藏格控股：第八届监事会第八次会议决议公告
000408藏格矿业2023年三季度经营风险报告
藏格矿业2023年三季度经营风险报告一、经营风险分析1、经营风险藏格矿业2023年三季度盈亏平衡点的营业收入为14,869.95万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为89.32%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过124,411.02万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险从资本结构和资金成本来看，藏格矿业2023年三季度的带息负债为2,918.05万元，实际借款利率水平为9.9%，企业的财务风险系数为1。
经营风险指标表二、经营协调性分析1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供194,469.99万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)非流动负债2,909.31 -0.45 3,096.23 6.43 2,937.02 -5.14 固定资产0 -100 0 - 0 - 长期投资253,940.69 5.05 313,412.97 23.42 413,457.16 31.922、营运资本变化情况2023年三季度营运资本为194,469.99万元，与2022年三季度的246,749.99万元相比有较大幅度下降，下降21.19%。
3、经营协调性及现金支付能力从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要企业提供68,308.94万元的流动资金。
而企业投融资活动保证了企业经营活动的资金需求，经营业务是协调的。
经营性资产增减变化表(万元)项目名称2021年三季度2022年三季度2023年三季度数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)存货48,918.17 -20.57 55,414.56 13.28 37,012.22 -33.21 应收账款2,481.3 -57.31 2,317.85 -6.59 2,300.24 -0.76 其他应收款0 - 0 - 0 - 预付账款13,927.93 -30.57 17,920.95 28.67 10,581.7 -40.95 其他经营性资产129,078.61 73.35 91,605.88 -29.03 113,724.34 24.15 合计194,406.01 20.06 167,259.24 -13.96 163,618.51 -2.18经营性负债增减变化表(万元)项目名称2021年三季度2022年三季度2023年三季度数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)应付账款27,865.35 4.31 20,130.79 -27.76 0 -100 其他应付款0 - 0 - 0 - 预收货款0 - 0 - 0 - 应付职工薪酬1,102.82 -48.74 1,377.83 24.94 1,521.97 10.46 应付股利 4.08 - 4.08 - 324.08 7,850.62 应交税金14,825.98 34.93 46,029.85 210.47 27,262.76 -40.77 其他经营性负债55,698.4 38.25 44,694.18 -19.76 66,200.77 48.12 合计99,496.62 24.14 112,236.73 12.8 95,309.58 -15.084、营运资金需求的变化2023年三季度营运资金需求为68,308.94万元，与2022年三季度的55,022.51万元相比有较大增长，增长24.15%。
601798蓝科高新关于第二届监事会第九次会议决议的公告
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新公告编号：临2013-021
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第二届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议，于2013年6月13日在甘肃省兰州市安宁区公司三楼会议室以现场方式召开。
会议通知于2013年6月6日以专人派送、电子邮件或传真方式发送给每位监事。
会议应到监事3人，实到监事2人，监事会主席杨蕾因工作原因未出席本次会议，授权委托监事李旭杨出席并代为行使表决权，本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
1.审议通过《关于<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》；
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
监事会
二〇一三年六月十三日。
藏格控股：关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
证券代码：000408 证券简称：藏格控股公告编号：2020-11藏格控股股份有限公司关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告2020年4月29日，藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，其中2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬/津贴方案如下：一、2020年度董事、高级管理人员薪酬方案为规范董事、监事、高级管理人员薪酬管理，进一步调动公司董监高管理人员的积极性和创造力，本着责权利相结合的原则，建立相应的激励和约束机制，根据国家有关的法律、法规和公司章程，特制定本公司《2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
同时，根据2020年公司生产经营情况，适度调整董监高薪酬。
（一）时效性本方案自2020年1月1日起执行，有效期至2020年12月31日止。
（二）适用对象《薪酬方案》适用对象为：1、公司董事长、副董事长、董事；2、总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书。
（三）董事长、副董事长薪酬的确定2020年度董事长、副董事长的薪酬采用年薪制。
董事长薪酬标准为1,390,000元（税前）；其中60%按月发放，40%在每年财务审计结束后二个月内发放。
副董事长薪酬标准为601,680元/年（税前），副董事长的薪酬兑现方式以及对副董事长的考核原则与考核程序参照总经理执行。
（四）高管人员薪酬的确定2020年度高管的薪酬采用年薪制。
2020年度的年薪一共分为三项：即年薪=基本年薪+绩效年薪+超额奖励。
1、基本年薪的确定基本年薪主要考虑职位价值、责任、能力，市场薪酬行情等，并根据在公司所承担的责任、经营规模和公司职工平均工资等因素综合确定，平均按12个月发放。
