制度编写与流程图编制培训(欧阳华林)ppt课件
流程图教学培训(PPT 46页)
N 输出S
结束
45
算法的基本逻辑结构
• 顺序结构 由若干个依次执行的步骤组成。
• 条件结构 需要经过条件判断后，才能决定执行哪个操作。
• 循环结构 从某处开始，按照一定的条件反复执行某些步骤。
可以证明：任何一个算法都可以由这三种结构组合而成。
算法的基本结构就是构成算法的积木，这一点在程序框图 中可以清楚看到。
34
• 扩展： S=1+1/2+1/3+……1/100 S=1*2*3*4*……*100
35
开始
开始
i=1
i=1
S=0
S=0
S=S+i
S=S+i
i=i+1
i=i+1
否 i>100 ?
输出S
是 输出S
否 i>100 ? 是
结束
结束
思考：上面两个流程图有什么不同？
36
练习2：如图给出的是 计算1/2+1/4…+1/20 的值的一个程序框图， 其中判断框内应填入 的条件是 （ ） A、i>10 B、i<10 C、i>20 D、i<20
40
方法二
开始
i=1
S=0
(i mod 2) = 0 ? Y
N
S=S- i
S=S+ i
i=i+1
否 i>100 ? 是
输出S
结束
41
方法三
开始
i=1
S=0
p=1
S=S+ p*i p = -p
i=i+1 否
i>100 ? 是
输出S
生产流程图之欧阳学文创编之欧阳索引创编
1）生产订单管理流程
欧阳索引创编
生产订单管理流程说明
欧阳索引创编
欧阳索引创编
（2）生产计划管理流程
欧阳索引创编
生产计划管理流程说明
欧阳索引创编
（3）生产物料领用流程
欧阳索引创编
生产物料领用流程说明
欧阳索引创编
（4）生产作业进度控制流程
欧阳索引创编
生产作业进度控制流程说明
6
欧阳索引创编
欧阳索引创编
（5）产品检验工作流程
欧阳索引创编
产品检验工作流程说明
欧阳索引创编
（6）不合格品管理工作流程
欧阳索引创编
欧阳索引创编
欧阳索引创编。
如何编制制度PPT课件
PPT学习交流
21
编写的基本要求－编写时的思考方式
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• 制度文件的思考方式 为什么？ （Why） 目 的 做什么？ （What） 适用范围 谁来做？ （Who） 职 责 在哪里做？（Where） 何时做？ （When） 作业内容 如何做？ （How） 辅助说明：术语定义/作业，应明确各部门间的协作关系、协作方式 和相互制约关系。
•分条描述要科学合理、逻辑关系清晰，属于一个条文内的事项应采用款、 项、目的体系。
•文字要准确、简练，容易引起歧义的名词须作出明确解释，不得使用没 有定义的简称。
PPT学习交流
18
编写的基本要求－编写结构
19
（７）表格记录 （８）流程图等 （９）终结线 （１０）特别说明 （１１）附录 图表含有一些要求或规定，则一般应当置于正文内而不能放到附录中来。
PPT学习交流
8
编写的基本要求－原则
9
3. 相容性
• 体系文件之间应保持良好的相容性，即不仅要协调一致，不相 互矛盾，而且要各自为实现总目标承担相应的任务。
4. 可操作性
• 要符合组织的客观实际，使其具有可操作性。这是文件得以贯 彻执行的重要前提。
5. 系统性
• 体系本是一个由组织架构、程序、过程和资源构成的有机整体。 应对过程输入、输出、过程之间的界面接口和相互关系，以及 文件的层次（支持性）关系施以有效的控制，使质量管理体系 文件形成一个有机的整体。
PPT学习交流
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编写的基本要求－原则
11
7. 预防
• 预防是质量保证的精髓，在质量管理活动中，要预先对可 能的各种影响因素作出有效控制安排，应注重如何发现各 种潜在的不合格因素，并在体系文件中加以体现。
规章制度编写规范培训教材(共 37张PPT)
第一章 管理总则
第一条 为了加强管理，完善各项工作制度， 促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家 有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本 管理细则。 第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程， 遵守公司的规章制度和各项决定、经律。
２.基本思路
企业管理制度=规范+规则+创新
企业管理制度的编制或创新要按照事物 的演变过程，依循事物发展过程中内在 的本质规律，依据企业管理的基本原理， 实施创新的方法或原则，进行编制或创 新，形成规范。
３.基本要求
