管理职责程序表格格式

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变更管理作业程序(含表格)

变更管理作业程序（ISO9001-2015/QC080000-2012）1.0目的:明确变更管制方法，防止因变更而产生任何品质或环境问题,并确保所有变更能满足顾客对品质和环境的需求和规定。

2.0范围：适用于公司对产品实现中人员、机器、物料、方法和环境变更的管理。

3.0定义：3.14M:Man、Machine、Material、Method（人、机器、物料、方法）。

4.0职责：4.1品质部负责4M变更计划书的审核；4.2管理者代表(环境/品质)负责4M变更计划实施的批准；4.2各涉变部门负责填写4M变更计划书。

5.0程序：5.14M变更等级的划分5.1.1变更等级划分的标准:变更对象变更内容需提交索尼认可的变更变更等级MATERIAL 生产物料主要材料及生产的厂家、等级变更工厂变更（包括国内﹑海外﹑外协﹑模具管路鉴定）A 主要副资材、辅助资材的变更B 包装方法的变更 CMETHOD方法/环境新生产线的增设 B 外注地的变更 A 制造工场的变更（从A工场到B工场） A 出货工场的变更（从A工场到B工场） C 工程追加、删除及制造条件的改变 A 品质保证条件的变更（全检到抽检等） C 检查标准、判定基准、限度样品的变更CMACHINE机器/设备生产线的再编成（很大的布置变更） B 新规设备的设置 A 以前设备的增设 A 重要治工具、模具等的更新、改善模具破损修理，模芯交换 BMAN人新人作业者的大幅度投入（50%以上） C 检查员的大幅度变更（50%以上） C品质/环境最高负责人及负责的变更 C 5.1.2变更等级划分的原则:——A级变更：制品整体的特性，考虑到给品质带来影响的情况；——B级变更：特定批量，考虑到能给机种带来影响的情形；——C级变更：给产品品质带来的影响很小.5.24M变更计划书的作成及申请5.2.1索尼物料如有变更，需以〈索尼变更要求〉相关要求执行。

5.2.1各相关部门在制程中需要对4M实施变更时，部门责任者需将实施变更的理由、切换方法、实施时间等内填入《4M变更计划书》中送品质部审核和交管理者(质量/环境)代表批准。

IT信息部作业流程管理程序(含表格)

IT信息部作业流程管理程序1.0目的规范IT信息部各项工作流程运作。

2.0范围适用于企管中心/IT信息部。

3.0定义（无）4.0职责(权责)4.1IT信息部：负责整个及信息化系统建设、故障排除和疑难问题的解决；4.2各相关部门：负责对其相关部分工作流程的配合；4.3审计部：负责对归档资料和流程进行监督和检查。

5.0内容5.1部门的主要工作内容5.1.1集团公司跨区域的网络体系系统规划与建设,维护集团网络体系系统的正常运行；5.1.2主导公司软体系统的调研、选型、实施、辅导、监督应用，新系统引入，按先导入公司总部试运行，若达到预期效果，将分步分别导入各分厂运用；5.1.3不定期将从这几个方面（操作方法、数据冗余或无效数据、便利性、实效性等）来关注软体系统的运行效果，并采取相应的方法进行指导与解决；5.1.4为用户提供软体系统的技术支持；5.1.5主导公司软体系统作业指导书、作业流程制度化的拟定与推行；5.1.6主导软体系统二次开发需求规格的撰写与提交并跟踪落实；5.1.7主导公司硬体设备的选购，性能测试，安装调试，应用效果的评估；5.1.8集团总公司及各分厂所有客户端电脑硬件及软件的维护，以确保各终端用户能正常完成本机及网络资源作业；5.1.9集团总公司及各分厂所有服务器（含ERP数据库服务器、文件服务器、WEB服务器、MAIL服务器、代理服务器）的规划建设与维护，使各终端用户能正常，快速地享用服务器所提供的所有服务；5.1.10集团总公司及各分厂所有打印设备(含喷墨打印机、针式打印机、激光打印机、绘图仪、打印服务器)的维护与维修；5.1.11集团总公司及各分厂所有通讯设备（含喷墨传真机、激光传真机、电话计费系统）的维护；5.1.12 内、外WEB站点的开发与更新；5.1.13新IT技术的引进；5.1.14做好上级领导安排的其它工作。