对于以下特殊情况，执行以下规定：全年事假者不发放基本年薪，全年长期病假者，按国家有关规定执行。
高管人员基本年薪标准为：（1）总经理为12个月月度岗位能效工资基数274,320元/年（税前）（2）财务总监为12个月月度岗位能效工资基数274,320元/年（税前）（3）副总经理、董事会秘书为12个月月度岗位能效工资基数220,176元/年（税前）2、绩效年薪的确定绩效年薪主要考虑公司的经济效益以及公司高管人员工作任务的完成情况确定。
航空动力第七届监事会第六次会议决议公告
股票代码：600893 股票简称：航空动力公告编号：2013-临35西安航空动力股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年6月9日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。
会议于2013年6月15日以现场方式在北京召开。
本次会议应出席监事5人，亲自出席监事4人，监事会主席张民生先生委托监事王文强先生代为出席并主持。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事王文强先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：一、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定，经过认真的自查论证，公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的条件。
表决结果：出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，公司本次向中国航空工业集团公司、中航发动机控股有限公司、西安航空发动机（集团）有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司发行股份购买资产构成关联交易。
表决结果：出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
天广消防：关于第二届监事会第三次会议决议的公告 2011-04-26
证券代码：002509 证券简称：天广消防公告编号：2011-006福建天广消防科技股份有限公司关于第二届监事会第三次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况福建天广消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2011年4月23日下午3点在南安市成功科技工业区公司二楼会议室举行。
会议由监事会主席李东升先生主持，监事会其他成员潘金福先生、黄建生先生均出席了本次会议，本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议决议情况本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《公司2010年年度监事会工作报告》；表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
该报告须提交公司2010年年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
监事会同意上述报告，该报告须提交公司2010年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
监事会同意公司2010年度不实施现金分红。
但是，上述议案须提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》；表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案须提交股东大会审议批准。
年度报告全文及其摘要详见巨潮咨询网（），年报摘要同时刊登在2011年4月26日的《证券时报》上。
5、审议通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》；表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
ST藏格：独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
藏格控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第八届董事会第十一次会议相关议案及有关事项进行了审查，基于独立判断的立场，特发表如下独立意见：1. 我们对《关于放弃西藏巨龙铜业有限公司30.88%股权优先购买权暨关联交易的议案》发表独立意见如下：公司放弃巨龙铜业股权优先购买权符合相关法律、法规及规范性文件规定。
对本公司经营及财务状况也不会造成不利影响。
股权转让引进新的投资者后，巨龙铜业的股东结构将更加优化，有助于进一步提升公司综合竞争力。
公司董事会审议此次交易时，关联董事已回避表决，表决程序合法有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意公司本次放弃巨龙铜业部分股权的优先购买权事项。
2. 我们对《关于拟出售西藏巨龙铜业有限公司 6.22%股权和放弃优先转让权暨关联交易的议案》发表独立意见如下：公司本次放弃巨龙铜业部分股权的优先转让权事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
公司董事会审议此次交易时，关联董事已回避表决，表决程序合法有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东需要回避表决。
3. 我们对《关于控股股东及关联方变更以资抵债中相关承诺的议案》发表独立意见如下：关于控股股东藏格投资、永鸿实业和肖永明先生申请变更以资抵债中相关承诺事项，我们认为：承诺变更符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，变更程序合法合规。
不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
藏格控股：关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告(已取消)
证券代码：000408 证券简称：藏格控股公告编号：2020-10藏格控股股份有限公司关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易概述藏格控股股份有限公司（含子公司，下同）基于日常经营需要，预计2020年度将与关联方发生日常关联交易，内容主要涉及向关联方采购材料、接受劳务、服务、租赁等，预计总金额为2,428.5万元，涉及向关联方销售燃料、材料、提供服务等，预计总金额为100万元。
2019年度公司实际向关联方采购材料，接受劳务、服务，租赁等总金额为1355.28万元，向关联方销售燃料、材料、提供服务等总金额为186.57万元。
