碧桂园三级计划体系管理办法

4.2.4负责对区域内项目月度计划的达成情况进行统计排名及考核。
4.3项目部
4.3.1负责根据计划模板，编制项目一、二、三级计划；
4.3.2负责根据项目三级计划模板，编制每月工作计划；
4.3.3负责根据模板，编制项目运营目标书；
4.3.4审核专业职能部门的项目专项计划；
4.3.5参与项目一、二级计划评审会并作汇报；
原则上不予调整。区域可根据区域内各项目情况，每月回顾，每季度调整一次
审核路径与计划编制审批一致，由区域总裁审批
项目三级计划节点
非一级计划和二级计划节点，可根据项目情况每周调整
报区域工程技术部及集团项目总办备案
5.5计划的考核及排名
1)项目计划的考核主要是对项目月度计划完成情况进行考核，具体参见《项目计划考核管理作业指引》执行。
计划结构
主导部门
节点数
项目一级计划
集团主导
6个
项目二级计划
区域主导
53个（含一级计划6个节点）
项目三级计划
项目主导
不限定
项目专项计划（如设计专项计划、招标专项计划等）
相关职能部门主导
不限定
5.1.2集团项目总办组织确定项目一级、二级、三级计划节点模板，项目总经理按照项目计划节点模板及集团领导下达的时间要求，组织编制各节点起始时间。
4.3.6负责推动项目三级计划的执行以确保项目一、二级计划的实现。
4.4计划审核/审批权限
4.4.1集团领导确定项目运营目标书及重要节点时间要求；
4.4.2集团总裁审批项目一级计划；
4.4.3区域总裁审批项目运营目标书及项目二级计划；
4.4.4区域工程技术部审批项目三级计划及项目月度工作计划；
4.4.5集团总部或区域各职能部门负责人或分管领导审批项目专项计划。
3)项目执行过程中，对项目一级计划节点信息，项目总经理应在节点完成当日同时报区域工程技术部及集团项目总办备案，具体参见《项目信息管理作业指引》。
4)每月底，集团项目总办统一汇总各区域项目的计划进展情况，对项目计划节点的达成情况进行分析，并向集团领导通报。具体参见《项目信息管理作业指引》及《项目三级计划考核作业管理指引》。
3)项目工作群中工作计划责任具体到岗位，工作群成员除完成自身工作外，还应及时跟进上游工作执行情况、动态评估上游工作执行偏差及集团经营策略变化等原因给自身节点工作带来的影响，及时向部门负责人及项目总经理提出计划预警。
4)区域公司各部门负责人对项目工作群中的专业人员给予工作支持，并根据专业计划的执行情况及时给予该项目更多的工作资源。
1)因集团战略调整或经营需要，须对项目开发进度进行调整的。
2)项目开发过程中，因外部客观原因造成实际与计划出现重大偏差，须对项目进度进行调整的。
5.4.2对于区域公司报集团总部审批的计划变更，由集团项目总办组织有关部门研讨后，报集团总裁审批。区域公司应在总部批复之后开始实施。
5.4.3对于项目二级计划的调整，由项目部填报【计划调整申请表】报区域总裁审批确定，备案集团项目总办。
1)项目三级计划是项目开发工作的实施性计划，是项目一级计划的细化分解。各职能部门在编制本部门月度工作计划时，应当将项目三级计划中相关的节点任务纳入月度工作内容中并严格执行。
2)项目总经理每周召集项目工作群（项目部各专业组）会议，就项目计划执行中的问题进行沟通、协调、讨论和决策，重点关注突发的、需纠偏的单项工作。
3)区域工程技术部在收到项目总经理编制的【项目分期开工图】及【项目一级计划】后，组织营销、设计、采购、招标等职能部门（省外区域为区域设计分院、采购部、造价合约部，省内区域为集团设计院、采购中心、成本管理中心）进行评审，并基于评审结果由项目总经理修订后，经过区域总裁审批通过后，报集团项目总办组织审核。
4)集团项目总办审核区域工程技术部上报的项目一级计划后，报集团总裁审批。并反馈至区域工程技术部。
5.2.2项目二级和三级计划的编制
1)根据审批后的项目一级计划，项目总经理组织编制项目二级计划（项目二级计划必须保证与项目一级计划的协调一致）并报区域工程技术部组织评审通过后，报集团项目总办匹配性审核，然后报区域总裁审批确定。同时，项目总经理根据项目运营目标书模板，组织编制完成当期的【项目运营目标书】。
2)各类专项计划编制之初可以是控制性、指导性的，在过程之中进行细化调整。
3)各专项计划由项目总经理审核，各组织部门的部门领导审批后执行，专项计划由集团项目总办提供参考模板，各部门制定标准，统一规范。项目专项计划同时备案给区域工程技术部及项目总办。
5.3项目计划的执行、跟踪与监控
5.3.1项目计划的执行
3适用范围
适用集团所有区域公司的项目计划管理。
4主要职责
4.1集团项目总办
4.1.1组织项目一、二级节点计划模板的讨论确定与更新；
4.1.2组织项目三级计划参考模板的编制与更新；
4.1.3组织、督促项目开发各级计划的编制；
4.1.4组织项目运营目标书的模板的编制与更新；
