信息沟通控制流程图
ISO9001程序流程图
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记录控制流程图
Y
监视和测量装置控制流程图
NN N
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纠正措施控制流程图
N
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内部审核控制流程图
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人力资源控制流程
设备控制程序
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N
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设计和开发控制流程图
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Nቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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N
生产和服务提供控制程序
N
执行不合格控制程序Y
N
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文件控制流程图
N N N
Y Y Y
信息沟通控制流程图
N
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预防措施控制流程图
标识和可追溯性控制流程图
标书评审控制流程图
N N
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不合格品控制流程图
采购控制流程图
N
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产品防护控制流程图
产品监视和测量控制流程图
N N
Y Y
执
行
不
合
格
程
序
工艺文件编制控制流程图
难执行
供方评定流程图
N
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顾客满意度调查控制程序
管理评审控制流程
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合同评审控制流程
N N
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传送传送
内部控制流程图
部控制流程图目录第一局部：部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤二、工作流程图三、主要经济活动的管理构造四、制度框架第二局部：经济活动控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第二节收支业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第四节资产业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第五节建立工程业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第一局部部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤〔一〕成立部控制领导组织机构单位要单独设置部控制职能部门或确定常设的部控制牵头部门，负责组织协调开展部控制工作〔二〕开展单位层面部控制1、建立集体议事决策制度主要容：议事成员构成；决策事项围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监视程序、责任追究制度等2、建立关键岗位管理制度主要容：单位部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等3、建立会计机构管理制度主要容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度5、按照控规要求建立六项主要经济活动的管理构造(见下文) 