洗钱罪上游犯罪总结

洗钱罪的上游犯罪

一毒品犯罪12种

1走私﹑贩卖﹑运输﹑制造毒品罪（刑法347条）

2非法持有毒品罪（刑法348条）

3包庇毒品犯罪分子罪（刑法349条）

4窝藏﹑转移﹑隐瞒毒品﹑毒赃罪（刑法349条）

5走私制毒物品罪（刑法350条）

6非法买卖制毒物品罪（刑法350条）

7非法种植毒品原植物罪（刑法351条）

8非法买卖﹑运输﹑携带﹑持有毒品原植物种子﹑幼苗罪（刑法352条）

9引诱﹑教唆﹑欺骗他人吸毒罪（刑法353条）

10强迫他人吸毒罪（刑法353条）

11容留他人吸毒罪（刑法354条）

12非法提供麻醉药品﹑精神药品罪（刑法355条）

二黑社会性质组织犯罪3种

13 组织﹑领导﹑参加黑社会性质组织罪（刑法294条）

14 入境发展黑社会组织罪（刑法294条）

15 包庇﹑纵容黑社会性质组织罪（刑法294条）

三恐怖活动犯罪3种

16 组织﹑领导﹑参加恐怖活动罪（刑法修正案三第三条）

17 资助恐怖活动罪（刑法修正案三第四条）

18 编造﹑传播虚假恐怖信息罪（刑法修正案三第八条）

四走私犯罪 10种

19 走私武器弹药罪（刑法151条）

20 走私核材料罪（刑法151条）

21 走私假币罪（刑法151条）

22 走私文物罪（刑法151条）

23 走私贵重金属罪（刑法151条）

24 走私珍贵动物珍贵动物制品罪（刑法151条）

25 走私珍惜植物珍惜植物制品罪（刑法151条）

26 走私淫秽物品罪（刑法152条）

27 走私废物罪（刑法152条）

28 走私普通货物物品罪（刑法153条）

五贪污贿赂犯罪 12种

29 贪污罪（刑罚383条）

30 挪用公款罪（刑法384条）

31 受贿罪（刑法385条 386条 387条 388条）

32 单位受贿罪（刑法 387条）

33 行贿罪（刑法 390条）

34 对单位行贿罪（刑法391条）

35 介绍贿赂罪（刑法392条）

36 单位行贿罪（刑法393条）

37 巨额财产来源不明罪（刑法395条）

38 隐瞒境外存款罪（刑法395条）

39 私分国有资产罪（刑法396条）

40 私分罚没财产罪（刑法396条）

六破坏金融管理秩序罪 28种

41 伪造货币罪（刑法170条）

42 出售购买运输假币罪（刑法171 172条）

43 金融机构工作人员购买假币以假币换取货币罪（刑法171条）

44 持有使用假币罪（刑法172条）

45 变造货币罪（刑法173条）

46 擅自设立金融机构罪（刑法174条）

47 伪造变造转让金融机构经营许可证批准文件罪（刑法174条修正案一3条）

48 高利转贷罪（刑法175条）

49 骗取贷款金融信用票证罪（刑法175条修正案六10条）

50 非法吸收公众存款罪（刑法176条）

51 伪造变造金融票证罪（刑法177条）

52 妨害信用卡管理罪（刑法修正案五 1条）

53 窃取收买或者非法提供他人信用卡信息资料罪（刑法修正案五1条）

54 伪造变造国家有价证券罪（刑法178条）

55 伪造变造股票公司企业债权罪（刑法178条）

56 擅自发行股票公司企业债权罪（刑法179条）

57 内幕交易泄露内幕信息罪（刑法180条）

58 编造并传播证券期货交易虚假信息罪（刑法181条修正案一5条）

59 诱骗投资者买卖证券期货合约罪（刑法181条修正案一 5条）

60 操纵证券期货市场罪（刑法182条）

61 背信运用受托资产罪（刑法185条修正案六 12条）

62 违规运用资金罪（刑法185条修正案六12条）

63 违规发放贷款罪（刑法186条）

64 吸收客户资产不入账罪（刑法187条）

65 非法出具金融票证罪（刑法188条）

66 对违法票据承兑付款保证罪（刑法189条）

67 骗购外汇罪（《关于惩治骗购外汇逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》）

68 逃汇罪（《关于惩治骗购外汇逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》）

七金融诈骗罪 8种

69 集资诈骗罪（刑法192条 199条 200条）

70 贷款诈骗罪（刑法 193条）

71 票据诈骗罪（刑法194条）

72 金融凭证诈骗罪（刑法194条 199条 200条）

73 信用证诈骗罪（195条 199条 200条）

74 信用卡诈骗罪（刑法196条）

75 有价证券诈骗罪（刑法197条）

76 保险诈骗罪（刑法198条）