5.2IT信息部的工作管理规定分为几个部分5.2.1部门组织结构图(含人事)。

行政办公管理制度表格

行政办公管理制度表格第一章总则第一条为规范和加强行政办公管理工作，提高工作效率，保障行政工作正常进行，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门和员工。

第三条公司行政办公管理遵循科学、规范、高效、便捷的原则。

第四条公司设立行政办公管理委员会，负责协调和监督公司行政办公管理工作。

第五条公司建立健全行政办公管理制度、规范和规范操作流程。

第六条公司加强员工培训，提高员工管理意识和操作能力。

第七条公司定期组织内部审核，及时发现和纠正问题。

第八条公司根据需要制定相关规章制度，保障行政办公管理工作的顺利进行。

第二章行政办公管理职责第九条公司制定并实施行政办公管理规章制度。

第十条行政办公管理委员会负责协调和监督公司行政办公管理工作。

第十一条行政办公管理部门负责具体实施行政办公管理工作。

第十二条各部门主管负责本部门行政办公管理工作的组织和管理。

第十三条公司员工应当按照规定的程序和要求开展行政办公管理工作。

第三章行政办公管理流程第十四条公司行政办公管理流程包括日常办公管理、文件管理、会议管理等内容。

第十五条公司日常办公管理包括办公用品的管理、文件的备案、公文传阅等工作。

第十六条公司文件管理包括文件的起草、审批、归档、传递等工作。

第十七条公司会议管理包括会议的组织、准备、记录、整理等工作。

第十八条公司应当建立健全行政办公管理档案，保管档案的安全和完整。

第四章行政办公管理措施第十九条公司应当建立健全行政办公管理制度，规范和规范办公流程。

第二十条公司应当加强对员工的培训，提高员工的管理意识和操作能力。

第二十一条公司应当建立健全内部审核机制，及时发现和纠正问题。

第二十二条公司应当建立健全奖惩制度，激励员工的工作积极性。

第五章行政办公管理监督第二十三条公司行政办公管理委员会负责协调和监督公司行政办公管理工作。

第二十四条公司应当定期组织内部审核，及时发现和纠正问题。

第二十五条公司应当接受上级部门的监督和指导。

机房管理制度及登记表格

机房管理制度及登记表格机房管理制度机房管理⼈员职责1、学习掌握与严格遵守计算机和⽹络安全的法律、法规，⾃觉加强业务学历，不断提⾼业务能⼒，为各单位提供优质服务。

2、负责⽹络中⼼机房的卫⽣，安全和设备管理。

3、负责对需要进⼊机房的⾮本中⼼⼈员的管理，有关情况录⼊《外单位⼈员出⼊机房登记表》。

4、负责中⼼机房内公共⽹络服务和信息系统的建设，维护，管理和系统数据的备份与恢复⼯作。

5、负责⽹络中⼼机房内设备和计算机系统的优化配置，有关情况和操作及时计⼊维护⽇志。

6、负责全院⼊⽹计算机IP地址的分配和管理⼯作。

7、负责⽹络安全管理，技术监控和⽇常运⾏维护⼯作。

8、负责实施机房管理制度。

9、完成领导交办的其它⼯作。

根据本⽹络中⼼的实际情况，⽹络中⼼⼈员应主要负责以下⼏项⼯作：⽇常管理，⼈员管理，设备管理，硬件维护，软件维护，⽹络监控和安全管理。

⼀、⽇常管理办法1、管理员应熟悉机房内部消防安全操作和规则，了解消防设备操作原理、掌握消防应急处理步骤、措施和要领。

并不定期对机房内设置的消防监控设备进⾏检查，以保证其有效性。

2、应保证机房内以及办公区的整洁，每周五对机房以及办公区进⾏⼀次清洁。

3、每⽇早8：30派专⼈对机房进⾏巡查，主要检查线路，电源，外部设备以及温度是否正常。

下班后检查机房，机柜等重要场所的门是否锁上。

4、监测⽹络以及院内各⽹站的运⾏情况，做好⼯作⽇志。

5、机房内严禁吸烟、喝⽔、吃⾷物、进⾏剧烈运动。

6、管理员须做到防静电、防⽕、防潮、防尘、放热。

机房内禁⽌放置易燃、易爆、腐蚀、强磁性物品。

7、机房管理员须经常注意积机房内温度、湿度，供电系统是否正常。

空调等重要设施由专⼈操作，严禁随意开关。

8、管理员须制定IP地址分配表和中⼼内部线路的布局图，给每个交换机端⼝编号，以便操作和管理维护。

⼆、⾮机房⼯作⼈员出⼊管理1、对于⾮本中⼼需要进⼊机房的⼈员，必须对其姓名、单位、进出时间和事由详细录⼊《外单位⼈员出⼊机房登记表》。

治工具管理程序(含表格)