（１）合法性 管理制度应贯彻国家有关政策、法令和法 规，遵守集团基本法，与同级有关制度 规章相协调，下级制度不得与上级制度 相抵触。
文种的异同
制度：强调共同性甚至全民性，是基础性的约束条文。 例如：社会主义经济制度 规定：强调预先（即再行为发生之前）和法律效力， 用于法律条文中。例如：普通高等学校学生管理规定 办法：也就是处理问题的方法，强调上级对下级的指 导性。例如：出版管理行政处罚实施办法
细则：是对个别或一些制度、措施、方法中的详细地 方加以规范，强调详细的解释，说明及法律性。例如： 兽药管理条例实施细则
文种之我见
制度，贯穿全程；
规定，预期行为； 办法，事后处置； 细则，具体处理。
正文：
1.采用条款式，即贯通式章条结构。 2.每章可以再另分节、条、款、项。 （分章节的写作一般都拟制小标题，一个条目表达一 个意思，不可把几个内容包括在一个条目之中）。 第一章 总则：分条概述制定本制度的目的、原则 、适用范围、定义。 第二章 职责；分条概述本制度的归口主管部门 。 · · · · · · · · · · 最后一章 附则：说明主管部门实施日期等内容。
制度建设管理制度之欧阳数创编
XX有限公司制度建设管理制度第一章总则第一条为加强XX规章制度建设，不断提高规章制度的系统化、科学化、规范化，适应XX发展需要，特制定本制度。
第二条本制度适用于XX及其控股公司的制度建设工作，投资参股公司参照执行。
第三条本制度所称制度是指根据本制度所制定和生效的章程、制度、规程、作业指导书等。
第四条XX制度建设实行分类分级管理原则。
4.1 按照制度内容，分为公司章程、战略文化管理、风险与内控管理、人力资源管理、财务管理、资产管理、投资管理、行政管理、信息管理、安全管理、工程管理、招商管理、健康医疗管理等类别。
4.2 按照制度级别，分为四个级次：4.2.1 公司章程；4.2.2 基本制度：指根据公司章程和管理需要所制定的某一管理领域具有全局性或重要性的制度，统一以“制度”作为制度文体名称；4.2.3 专项规定：指基本制度之下就某一方面作出的专项规定或对基本制度难以涵盖领域的补充，统一以“办法”或“规定”作为制度文体名称；4.2.4 实施细则、具体流程和规范：指专项规定之下对制度某一方面的细化或就制度本身的实行所制订的实施细则、手册、守则、标准等,统一以“作业指导书”“规程”或“实施细则”作为制度文体名称。
第二章工作职责第五条公司综合管理部负责公司制度建设的统筹及牵头管理工作。
第六条公司各职能部门负责本部门职能范围内的制度建设和执行监督工作。
第七条公司行政领导班子负责制度建设和执行的总体把控和监督管理。
第八条制度建设工作小组全面负责制度建设和执行情况监督的具体工作。
制度建设工作小组办事机构设在综合管理部，组长由综合管理部部门负责人兼任，成员由各职能部门选派相关人员组成。
第三章制度的起草第九条根据制度的结构，一个完整的可操作的制度应包含三部分内容：8.1 制度基本内容：制度制定的目的、适用范围、工作职责、工作流程、正文约束条例、考核、附则等内容。
8.2 制度操作流程：依据基本内容绘制出制度操作的流程图。
制度编写与流程图编制培训PPT课件
营销评 价
方案 判断
YES
方案介 绍评析
方案评标会 召集评
标会
方案
NO
评审
方案 调整
YES
方案设 计图
NO 《设计任务书》
需修改基本设计Leabharlann 点修改 《备选方案设计图》成本测 算
工程分 析
《方案评价书》
方案听证会
YES
NO
方 案 NO 评审
《方案听证会纪要》
《方案评标会纪要》
方案报 建
《方案报建指导书》
感谢您的聆听，再会！
营销中 心
市场定 位
财务部
财务分 析
成本管 理部
成本测 算
工程部
工程分 析
公司领 导
项目事 务部
支持性文件
项目开发分析
提出需 求调整 意见
可行性论证
YES
拟设计 任务书 方案招
标
调整需 求论证
NO 《设计任务书》
需修改基本设计要点修改
质 量 体 系 流 程 图 ： 实 例 整 体
方案设计程序流程图
方案评估
方案听 证
方案评标
绘图软件介绍
安装VISIO 2002：
编制要求
▪ 框图形状：4种
活动
如申请、审核
判断
如是否批准
支持
如支持的作业指导书
流程
记录
如记录保存
归档
编制要求
▪ 按照流程的顺序进行 ▪ 考虑支持的流程 ▪ 理顺所有文件或流程的接口关系
编制要求
▪ 部门岗位描述
• 当与顾客有关联时必须有顾客一栏 • 尽可能描述岗位而不是部门，特别是审核、批准类
▪ 文字描述要求：
流程图培训课件(ppt37页).ppt
思考
按照这个工序流程图，一件成 品可能经过几道加工和检验程序？ 哪些环节可能导致废品的产生？
解答
1.一件成品可能经过两道加工和检验的程序. 即粗加工和检验，精加工和最后检验.