（二）日常关联交易履行的审议程序2020年4月29日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2019年日常关联交易确认及2020年日常关联交易预计的议案》。
关联董事黄鹏、肖瑶回避了该议案的表决。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（三）日常关联交易类别和金额1、上一年度日常关联交易实际发生情况2、2020年度预计发生的日常关联交易的情况二、关联方的基本情况1、格尔木通汇管业有限公司，成立于2009年7月，注册资本10,900万元，法定代表人陈小强，主要经营：塑胶管道生产、销售安装、塑胶新产品的技术开发及技术咨询服务；塑胶原料及产品建筑材料、装潢材料、五金交电阀门管道设备、防水堵漏材料、机电设备及配件销售；水暖管道维修；防腐保温工程；环保工程；市政工程；建筑工程。
公司关联人吕万举持有该公司30%的股份。
2、青海中浩天然气化工有限公司，成立于2004年9月，注册资本50,800万元，法定代表人肖永明，主要经营：甲醛及其系列产品的生产、销售；自营或代理进出口商品及技术。
分支机构经营住宿服务、餐饮服务、游泳池服务。
公司关联人肖永明持有90%的股份；肖永琼持有5%的股份；林吉芳持有5%的股份。
华意压缩：第五届监事会2010年第一次临时会议决议公告 2010-02-03
证券简称：华意压缩 证券代码：000404
公告编号：2010-005
华意压缩机股份有限公司
第五届监事会2010年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华意压缩机股份有限公司第五届监事会2010年第一次临时会议通知于2010年1月30日以电子邮件形式送达全体监事，会议于2010年2月2日以通讯方式召开，公司应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。
会议召开符合公司法和公司章程的规定。
经充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2009年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为，公司考虑实际情况，本着谨慎性原则，对应收款项、存货、固定资产等转回与计提减值准备，符合国家颁布的《企业会计准则》的规定，符合公司经营的实际情况，真实地反映了公司的资产状况，在相关方面公允地反映了公司的财务状况以及经营成果。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告
华意压缩机股份有限公司
监 事 会
2010年2月2日。
600702舍得酒业第十届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业公告编号：2021-051舍得酒业股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日以现场结合通讯方式召开了第十届监事会第七次会议。
有关本次会议的通知，公司已于2021年8月6日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。
会议应出席监事5人，实出席监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席刘强先生主持，经与会监事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》。
经审核，公司2021年半年度报告及其摘要所载资料真实、全面、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，其编制的内容与格式符合中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》及其他相关规定的要求，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《舍得酒业限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已不符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。
经核查，监事会认为：么久明、李锐等5名激励对象因离职原因导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格，回购注销公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票符合相关法律法规的要求，本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害股东利益的情况。
监事会同意此次回购注销部分限制性股票事项。
藏格控股：积极开拓上游资源及盐湖提锂
4
1.2 氯化钾业务平稳增长
氯化钾毛利率及净利率常年在71%及35%上下波动，支撑公司业绩较快成长
• 公 司 2017 年 上 半 年 生 产 钾 肥 67.17 万 吨 （ YoY+21.57% ） ， 销 售 钾 肥 66.77 万 吨 （YoY+21.24%），产销量增速快，利润增长可期；
国内盐湖龙头，积极开拓上 游资源及盐湖提锂，钾锂双 利好
——藏格控股（000408）深度报告
证券分析师： 宋涛 A0230516070001 /陈俊杰 A0230517070007 联系人：马昕晔 2017.11.01
投资案件
• 投资评级和估值：国内盐湖龙头，积极开拓上游资源及盐湖提锂，钾锂双利好。我们预计 公 司 2017-2019 年 营 业 收 入 分 别 为 110.40 、 135.64 、 153.28 亿 元 ， 归 母 净 利 润 分 别 为 15.24、17.16、25.03亿元，对应EPS 0.74、0.83、1.21元/股，对应当前股价PE为25、23、 16倍，首次覆盖给予“增持” 评级。
2016
2017Q3
营业收入/百万 同比/%
资料来源：Wind，申万宏源研究
图2：2017Q3归母净利增速+44.34%
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2012
2013
2014
2015
2016
归母净利润/百万
同比/%
资料来源：Wind，申万宏源研究
2017Q3
600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100%
天康生物：第四届监事会第七次会议决议公告 2011-04-15
证券代码：002100 证券简称：天康生物公告编号：2011-012 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2011年4月8日以书面专人送达方式发出，并于2011年4月13日（星期三）下午15：30分在公司2号会议室召开，公司3名监事参加了会议，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席车新辉先生主持，会议就以下事项形成决议：一、审议并通过《公司2010年度报告正文及摘要》的议案；同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；经审核，监事会认为董事会编制和审核的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案须提交公司2010年年度股东大会审议。
