某房地产开发公司管理制度汇编(179页)(word版)

管理制度汇编（XMFC1.0）淄博某房地产开发有限公司二O一二年三月公司核心理念谦虚、坦诚、务实、报恩总目录一、公司组织架构图二、材料科工作制度三、财务科工作制度四、经营科工作制度五、施工科工作制度六、营销科工作制度七、办公室工作制度八、物业公司工作制度公司组织架构材料科工作制度（XMCL-1.0）二0一0年三月部门作风：团结稳健务实高效目录工作职责------------------------------- XM CL –101 部门架构------------------------------- XM CL –102科长岗位职责--------------------------XM CL –103统计员岗位职责------------------------ XM CL –104档案管理员职责------------------------ XM CL –105例会制度---------------------------------- XM CL –106学习培训制度---------------------------- XM CL –107物资管理制度---------------------------- XM CL –108档案管理制度---------------------------- XM CL –109半成品材料招标管理制度------------- XM CL –110半成品材料成本控制管理制度------- XM CL –111原材料采购供应流程图---------------- XM CL –112半成品采购供应流程图----------------XM CL –113竣工结算流程图-------------------------XM CL –114主要工作：负责房地产开发项目建筑材料保质保量的及时供应。

职责范围：一、认真执行有关政策，严格按照物资供应计划完成公司的物资采购、供应工作。

二、搞好市场调查、掌握物资信息，积极组织选购优质低价材料，做到货比三家、控制物资成本。

三、购进的物资材料要手续完备：发票、质保证、合格证、试验报告、使用说明书等资料齐全，杜绝劣质、不合格及三无产品进入工地。

四、加强计划管理，严格按照施工部门提供的材料计划、根据工程进度进行采购供应，严禁超计划或无计划采购，防止超供或造成材料剩余。

五、严格物资管理，建立建全物资、材料帐，完善入、出库手续，认真填写入库单、出库单，按时与财务、施工部门核对账目。

认真核实发放数量，做到账账相符、帐实相符，严禁超计划供料。

六、定期到工地调查物资供应情况，及时了解、解决物资供应中存在的问题。

程用料，保证物资供应。

七、做好物资统计工作，按时向公司有关领导、部门提供物资采购和供应情况报表。

八、做好材料结算工作，做的及时准确。

九、完成公司交办的其他工作。

职务名称：材料科副科长（主持工作）直接上级：公司分管副总经理主要工作：全面执行公司对材料科的各项工作要求职责范围：一、负责公司材料科的全面工作，与施工管理科，供货单位做好协调，保证工程施工材料的及时供应。

二、熟悉掌握市场行情，建立常用材料档案,降低材料的采购成本。

三、择优选择供货单位，负责所供材料的质量和价格。

四、负责组织大宗材料的招标工作。

五、负责填写材料供货合同汇签单，签订购货合同。

问题，合理供材，杜绝超供欠供。

七、负责组织材料的结算对账工作。

八、负责抓好材料科的业务工作，保证采购、统计等各项工作的具体实施。

九、完成领导交办的其他工作。

职位名称：统计员直接上级：材料科副科长主要工作：负责材料入库、出库及其他帐目的管理工作职责范围：一、根据计划及现场要求，开具《材料调拨单》并及时办理计价，提交财务科等部门，做到准确无误。