2.一件成品也可能经过三道加工和检验程序. 即粗加工和检验，反修加工和反修检验，以 及精加工和最后检验.
数学中的流程图
流程图可以比较直观的表达数学 计算或证明过程中的主要思路.
达，或需要借助于逻辑结构来表达. 再次，分析个步骤之间的关系. 最后，画出流程图表示整个流程.
课堂小结
1.由一些图形符号和文字说明构成 的图示称为流程图.
2.流程图的特点：可以直观明确的 表示某个算法或工序的动态，的从开始 到结束的全部步骤过程.
3.流程图通常用来描述一个过程 性的活动.活动的每一个明确的步骤构 成流程图的一个基本单元，单元之间 通过流程线产生关系.
知识要 点
流程图通常用来描述一个过程性的活动. 活动的每一个明确的步骤构成流程图的一个 基本单元，单元之间通过流程线产生关系， 基本单元中的内容要根据需要确定，可以在 基本单元中具体的说明，也可以为基本单元 设置若干子单元.
工序流程图
流程图还可以用于描述工业生产 的流程，这样的流程图通常称为工序 流程图.
一般来说，数学问题是不胜枚举的， 解题的方法也千差万别.但是我们解决数 学问题的过程是类似的，可以用流程图 表示.
解决 数学问题 的过程的 流程图.
其他流程图
例3
假设洗水壶需2min,烧开水需15min,洗 茶壶、杯子需要3min,取放茶叶需2min,沏 茶需1min，试给出喝茶问题的流程图.
解：第一种方法：
烧开水 15min
洗茶壶杯 3min
财务管理制度及流程图之欧阳美创编
公司财务制度目录第一章财务部组织结构与责权一、财务部组织结构图二、财务部职责三、财务部权力四、财务总监的职责五、财务部经理职责六、财务部主管职责第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程第四章资产管理一、资产管理主管岗位职责二、资产管理专员岗位职责三、现金清查账务处理流程四、备用金收支账务处理流程五、应收账款管理流程六、固定资产盘点管理流程第五章筹资与投资管理一、筹资与投资主管岗位职责二、筹资专员岗位职责三、投资专员岗位职责四、筹资管理流程五、银行借款筹资管理流程六、投资管理流程第六章会计核算管理一、会计核算主管岗位职责二、会计核算专员岗位职责三、日记总账账务处理流程四、记账凭证账务处理流程五、科目汇总表核算流程六、固定资产核算流程七、利润核算流程第七章成本会计管理一、成本会计主管岗位职责二、成本会计专员岗位职责三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务处理流程第八章应收账款管理一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专员岗位职责三、应收账款管理流程四、应收票据处理流程五、呆账死账确认流程六、坏账处理流程第九章审计管理一、审计主管岗位职责二、审计专员岗位职责三、审计工作流程四、货币资金审计流程五、存货审计流程六、收入审计流程七、成本审计流程八、利润审计流程第十章税务管理一、税务主管岗位职责二、税务专员岗位职责三、纳税筹划流程四、纳税核算流程五、纳税申报流程第一章财务部组织结构与责权一、公司的财务部组织结构图二、财务部职责职责严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系1职责健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理2职责分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况3职责当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息4编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案职责5职责负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放6职责负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理7职责协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作8职责进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作9有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作职责10职责编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作11三、财务部权力权力参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力1参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力权力2参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力权力3参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力权力4权力对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚5对其他部门实施财务监督和考核权力6部门内部员工聘任、解聘的建议权权力7要求相关部门配合相关工作的权力权力8权力其他相关权力9四、财务总监的职责职责1 