治工具管理程序（ISO9001-2015）1.0 目的:1.1规范治工具的评估、请购、验收、保养使用及报废之运作,使其所有过程之质量得以保障.1.2规范治工具在使用过程中领用、异常处理、维护、保养流程.2.0 适用范围:2.1本工厂所有用于生产之治工具及供应外包厂商生产之治工具,均适用此规范.3.0 职责与权限:3.1 工程部：3.1.1依据使用部门提出的需求评估治工具数量;3.1.2 设计,请购及制作治工具，并跟进交期;3.1.3 申购之治工具/设备的验收;3.1.4 协助治工具/设备供应商的认可;3.1.5 治工具/设备点检、维护及保养;3.1.6 治工具异常处理及改善。

3.1.7 治工具报废处理。

3.1.8对作业员进行使用现场操作规则、安全注意事项和日常维护与保养等教育训练，并制作相关作业指导书，使其操作使用标准化.3.2 品质部：3.2.1治工具点检、保养之稽核.3.2.2治工具之可靠性、稳定性、安全性在线跟踪确认3.2.3对治工具导入试运行状况的追踪与验証，一般以首件检查的方式确认3.3 生产部：3.3.1在线使用治工具之日常点检、清洁保养及保管。

3.3.2治工具投入时配合验証。

3.3.3如有特殊需求时向工程部提出需求申请。

3.4 项目部:3.4.1新产品打样及试做治工具申请。

3.5研发部:3.5.1新产品测试治工具开发。

4.0 名词定义：治工具：辅助生产之工具（包含但不限于：测试治具，FOG压头，HTH贴合治具等）5.0 作业流程：5.1新机种治工具导入流程责任部门阶段项目部研发部生产部工程部资材部备注申请阶段1.填写《治工具申请表》，并完成签核。

2.将表单交到对应评估部门。

评估阶段研发与工程一天内评估出此治工具是否可制作。

开发阶段自行设计或外发设计请购阶段1.填写《治工具请购单》，并完成签核。

2.寻找合适的供应商。

供应商制作1.外发供应商制作，或自行制作。

验收依使用要求进行验收。

入库，编号1.填写《治工具入库单》。

管理制度表格模板

管理制度表格模板
在企业管理中，制度是规范组织运行的重要依据。

为了更好地落实各项管理制度并提高工作效率，制作一份管理制度表格模板是十分必要的。

下面将为大家介绍一份管理制度表格模板，希望对大家有所启发。

管理制度表格模板
表头
制度编号制度名称制定部门生效日期修订日期
001 XXX制度行政部2022-01-01 2022-06-01
制度内容
1.制度目的：XXXXX
2.适用范围：XXXXX
3.责任部门：XXXXX
4.相关流程：XXXXX
制度执行
1.制度责任人：XXXXX
2.监督检查人：XXXXX
3.执行情况记录：XXXXX
4.问题整改措施：XXXXX
特别说明
1.特殊情况应及时上报领导；
2.制度条款不得私自修改；
3.制度落实情况应定期进行评估。

