案件查办合集

一、情报类：

例1、简述：情报的分析方法及线索型情报分析的主要步骤和内容。

根据分析方法层次的不同，将涉烟情报分析方法分为思维方法和操作方法两类。

思维方法主要指逻辑思维方法，主要包括：（1）. 比较法。就是对照各个研究对象，以确定其差异点和共同点的研究方法。它是涉烟情报分析的最基本的方法几乎可以应用到涉烟情报分析的所有领域；（2）分析与综合法。就是把客观事物整体按照研究目的的需要分解为各个要素，并根据事物之间的或事物内部各要素之间的特定关系，通过由此及彼，由表及里的研究达到认识事物目的的一种逻辑方法；（3）推理。是指在掌握一定情报的基础上，通过因果关系或其他相关关系顺次、逐步的推论，最终得出新结论的一种逻辑方法。

操作方法主要包括数据整合方法和对线索型涉烟情报的具体分析。

线索型情报分析的具体步骤为：首先，应把来源不明，事实不清，内容怪异，显然不能使用的线索剔除，留待调查后再做处理。然后，根据其使用价值、内容涉及的范围、作用等进行分类。一般可分为：一般线索、重大线索、预谋违法线索、已立案件的线索、隐案线索等。

其主要内容为（1）分析线索来源。（2）分析线索的真实，可靠性。（3）分析线索的客观性。（4）分析提供线索的人与被反映人的关系。（5）分析线索的使用价值的大小，以便分轻重缓急处理。

例2.某市烟草专卖局办案人员了解到如下案件情报信息：

案一：沭阳烟草专卖局于某日查获假冒卷烟50件，涉案金额10万元，涉案车辆闽Z12345，驾驶员赵二、李四，据驾驶员交代，车辆联系安排装货的人名叫阿龙，联系电话号码12345。

案二：泗阳烟草专卖局于2008年5月25日查获假冒卷烟40件，涉案金额8万元，涉案车辆闽E67890，驾驶员张三、王五，据驾驶员交代，车辆联系安排装货的人名叫陈龙，联系电话号码12345。

案三：泗洪烟草专卖局于2008年6月1日查获假冒卷烟60件，涉案金额12万元，涉案车辆闽Z12345，驾驶员张三、王五，案件尚未作进一步调查。

请根据上述案件情报信息，回答下列问题：

1、案一与案二是否存在并案调查处理的条件，说明理由。

答：案一与案二存在并案调查处理的条件。因为两案存在共同的情报信息点，即车辆联系安排装货人的电话号码相同，阿龙与陈龙应为同一人，两案存在关联性，可以进行并案调查处理

2、案一与案三是否存在并案调查处理的条件，说明理由。

答：案一与案三存在并案调查处理的条件。因为两案存在共同的情报信息点，即涉案车辆为同一辆车，两案存在关联性，可以进行并案调查处理。

3、案二与案三是否存在并案调查处理的条件，说明理由。

答：案二与案三存在并案调查处理的条件。因为两案存在共同的情报信息点，即驾驶员相同，两案存在关联性，可以进行并案调查处理。

4、案一、案二、案三有无可能实施并案处理，案三下一步调查的重点在哪里？

答：案三下一步调查的重点在于该案的车辆联系安排装货人员是否与前两案为同一人。

5、本案例应用了哪种情报分析方法？

答：本案例应用了比较法（或逻辑思维方法）。

第3题：2007年1月，A县烟草专卖局专卖管理员陈某发现该县卷烟经营大户李某有重大违嫌疑，开始着手调查。初步掌握了李某的经营情况：李某有运销假烟迹象，可能是当地假烟经销商，与其生意往来密切的有林某、张某、王某等人。同时掌握了林某的生活作风问题，并决定以此发展林某为特情。经过对林某的全面调查、初步接触、考察试用、正式吸收、正式谈话等程序，林某成为该案的专案特情。5月8日，根据林某提供的情报，A县烟草专卖局会同公安部门在交接货时一举查获价值100万元的假烟，抓获主要嫌疑人李某和前来接货的张某、王某，林某由于其特情身份现场予以放行。

根据案情分析：一、案例中物建特情采用了什么方法，是否妥当，为什么？

二、物建特情的程序应用是否正确？

三、对特情的保护是否到位，破案时应如何保护特情？

答：一、采用了强制控制的方法。（2分）

但不妥当。（1分）

强制控制的方法亦称抓“把柄”的方法，这里的“把柄”是指物建对象本人的违法事实，而不是指物建对象一般性的生活作风、道德方面的问题，而案例中以生活作风问题来强制控制显然不妥。（4分）