在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作职责2 制定、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略职责3 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准职责4 进行税收管理和方案制定职责5 健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度职责6 开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益职责7 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议五、财务部经理职责职责1 主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作职责2 根据公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制标准职责3 负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实职责4 制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务计划职责5 进行公司成本管理，开展成本预测、控制、核算、分析工作，提高赢利水平职责6 负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况职责7 负责资金、资产的管理职责8 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作职责9 对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持职责10 向上级主管汇报公司经营状况，为公司高级管理人员提供财务分析数据和建议职责11 组织考核、分析公司经济成果，提出可行的建议和措施六、财务主管的职责职责1 财务预算的编制、呈报及执行职责2 组织公司会计的核算及年度审计职责3 有效地管理运用资金职责4 监察公司资产管理、往来账管理以及费用开支管理职责5 建立与发展同财政税收部门及银行的良好合作关系职责6 审核会计凭证职责7 审核上报的各种会计报表及纳税申报表职责8 对下属员工进行培训职责9 协调部门内部、部门之间的员工关系第二章资本预算管理一、资本预算会计岗位职责职责1 协助财务总监建立预算管理体系，为预算工作建立配套的执行、控制机制职责2 制定公司年度全面预算，组织编制整个企业的财务预算及财务部门费用预算职责3 汇编各部门预算草案，形成企业的销售预算、采购预算和费用预算等项目预算职责4 综合、平衡企业各职能部门的预算，经决策层批准后下达实施职责5 监督管理预算的执行情况，查看预算建议案，及时向管理层反馈职责6 定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告职责7 负责向董事会解答有关预算的质疑，确定组织的预算要求符合法律规定职责8 根据实际经营情况，定期更新已编制的预算，使企业的预算更趋准确二、资本预算专员岗位职责职责1 协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行控制机制职责2 协助编制公司全面经营预算，负责预算的跟踪管理职责3 根据预算监控日常支出，定期进行反馈职责4 对预算各项指标和各部门预算执行情况进行监督，提交分析报告职责5 编制集团预计损益表、预计资产负债表、预计现金流量表职责6 编制集团总体预算平衡方案职责7 按时进行下一年度预算的编制工作三、预算编制程序总经理财务经理预算会计各预算部门负责人四、年度预算编制程序总经理各部门经理预算会计财务部经理财务总监五、年度预算编制平衡流程总经理财务部经理各系统总监财务总监董事长六、年度预算调整流程总经理财务总监财务部各系统部门七、现金预算流程总经理财务总监财务部各部门第三章财务成本控制管理一、成本控制岗位职责职责1 制定成本核算制度职责2 进行成本预算编制以及执行跟踪职责3 根据月度、季度、年度财务状况，主持各项财务分析职责4 进行成本检查职责5 改进成本控制，提供成本控制改进措施报告职责6 提出改进财务运转的建议二、成本核算会计岗位职责职责1 执行成本核算方案职责2 执行产品成本控制方案职责3 撰写成本分析报告职责4 提出成本控制改进方案职责5 稽核各项目成本预算，并及时提出修正意见职责6 进行成本档案的管理和统计分析三、现金清查处理流程总经理财务总监财务部出纳四、银行存款付款控制流程授权经办业务 签订结算契约审 批 审 核制取原始凭证结束否五、费用报销管理流程报送结束第四章资产管理一、资产管理岗位职责职责1 在财务经理的直接领导下，负责低值易耗品、固定资产、商品、物料用品、原材料的制证、账簿管理和企业购买力的申报、记账和报表工作职责2 检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产物资的使用保管情况，注意发现和处理财产物资管理中存在的问题，确保企业财产物资的合理使用和安全管理职责3 负责审核和编制商品、物料用品、原材料的记账和以上账户收支业务的登记、结账、对账工作职责4 负责收集审核各部门的物资购置计划，根据库存情况核定购买量，按规定报有关领导批准后，组织安排采购。