结语
通过对管理制度表格模板的规范制定和执行，可以更好地规范组织运行，提高企业管理效率，在日常工作中充分发挥制度的约束和引导作用。

希望各部门能根据实际情况制定适用的管理制度表格模板，并切实执行，确保各项管理制度得到有效践行和落实。

希望这份管理制度表格模板能够为您的工作提供一些参考和帮助，希望能够带来一定的启发。

保密管理规定流程及相关表格格

X X软件有限公司保密工作管理规定第一章总则第一条依据中华人民共和国保守国家秘密法和中华人民共和国保守国家秘密法实施办法等法律法规;结合公司实际情况;制定本保密工作管理规定以下简称规定..第二条公司保密工作方针是：“依法管理、积极防范、确保重点;既确保国家秘密;又便利各项工作”..第三条公司贯彻“业务工作谁主管;保密工作谁负责”的保密工作领导干部责任制..第四条公司保密工作重点是：涉密部门、部位;涉密人员与涉密载体的管理及办公自动化设备和计算机网络信息系统的安全防范..第五条公司保密工作方法是：建立健全各项保密管理制度;人防、物防、技防相结合;以人为本并充分发挥保密防范设施、设备作用;不断提高保密管理与技术防范的水平..第六条本规定适用于公司各部门和全体职工..第二章保密组织机构与职能第七条法定代表人保密工作职责:一对公司保密工作负全面领导责任..二保证国家关于保密工作的法律、法规和方针政策在公司的贯彻执行..三把保密工作列入议事日程;听取保密工作汇报;审定保密工作重大事项;提出保密工作指导性意见..四重视保密组织机构的建设;及时研究解决存在的重大问题..第八条主管保密工作公司领导保密工作职责:一对公司保密工作负组织领导责任..二贯彻执行保密工作法律、法规;对公司保密工作进行安排..三健全完善保密组织机构;选配政治可靠、作风正派、工作扎实的人员负责日常保密工作;保证保密工作在公司的贯彻实施..四加强业务开展过程中的保密管理;把业务工作与保密工作有机结合起来;认真落实保密工作责任制..对涉密工作事项提出保密要求;明确保密责任..五组织建立健全各项保密制度;实行目标管理;责任到人;严格按制度办事..六及时向公司法定代表人通报保密工作重要情况..第九条其他公司领导保密工作职责:一对分管业务工作范围内的保密工作负主要领导责任..二在分管业务工作中贯彻落实保密法律、法规及有关保密规定..三根据分管业务工作的保密范围;把保密管理纳入业务管理之中;将保密工作与业务工作同计划、同部署、同检查、同总结、同奖惩..四对分管业务工作范围内的保密工作落实情况进行监督检查..第十条各部门正职领导保密工作职责:一对本部门业务工作范围内的保密工作负直接领导责任..二负责保密法律、法规和规章制度在本部门贯彻执行..三根据本部门业务工作的保密范围;将保密工作与业务工作同计划、同部署、同检查、同总结、同奖惩..四结合部门实际提出保密工作具体要求和防范措施;并对保密工作落实情况进行监督检查..五及时向公司领导和保密办公室汇报保密工作重要情况..第十一条公司各级领导在工作中必须以身作则;严格要求自己;自觉遵守保密工作制度：一不泄露自己知悉的党和国家秘密..二不在无保密保障的场所阅办、存放秘密文件、资料..三不擅自或指使他人复制、摘抄、销毁或私自留存带有密级的文件、资料..确因工作需要复印的;复印件应按同等密级文件管理..四不在非保密笔记本或未采取保密措施的电子信息设备中记录、传输和储存秘密事项..五不携带秘密文件、资料进入公共场所或进行社交活动；特殊情况确需携带时;须按有关规定办理审批手续;并由本人或指定专人严格保管..六不使用无保密措施的通信设施和普通邮政传递秘密事项..七不准与亲友和无关人员谈论秘密事项..八不在私人通信及公开发表的文章、着作、讲演中涉及秘密事项..九不在涉外活动和接受记者采访中涉及秘密事项..十不在出国访问、考察等外事活动中携带涉及秘密事项的文件、资料或物品；确因工作需要携带的;须按有关规定办理审批手续;并采取严格的保密措施..第十二条公司设立保密委员会;主任由主管保密工作的副总裁担任;成员由有关人员组成..公司保密委员会主要职责为:一贯彻落实国家和有关主管部门的有关保密工作的方针、政策和法律法规..二对公司保密工作进行指导、监督、检查和管理..三审定公司保密工作制度、规定、措施和办法..四审定公司年度保密工作计划..五审定保密要害部门部位..六指导开展定密工作;审核密级项目定密和密级调整..七审查审批涉密岗位、涉密人员密级界定和密级变更..