TS16949经营业务计划控制程序

TS16949/经营业务计划控制程序

1、目的和目标

1.1目的

为准确掌握市场需求，把握企业竞争形势，确定满足顾客要求和企业生存与发展的战略方向。

1.2目标

经营业务计划的执行率100%

2、适用范围

适用于本公司对经营业务计划、实施、数据收集、处理、传递。

3、引用标准

本程序采用GB/T18305 : 2003 (idt ISO/TS16949 : 2002 )、GB/T19001 : 2000 (idt ISO9001 : 200 0)确立的术语和定义。

4、过程指标

经营业务计划执行率=实际进行调研次数/计划总次数X100%

监控部门：综合部

监控制频度：每年一次

5、职责

5.1综合部负责组织经营业务计划的制定、修订和测定，按规定时间采用多方论证的方法对经营业务

计划的进行评审、并负责提供人力资源开发报告；

5.2经营业务计划的制定由总经理主持，综合部参与横向协调；

5.3有关职能部门参与经营发展业务计划的论证，提供相关信息；

5.4销售部负责提供市场信息调研情况，定期提供市场调研报告，每半年提供一份外部顾客满意度分

析报告和年度增长的预测，对营销的质量负责；

5.5技术部负责提供涉及产品要求的国家有关法律、法规和行业的动态报告以及升级换代报告；

5.6质保部负责提供内部质量体系审核报告，按季度提供质量现状的分析报告；

5.7生产部负责提供国家有关安全、环保方面的有关法律、法规及企业生产能力平衡、环保及安全方

面的报告。

6、工作程序

6.1市场调研

6.1.1销售部负责市场信息调研工作，通过计算机信息网络、售后服务、顾客访问、展销会等多种渠道收集以下信息：

a) 同行业竞争战略重点以及企业产品在竞争中的地位；

b) 主机厂产品更新换代对内饰件的新要求；

c) 针对新产品过程开发的试制及投产时机；

d) 主机厂对企业产品的特殊技术要求及质量要求；

e) 当前及未来顾客的期望等。

6.1.2销售部每年至少向总经理提供两份市场调研报告，市场调研报告应在掌握较可靠信息的基础上, 通过汇总、整理以上信息，定量和定性分析论证，以书面报告的方式向总经理、管理者代表、综合部、质保部提供。

6.2经营发展业务计划的制定

6.2.1经营发展业务计划分短期(1年)和长期(5年)两种。

6.2.1.1长期经营发展业务计划(五年发展规划)的内容：

a) 最高管理者按企业质量方针确定企业长期经营目标及各项指标；

b) 综合部确定测评各项目标及各项指标完成情况的测评方法和依据；

c) 综合部编制管理进步改进计划，编制人力资源开发、配置和员工培训计划；

d) 技术部编制技术改造、产品过程开发(即新产品、新工艺、新材料采用)计划和同行业先进水平的分析报告；

e) 营销部编制的销售额增长目标、内外部顾客满意度和市场开发计划；

f) 质保部编制的质量规划；

g) 财务部编制的经济效益增长及目标质量成本计划；

6.2.1.2短期经营发展业务计划(年度公司方针、目标)的内容：

a) 最高管理者按企业质量方针确定企业年度经营目标及各项指标(包括质量目标)；

b) 综合部确定测量评各项目标各项指标完成情况的测评方法和依据；

C）财务部提供公司效益及成本目标；

d)营销部提供公司经营及市场开发目标；

e)技术部提供公司技术改造、新产品开发目标、工艺改进计划；

f)质保部提供公司质量及其改进目标；

g)综合部行政办公室提供公司员工培训计划。

622其他职能部门按本程序的要求，每年两次提供相应信息，交综合部汇总、整理，综合部以同行业先进水平和顾客期望为基准，制定企业短期和长期经营发展业务计划；

6.2.3经营业务计划为滚动计划，长期计划每年调整一次，短期计划每季度调整一次；综合部每年的年末或每五年的年末拿岀下一年度或下一个五年经营业务计划的草案提供给总经理进行初审。

6.3多方论证

6.3.1由总经理主持，各相关部门职能部门的负责人参加，对综合部提岀的经营业务计划草案进行讨论，分析论证；

6.3.2多方论证的方式

a)管理评审会议；

b)总经理办公会议；

c)企业发展专题研讨会。

6.3.3对某些分析意见不能统一的问题，由总经理决定或采取补充信息的调研。

6.3.4多方论证结论是制定经营业务计划的基础。

6.4经营业务计划的批准、实施、修改和评审

6.4.1经营业务计划经多方论证后，总经理批准，综合部发布，管理者代表和职能部门组织实施（经营业务计划属受控文件）。

6.4.2当企业经营环境发生变化，如企业经营体制发生变化或企业最高管理者人员变更等，原经营发

展业务计划的具体条款需要调整时，可适当时对经营发展计划进行修改或补充，修改程序仍需按此执行;

6.4.3经营发展计划的测定、考核；

6.4.3.1短期经营发展计划通过经济责任及总经理专题会议进行监测、评审；

6.4.3.2长期经营发展计划通过公司专题讨论会评审或专家评审进行跟踪、考核

7、相关文件和记录

7.1相关的文件

7.1.1经济业务计划控制程序

7.2相关的记录

7.2.1多方论证会议纪要7.2.2 市场调研报告7.2.3经营业务计划（季度）执行情况报告