4.1.5组织项目一级计划的评审；
5)根据项目实际计划完成情况，项目一级节点计划如果有滞后的信号，集团项目总办应向区域公司提出预警，各区域公司应及时调整项目的二、三级计划，以确保项目一级计划节点能按期完成。
5.4计划的调整
5.4.1项目一级计划原则上不予调整。如出现以下情况，需要对项目一级计划进行调整的，由区域工程技术部填报【计划调整申请表】，并经区域相关部门评审后，报集团项目总办组织审核审批：
5)项目总经理、区域各部门负责人就项目计划意见不一致时，可提请区域分管领导组织召开项目协调会，解决项目计划推进过程中需协调解决的问题。
5.3.2项目计划的跟踪与监控
1)集团项目总办负责项目一级计划节点的监控管理工作，并可就项目二级计划节点的完成情况进行监督和抽查，必要时向相关部门提出预警。
2)区域工程技术部重点负责项目二级计划的监控管理工作，必要时可就关键工作向专业部门及分管领导提示或预警。
2)区域计划的考核依据区域内各项目的月度计划完成情况进行计算。
3)基于项目月度计划完成情况，由区域工程技术部对区域的项目进行排名和考核。集团项目总办基于区域月度计划完成情况，对集团各区域进行排名和考核。具体参见《项目计划考核管理作业指引》执行。
6支持性文件
6.1【项目计划考核管理作业指引】
7记录和表单
2.2项目二级计划：指集团统一规定节点，并由区域公司工程技术部监控的，含各专业专项工作完成时间的项目开发计划。
2.3项目三级计划：指集团统一拟定计划模板，由项目部负责执行的项目开发计划。
2.4项目专项计划：是指依据项目二、三级计划编制的各专业部门工作控制计划，如开发报建计划、设计专项计划、招标专项计划等等。
5.4.4对于项目三级计划的调整，由项目部根据项目实际进度情况每月调整。上月未完成的工作项，自动纳入下月工作计划项中。
节点类型
调整时间点
调整审批（与编制时审批路径一致）
项目一级计划节点
原则上不予调整，保证计划的刚性。每月回顾，年中、年底两次集中统一检讨调整
审核路径与计划编制审批一致，由集团总裁批准
项目二级计划节点
5关键活动描述
5.1项目计划的分级及模板
5.1.1集团项目开发计划管理体系采取分层分级管理模式，基于“抓一级、控一级、看一级”的逻辑思路，对项目计划体系进行“逐级分解、分层监控”。即：项目三级计划根据项目二级计划的时间节点进行分解，项目二级计划根据项目一级计划时间节点进行分解，且不得超出上一级计划节点工期。项目开发计划管理体系如下表所示：
7.1项目一级计划节点
7.2项目二级计划节点
7.3项目三级计划模板
7.4项目各专项计划模板
7.5【计划调整申请表】
4.1.6组织召开新项目项目启动会；
4.1.7跟踪监控项目一、二级计划的执行，审核一级计划调整申请；
4.1.8负责对各区域的月度计划达成情况进行统计排名及考核。
4.2区域工程技术部
4.2.1组织项目一级计划、二级计划的评审；
4.2.2组织项目运营目标书的评审，并组织召开旧项目新地块项目启动会；
4.2.3跟踪监控项目二、三级计划的执行，并报集团项目总办备案；
5.2项目计划的编制
5.2.1项目一级计划的编制
1)项目获取后，集团项目总办将集团领导确定的项目经营目标、【项目分期开工图】（初稿）及主要节点时间要求（“开工、开售、交楼”3大节点），下达至区域工程技术部及项目总经理。
2)根据集团领导对项目运营目标要求，综合考虑项目具体情况，在节点要求下达后1周内，区域营销主导完成【项目分期开工图】，项目总经理主导完成当期的【项目一级计划】，报区域工程技术部组织评审。
2)项目二级计划完成审批后，项目总经理组织编制项目三级计划，并报区域工程技术部审批后，报集团项目总办备案。
3)项目三级计划完成审批后，区域工程技术部组织召开由集团项目总办、项目总经理、设计、营销、采购、成本等各专业部门参与的项目启动会（新项目启动会由集团项目总办组织召开），确定项目相关运营目标，并确定【项目运营目标书】（初稿），报区域总裁审批，并报集团项目总办备案。
碧桂园三级计划体系管理办法
（第一次修订）
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
20110930
A/1
1目的
明确项目计划编制、执行反馈及调整要求，提高项目进度计划的准确性，促进项目开发效率的提升。
2术语和定义
2.1项目一级计划：指集团统一规定节点，并由集团运营中心负责监控的项目开发计划。
4)项目启动会后，区域工程技术部组织区域及项目部签订【项目运营目标书】，相关成果报集团项目总办备案。
5.2.3项目专项计划的编制
1)各相关专业部门以项目二、三级计划为依据，对本部门与项目相关的工作任务进行细化分解，编制各专项计划，如项目设计专项计划、工程招标专项计划、材料设备采购专项计划、市政配套专项计划、报批报建专项计划、项目营销专项计划等。