〔三〕开展经济活动部控制1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风险点2、根据找出的风险点、采取控制措施，进展控设计3、进一步完善单位的制度建立，制定部控制工作手册二、工作流程图三、主要经济活动的管理构造四、制度框架第二局部经济活动部控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图〔一〕预算编制及批复预算调整流程节点简要说明(四)决算管理流程图决算流程节点简要说明〔五〕绩效评价三、风险点及主要防控措施一览表〔一〕预算编制及批复〔二〕预算执行与分析〔三〕决算和预算绩效管理第二节收支业务控制一、工作步骤示意图〔一〕收入业务〔二〕支出业务〔三〕债务业务二、流程图资金支出流程节点简要说明三、风险点及主要防控措施一览表〔一〕收入业务〔二〕支出业务〔三〕债务业务第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表1、采购预算编制与方案管理2、采购活动管理第四节资产业务控制一、工作步骤示意图〔一〕货币资金业务〔二〕实物资产和无形资产业务〔三〕对外投资业务二、风险点及主要防控措施一览表〔一〕货币资金〔二〕实物资产和无形资产〔三〕对外投资第五节建立工程业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表〔一〕工程管理〔二〕资金管理第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表〔一〕合同订立阶段〔二〕合同履行阶段。
ICT项目运作流程图
B
C
项目团队组建
根据项目需求，组建具备所需技能和经验的 项目团队。
项目启动会议
召开启动会议，向项目团队及相关利益相关 者传达项目目标、计划和预期成果。
D
项目规划阶段关键点
制定项目计划
制定详细的项目计划，包括时间表、预算、资源 需求和风险管理计划。
制定质量保证计划
确定项目的质量标准和保证措施，确保项目成果 符合预期要求。
详细描述
ICT项目通常涉及信息技术、通信技术和管理科学等多个领域 ，通过将信息技术与实际业务相结合，实现业务流程的优化 和管理创新，提升企业的竞争力和市场地位。
ICT项目的特点
总结词
ICT项目具有技术更新快、系统复杂度高 、投资规模大、风险控制难等特点。
VS
详细描述
随着信息技术的不断发展，ICT项目所涉 及的技术和系统也在不断更新和升级，需 要不断跟进和学习新技术、新系统；同时 ，ICT项目的实施往往涉及多个部门和多 方利益相关者，需要协调各方利益和资源 ，确保项目的顺利实施；此外，ICT项目 的投资规模较大，风险控制难度较高，需 要采取有效的风险控制措施，确保项目的 成功实施和效益的发挥。
ICT项目的重要性
总结词
ICT项目对于企业来说具有重要意义，可以提高企业的生产效率、降低运营成本、提升 市场竞争力。
详细描述
通过实施ICT项目，企业可以优化业务流程、提高生产效率、降低运营成本，从而提升 企业的经济效益和市场竞争力；同时，ICT项目还可以帮助企业实现信息化转型和升级 ，提升企业的战略地位和市场影响力；此外，ICT项目还可以促进企业与外部利益相关
需求调研
在项目开始前，应对项目需求进 行深入调研，确保项目能够满足 利益相关者的期望和要求。
企业内部控制流程——内部信息传递
内部信息传递是企业实现高效运营和有效管理的重要基础， 它能够保证信息的及时性、准确性和完整性，从而为企业的 决策和执行提供有力支持当在第一时间传递给相 关人员，以便及时采取措施。
准确性
信息应当真实、可靠，避免误导 决策和操作。
保密性
涉及企业商业机密的信息应当严格 保密，避免泄露。
信息传递中的风险识别
信息传递不准确
由于人为或系统原因，信息在 传递过程中可能发生误解、遗 漏或错误，导致决策失误和经
营风险。
信息传递不及时
信息传递延误可能导致企业无 法及时了解和应对市场变化、 政策调整等重要信息，影响企
业决策和经营。
信息传递不完整
企业内部信息传递可能存在局 部或整体不完整的情况，导致 部门间信息不对称，影响协同
整理和分析。
信息系统的安全性
01
系统安全保障措施
02
数据备份和恢复机制
采取技术手段和管理措施保障信息系 统的安全稳定运行，如防火墙、密码 加密、权限管理等。
建立数据备份和恢复机制，确保信息 数据的可靠性和完整性。
03
防止信息泄露
制定信息安全保密制度，限制信息接 触范围，防止信息泄露和被利用。
信息传递的监控机制
公司与外部利益相关者间的信息传递
建立投资者关系平台
企业应建立投资者关系平台，及时发布财务信息、重大事项公告等信息，确保与投资者保持良好的沟通。
制定媒体关系政策
企业应制定媒体关系政策，规范与媒体之间的信息交流，及时回应社会关切。
建立危机公关机制
企业应建立危机公关机制，在遇到危机事件时能够迅速响应、及时发布相关信息，维护企业形象。
信息传递的方式与途径
会议传达
ISO9001信息沟通控制程序(含流程图)
信息沟通控制程序（ISO9001-2015）1.0目的为使公司各内外部门之间的信息能够得到及时的传递、处理和解决，促进相关方准确、高效运转，特制定本程序。
2.0范围适用于本公司所有经营活动所涉及的相关部门的内部及与外部的信息交流与沟通。