二、根据供货单位提供的《收料单》，及时办理材料的入出库手续，并及时做好《材料供应台帐》。

三、与施工单位核对调拨材料数量后，办理材料价差结算，完成工程材料结算，并及时向有关部门提供材料数据。

四、与施工管理科、财务科及其他有关科室搞好协作。

五、完成领导交办的其他工作。

职位名称：材料档案管理员直接上级：材料科副科长主要工作：对公司文件、施工图纸、材料招标资料、购货合同等整理保存。

职责范围：1、坚持集中、某管理的原则。

2、对公司文件、材料招标资料、购货合同等资料整理保存，能更好的为部门管理提供服务。

3、做到档案格式某，归档及时，重要文件做好备份。

4、接收时应认真检验，使档案完整、无损、无遗漏。

5、借阅时必须填写借阅登记卡，对借阅的档案不得毁损。

6、档案应有专用的档案柜和固定的地点存放，部门收集的档案资料定期整理，向公司相关部门移交。

1.目的1.1规范工作程序，提高沟通效率。

1.2提高工作效率，把握关键问题。

2.适用范围:材料科3.会议程序3.1晨会制度3.1.1会议时间：每个工作日的早晨9:00以前。

3.1.2会议内容：总结昨天工作，部署当天工作，确定重点工作。

3.1.3会议组织：由科长组织，全体员工参加。

3.1.4会议纪要：晨会内容记录日记本。

3.1.5会议沟通：如有重大决策内容，请公司领导参加会议，或会后及时沟通会议内容。

3.2周例会制度3.2.1会议时间：每个工作周周六的上午。

3.2.2会议内容：总结上周工作，部署下周工作，确定重点工作。

3.2.3会议组织：由科长组织，全体员工参加。

3.2.4会议纪要：根据会议决定情况，形成周工作总结及下周工作计划。

3.2.5会议沟通：会后由科长向公司领导汇报会议内容；如有重大决策内容，科长请公司领导参加会议。

3.3月例会制度（工程协调会）3.3.1会议时间：每个工作月度月初5号以前。

3.3.2会议内容：总结上月工作，部署下月工作，确定重点工作。

3.3.3会议组织：科长组织，公司领导、相关科室及材料科全体员工参加。

3.3.4会议纪要：由科长负责书面总结，提报公司领导。

3.3.5会议沟通：向公司领导汇报工作，接受分管领导对该月度的工作批评指正。

并结合公司月度的战略重心，及时调整工作。

1.目的1.1提高研究水平。

1.2开拓视野，丰富思想。

2.学习范围:专业书籍、电子教材、专家讲座、参观考察等。

3.学习要求3.1 周六学习3.1.1学习时间：每周六下午。

3.1.1学习内容：专业书籍、电子教材等。

3.1.2学习组织：材料科科长。

3.1.3效果标准：应用、专题、实效。

3.1.4成果要求：认真记录学习笔记。

3.2专家讲座：根据公司某培训计划安排。

3.3参观考察：根据公司某培训计划安排。

一、目的：为加强公司的工程物资采购管理，顺利开展工程物资供应工作，特制定本制度。

二、管理职能材料科是公司物资业务的执行部门，负责公司工程物资的采购供应工作。

三、工作原则：保质保量、及时准确。

四、工作程序（一）原材料1、范围：钢材、木材、水泥、商品混凝土等。

2、工作流程（1）《供货合同》1）供货单位选择工程开工前，根据供货单位的信誉、产品价格、产品等级及工程地点择优选择供货单位。

2）供货价格的确定材料科进行市场询价，根据材料供应时段市场情况确定供货价格。

3）合同签订与存档供货单位确定后，根据材料计划与之签订购货合同。

合同签订时要认真填写所购材料的名称、数量、规格、价格供货时间及违约责任等内容。

合同签订时要同时填写合同会签单报相关领导审签。

合同签订后进行编号报财务科一份备案，另有材料科合同管理人员进行《合同台帐》登记后存档。

4）《合同台帐》管理合同签订后要进行合同台帐登记，认真填写合同性质、编号、物资名称、规格、数量、价格等相关的台帐内容。

（2）材料计划1）材料控制计划施工管理科在《施工图预算》完成后10日内提供；2）材料分段计划由施工单位提前3日提供施工单位项目部负责人签字确认的《材料分段计划单》。

（3）材料供应1）材料调拨单收到《材料分段计划》单后，材料科依据《材料控制计划》进行核实确认后，开具《材料调拨单》，《材料调拨单》一式五份，材料科、财务科、施工管理科、供货单位、施工单位各一份，其中除供货单位一份外，应按“预算价格”注明材料单价及总价。

2）组织材料供应材料科督促供货单位按照《材料调拨单》载明的物资品种、规格、数量、进场时间供货到现场。

（4）材料验收1）材料（设备）运至施工现场，由施工单位、施工管理科、监理单位共同验收，并由施工单位清点数量、开具《收料单》。

2）材料供货单位提供验收材料（设备）的产品合格证、质检报告等有关质量的文件交给施工单位。

3）出入库办理根据施工单位出具的《收料单》办理出入库手续。

同一时间进场的同类材料可某办理入库，出库必须按“栋号”分别办理。

（5）材料结算1）供货单位结算供货单位持《材料调拨单》、《收料单》、发票、（半成品需持《半成品材料反馈单》）到材料科换取报销审批单，办理结算手续。

材料科将确定的供货数量计入各栋号的《甲方供材汇总表》台帐。

2）施工单位扣款财务科根据《材料调拨单》的计价，在施工拨款时扣除材料款项。

3）扣款调整如因工程变更等原因造成的实际供料与《材料调拨单》调拨数量不符，造成财务扣款不实，需进行调整时，由施工单位提出申请、材料科副科长核实后，报科长批准后可以进行调整。

（二）半成品1、范围：洁具、门、窗、开关插座、电线电缆、配电箱、管材管件、瓷砖、大理石、外墙保温材料、涂料、落水管、屋面瓦、栏杆等产品。

2、工作流程（1）施工管理科以《施工图纸》、《施工合同》为依据，编制《甲方供材料一览表》，送材料科，此项工作在主体工程进度至三层以前完成。

（2）材料科依据《甲方供材料一览表》，制定《甲方供材进场计划表》。

（3）负责组织材料设备招投标、优选工作，确定供货单位，并签署《采购合同》。

（4）会同施工管理科、监理单位、总承包单位办理验收、检验手续，组织填写《半成品供材反馈单》并以此作为供货单位付款、结算的依据之一。

（5）合同履行期间，负责采购计划调整，协调与供货单位之间的工作关系，处理有关问题。

（6）负责办理供货单位的结算、保修事宜。

五、竣工结算1、工程竣工后，制作《甲方供材汇总表》并与财务对接，双方确认签字；2、将核准的《甲方供材汇总表》发送施工单位，无误后施工单位项目负责人签字确认；3、将《甲方供材汇总表》提报施工管理科；4、以上工作在竣工10日内完成。

六、问题处理若货物检测不符合合同规定标准，监理单位、施工单位、施工管理科三方共同出具核定意见反馈材料科，由材料科通知供货单位调、退货。

期间产生的损失由供货单位按照合同规定进行赔偿。

目的加强材料科档案管理，使档案能更好的为部门管理提供服务。

职责材料科档案由专人负责管理，项目负责人配合管理。

程序1、管理原则：坚持集中、某管理的原则。

2、归档范围：公司文件、施工图纸、材料招标资料、购货合同等。

3、归档要求：格式某，归档及时，重要文件做好备份。