培训控制流程之欧阳理创编
培训管理业务控制流程培训管理制度第一章总则第一条为了提高员工素质，改变员工的知识结构、工作态度和工作技能，适应企业发展及市场日益竞争激烈的环境，充分开发人力资源，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司员工培训管理。
第一条安全培训管理由安全科另行规定。
第二章培训目的、原则及职责第二条培训目的：a)通过培训改变员工知识结构，提高员工工作质量和工作绩效，提升企业竞争力。
b)改变人的行为表现，提高人的素质，最终目的是开发人力资源。
第三条培训的宗旨：培训计划应结合员工职业发展计划，实现公司发展和个人成长的结合，为公司人力资源战略规划与发展提供有力的支持。
第六条培训的原则：a)计划的原则：首先要树立企业发展，教育优先；企业竞争，素质为本的观念。
公司要根据企业的实际情况，制订长远的员工培训规划和年度、季度、月度培训计划，把提高员工素质作为企业发展的一项基本策略，并落到实处。
b)全员培训的原则：员工培训，对针对公司所在员工进行。
做到系统化，按不同的需求进行全面的分类、分层次培训；专业化，针对新技术、新产品、新工艺的应用进行培训；层级化，按不同层次、不同级别、不同知识结构、不同岗位专业进行培训；时效化，适时适地的进行培训，保证知识的不断更新和有效性。
c)多途径多方式的原则：采用多途径、多种方式进行，如委托外部培训、内部训练、部门交叉培训、经验交流会、师傅带徒弟等方式，以满足员工的培训需求。
d)评估考核的原则：培训计划制定要有针对性，每次培训结束要对培训的效果进行评估，以检验培训效果及培训方式的适用性。
员工培训，其成绩将登记在《员工培训档案》上。
第六条总经办负责公司整体培训活动的统筹规划、组织协调、具体实施和控制等工作：（1）工作安排：a)公司年度培训计划和各部门培训计划、个人能力素质提升计划组织制定；b)培训制度的制订与修改；c)培训项目的申报及实施方案的确立；d)各部门培训的实施情况督导、追踪、考核；e)委托培训人员审核与手续办理；f)各项培训费用的预算；g)协助各部门组织培训教材、场地等；h)建立员工培训档案；i)培训情况的评估和报告。
安全生产管理制度(完整版)之欧阳引擎创编
安全生产管理制度欧阳引擎（2021.01.01）目录一、施工组织设计与专项安全施工方案编审制度二、安全技术措施计划执行制度三、安全技术交底制度四、架体、设备安装验收制五、施工机具进场验收与保养维修制度六、安全检查制度七、安全教育培训制度八、安全生产奖罚制度九、伤亡事故快报制度十、卫生保洁制度十一、消防防火责任制十二、班组安全活动制十三、不扰民措施十四、门卫值班与保卫制度十五、临时用电定期检查制度十六、项目“三宝四口”安全防护规定十七、项目现场的落手清管理制度十八、生产工人的安全生产责任制度十九、施工现场安全检查制度一、施工组织设计与专项安全施工方案编审制度一、施工组织设计的编制由公司工程部、单位工程施工技术负责人等有关人员进行。
二、施工组织设计的审核、审批工作，由工程技术人员负责人审批。
三、管理内容与要求1、编制施工组织设计的意义和原则施工组织设计是指导施工准备、组织施工的全面性的技术、经济文件。
编制施工组织设计必须贯彻的原则是：统筹规划，科学地组织施工，建立正常的生产秩序，充分利用空间，争取缩短时间，推广采用先进施工技术，制定确保工程质量和安全施工的技术措施，用少量的人力、财力取得优良的工程质量和最佳的经济效果。
2、施工组织设计编制的深度和要求施工组织设计一般应根据工程规模大小、结构特点和技术繁简程度及施工条件，编制深度不同的施工组织总设计和单位工程施工组织设计（或施工方案）。
（1）中型以上建设项目和建筑群体应编制施工组织总设计：小型项目和一般工程编制施工组织设计或施工方案。
（2）大面积加固工程、重要的扩建、改建工程，应视工程繁简编制相应的施工组织设计。
（3）工业设备安装和机械化施工，应单独编制专业施工组织设计。
（4）较大规模的拆除工程，疑难结构的拆除分项工程，必须编制施工方案。
3、编制施工组织设计的基本要求（1）贯彻执行基本建设程序和施工程序，根据合同精神和计划要求，科学地安排施工。
（2）贯彻施工技术规程，操作规程，确保工程质量和安全生产，降低工程成本，提高机械化施工程度，提高劳动生产率。
安全培训制度之欧阳体创编
安全生产培训制度为了加强公司生产工作的劳动保护、改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司事业的发展，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制订本制度。
企业安全生产管理人员教育培训制度第一、安全教育和培训的内容针对教育和培训层次和工作性质分别进行，管理人员的重点是安全生产意识和安全管理水平，操作者的重点是遵章守纪、自我保护和提高防范事故的能力。
1、组织辖区企业主要负责人、安全管理员、特种作业人员（简称“三类人员”）相应的安全教育培训，保证“三类人员”持证上岗。
a）、企业主要负责人。