3.0定义与术语3.1信息：有意义的数据；3.2相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。
4.0职责4.1各部门负责相应业务范围内相关信息的接收、传递及处理；4.2品保课门负责顾客、部分官方机构及供应商产品质量方面的沟通；4.3管理部业务与生产部生管课负责顾客的沟通；5.0作业流程5.1信息分类a.内部信息包括：1.正常信息，如质量方针（目标）及完成情况、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等；2.（潜在）不符合信息，如体系内部审核的《不符项目报告》、《纠正预防措施处理单》等；3.紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录；4.其它内部信息（如员工合理化建议等）。
2外部信息包括：1.质量技术监督局、计量检定所、环保局、商检局、消费者协会、公证处、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；2.政策法规标准类法规，如质量法律、法规、条例、产品标准等；3.相关方（顾客、供方）反馈的信息处理及其投诉等；4.其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有质量改进技术、质量管理等方面的信息。
5.2信息沟通的方式信息可采用资料、质量记录、公告栏、会议、讨论交流、电子媒体、通讯等沟通的工具或方式给予传递。
5.3信息处理：a.内部信息的收集及处理：1.正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息，按照相应程序文件的规定向有关部门传递质量方针目标及其完成情况、内部审核结果、更新的法律法规等信息；2.潜在）不符合信息的处理详见《纠正预防措施管制程序》；3.紧急信息（如出现重大质量事故时）由发现部门迅速通知相关部门（如品管课）组织处理，可采用电话，传真等方式紧急沟通；4.其它内部信息，员工合理化建议按《合理化提案规定》实施，其它内部信息提供者可用《内部联络单》、电子邮件等形式反馈给相关部门进行处理。
内部控制管理手册(中石油)
内部控制管理手册(中石油) 内部控制管理手册 (中石油)目录第一章介绍1.1 管理手册目的1.2 管理手册范围1.3 内部控制定义1.4 内部控制重要性第二章内部控制框架2.1 控制环境2.1.1 领导层承诺2.1.2 组织结构2.1.3 企业文化2.2 风险评估与管理2.2.1 风险评估方法2.2.2 风险管理策略2.2.3 处理风险的责任和职责2.3 控制活动2.3.1 业务流程控制2.3.2 信息技术控制2.3.3 资产保护控制2.3.4 人员控制2.4 信息与沟通2.4.1 信息系统2.4.2 内部沟通渠道2.4.3 外部沟通渠道2.5 监控活动2.5.1 内部审计2.5.2 管理者评估2.5.3 风险监控2.5.4 反欺诈控制第三章内控流程设计3.1 流程设计原则3.2 流程梳理方法3.3 流程优化建议3.4 流程文档管理第四章人员责任与控制4.1 人员招聘与培训4.1.1 职位描述与要求 4.1.2 招聘流程4.1.3 培训计划4.2 职责与授权4.2.1 工作职责分配 4.2.2 授权许可制度4.3 监督与考核4.3.1 监督机制4.3.2 考核制度第五章报告与审核5.1 内部报告要求5.1.1 报告内容5.1.2 报告形式5.2 审核流程5.2.1 内部审计流程5.2.2 外部审计流程5.2.3 合规审计流程第六章附件注释:1. 内部控制: 内部控制是指企业为达到经营目标并从各种风险（包括政治、经济、商业、法律等）中保护企业的资产所实施的控制措施和制度。
它包括对企业资产、业务流程、信息系统和人员的控制。
2. 控制环境: 控制环境是指公司内部的文化、价值观和行为准则，能够影响内部控制的有效性。
3. 风险评估与管理: 风险评估与管理是指公司对可能影响企业目标实现的风险进行识别、评估和处理的过程。
4. 控制活动: 控制活动是企业为达到内部控制目标而设立的各种控制措施和程序。
5. 信息与沟通: 信息与沟通是指企业在内部控制过程中对信息进行收集、处理和传递的活动。
信息与沟通机制
信息与沟通机制信息与沟通是指本单位及时、准确的收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在本单位内部，本单位与外部之间进行有效地沟通和有效地利用。
信息与沟通机构是实施本单位内部控制的重要因素。
一、信息公开本单位信息公开以政府信息公开为载体，在政务公开的基础上，逐步推行党务公开、财务信息公开，构建本单位领导班子统一领导、部门各负其责、党员群众广泛参与的政府信息公开工作领导体制和工作机制。
（一）职责分工政府信息公开领导小组负责本单位政府信息公开工作的推进、指导和协调工作。
