以“三会两办法”为机制保障的综合计划全过程管理

以“三会两办法”为机制保障的综合计划全过程管理

一、管理理念及策略

1.综合计划全过程管理包括综合计划指标的宣传、解读、分解、下达、实施、监控、异动分析、整改纠偏、督办反馈、年度总结10 个环节。

2.综合计划指标宣贯会对应宣传、解读环节；经济活动分析会对应监控、异动分析、整改纠偏环节；月度工作会对应督办反馈、年度总结环节。

3.《检修分公司各部室、车间** 年度绩效指标分解表》对应分解、下达、实施环节。

4.《检修分公司** 年度综合计划、负责人业绩考核及企业经营责任制三大体系指标考评办法》对上述10 个环节最终效果进行检查、评判、奖惩。

由上可见，检修分公司综合计划管理策略就是以综合计划指标宣贯会、经济活动分析会、月度工作会三大会议以及《检修分公司各部室、车间** 年度绩效指标分解表》、《检修分公司** 年度综合计划、负责人业绩考核及企业经营责任制三大体系指标考评办法》两大办法形成保障机制，确保了综合计划10 个环节

的全过程管理取得实效。

二、管理目标

综合计划全过程管理目标是实现“结果过程双控制”，即：一是要确保综合计划年度目标任务的全面实现，非不可控情况并得到公司批准，不得擅自调整年度计划，非跨年项目不得擅自跨年；二是综合计划过程控制达到公司要求，部分指标若有分季度或分月度目标，务必如期完成，符合公司企业经营责任制考核要求，避免综合计划执行前松后紧，年底打急抓等不规范情况出现。

三、主要流程说明

1.综合计划指标宣贯会营造宣传氛围，开展深度解读综合计划指标宣贯会由检修分公司综合计划归口管理部门项目管理部牵头策划，针对指标分析新变化、加分点、风险点，极端情况下对单位工资基金影响，编制保障措施。综合计划指标宣贯会后，项目管理部将会议宣贯资料发放各部室车间，要求进行部门内部二次宣贯。

2.经济活动分析会监控、分析综合计划进度，制定整改纠偏措施

在每年4月、7月、10 月和次年1 月的中旬分别召开一季度、上半年、三季度和全年经济活动分析会，分析市公司政策及经济总体形势对检修分公司生产经营影响，综合计划、

负责人业绩考核、企业经营责任制考核指标及同业对标指标完成情况

（

特

别关注成本、可控费用等核心指标），“一规划两工程”实施情况，分析生产经营工作中存在问题及值得关注问题，制定整改、应对措施，预测下阶段指标。经济活动分析会侧重指标的细化分析，制定内控措施，协调部门工作，分析问题及建议不仅站在检修分公司对市公司角度，也可站在车间对职能部室、部室对部室、部室对车间的角度。

3.以月度工作会为平台抓好计划管控的督办落实并全面总结

为确保综合计划管理整改纠偏环节取得实效，月度工作会跟踪上次经济活动分析会针对问题提出的整改措施的落实进度并予以通报，对超出整改期限仍未完成的部门给予月度工作会通报批评，或根据对计划进度影响的严重程度，纳入月度综合奖考核。

为使检修分公司综合计划管理水平逐年提高，每年1 月工作会全面总结分析上年度综合计划执行情况，分析工作要采用科学的方法和手段，既要有定性分析，又要有定量分析，指标完成情况要与年度计划(预算) 指标、与先进单位指标水平，与历史同期进行对比分析，揭露矛盾，综合判断，得出结论，从而改进管理流程，提升管理实效。

四、评估与改进

1.必要性和可行性评估

(1) 必要性一方面，综合计划指标宣贯会、经济活动分析

会、月度工作会三大会议是综合计划全过程管理依托的重要形式，为综合计划进度监控提供了重要平台，也是协调解决综合计划管理过程中出现问题的重要契机；另一方面，实施《检

修分公司各部室、车间

** 年度绩效指标分解表》、《检修分公司** 年度综合计划、负责人业绩考核及企业经营责任制三大体系指标考评办法》两大办法，将综合计划管理与部门绩效挂钩，为综合计划管理提供了刚性支撑。

（2）可行性

近三年，检修分公司综合计划指标宣贯会（年度）、经济活动分析会（季度）、月度工作会（月度）三大会议已经形成固定机制，会议要点以会议纪要形式正式发文；《检修分公司各部室、车间** 年度绩效指标分解表》、《检修分公司** 年度综合计划、负责人业绩考核及企业经营责任制三大体系指标考评办法》两大办法根据市公司每年下达指标新变化予以动态修订，也已连续实施三年，各部室、车间受奖励考核年度绩效奖金额从200元至上万元不等，打破了“大锅饭”平均主义，体现了业绩贡献差异。

2. 存在的问题及下一步工作措施目前，经营业绩指标、资产质量指标、安全管理指标及供电质量指标均有直接的、刚性的统计手段，受监控力度大，但电网发展指标中各类工程的形

象进度统计手段受种种因素制约，综合计划管理办公室尚不能进行直观的、刚性的统计，监控手段有待创新，监控力度有待增强。

五、成效通过实施“三会两办法”为机制保障的综合计划全过程管理，检修分公司连续三年（2008 年至2010 年）100%完成年度综合计划目标，其中因对综合计划中的投资计划管控有亮点、有特点，被市电力公司发展策划部指定在2010 年综合计划调研会上作题目为经验交流发言。