二、审议并通过公司《2010年度监事会工作报告》的议案；同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；本议案须提交公司2010年年度股东大会审议。
三、审议并通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》的议案；同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。
公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。
公司内部控制是有效的。
特此公告新疆天康畜牧生物技术股份有限公司监事会二○一一年四月十五日。
藏格控股：独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见
藏格控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，在对公司第八届董事会第九次会议所审议的相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，现发表独立意见如下：一、关于公司2019年度利润分配方案的独立意见通过认真审阅董事会提出的2019年度利润分配预案，我们认为：该预案符合该方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展和保障投资者权益。
综上，我们同意本次董事会提出的2019年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
二、关于公司2019年度内部控制自我评价报告的独立意见报告期，公司未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大事项保持有效的财务报告内部控制。
公司内控措施运行控制的环节部分失效，存在重大缺陷。
公司2019年内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。
作为独立董事，我们要求公司加强内部控制的建设、及时整改，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益。
（一）公司管理层1、公司立即成立调查小组，由董事长担任领导组长。
2、召集董监高各业务部门领导人研究应对措施，制定详细计划。
布置工作要具体、要限定时间、要落实到责任人。
3、对财务、销售等重要部门立即进行整改。
4、对已发现的责任人应立即予以追究责任。
5、建立定期沟通机制，发现重大事情及时告知监事会与独立董事。
6、尽快聘请专业机构（会计师事务所、资产评估事务所、律师事务所）及时介入。
7、积极配合监管部门的调查。
000408藏格矿业2023年三季度决策水平分析报告
藏格矿业2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为103,915.16万元，与2022年三季度的205,218.72万元相比有较大幅度下降，下降49.36%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
2023年三季度营业利润为103,878.43万元，与2022年三季度的205,756.81万元相比有较大幅度下降，下降49.51%。
在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。
二、成本费用分析藏格矿业2023年三季度成本费用总额为77,790.29万元，其中：营业成本为53,929.41万元，占成本总额的69.33%；销售费用为1,255.04万元，占成本总额的1.61%；管理费用为6,677.73万元，占成本总额的8.58%；财务费用为-518.29万元，占成本总额的-0.67%；营业税金及附加为15,902.98万元，占成本总额的20.44%；研发费用为543.42万元，占成本总额的0.7%。
2023年三季度销售费用为1,255.04万元，与2022年三季度的926.33万元相比有较大增长，增长35.49%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度尽管企业销售费用有较大幅度增长，但营业收入却出现了较大幅度的下降，企业市场销售活动开展得很不理想。
2023年三季度管理费用为6,677.73万元，与2022年三季度的6,168.29万元相比有较大增长，增长8.26%。
2023年三季度管理费用占营业收入的比例为4.79%，与2022年三季度的2.8%相比有所提高，提高1.99个百分点。
这在营业收入大幅度下降情况下常常出现，但要采取措施遏止盈利水平的大幅度下降趋势。
三、资产结构分析藏格矿业2023年三季度资产总额为1,337,013.53万元，其中流动资产为289,779.57万元，主要以货币资金、应收款项融资、存货为主，分别占流动资产的42.29%、38.04%和12.77%。
深圳证券交易所关于对藏格控股股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的公告
深圳证券交易所关于对藏格控股股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的公告文章属性•【制定机关】深圳证券交易所•【公布日期】2019.09.12•【文号】•【施行日期】2019.09.12•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于对藏格控股股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的公告经查明，藏格控股股份有限公司（以下简称"藏格控股"或"公司"）及相关当事人存在以下违规行为：一、控股股东及其关联方非经营性资金占用2019年4月30日，藏格控股披露的2018年年报及《上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》显示，截至2018年末，公司控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司（以下简称"藏格投资"）对藏格控股存在非经营性资金占用73,155.95万元（本金加利息）。
根据藏格控股于6月17日披露的《关于公司自查控股股东资金占用等事项的进展情况的公告》，2018年1月至2019年4月期间，藏格投资及其关联方累计发生非经营性资金占用220,362.59万元（本金），期间归还5,032.57万元（本金），截至2019年4月底，资金占用余额为215,330.02万元（本金）。