具体职责是：1. 具体承办政府信息公开事宜；2. 组织维护和更新公开的政府信息；3. 组织制定政府信息公开相关制度，编制政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度报告；4. 对拟公开的政府信息进行保密审查；5. 与政府信息公开有关的其他职责。
各业务部门主要负责人对本部门政府信息公开工作进行组织领导。
（二）公开内容1.党务公开：（1）党组织决议、决定及执行情况。
主要包括：党建工作有关文件；党建工作目标计划及考评情况；党组织对党员的考核考评情况；党组织机构变动情况。
（2）领导班子建设情况。
主要包括：领导班子成员工作分工、主要职责；党组议事规则和决议程序；执行民主集中制、召开民主生活会以及存在问题整改的落实情况；领导干部述职述廉情况；作风建设情况。
（3）党组织管理情况。
主要包括：党组、党支部机构设置、主要职责；党组织换届选举情况；发展党员公示情况；党员干部年度考核奖惩和创先争优情况；民主评议党员情况；党费收缴管理情况。
（4）干部选拔任用情况。
主要包括：干部任前公示；干部管理监督情况；干部教育培训计划及落实情况。
（5）领导干部重大事项报告制度落实情况。
（6）党风廉政建设情况。
主要包括：落实党风廉政建设责任制情况；惩治和预防腐败体系建设情况；开展群众反映强烈的热点焦点问题的整改治理情况；党员、同志违法违纪案件查处情况。
（7）党员先进性教育情况。
信息交流控制程序
6.6.1在内部审核时对信息沟通方式进行验证。信息沟通是否达到促进质量和环境管理体系运作有效性，是作为判定内部沟通方式是否适宜的依据。如内审结果反映沟通方式不适宜时，管理者代表对沟通方式进行纠正。
6.6.2如有必要时，各相关部门在信息沟通后确认信息沟通的有效性，或由相关人士/管理者代表确认信息沟通的效果，将确认结果反馈给信息发出的部门。
6.4.1.8直属副总经理每月份分别主持召开四次管理例会，会议的范围包括但不限于：新产品项目导入成效，产品质量、成品状况，改进项目的成效回顾与总结，教育培训、资源的可持续发展、员工福利、人身安全。
6.4.1.9当过程出现紧急异常情况时，各部门可实时召集相关部门开会讨论，并由责任部门落实相关的会议决议。
6.7信息沟通有效性评估结果记录
信息沟通有效性评估结果将于每次内审或管理评审的报告中加以总结体现。
7、附件
《会议记录表》
《内部联络单》
《签到登记表》
8、附件：
附件一：信息交流控制流程图
项目
相关部门
TQM
DCC
控制点
适用表单
每周
《会议记录表》
/
《文件发放登记表》
/
《文件管制总览表》
2次/年
《管理评审报告》/《内审报告》
6.4.3文件交流
DCC按《文件控制程序》把有关的系统运作文件发送到相关部门，各相关部门按文件控制程序进行操作。
6.4.4公司内线电话/电子邮件联络/视频会议
各部门的日常工作联络性沟通可通过内线电话、电子邮件或视频会议进行联络沟通，电话、电子邮件的联络只作为沟通性联络；电子邮件联络如作为约束性联络文件，必须有备份经签名批准且在电邮上说明或采用签名后进行扫描处理，方能生效。
质量体系文件清单
《空压机操作与保养作业指导书》 SM-ED-SOP-L3-015 SOP
《太阳能单片测试仪操作与保养作业指 《太阳能组件测导试书仪》操作与保养作业
指导书》
SM-ED-SOP-L3-005 SM-ED-SOP-L3-010
SOP SOP
《激光划片机操作与保养作业指导书》 SM-ED-SOP-L3-04 SOP
成品装柜检验指导书
SM-QC-SIP-l3-023 SIP A/0
43
《工序流程图》
WI A/0
44
《可靠性测试工作流程》
WI A/0
45 46 47 48 49
三阶 50
工程部
《测量系统分析工作流程》
WI A/0
《物料清单工作流程》
WI A/0
《工装夹具管理规定》
WI A/0
《恒温烙铁管理规定》
24
《顾客财产控制程序》
PR A/0
25
《与顾客沟通及客诉处理控制程序》
市场部
26
《顾客要求及合同评审控制程序》
PR A/0 PR A/0
质量信息传递流程图o
信息沟通控制程序1 目的和适用范围为实现公司的质量目标，以确保满足顾客要求为宗旨，使内部、外部质量信息有效的沟通，制定本程序。
本程序规定了信息管理方法及沟通的要求。
本程序适用于来自顾客及公司各部门、各层次间相关信息沟通的控制和管理。
2 引用文件《文件控制程序》《质量记录控制程序》《管理评审程序》《采购控制程序》《顾客满意度调查控制程序》《产品监视和测量控制程序》《制造过程的监视和测量控制程序》3.术语无4.职责信息中心负责公司质量管理体系、产品、外部技术信息等沟通过程的控制和综合管理，并负责信息的归档、保管工作。
质检部负责质量检验、质量指标完成情况的信息沟通过程控制和管理。
各车间、各部门负责提供产品制造过程中的质量管理信息。
营销部负责与顾客沟通信息过程的控制和管理。