二、程序应用正确。（2分）

三、保护不到位。（2分）

破案方法要巧妙，使违法犯罪嫌疑人不怀疑是特情告密。破案前，要安排好特情的撤离；必须在现场抓人时，要设计好使特情免受牵连的种种借口，可一同抓获分别调查或让其与次要成员一起逃跑等。（4分）

二、调查取证类：

2007年3月1日A县烟草专卖局依法在查处大桥路11号查扣卷烟500条，及运输卷烟的车辆桂G71111，销售记录本，购进单据。此外还制作了物主陈××的询问笔录，运输司机杨××的询问笔录。A县烟草专卖局执法人员在现场制作的勘验笔录，现场相片，现场录像，在场人李××的证言。并将该批卷烟送广西壮族自治区烟草质量监督检测站的检测后，检测结果该批卷烟为假冒注册商标卷烟。

1、请说出《烟草专卖行政程序规定》中证据的种类？

2、按证据的分类将案例中的提到的证据进行归类？

3、上述证据该如何分类为言词证据和实物证据？

1、本案件证据有7种：（1）物证；（2）书证；（3）视听资料；（4）证人证言；（5）询问笔录；（6）鉴定结论；（7）勘验笔录。

2、（1）物证：卷烟500条、运输卷烟的车辆桂G71111；（2）书证：销售记录本，购进单据；（3）视听资料：现场相片，现场录像；（4）证人证言：在场人李××的证言；（5）询问笔录:物主陈××的询问笔录、运输司机杨××的询问笔录；（6）鉴定结论：该批卷烟送广西壮族自治区烟草质量监督检测站的鉴定结论；（7）勘验笔录：现场制作的勘验笔录。

3、本案中，言词证据为：（1）物主陈××的询问笔录、运输司机杨××的询问笔录、（2）在场人李××的证言、（3）该批卷烟送广西壮族自治区烟草质量监督检测站的鉴定结论；

实物证据为：（1）现场制作的勘验笔录、（2）现场相片，现场录像、（3）销售记录本，购进单据、（4）卷烟500条、运输卷烟的车辆桂G71111。

试回答：询问的方法和技巧，以及在询问中应遵循哪些基本要求和原则。

询问的技巧主要有：（1）试探性发问。一般用于初次询问，在被询问人处于戒备的状态下，不能一开始就问关键重大问题。(2)简单发问。因为被询问人的接受能力限制，只能用简单扼要、通俗易懂的语言发问、论述。（3）委婉发问。在询问中，可根据时间、地点、对象和对案情的掌握程度及策略的需要，在不便、不愿、不宜直说的地方，故意用委婉的话，把本意暗示出来使其意在言外，让被询问人听出弦外之音来。（4）迂回发问。相对于直接发问而言，通常用于违法案件较为复杂，被询问人比较狡猾，已经有了应付询问的准备。（5）直接发问。主要为启发式、揭发式、质问式、驳斥式。（6）跳跃式发问。是在询问人已经掌握了一定证据、材料，被询问人不仅不如实陈述违法与犯罪行为，还早有防备，并对一般询问方法比较了解时采用的方法。（7）循序渐进发问是步步为营，逐步揭露被询问人违法行为的方法。

在询问中应遵循的基本要求为：（1）合法原则。（2）实事求是的原则。（3）重证据、重调查研究、不轻信陈述的原则。（4）严禁诱供、指供的原则

例11.宿豫县烟草专卖局查获张三违法经营烟草制品案。根据掌握的情况，该案涉案金额达到10万元以上，当事人与县内外数十个卷烟经营者有业务住来。该案当事人李四，系沭阳县人，女性，23岁，初中文化，在宿豫县辖区内经营卷烟已有3年，领有宿豫县烟草专卖局核发的烟草专卖零售许可证，曾多次被该县烟草专卖局查处。宿豫县烟草专卖局准备对李某进行询问。

请根据以上案例回答下列问题：

1、询问前，宿豫县烟草专卖局应做好哪些准备工作？

2、在询问时，可采取哪些询问技巧？

解析：1. （1）确定合适的询问人。（2）询问人了解案件情况。（3）制定询问计划。

2. （1）试探性发问；（2）简单发问；（3）委婉发问；（4）迂回发问；（5）直接发问；跳跃式发问；（7）循序渐进发问。

例12.

询问笔录：问：我们是A县烟草专卖局的行政执法人员现因涉嫌未在当地烟草专卖批发企业进货。依法对你进行询问，我们所提出的问题，请你如实回答，不得提供伪证或隐匿证据，听清楚了吗？

答：略。

问：（提出与案件有关的实质问题）

答：略问题：

（1）询问笔录的内容主要由几部分组成？每一部分的具体内容是什么?

（2）上述询问笔录笔录存在什么问题？请予以纠正。

解析：