二、重大事项未履行审议程序和信息披露义务瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对藏格控股2018年度财务报表出具的《审计报告》（瑞华审字〔2019〕01350091号）显示，2018年12月25日，藏格控股全资子公司上海藏祥贸易有限公司（以下简称"上海藏祥"）利用从客户及供应商收回的应收账款及退回的预付账款，合计180,000.00万元，用于购买深圳市金瑞华安商业保理有限公司持有的五矿证券腾势1号定向资产管理计划的收益权。
藏格控股未对该交易履行相关审议程序，亦未及时履行临时信息披露义务。
三、重组业绩补偿方未履行业绩承诺补偿义务2016年藏格控股向藏格投资等11名交易对方发行股份购买其持有格尔木藏格钾肥股份有限公司（以下简称"藏格钾肥"）99.22%股权，藏格投资、四川省永鸿实业有限公司（以下简称"永鸿实业"）、肖永明、林吉芳对藏格钾肥2016年、2017年、2018年的业绩作出承诺，如藏格钾肥未完成承诺业绩，将以交易取得的股份进行补偿，如股份补偿不足，差额部分以现金补偿。
000408藏格矿业2023年上半年财务风险分析详细报告
藏格矿业2023年上半年风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为110,199.64万元，2023年上半年已经取得的短期带息负债为4,327.91万元。
2.长期资金需求该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供260,940.85万元的营运资本。
3.总资金需求该企业资金富裕，富裕150,741.21万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为156,173.87万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是560,894.55万元，实际已经取得的短期带息负债为4,327.91万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为560,894.55万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为763,254.9万元，在5年之内偿还的贷款总规模为1,167,975.59万元，当前实际的带息负债合计为4,327.91万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。
该企业负债率低，发生资金链断裂的风险极小。
资金链断裂风险等级为0级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供263,636.18万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为107,462.32万元。
这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。
其中：应收账款增加10,159.39万元，其他应收款减少3,690.91万元，预付款项减少2,533.38万元，存货增加2,650.01万元，其他流动资产增加277.38万元，共计增加6,862.48万元。
ST藏格：关于财务总监辞职及指定总经理代行财务总监职责的公告
证券代码：000408 证券简称：*ST藏格公告编号：2020-17
藏格控股股份有限公司
关于财务总监辞职及指定总经理
代行财务总监职责的公告
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监李凯先生的书面辞职报告。
李凯先生由于个人原因，辞去公司财务总监职务，董事会接受了李凯先生的辞职申请。
根据《公司法》及《公司章程》规定，李凯先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
辞职后，李凯先生不再担任公司任何职务。
李凯先生未持有公司股份。
公司及董事会对李凯先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
公司董事会将积极寻找合适的财务总监候选人，尽快完成财务总监的选聘工作。
在聘任新的财务总监之前，董事会指定公司总经理肖瑶先生代为行使公司财务总监职责。
公司于2020年5月6日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于财务总监辞职及指定总经理代行财务总监职责的议案》，同意公司总经理肖瑶先生代行公司财务总监职责。
公司独立董事均发表了同意的独立意见。
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会
2020年5月7日。
藏格控股：独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
藏格控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为藏格控股股份有限公（以
下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，对公司提交的《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》进行了认
真的事前审核，并听取公司管理层说明后，现发表事前认可意见如下：我们认真审阅了公司提交的相关资料，并了解了本次关联交易的背景情况，认为公司提交的确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了市场化原则，交易金额预计客观、合理，交易保证了公司
持续、稳定发展，交易事项符合市场规则，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意将《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关
联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第九次会议审议，关联董事需要回
避表决。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（此页无正文，为《藏格控股股份有限公司独立董事关于第八届第九次会议相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事（签字）：
年月日。
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证券代码：000408 证券简称：藏格控股公告编号：2020-07
藏格控股股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
藏格控股股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于2020年4月17日发出，会议于2020年4月29日在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室召开。