采购部负责采购信息沟通过程。
5.程序质量信息沟通流程图(见附录1)信息沟通程序说明信息收集各部门按职责分工及时收集公司内、外部各类信息，以及在各种报刊上刊登的与公司生产、技术、经营有关的信息，与同行业企业建立信息网络，扩大信息来源。
要对收集的信息进行分类及分析，并记录分析结果。
●各主管部门应将有关信息进行分析整理后报主管付总经理。
并汇总到信息中心，信息中心进行归类分析，将结果报管理者代表；●各部门必须向与部门有关的其他部门提供准确有效的信息资源。
●公司通过例会、简报、板报、下发文件等形式进行信息的沟通。
质量信息分类a)A类质量信息●批量质量事故;●造成停产的重大质量问题;●顾客查询的重要意见,顾客投诉;b)B类质量信息●生产中发生的严重不合格项目或质量缺陷;●生产过程中的质量问题,自己难以解决的;●长期遗留下来未解决的问题;c)C类质量信息●各部门、车间内偶发性的产品或过程不合格信息。
质量信息的反馈●各部门的质量信息要以“质量信息反馈单”的形式传递。
●质量信息反馈时间：A类不得超过4小时, B类不得超过8小时。
质量信息的处理●C类质量信息由各发生部门/分厂做出初步处理意见,并报主管经理批准.●B类质量信息由质保部做出初步处理意见,并报主管经理根据实际情况做出最终处理意见●A类质量信息由主管经理做出初步处理意见,并报最高管理者批准。
10-B-011 信息沟通控制程序B1
文件编号 版本 页码
AV-QEM-10-B-011 B1 2/4
2) 各部门按其工作范围将收到的政府主管部门文件呈报部门主管后做出相应的处理， 若直 接从外部获取的有关的法律、法规和标准等管理信息时，应在一周内以《内部联络单》 反馈到人力部，由其负责分类、整理，根据需要传递到相关部门。 3) 政策法规、标准类的资料信息由人力部负责收集、更新、整理、分发、保存，执行《文 件控制程序》 。 4) 外部有关检查、参观、访问由人力部接待安排。 5) 业务部或采购部负责与顾客、供方等相关方进行信息沟通，对其产品安全施加影响，以 满足顾客要求。 6) 当相关方提出的有关意见或申诉时，由接待部门将原因填写在《内部联络单》 ，传递与 相关部门，由责任部门提出处理意见或建议，报管代批准后实施，并将处理结果反馈予 相关方。当对方有紧急要求时，应在一周内给予解决或答复。 5.2.3 内部信息的收集与处理 1) 正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息；品质部按 照相应程序文件的规定传递方针、目标、内审和管理评审结果、更新法律法规等信息。 2) 环境健康、安全小组及与产品质量安全有关的人员，通过各种会议、采用文件、口头交 流汇报等形式交流、沟通，以促使质量安全管理体系的有效、高效运行。 3) 人力部通过板报、培训、会议等形式向全体员工宣传质量安全意识知识。 4) 生产部在变更生产工艺前，要事先与工程部和开发部充分沟通和商讨，以确保小组成员 充分获取可能影响健康、安全、品质的任何工艺的变化。 5) 品质部通过收集日常《内部联络单》及会议上员工的反馈信息，协助其向对口部门进行 反映，并将处理的结果进行回复，确保产品安全。 6) 所有员工在发现异常的环境健康、安全、质量事故、事件时，均应向相应部门反映，由 责任部门制订解决方案，报管代批准后实施，并作为管理评审的依据之一。 7) 紧急信息由发现部门或人员迅速传递给管代、品质部、开发部或人力部处理，可采用电 话、拉响电铃等方式，执行《应急准备与响应控制程序》的规定。 8) 不合格、不符合、纠正和预防措施的实施部门必须在整改过程中将信息传递到品质部或 人力部。 9) 其他内部质量/环境安全信息，提供者可以反馈给品质部/人力部进行处理。 5.3 信息库的建立和应用 5.3.1 人力部负责建立公司的信息库，不断汇集各方面反馈回的信息，按照信息载体的不同 （如纸张、磁碟、光碟、胶片、声像制品等） ，提供相应适宜的环境分别存放，统一保存； 并参照图书分类的方式，进行整理分类，制成索引，确保已获取信息的完整性和可用性。 5.3.2 业务部根据合同评审、采购、生产、检验等不同过程的需要，提供各部门所需的信息， 各部门也可到人力部检索信息，人力部负责组织各部门对上述各类信息进行归纳、分析， 寻找体系持续改进的机会。
信息沟通与交流控制程序新
通过建立顺畅的内、外信息沟通与交流渠道，保证与质量/环境管理体系相关信息在公司内、外得到及时准确的沟通，阐明管理者对质量/环境管理体系的承诺，保证质量/环境管理体系的正常运行。
2适用范围
本程序适用于公司内部质量/环境管理体系有效性的沟通和与外部相关方的环境信息的沟通与处理。
3职渠道。
4.4.2内部刊物和杂志的方式
4.4.3内部电子信箱的方式
4.5外部环境信息沟通
4.5.1沟通方式
a.文件
b.法规要求的呈文
c.公开出版物或其他传媒
d.检查及访谈
e.开展企业管理文化活动、宣传栏、公司简报
