公司总经理议事规则

公司总经理议事规则 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

公司总经理议事规则

第一章：总则

第一条为规范公司负责人治理结构，保证公司经营管理层依法行使权力、履行职责、承担义务，依据国家有关法律、法规、《公司章程》。特制定本细则。

第二条总经理对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。

第二章总经理的任职资格与任免程序

第三条总经理任职应具备下列条件

（一）具备较为丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局能力；

（三）具有一定年限的企业管理经历，精通业务，熟悉行业的生产经营业务；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、公正公平；

（五）具有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第四条公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理由董事会聘任或者解聘。公司副总经理等高级管理人员，根据总经理的提名由董事会聘任或者解聘。

本细则中所称的“总经理”包括与总经理职权相同或者相似的高级管理人员；本细则中所称“副总经理”包括与副总经理职权相同或者相似的高级管理人员。

第五条公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总经理本人提出解聘的理由。

第六条总经理每届任期三年。

第三章总经理的职权

第七条总经理对公司董事会负责，向董事会报告工作，是公司科研生产经营管理、质量安全保密节能环保等抓执行、抓落实的直接责任人，接受董事会的监督管理和监事会的监督。在公司执行性事务中实行总经理负责制，副总经理、财务总监等高级管理人员协助总经理开展工作，对总经理负责。

（一）主持公司生产经营管理、质量安全保密节能环保工作；

（二）组织实施董事会决议；

（三）召集和主持总经理办公会议；安排落实、协调督促公司各部门生产经营管理工作；

（四）拟订公司科研生产经营管理目标、经营业务计划方案、投资计划方案、资产处置和财务预算方案，经批准后组织实施；

（五）决定公司内部管理机构设置方案；决定公司具体管理规章；

（六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理等高级管理人员，决定聘任或解聘除由董事会聘任或解聘以外的管理人员、公司职工；

（七）拟订公司各部门经营目标和绩效考核方案，拟订公司工资总额、业绩考核、奖惩和薪酬分配方案；

（八）拟订公司风险管理体系方案（包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制），并组织实施；

（九）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

(十) 限额内固定资产、无形资产的购置及资产处置工作事项；

（十一）限额内，大宗物资采购、大额费用支出、财务预算方案、损失的处理；

（十二）预算内及预算外限额内资金运作；

（十三）提议召开董事会临时会议；列席董事会会议；

（十四）行使公司《章程》规定和董事会授予的其他职权。

第四章总经理工作规则

第八条公司行使总经理办公会议制度，是公司总经理行使总经理职权的主要经营决策管理机构。

第九条总经理办公会出席人员为公司总经理办公会的成员。总经理办公会设置助理1人，公司其它相关人员可以根据需要列席会议。

第十条公司办公会议按需召开，可由总经理提出，每个月至少举办一次。

第十一条总经理办公会议事程序：

（一）拟订会议议题。提案内容应属于本公司《章程》、《公司法》或者其他规定授予的总经理职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交，总经办在接到

提案后，总经理助理应在两各工作日内报告公司总经理，总经理认为议题内容

不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充，以及

是否需要提交总经理办公会审议，列入会议议题。

（二）发放办公会议通知。内容包含：会议召开日期、地点、与会人员、会议议题、会议提案、相关会议材料。

（三）讨论决策。议题提议部门需出具具体、明确的意见，与会人员讨论，会议主持人在听取与会人员的意见的基础上进行决策。

（四）总经理办公会成员应当亲自出席总经理办公会议，因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他总经理办公会成员代为出

席。

（五）形成会议纪要，会议纪要包括以下内容：会议召开日期、地点、与会人员、会议议题及会议主要内容。会议纪要设专人负责记录整理，经总经理签字后发布给

相关与会人员，并存档。

第十二条会议审议程序

会议主持人应当逐一提请出席的办公会成员对各项提案发表明确的意见，办公会成员理应会前充分认真阅读有关会议材料，如有不明，可以向提案提出部门沟通交流，在充分了解情况的基础上，独立、审慎地发表意见。

第十三条会议表决

会议表决实行一人一票，以记名、书面或举手表决的方式进行，表决意向分为同意、反对、弃权，办公会成员应当从上述意向中选择其一。

表决应当有二分之一以上的办公会成员同意，提议方案方能通过。当意见分歧较大或审议结论不明确时，应暂缓做出决定，经研究或补充调研论证后，再进行表决。

会议列席人员有提案讨论权，但没有提案表决权。

第十四条：会议档案的保存

总经理办公会档案，包括会议通知和会议材料、会议签到薄、表决票、会议记录、会议纪要、决议记录等，由总经办助理负责保存归档。

第五章附则

第十五条本细则未经事宜，依照法律、法规和公司章程的有关规定执行。

第十六条本细则经董事会审议通过后生效，由总经理办公会负责解释。