会议由监事会主席邵静女士主持，应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了相关事项及对董事会提出的相关议案发表了意见：
（一）审议通过了《2019年度监事会工作报告》
2019年公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,本着对全体股民负责，对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职权，积极开展工作，取得了实际效果。
监事会同意提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
（二）对《公司2019年度报告及其摘要》的审议意见
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2019年度报告及其摘要》的程序符合相关法律、行政法规、深圳证券交易所及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年年度经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
（三）对《公司2019年度利润分配方案》的审议意见
监事会认为：董事会提出的 2019年度利润分配方案符合公司现状和当前运作的实际，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
（四）对《公司2019年度财务决算报告》的审议意见
公司监事会对公司 2019 年度财务决算方案进行了必要的审查，监事会认为：公司 2019 年度财务结构、财务状况，能够真实反映公司的财务状况和经营成果，同时兼顾了国家、公司、股东三者利益。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
（五）对《公司2020年度财务预算方案》的审议意见
监事会认为：公司2020年度财务预算方案编制依据合理、程序适当，并结合公司发展战略和年度经营计划，考虑了市场变化因素，提出合理、可行的预算，该预算符合公司持续经营和发展实际。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
（六）对《关于2019年度内部控制评价报告》的审议意见
公司监事会认为：公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及《公司章程》等文件精神，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展。
但是本次年报审计中发现的藏格控股大股东存在资金占用的情况，表明公司《防止控股股东及关联方资金占用制度》等相关制度运行失效，未能及时识别及上述关联方资金占用，导致公司在内部控制方面存在重大缺陷。
监事会将积极督促公司经营管理层，对财务、审计、销售等内控主要部门，进行整改、整顿，进一步规范内控管理，杜绝内控漏洞。
尽快落实整改措施，消除对公司及股东利益的不利影响。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
（七）对《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的审议意见
董事会提出的《2019年年度募集资金存放与使用情况专项报告》,监事会审议后认为：公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
（八）对《公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计》的审议意见
监事会对公司2019年度与关联方发生的日常性关联交易执行情况作了必要的审查，查阅了原相关交易资料；对2020年度日常关联交易预计作了认真核查。
监事会认为：公司董事会在审议公司关联交易事项时，程序合法，符合《公
司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，没有损害公司及中小股东利益。
监事会同意将《公司2019年度日常关联交易确认及2020年日常性关联交易预计的议案》提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
（九）对《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》的审议意见
经审核，监事会认为：审计机构出具的审计意见客观地反映了公司的实际情况。
针对导致审计机构出具无法发表意见审计报告涉及的事项，同意《董事会关于会计师事务所出具的无法发表意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案》。
我们将持续督促公司董事会、管理层及关联方按照法律法规、公司规章等规定，落实相关有效措施。
公司监事会因该事项对广大投资者诚恳致歉！
为尽快消除不利影响，切实维护广大中小股东合法权益，监事会作出以下决定：1.公司监事会与董事会一同聘请专业审计机构，对大股东占用资金情况进行专项审计；2. 公司监事会与董事会一同聘请专业律师机构，对存疑的长期应收款项通过催收、诉讼等措施，查清应收款项实质、收回欠款；3.根据上述审计、诉讼发现的问题性质，适时启动对大股东、实控人的诉讼。
董事会作出了对2019年报审计期间发现问题应对措施，我们将持续督促公司董事会、管理层切实落实。
公司监事会将根据该事项的进展情况，严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务，并提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
（十）对《董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的审议意见
公司监事会认可《董事会对非标准内部控制报告审计涉及事项的专项说明》。
并在此提醒董事会及高管层，对公司内控重大缺陷予以高度重视。
我们将持续关注并督促董事会和管理层采取有效措施及整改结果，切实维护广大中小股东合法权益。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
（十一）对《关于会计政策变更的议案》的审议意见
本次会计政策变更是公司依据《修订通知》的要求，公司对财务报表格式和收入准则进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
（十二）对《公司2020年第一季度报告》的审议意见
公司监事会对 2020 年第一季度报告审核后认为：公司 2020 年第一季度报告是按照中国证监会颁发信息披露内容与格式准则等有关要求编制的，其一季度报告和摘要反映了公司财务状况及经营成果，符合《会计法》、《会计准则》等相关会计制度规定。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
第八届监事会第八次会议决议
特此公告。
藏格控股股份有限公司监事会
2020年4月29日。