金山2013经营目标责任捆绑式考核暂行办法

经营目标责任捆绑式考核暂行办法

一、考核目的

在完善公司董事长为核心的董事会领导下总经理负责制的经营管理机制的基础上，在充分调动公司经营管理人员积极性的同时，建立董事会对公司的经营目标责任考核体系，以加强董事会对公司经营管理的有效监控，同时推动公司经营管理工作逐步向理性、科学、精细和规范的方向发展。通过推行目标责任体系，用科学的指标评价体系替代粗线条的考评，将有力地推动公司管理手段和经营风格的转变，增强公司管理层的抗风险意识和能力。

二、考核宗旨

鼓励公司产销额、利润额及市场占有率的增长，同时通过关键绩效KPI指标的调节，促使公司不断改善增长的质量，提高经营管理水平，改进公司各系统之间的协作，提高公司工作效率和核心执行力。

三、考核期限

考核期限暂定一年：即2013年1月1日至2013年12月31日。

四、考核对象

公司在职全体管理人员。

五、考核指标

1、经营目标

①生产产值：计划55000万元；力争60000万元；

②销售回款：计划64350万元；力争70200万元；

③利润总额：计划2000万元；力争3500万元。

2、工作目标

公司各系统岗位工作职责和工作计划。

六、考核内容

1、基本年薪考核：公司与中高层管理人员商量确定基本年薪，高层管理人员考核基本年薪的50％，中层管理人员考核基本年薪的20％；

2、年终奖励考核：奖励额度：2013年度公司董事会与经营管理团队签订的《经营管理责任书》（以下简称责任书）之计划利润总额2000万元所提取的年薪含量提成金额年薪发放后的剩余部分及超额计划利润总额所提取的分档年薪含量提成部分（税前，下同）。分配方案：高层管理人员/中层管理人员/预留部分的分配比例为55％/35％/10％。基层管理人员的年终奖励视其年度12个月绩效考核结果与公司利润总额完成情况酌情办理；

3、月度绩效工资考核：公司按照员工薪酬管理规定明确基层管理人员的月薪标准，按绩效管理办法考核月度绩效工资,考核结果运用

方案：优秀/良好/合格/一般/不合格的权重为A15/B35/C35/D10/E5。

七、考核办法

1、高层管理人员

①根据责任书约定，公司按照已商量确定的高层管理人员基本年薪每月发给50%，另50%作为考核保证金，在年终考核发放，即2013年度公司利润总额完成年计划2000万元，发给基本年薪的另50％考核部分，反之，则扣除基本年薪的另50％考核部分。另超额完成年计划2000万元的超出部分，分档提取利润总额年薪含量提成；

②完成年计划利润总额2000万元年薪含量提成之年薪发放后的剩余部分及超额利润总额年薪含量提成，按照高层管理人员岗位分工及绩效奖励分配比例考核分配；

③责任书约定的除上述①款以外的如权利、责任、义务及奖惩等内容、条款均予对应承担与享有，具体以其确定的工作职责和关键绩效KPI指标为准；

④年度考核基本原则：以“一切为经营工作服务”为指导思想，采取“量化经营指标和细化工作目标”相捆绑的考核方式。考核各岗位的关键绩效KPI指标另拟。考核分值权重比例：生产产值/销售回款/利润总额/岗位工作评价结果=10/10/30/50。其中：量化经营指标按实际完成的比例折算评分；岗位工作评价分值权重计算办法：自我评价/内部关联评价/直接上司评价=60/20/20。

2、中层管理人员

①公司按照已商量确定的中层管理人员基本年薪每月发给80%，另20%作为考核保证金，在年终考核发放，即2013年度公司利润总额完成年计划2000万元，发给基本年薪的20％考核部分，反之，则扣除基本年薪的20％考核部分；

②完成年计划利润总额2000万元年薪含量提成之高层管理人员年薪发放后的剩余部分及超额利润总额年薪含量提成，按照中层管理人员岗位分工及绩效奖励分配比例考核分配（营销责任考核除外）；

③年度考核基本原则：以“一切为经营工作服务”为指导思想，采取“量化经营指标和细化工作目标”相捆绑的考核方式。考核各岗位的关键绩效KPI指标另拟。考核分值权重比例：生产产值/销售回款/利润总额/岗位工作评价结果=10/10/20/60。其中：量化经营指标按实际完成的比例折算评分；岗位工作评价分值权重计算办法：自我评价/直接上司及分管领导评价/内部关联部门评价/绩效管理领导小组评价=40/30/20/10。

3、基层管理人员

①公司按照员工薪酬管理规定明确基层管理人员的月薪标准，基层管理人员的薪酬结构：月薪收入=基本工资+绩效工资+工龄工资+全勤奖+加班工资（减公司代扣代缴的社险金个人承担部分）；

②月度绩效考核基本原则：以“一切为经营工作服务”为指导思想，采取“量化经营指标和细化工作目标”相捆绑的考核方式。考核各岗位的关键绩效KPI指标另拟。考核分值权重比例：生产产值/销

售回款/利润总额/岗位工作评价结果=5/5/10/80；其中：量化经营指标按实际完成的比例折算评分；岗位工作评价分值权重计算办法：自我评价/直接上司及分管领导评价/内部关联部门评价/绩效管理领导小组评价=40/30/20/10。

③按绩效管理办法考核基层管理人员月度绩效工资,考核结果运用方案：优秀/良好/合格/一般/不合格的权重为A15/B35/C35/D10/E5，ABCDE五档的对应分值区间：≥95/≥85<95/≥70<85/≥60<70/<60。

八、其他

1、绩效管理办法由公司人力资源部牵头组织、各部门参与拟定，交公司绩效管理领导小组讨论定稿试行；

2、基层管理人员的绩效工资每月度考核一次，次月15日左右发放。中层管理人员的绩效半年考核一次，年终汇总结果与年薪工资的20％考核部分及年终奖励挂钩。高层管理人员的绩效年终一次性考核，其结果与年薪的50％考核部分及年终奖励挂钩；

3、本暂行办法未尽事宜，由公司总经理办公会研究修改或补充；

4、本暂行办法，经公司总经理办公会研究定稿后报董事长或授权人核准试行；

5、本暂行办法的解释权归公司绩效管理领导小组；

6、高层管理人员岗位分工及绩效奖励分值详见附表