2017年度股东大会会议资料-sse

株洲千金药业股份有限公司2017年度股东大会

会议资料

2018年5月4日

株洲千金药业股份有限公司

2017年度股东大会会议议程

一、会议安排

（一）现场会议时间：2018年5月4日上午9:30

网络投票时间：2018年5月4日上午9：00-11:30，下午13:00-15:00 （二）现场会议地点: 株洲千金药业股份有限公司三楼会议室

（三）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。（四）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

(五)股权登记日：2018年4月25日

二、会议主持：江端预董事长

三、现场会议流程：

（一）主持人宣布开会并介绍到会股东情况

（二）董事会秘书宣读《公司2017年度股东大会会议须知》

（三）主持人提名并通过本次会议参与清点表决票的股东代表和监事名单

（四）审议议案

1、关于《公司2017年度报告及摘要》的议案

2、关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案

3、关于《公司2017年度财务决算报告》的议案

4、关于《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

5、关于续聘会计师事务所的议案

6、关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案

（五）主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

（六）股东和股东代表对议案进行投票表决

（七）休会，统计现场投票表决结果

（八）计票负责人宣布本次股东大会的现场投票结果（总投票结果需要合并当天收市后网络投票结果后得出）

（九）律师宣读见证意见书

（十）董事会秘书宣读本次股东大会决议

（十一）公司独立董事作2017年独立董事述职报告

（十二）主持人宣布大会结束。

关于《公司2017年度报告及摘要》的议案

各位股东：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第九届董事会第二次会议审议通过的《公司2017年度报告及摘要》提交本次股东大会。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2018年5月4日

附件：《千金药业2017年度报告》及《千金药业2017年度报告摘要》详见上交所网站\上市公司公告\600479。

关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第九届董事会第二次会议审议通过的《公司2017年度董事会工作报告》（审议稿）提交本次股东大会。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2018年5月4日

株洲千金药业股份有限公司

2017年度董事会工作报告

第一部分 2017年工作回顾

一、公司经营目标完成概况

2017年，集团利润、销售规模实现额均创历史最好水平。集团实现利润2.87亿元，同比增长 38.89 %；归属于上市公司股东净利润 2.08 亿元，同比增长39.04%；实现销售规模 37.24 亿元，同比增长11.09%；实缴税收 3.00亿元，同比增长 11.43%。其中：母公司实现净利润1.51亿元，同比增长 48.62%；实现销售规模 8.12亿元，同比增长 6.26%；实缴税收 1.15亿元，同比增长7.43%。母公司员工收入2017年比2016年增长约7.5 %。

二、2017年主要工作回顾

（一）完善法人治理机制，落实股东大会决议。

1.规范董事会运作。一是加强自身建设。完善法人治理结构，进一步规范了董事会的运作；董事会加强业务学习，认真调查研究，高度重视监事会的意见，自觉接受监管部门监督，提升了决策水平。二是强化职责担当。董事会认真履行股东大会赋予的职责，严格遵守《公司法》、《公司章程》规定，适时推进公司业务转型升级，加强风险政策指导和风险评估，及时研究和解决企业经营管理过程中的重大问题，持续提升公司治理水平。

2.落实股东大会决议。根据公司2016年度股东大会上形成的相关决议，落实了2016年度利润分配方案，组织实施了2017年度经营计划纲要，严格执行了2017年度财务预算，切实维护了公司和股东的合法权益。

（二）认真履行决策职能，促进企业稳健发展

1、董事会同心同德，群策群力。公司董事会怀着对公司、对股东高度负责的使命感，凝聚一心，认真贯彻落实科学发展观，抓大事，管方向，重决策。报告期内，顺利完成1次股东大会，召开了6次董事会。董事会认真审议并通过了公司2016年度董事会、总经理工作报告、2017年度经营计划纲要，完成了董事会的换届，以上会议均按要求及时通知、及时召开。

2、各董事勤勉担当、锐意进取。各位董事通过平时的学习、调研，较好地发挥了决策水平。对提交董事会审议的各项议案深入讨论、充分发表意见，并利

用自己的专业知识，积极地为公司发展出谋划策，全力支持经理层的工作。特别是在维护公司外部环境、保障公司稳健发展等方面发挥了重要作用，做出了较大贡献。

（三）加强内部控制管理，规避企业经营风险

1、完善规章体系，严格制度管控。报告期内，审定了《营销规则》和《生产规则》，修订了印章管理制度，完善了绩效考核制度，进一步巩固和落实了安全生产管理制度，加强了财务管理。同时，通过内控流程测试，进一步规范了资金使用、采购招标、销售业务、工程基建、库存管理、合同管理和印章使用等工作流程，为公司依法经营、规范运作提供了保障。

2、强化内部监督，认真落实整改。加大了内部监督检查的力度，扩大了内部审计的范围，对公司日常经营活动中的合规性和合理性进行定期或不定期的监督检查，重点监督检查经营活动中的薄弱环节，并在内控制度执行过程中适时加以评价和考核；密切关注内控管理状况，加强了与会计师事务所、经理层的沟通，对发现的问题及时督导组织整改，有效防范了公司经营风险。

第二部分 2018年度工作计划

一、2018年度经营目标

归属于上市公司股东净利润力争达到2.55亿元，同比增长22.59%；合并销售规模力争达到43.86亿元，同比增长17.81%。

二、2018年主要工作举措

(一)强经营，紧扣要点，保持发展质量

1、加强督导，落实年度计划。一是规范年度计划。

各部门、各子公司必须紧紧围绕集团经营发展思路，结合战略，针对目标，制定年度工作计划。计划要科学合理，重点突出，措施具体，分工明确，进度可控。二是完善考评机制。要充分发挥工作考核的“指挥棒”和“风向标”作用，进一步健全各部门、各子公司考核办法，实施分层分类精准考核。三是严格督导落实。强化责任到位，实施跟踪督导、定期通报、限时办结制度，对工作落实不力的单位和个人要严肃问责。从而，形成集团上下埋头苦干抓落实，一心一意谋发展的生动局面。