信用证诈骗案例

惨痛的教训，120多万美金的货就这样黄了-大家引以为戒


2008年6月19日与马来西亚的Asia Business Integrated Sdn. Bhd.（他们有另外一个公司）名称Worldwide univasal company 签订了一份合同金额为200多万美金的焊管和镀锌管出口到阿尔及利亚的奥兰港口的钢材合同。签订的是信用证条款。CIQ 和SGS检测合格后发货。
这两个公司系数同一家。老板都是阿尔及利亚人。叫Mr.Hocine. 业务联系人叫PREMA 和EMILY. （请大家以后注意不要被这个公司骗啦）。


我们这批货物分两批走货，第一批货物出了90多万美金。问题是出现在第二批货物上，第二批货物在通过CIQ 和SGS检测合格以后，于2008年9月19号左右发货。金额是120多万美金。
货走后，在9月底我们就交单给了银行，要求付款。但是客户突然提一个不符点。后来我们驳回了这个不符点。当时银行就没有回驳我们。据此，银行不驳回就表示会付款，所以我们一直等。但是到来十月中旬还是没有消息，我们就催客户。客户一直就推脱，直到货物到底了目的港口-奥兰港口。


等到货物到达港口以后，客户突然通知银行，要我们从120多万美金降价到48万美金，否则就不付款。对于如此的无理要求，我们坚决不可能接受。然后就要求退回货物。但是他突然告诉我们一个最坏的消息。就是关于阿尔及利亚海关规定：
所以出口到阿尔及利亚的货物，如果在21天以内没有清关，将自动转到阿尔及利亚海关监管区。如果退运或者转运，需要出具提单上标明收货人或者通知人的拒收证明。如果他们不出具拒收证明，任何人，包括出口人或者货主，都无权退运或者转运。3个月以后阿尔及利亚海关有权没收此批货物且无偿拍卖。而收货人有优先权拥有此货物。
现在，我们已经联系了阿尔及利亚律师，此批货物暂时不会拍卖。但是由于与我们合同的公司是马来西亚公司。这个官司进入诉讼等等程序，要到2009年的6月份才能有个结果，可是到那个时候，我们的港口费用已经达到4.0到50多万美金了。


现在我们也联系了阿尔及利亚驻华大使。希望最近能过去跟最终客户谈谈，希望给他们降点价格，卖给他们了。但是我们想这个最终客户与我们签合同的那个公司老板Mr.Hocine.都是阿尔及利亚人，都想利用金融危机，利用阿尔及利亚海关规矩。骗取我们的货物，谈估计会有困难，但是这是最后一个办法了，如果不行。只能拉回。


对于此事，经过不断解决。发现我们做外贸的容易忽略下面的陷阱：
1： 太容易相信客户，在客户信用证不足的情况下，相信客户的承诺，把货物发出去了。
2： 在客户提出

不符点的时候，在我们驳回不符点的时候，客户既不回复也不付款，应该要规定客户在几天内付款，否则就会当机立断的把货物拉回来，而不应该等货物到达港口，我们失去主动权的时候才去谈，
3： 对阿尔及利亚海关的规定不熟悉。直到客户告知了才去了解相关的海关规定，把自己陷入相当的被动当中。
4： 我们出完货物以后，正好碰上了这场金融危机。而货物也正好到达了他们的港口，
5：没有仔细分析跟我们签合同的公司。与我们签合同的两个公司，他们的老板就是阿尔及利亚人。此人利用他们的海关政策与最终客户和银行相互勾结。骗取货物。


最重要的是这个阿尔及利亚人在香港的公司在今年一月份因为不年审，被香港政府强制解散了。而马来西亚公司的注册资金不到相当于人民币的30万元，根本就是空壳公司。
在此次合同当中，他们根本不出一分钱，不出一分力，所以在我们货物到达以后，就很有恃无恐威胁我们降价，如果不降价，就勾结最终客户，不给我们出证明，让我们无法拉回货物或者转港。让货物被拍卖。是一个彻头彻尾的卑鄙无耻小人。