进行安全生产方针、政策、法规的强制教育培训，树立安全生产观念、提高安全生产意识，主动落实企业安全生产主体责任。
经培训考核合格发放生产经营单位主要负责人《安全资格证》。
b）、企业安全生产管理员。
进行相应的安全生产方针、政策、法规的安全管理知识、管理方法培训，提高安全管理水平。
经培训考核合格发放生产经营单位安全管理员《安全资格证》。
c）、特种作业人员。
除进行一般安全教育外，还要执行GB5306—85《关于特种作业人员安全技术考核管理规定》的有关要求，按国家、省、市各级和企业规定进行本工种专业培训、资格考核，取得《特种作业人员操作证》后上岗作业。
2、从业人员教育培训计划，聘请有培训资质的培训机构定期组织教育培训，建立教育培训档案。
a）、新工人（包括合同工、临时工、学徒工、实习生）必须进行公司、厂级和班组的三级安全教育。
教育内容包括安全生产方针、政策、法规、标准及安全技术知识、设备性能、操作规程、安全制度、严禁事项及本工种的安全操作规程。
b）、特殊工种人员除进行一般安全教育外，还要经过本工种的专业安全技术教育。
c）、采用新工艺、新技术、新设备施工和调换工作岗位时，对操作人员进行新技术、新岗位的安全教育。
第二、安全教育和培训的学时1、企业主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。
人力资源管理制度汇编之欧阳引擎创编
保定鸿鹄欧阳引擎（2021.01.01）人力资源管理制度·汇编二零一七年十二月目录总则3第一章组织机构与定岗定编4第一节组织机构图4第二节定岗定编5第三节岗位分析和岗位说明书编制5第二章聘用6第一节员工招聘与甄选6第二节员工入职手续办理9第三节员工试用10第四节员工转正12第三章员工薪酬管理12第一节员工考勤制度12第二节工资核算制度16第四章员工福利制度17第一节福利待遇的种类17第二节福利待遇的标准18第三节福利待遇的给付18第五章人事档案管理制度19第六章员工关系管理21第一节员工调动管理办法21第二节员工奖惩条例22第三节劳动合同管理22第七章员工离职管理24第一节员工辞职24第二节员工辞退25第三节移交26第八章附则28附件：人事各类表格29总则第一条人力资源管理制度人力资源管理制度是公司人力资源管理体系的重要组成部分，是保障公司人力资源管理规范化、流程化、科学化的基础。
建立卓有成效的人力选人、用人、育人、留人机制，运用科学的人力资源管理手段，以优秀的企业文化吸引人才、凝聚人才，力争打造出一个价值观相同、奋斗目标一致、行动步调统一的优秀团队。
本制度包括人力资源管理各制度。
第二条人力资源管理部门的职能1、人力资源管理职能推进人力资源管理制度化、规范化、流程化进程；并细化人力资源管理六大模块功能，做精做细每项工作，与时俱进，不断为公司发展提供有力的人力资源保障体系。
2、人力资源开发职能根据公司的战略规划，制定人力资源规划和人力资源开发计划；配合公司战略调整和经营调整，建设人才梯队和相应的人力资源储备；根据公司员工素质状况，实施全员素质培训，强化员工的责任心和从业品德，打造有理想、严纪律、富激情、强战斗力的团队。
3、人力资源配置职能以发挥人力资源优势为目标，进行职位分析和职位设计，依据公司组织机构进行定岗定编，编写岗位工作说明书，以实现人力资源最大化人岗相配、物岗相配、薪岗相配等功能。
内部控制流程图之欧阳索引创编
内部控制流程图欧阳家百（2021.03.07）目录第一部分：内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部分：经济活动控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第二节收支业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第四节资产业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第一部分内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤（一）成立内部控制领导组织机构单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作（二）开展单位层面内部控制1、建立集体议事决策制度主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责任追究制度等2、建立关键岗位管理制度主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等3、建立会计机构管理制度主要内容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度5、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构(见下文)（三）开展经济活动内部控制1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风险点2、根据找出的风险点、采取控制措施，进行内控设计3、进一步完善单位的制度建设，制定内部控制工作手册二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部分经济活动内部控