留档备查

46.N案情分析：确定立案后，根据已掌握的案情对未知情况作出一种科学的判断和推测，分析判断案情是制定侦查计划的前提和基础

47N讯问：是公安机关、人民检察院和其他侦察权的机关的侦查人员，为了证实犯罪和查明犯罪人，依照法律规定对犯罪嫌疑人进行面对面的审查和追问，并将其供述和辩解记入笔录的一种侦查行为

48.询问时侦查人员不得少于两人

49.讯问程序要求：（1）第一次讯问包括：对被传唤的涉嫌犯罪人员在12小时内进行的第一次讯问（2）制作笔录程序，犯罪嫌疑人承认笔录没有错误后，应当签名或盖章

50．讯问时限的要求:在对被传唤人、拘留人进行询问时不得超过12小时；拘捕或逮捕后24小时内必须对犯罪嫌疑人进行第一次讯问51.毒品案件调查的要求：（1）现场毒品物证的固定和提取手续要完备（2）依法调查取证（3）妥善管理查获的毒品（4）尽量查清毒品流通事实（5）详细记录犯罪嫌疑人的供述和辩解（6）“抓获经过”材料要客观、具体（7）鉴定结论要形式合法、手段科学、论证严谨、结论客观（8）注意其他物证、书证的收集

1.N侦查终结：又称结案，指侦查部门通过侦查，认为案件事情清楚，证据确实、充分，案件定性准确，法律手续完备，足以认定犯罪嫌疑