企业发展战略规划研究委员会工作制度

企业发展战略规划研究委员会工作制度

第一章总则

第一条为提高集团公司发展战略规划研究和决策的科学性与可操作性，促进国有经济合理布局和战略性调整，实现国有资产保值增值，推动集团公司高质量发展，特制订本工作制度。

第二条发展战略规划是指企业在深度分析国际、国内政治经济形势和内部条件及其变化趋势的基础上，根据国家和省发展规划、产业政策，所制定的在未来一定时期内具有方向性、整体性和全局性的企业发展定位、发展目标及拟采取的实施方案。

第三条发展战略规划研究委员会（以下简称“委员会”）作为董事会下设的从事发展战略研究、论证、咨询、评价的专业委员会，对董事会负责并报告工作。

第二章机构设置

第四条机构及人员组成

主任：集团公司董事长

常务副主任：集团公司总经理

副主任：集团公司其他班子成员及总法律顾问

委员：集团公司董事长助理、总经理助理，集团公司副总工程师、副总会计师，集团公司董事会秘书处（党政办公室）、企管处（政研室）、宣传部、计划处、基建处、环保处、技术中心、法律顾问处负责人，集团公司安监局副局长（股份公司安监局长），股份公司董事会秘书、规划发展部部长，按需外聘的专家学者。

委员会办公室设在计划处，办公室主任由计划处处长兼任。

第三章工作职责

第五条委员会职责

（一）负责分析国内外市场变化对企业的影响，根据国家产业政策、资本经营政策及市场变化趋势，研究制订企业产业调整、发展规划、投融资政策等方面的发展战略，提出实现战略目标的措施和途径，并适时对发展规划进行调整和修订。

（二）负责围绕国家、省、行业相关产业政策，遵循集团公司总体发展战略，定位下属子分公司专业化发展方向，审核子分公司发展规划并提出优化方案。

（三）负责监督集团公司及下属子分公司发展规划、发展战略落实情况，根据生产、经营情况和市场变化及时进行动态调整。对规划实施过程中违反战略规划方向的行为及时提出意见，并加以纠正。

（四）负责集团公司董事会授予办理的其他事项。

第六条委员会办公室职责

（一）负责对议案草案进行初审。针对议题的研究讨论价值和草案的完整完备情况给出初审意见。

（二）负责组织相关部门对初审通过的议案草案进行补充完善，提交委员会审查。

（三）负责委员会审查论证会议的相关会务工作，做好会议的记录和纪要。

（四）负责起草委员会书面审查意见，经委员会审定后提交党委（常委）会、董事会、经理层集体决策时参考。

（五）负责委员会日常工作。

第七条委员职责

（一）负责根据岗位职责和业务范围，从专业角度对提交审议的议案进行研究审查。

（二）负责按照委员会办公室安排参加委员会会议，参与对议案的表决，并提出审查意见和建议。

第四章议事制度

第八条委员会议事采用会议表决的方式进行，实行一人一票制，以少数服从多数为决议生效依据。会议决议须取得委员会全体成员过半数赞成方可通过。

第九条委员会会议根据议案审查论证需要，可聘请专家学者、中介机构提供专业意见。

第十条委员会会议由主任召集并主持，特殊情况下主任可委托常务副主任召集主持会议。

第十一条委员会办公室原则上需在召开会议一周前通知全体委员和专家学者参会，会议必须由三分之二以上的委员出席方可举行。

第十二条委员会办公室做好会议的记录、纪要，须经全体参会人员签字确认，形成委员会书面审查意见。

第十三条参会人员有保密义务，不得擅自披露与议案相关的信息。

第五章工作程序

第十四条初审草案

（一）委员会办公室按照《XXXX（集团）有限责任公司董事会专业委员会审查表》的批示内容，对发展战略、发展规划议案草案进行初审。

（二）针对议题的研究讨论价值和草案的完整完备情况给出初审意见，并积极组织相关部门对草案内容进行补充完善，形成议案后进入相应审查程序。

第十五条核准审查

委员会办公室向委员会汇报初审意见并请示核准召开委员会会议对议案进行审查论证。

第十六条审查议案

（一）委员会确定会议时间、地点、议题。

（二）委员会办公室原则上在召开会议一周前将《XXXX （集团）有限责任公司董事会专业委员会会议通知单》（附件10）及议案等相关资料分发给参会人员，如遇特急情况需标注紧急程度，并报请委员会主任批准。

（三）委员在会议召开前做好与议题相关的调查研究工作，并按照要求按时参会。如不能参会，应事先向委员会主任请假，并在《XXXX（集团）有限责任公司董事会专业委员会会议通知单》中出具书面审查意见。

（四）委员会办公室在会前收回《XXXX（集团）有限责任公司董事会专业委员会会议通知单》，对回执情况整理汇总，向委员会汇报。

（五）委员会召开会议对议案进行审查论证。

（六）委员会办公室做好会议记录和纪要。

（七）委员会形成议案的书面审查意见，建设性意见要在审查意见中注明。

（八）委员会填写《XXXX（集团）有限责任公司董事会专业委员会审查表》，提交审查意见供党委（常委）会、董事会、经理层集体决策时参考。

第十七条战略制定

（一）董事会提出集团公司发展规划和发展战略制定、修订、完善的目标要求。

（二）委员会办公室组织有关部门和专家，围绕国家政策法规、产业政策、行业动态进行研讨，制定和修订完善发展规划、方案或报告草案。

（三）委员会严格按照议事规则召开会议审定，形成书面审查意见，提交党委（常委）会、董事会、经理层审议决策。

第十八条战略控制

（一）委员会办公室负责监督集团公司和子分公司发展规划落实情况。

（二）委员会办公室组织有关部门和专家研讨，根据生产、经营实际情况和外部环境变化，及时提出修正意见和方案。

（三）委员会严格按照议事规则召开会议审定，形成书面审查意见，提交党委（常委）会、董事会、经理层审议决策。

第十九条根据董事会决议，行文上报或批复子分公司，并定期跟踪督促有关单位、部门具体落实。

第六章附则

第二十条本工作制度解释权属于XXXX（集团）有限责任公司董事会。

第二十一条本工作制度自印发之日起执行。