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图（一）预算编制及批复预算调整流程节点简要说明(四)决算管理流程图决算流程节点简要说明（五）绩效评价三、风险点及主要防控措施一览表（一）预算编制及批复（二）预算执行与分析（三）决算和预算绩效管理第二节收支业务控制一、工作步骤示意图（一）收入业务（二）支出业务（三）债务业务二、流程图资金支出流程节点简要说明三、风险点及主要防控措施一览表（一）收入业务（二）支出业务（三）债务业务第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表1、采购预算编制与计划管理2、采购活动管理第四节资产业务控制一、工作步骤示意图（一）货币资金业务（二）实物资产和无形资产业务（三）对外投资业务二、风险点及主要防控措施一览表（一）货币资金（二）实物资产和无形资产（三）对外投资第五节建设项目业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表（一）项目管理（二）资金管理第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表（一）合同订立阶段（二）合同履行阶段。
内部控制制度之欧阳与创编
第一章内部控制的基础第—节总则一、为了加强广西农垦糖业有限公司的内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，保障公司经营战略目标的实现，保护资产的安全完整．提高业务处理效率和企业内部管理水平，确保会计资料的真实、完整．根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范一基本规范》等法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
二、本制度所称内部控制，是指公司为了实现经营目标提高会计信息质量，保护资产的安全完整，防范和规避财务及经营风险，防止错误、欺诈、舞弊的发生，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行，提高组织运营的效率及效果．而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。
第二节内部控制的总体目标和基本原则一、建立健全公司内部控制制度是合理地保证公司实现以下目标：（一）遵守国家有关法律法规和公司内部规章制度：（二）保证所有业务活动均按照适当的授权进行．促使公司的经营管理活动协调、有序、高效运行，提高公司的经营效率和效果．（三）经济有效地使用公司的各种资源，防止资产浪费、毁损，并降低其减值损失：（四）防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整，确保各项业务活动健康进行：（五）规范公司会计行为，保证会计信息的真实、可靠，使财务报告的编制符合《会计法》和《企业会计准则》等有关规定．二、公司的内部控制实行分级控制，即实行集团本部、子公司、生产车间（部门）三级控制、三级管理原则。
三、内部控制包括控制环境、风险管理、控制活动、信息与沟通、监督等五个要素。
四、控制环境主要包括以下内容：（一）经济性质和经营类型；（二）管理层的经营理念；（三）管理层倡导的组织文化；（四）法人治理结构;（五）各项职责的分工及相应人员的胜任能力;（六）人力资源政策及其执行.五、风险管理主要包括以下内容：（一）识别影响组织目标实现的各类风险；（二）建立风险管理机制。
六、控制活动主要包括以下内容：（一）所有经营活动应有适当的授权；（二）不相容职务应当分离;（三）有效控制凭证和记录的真实性；（四）资产和记录的接触限制；（五）独立的业务审核．七、信息和沟通主要包括以下内容：（一）及时、准确、完整地记录所有信息;（二）保证管理信息系统的有序运行;（三）保证管理信息系统的安全可靠．八、监督主要包括以下内容：（一）内部审计机构实施的独立监督：（二）管理层对内部控制的自我评估．九、建立、健全内部控制并使之有效运行是公司高级领导层的责任。
设计管理制度和流程之欧阳学文创编之欧阳索引创编
设计管理制度和流程欧阳家百（2021.03.07）轨道工程事业部设计部目录第一章总则11.1目的11.2 职责11.3 适用范围 1第二章设计招标管理12.1 设计招标原则12.2 招标程序和内容22.2.1 设计计划 22.2.2 设计任务书22.2.2.1 方案设计任务书22.2.2.2 初步设计说明22.2.2.3 扩初设计说明22.2.3 招标邀请函22.2.4设计单位推荐 22.2.5设计单位初选 22.2.6 发标22.2.7 评标32.2.8 签约3第三章设计过程控制管理 33.1 工程设计计划33.2 设计过程跟踪控制33.3 设计评审 43.3.1 方案设计审查43.3.2 初步设计审查43.3.3 扩初设计审查43.3.4 施工图设计审查 53.4 设计输出文件的审查与验收5 3.5 设计控制总结53.6 工法审核 63.7 文件归档 63.8附表63.8.1《工程项目设计任务》63.8.2 《设计任务修改审批表》63.8.3 《设计跟踪检查记录单》73.8.4 《设计输出文件审查表》83.8.5 《施工组织设计报审表》93.8.6 《工程施工进度计划表》93.8.7 