4.5.2沟通内容
a.接收、处理和答复相关方关注的环境问题。
b.公司通过制订生产制造管理、消防管理、车辆管理等控制程序向相关方的环境行为及表现施加影响、进行管理。
b.部门月工作总结会:每月一次,各部门全体成员参加,对本部门本月的工作进行总结,并布置下个月工作
c.月度经营分析会:每月一次,领导班子成员和各相关部门经理参加,分析当月生产/经营业绩、通报市场动态、寻找经营管理和客户服务中存在的问题。(可与中层干部以上成员例会合并)
d.年度工作会议:每年一次,领导班子和各部门经理参加,总结年度工作.
c.必要时，通报公司的环境表现。
d.阐明管理者对环境的承诺。
e.向相关方发布对环境持续改进的成效。
4.5.3外部信息沟通基本要求
a.鼓励双向信息流动。
b.使信息易于理解，并予以充分的解释。
c.使信息具有可验证性。
d.对环境表现予以准确的描述。
e.采用相同的计量单位。
4.5.4外部环境信息管理
a.与外部相关方的有关环境的联络，由行政部负责发布、接收、登记答复，并记录在《环境信息登记表》中。
内部控制流程图
内部控制流程图Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998内部控制流程图目录第一部份：内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部份：经济活动控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第二节收支业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第四节资产业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第一部份内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤(一)成立内部控制领导组织机构单位要单独设置内部控制职能部门或者确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作(二)开展单位层面内部控制1、建立集体议事决策制度主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策记要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责任追究制度等2、建立关键岗位管理制度主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等3、建立会计机构管理制度主要内容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度5、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构(见下文)(三)开展经济活动内部控制1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风险点2、根据找出的风险点、采取控制措施，进行内控设计3、进一步完善单位的制度建设，制定内部控制工作手册二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构管理部门决策机构，由单位领导班子，部门负责人组成，履行预算管理职能的决策机构。
项目沟通管理过程流程图
项目章程
沟通计划编制 11.2
项目管理计划
制定项目管理 计划 5.3
制定项目范围 说明书-初步 5.2
项目范围说明书
组织过程资产
获得的经验教训、知识库 历史信息 沟通技术
沟通管理计划
指导和管理项 目执行 5.4
工作绩效信息 可交付物
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
信息分发 11.3
项目管理计划-更新
组织过程资产-更新 项目报告 取得经验教训
综合变更控制 5.6
已批准的变更请求
绩效报告 11.4
项目管理计划-更新 请求的变更 建议的纠正措施
绩效报告 预测 组织过程资产-更新
项目收尾 5.7
组织过程资产-更新
项目干系人管 理 11.5
沟通管理计划-更新 已解决的问题
综合变更控制 5.6
沟通流程图
沟通流程
责任部门/人流程使用表单
提仪者
行政部
行政部
推行委员会
管理者代表
文控
外部沟通
计划/行政部/客服部
计划/行政部/客服部
监工人员
xxxx公司沟通流程责任部门人流程使用表单行政部行政部推行委员会管理者代表外部沟通计划行政部客服部计划行政部客服部汇总管制宣达本公司社会责任rbaeicc60环境管理要求及法规要求需提交管理评审会议讨论处理结果回履提仪者填写意见调查表相关资料存档审核确认意见调查表调查意见汇总供应商承包商客户沟通监工人员监测施工状况以符合法规规定