2017年医药集团公司关联交易管理制度

2017年医药集团公司关联交易管理制度

第一章总则 (2)

第二章关联方的范围及分类 (2)

第三章关联方的报告 (3)

第四章关联方的信息管理 (5)

第五章关联交易的定义及分类 (5)

第六章关联交易审议与披露标准 (7)

第七章关联交易审议、披露与报告程序 (10)

第八章关联交易的执行 (16)

第九章关联交易的监督 (19)

第十章罚则 (20)

第十一章附则 (21)

第一章总则

第一条为规范公司关联交易行为，提高本公司规范运作水平，保护本公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上证所《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《实施指引》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“联交所《上市规则》”）、《企业会计准则》、《香港财务报告准则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。

第二条关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。

第三条本公司股东大会、董事会应当根据监管机构的规定以及《公司章程》的有关要求对关联交易实施管理。

本公司董事会下设审计委员会履行本公司关联交易控制和日常管理的职责，向董事会报告工作，对董事会负责。

与关联交易相关的日常事务由董事会秘书办公室负责；其他机构按照职责分工落实关联交易管理的具体工作。

第二章关联方的范围及分类

第四条本公司的关联方包括关联自然人、关联法人或其他组织。

第五条本公司的关联方分为境内证券监督管理机构（包括证监