《进度调整计划审批表》10第四章设计变更管理流程 114.1概述114.1.1目的114.1.2适用范围114.1.3 定义114.1.4 原则114.2设计变更分类114.2.1 使用单位原因 114.2.2 施工单位原因 114.2.3 设计单位原因 114.2.4 公司领导要求 114.3设计变更流程124.3.1设计变更提出阶段124.3.2设计变更审批阶段124.3.3设计变更的实施阶段 124.4 附表124.4.1《设计变更审批单》124.4.2《设计变更通知单》14第五章施工图管理 15第六章设计图纸自审制度 15第七章新技术研究 167.1轨道技术研究167.2 工法的研究与开发167.3 BIM研究 16第八章设计管理工作流程 168.1 设计管理流程168.1.1 设计招标管理工作流程168.1.2 总体设计管理工作流程188.1.3 初步设计管理工作流程198.1.4 施工图设计管理工作流程208.2 设计审查流程218.2.1 总体设计、总体技术标准和技术要求审查工作流程218.2.2 初步设计审查工作流程228.2.3 重大技术方案审查工作流程238.2.4 施工图审查及会审工作流程238.3设计变更流程248.4工法审核流程25第一章总则1.1目的（1）加强公司云轨项目的设计管理工作,规范项目建设过程中设计管理人员的工作职责、工作内容和工作程序，提高项目技术质量和设计管理水平，建立技术管理体系。
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主讲:欧阳华林
制度文件三个层面
▪ 纲领,政策,方针,原则 ▪ 管理制度,流程 ▪ 表格记录文件
制度的基本框架
▪ 目的 ▪ 适用范围 ▪ 定义,原则 ▪ 管理要求 ▪ 实施流程 ▪ 奖罚 ▪ 记录及支持性表格
如何绘制流程图
流程图：要求
部门称谓统一
财务部 工程部 营销部 采购部 。。。
支持性文件的范围
▪ 引用的其他程序文件 ▪ 引用的作业指导书 ▪ 标准表格
手册 程序文件 作业指导书 记录（标准表格）
质量体系流程图：字体
• 流程图名称：14号 • 部门名称：12号 • 其它文字：10号
中文：宋体 标准 英文：TIMES NEW ROMAN
方案设计程序流程图
外请设 计单位
专家、 政府部
方案设 计
可行性论证
YES
拟设计 任务书
方案招 标
调整需 求论证
不需修改基本要点 中期调 整
方案回 标
设计评 价
营销评 价
方案 判断
YES
方案介 绍评析
方案评标会 召集评 标会
方案
NO
评审
方案 调整
YES
方案设 计图
NO 《设计任务书》
需修改基本设计要点修改 《备选方案设计图》
成本测 算
工程分 析
《方案评价书》
门
万创
概念设 计
营销中 心
市场定 位
财务部
财务分 析
成本管 理部
成本测 算
工程部
工程分 析
公司领 导
项目事 务部
支持性文件
项目开 发分析
提出需 求调整 意见
方案设 计
可行性论证
YES
拟设计 任务书
方案招 标
调整需 求论证
不需修改基本要点 中期调 整
方案回 标
设计评 价
营销评 价
NO 《设计任务书》
需修改基本设计要点修改 《备选方案设计图》
门
万创
概念设 计
营销中 心
市场定 位
财务部
财务分 析
成本管 理部
成本测 算
工程部
工程分 析
公司领 导
项目事 务部
支持性文件
项目开 发分析
提出需 求调整 意见
可行性论证
YES
拟设计 任务书 方案招
标
调整需 求论证
NO 《设计任务书》
需修改基本设计要点修改
方案设计程序流程图
外请设 计单位
专家、 政府部
编制要求
▪ 相关文件
• 相关的程序 • 支持的作业指导书 • 填写的表格名称
《方案评标会纪要》
方案报 建
《方案报建指导书》
质 量 体 系 流 程 图 ： 实 例 整 体
方案设计程序流程图
外请设 计单位
专家、 政府部
门
万创
概念设 计
营销中 心
市场定 位
财务部
财务分 析
成本管 理部公司领 导
项目事 务部
支持性文件
项目开 发分析
方 案设计
提出需 求调整 意见
方案听证会
YES
NO
方 案 NO 评审
《方案听证会纪要》
《方案评标会纪要》
方案报 建
《方案报建指导书》
方 案评估
方 案听证
方 案评标
绘图软件介绍
安装VISIO 2002：
编制要求
▪ 框图形状：4种
活动
如申请、审核
判断
如是否批准
支持
如支持的作业指导书
流程
记录
如记录保存
归档
编制要求
▪ 按照流程的顺序进行 ▪ 考虑支持的流程 ▪ 理顺所有文件或流程的接口关系
成本测 算
工程分 析
《方案评价书》
方 案设计
方 案评标
方 案听证
方 案评估
方 案设计
方案设 计
方案回 标
设计评 价
营销评 价
方案 判断
YES
方案介 绍评析
方案评标会 召集评 标会
方案
NO
评审
方案 调整
YES
方案设 计图
成本测 算
工程分 析
《方案评价书》
方案听证会
YES
NO
方 案 NO 评审
《方案听证会纪要》
编制要求
▪ 部门岗位描述
• 当与顾客有关联时必须有顾客一栏 • 尽可能描述岗位而不是部门，特别是审核、批准类
▪ 文字描述要求：
• 框图内用活动来描述
▪ 采用如申请、审核、批准、文件编制、记录保存 、归档 ▪ 不能采用如顾客文件、表格、奖惩措施、改进方法
• 语言简练，字数不超过8个
▪ 典型如 根据培训需求编制年度计划 应为 编制年度计划