MP1-03管理职责管理程序

变更履历

1.目的

为了明确最高管理者管理责任，优化管理体系运行机制，充分发挥最高管理者的领导作用,规范公司管理，切实落实公司战略目标，构架公司组织结构与部门职责和岗位职责,特制定本程序。

2.适用范围

本公司最高管理者对管理承诺、质量方针、质量策划、职责、权限和沟通等方面的控制。

3.职责

3.1.人力资源部

1．负责制定、修改与维护本程序文件。

2．协助总经理进行内部沟通，拟定公司经营计划，指导和督促各部门制订部门经营计划。

3．协助总经理检查管理职责落实情况；

4．协助总经理进行管理评审和内部沟通。

5．拟定组织结构、岗位设置、职责和权限方案等；

6．负责公司管理类文件的归口管理和人力资源、员工培训等工作。

3.2.总经理

1．通过建立管理体系，发布质量手册等形式，对建立、实施并持续改进质量管理体系的有效性作出承诺，并组织制定和批准质量方针，确保质量目标的制定，确定公司结构、职责和权限，建立内部沟通渠道，确保质量管理体系有效性得到有效沟通。

2．总经理应通过宣传、贯彻、检查、评价，会议、质量展示、日常交流沟通等方式，在公司内传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。

3．总经理应根据管理体系文件和经营计划要求，组织确定和提供质量管理体系有效运行所需的资源，，确保资源合理配置。

4．总经理根据有关产品实现过程和支持过程的相关数据，评价管理体系的有效性和效率，发现问题及时提供支持或采取其它措施。

3.3.质量部

1、拟定或修订质量方针、公司质量目标，并组织公司内部质量方针沟通，指导部门进行质量目标分解。

2、督促各部门收集、整理、报告管理体系相关数据，包括经营计划和质量目标实现情况；

3、及时向总经理和相关部门传达公司已满足或不满足顾客和法律法规的数据及其趋势。

3.4.各部门

参与公司质量方针和质量目标制订，负责所属过程的策划，拟定本部门所涉及的岗位职责和权限等，控制所负责的质量目标测量与报告，制定、检查部门计划及实现情况等，参与管理评审。

4.定义

4.1.过程

一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。

4.2.过程方法

任何使用资源将输入转化为输出的活动或一组活动可视为一个过程。为使组织有效运行，必须识别和管理许多相互关联和相互作用的过程。通常，一个过程的输出将直接成为下一个过程的输入。系统地识别和管理公司所应用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，称为“过程方法”。

4.3.质量方针

总经理正式发布的公司总的质量宗旨和方向。

注1：质量方针与组织的总方针相一致并为制定质量目标提供框架。

注2：质量管理原则可以作为制定质量方针的基础。

4.4.质量目标

公司在质量方面所追求的目的。

注1：质量目标通常依据公司的质量方针制定。

注2：通常对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。

4.5.质量管理原则

a)以顾客为关注焦点：组织依存于顾客。因此，组织应当理解顾客当前和未来的需求，满足顾客

要求，并争取超越顾客期望。

b)领导作用：领导者确立组织统一的宗旨及方向。他们应当创造并保持使员工能充分参与实现公

司目标的内部环境。

c)全员参与：各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。

d)过程方法：将活动或过程作为过程加以管理，可以更高效地得到期望的结果。

e)持续改进：持续改进总体业绩应当是公司的一个永恒目标。

f)基于事实的决策方法：有效的决策是建立在数据和信息分析的基础上。

g)与供方的互利关系：组织与供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。

5.流程图（见附件一）

6.工作程序

6.1.领导作用与承诺

6.1.1.总经理通过以下方面证实其对质量管理体系的领导作用和承诺：

a）对质量管理体系的有效性承担责任；

b）确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致；

c）确保质量管理体系要求融入组织的业务过程；

d）促进使用过程方法和基于风险的思维；

e）确保获得质量管理体系所需的资源；

f）沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；

g）确保实现质量管理体系的预期结果；

h）促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；总经理组织制定或批准经营计

划时，应考虑建立、实施和持续改进质量管理体系的有效性。

i）推动改进；

j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。

6.1.2.总经理负责制定企业责任方针，至少包括反贿赂方针、员工行为准则以及道德

准则升级政策（“举报政策”），明确并实施公司责任方针。

6.1.3.总经理应组织制/修订公司质量方针和质量目标，对产品实现过程和支持过程

进行评审，以评价并改进过程有效性和效率。过程评审活动的结果应作为管理评

审的输入，按《管理评审控制程序》规定和频次实施进行管理评审。

6.1.4.总经理应确定过程拥有者，由其负责组织的各过程合相关输出的管理。明确过

程拥有者的角色并且具备胜任其角色的能力。

6.1.5.以顾客为关注焦点

6.1.5.1.总经理组织制定公司经营计划，批准部门经营计划时，组织策划管理体

系过程和职能机构时，应确保识别和明确顾客要求，全面理解顾客对产品、价格、可靠性等方面的需求和期望。即，在制定经营计划和设计、开发产品，进行产品更新换代，评审和批准销售合同或开发协议时，应组织市场营销部等部门进行市场分析，包括顾客经营计划和销售策略，同类市场当前和未来趋势等，以促进对顾客当前和未来需求和期望的理解。

6.1.5.2.总经理通过组织部门制订部门经营计划将公司经营计划和质量目标分

解至部门或岗位等，将顾客需求和期望传达至公司所有部门或过程。

6.1.5.3.总经理应关注市场营销部测定顾客满意度，收集顾客信息，及时处理顾

客提出需解决的问题，确保交付能力达到和保持100%等质量目标。

6.1.5.4.总经理应支持市场营销部通过建立顾客沟通和联系渠道，建立顾客档案