八对重大涉密事项、涉外活动的保密工作落实情况进行监督指导..九查处一般失泄密事件;协助查处重大失泄密案件..十实行年度例会制和不定期会议制度..年度例会时间是每年6月下旬和12月下旬..会议内容包括研究、部署、总结半年和全年保密工作..第十三条保密委员会下设立保密办公室;保密委员会日常工作由保密办公室承办..保密办公室设在公司项目管理部;保密办主任由项目管理部经理兼任;保密办主要职责为:一认真贯彻执行公司保密委员会的各项工作决策和部署..二提出公司年度保密工作计划并组织实施..三提出保密工作各项规章制度并贯彻落实..四负责保密工作各项规章制度执行情况的监督、检查..五会同各部门开展定密、密级调整工作;对各类涉密人员进行严格教育和管理..六负责现代办公自动化设备和通讯工具的使用管理;负责涉密计算机信息系统的保密管理及审查、审批工作..七对公司有关的新闻、图书、出版、宣传报道稿件、网上信息发布及对外提供资料进行保密审查..八及时组织传达学习国家有关文件、指示精神;有针对性地开展保密宣传教育工作和培训工作..九负责保密业务指导工作;组织制定保密技术防范措施;组织实施对保密要害部门、部位的保密防护措施检查和保密技术设施、设备购置..十参与涉及国家重要部门和重要项目实施全过程的保密工作审查、部署与监督..十一负责保密工作的奖惩及保密违法违纪事件的查处工作..十二负责组织召开保密工作年度例会和不定期会议..十三负责公司保密委员会的日常管理工作..十四负责承办保密委员会交办的其他事宜..第十四条保密办设立专职保密员一名;其工作职责:一认真学习保密法律、法规和公司的各项保密规章制度..二按照保密委员会的工作部署;拟订年度保密工作计划并负责实施..三根据上级指示精神和公司实际情况;适时提出制订和修改各项保密规章制度的具体建议..四对公司属各单位执行各项保密工作规章制度的情况进行日常监督、检查..五负责兼职保密员的业务指导..六熟悉和掌握所属各分公司的涉密载体、涉密人员、保密重点部门部位、计算机和办公自动化设备的情况;做好保密业务指导工作..七熟悉和掌握所属各分公司涉密人员工作情况;适时提出密级调整意见..八采用定期和不定期相结合的方式开展保密工作检查;及时发现隐患;堵塞失、泄密漏洞..九负责公司的保密宣传教育工作;协助组织保密业务培训工作..十承办公司保密工作奖惩和保密违法违纪事件的查处工作..十一承担保密档案的管理及保密办其他日常管理工作..十二完成保密委员会和保密办交办的其他工作..第十五条公司涉密的业务部门可确定一名兼职保密员;具体负责本单位日常保密工作..兼职保密员的职责：一认真学习保密法律、法规和保密委员会制定的各项保密规章制度..二结合部门实际提出保密工作具体要求和防范措施..三协助部门领导做好本部门的保密管理工作..四协助保密办公室开展各项保密工作;监督、检查本部门执行保密规章制度的情况;及时向保密办公室汇报..五负责对本部门制作管理的涉密文件资料保密管理情况进行监督、检查..五负责本部门的日常保密宣传教育工作..六协助查处本部门发生的失、泄密事件..第三章涉密人员保密管理第十六条涉密人员管理包括涉密人员任职资格、涉密人员审查、涉密人员录用、涉密岗位涉密等级界定与调整、涉密人员调动与因私出境审查、涉密人员脱密期、涉密人员离岗保密承诺等内容..涉密人员管理由保密办公室、人力行政部和用人部门共同负责..对涉密人员的管理既是严肃细致又是政策性很强的工作..有关部门必须认真对待;严格按程序办事..对不按本规定要求而产生的工作失误;保密委员会将追究有关责任人和责任部门领导的责任..第十七条涉密人员任职资格一热爱祖国;政治可靠;爱岗敬业..二了解本岗位保密知识..三能够履行保密守则;确保本岗位国家秘密安全..四能够按要求参加公司和上级组织的保密教育培训..五能够了解、会使用本岗位保密设备..六脱离涉密岗位后;能够继续履行保密责任..第十八条在业务开展过程中接触、知悉国家和公司秘密的涉密人员;必须坚持“先审查后录用”的原则..凡新进入涉密岗位的工作人员须履行审查备案附件一与资格审批手续附件二..人力行政部负责审核拟聘人员的历史背景、政治表现、工作表现；保密办负责考察拟聘人员的保密意识、保密知识以及保密制度的熟悉程度；用人部门审核拟聘人员是否符合岗位的业务能力和保密要求..第十九条通过涉密人员资格审查的人员;须与保密办公室签订保密责任书附件三后方可录用、上岗..第二十条涉密岗位涉密等级界定与调整一对涉密岗位上的工作人员;都要确定涉密等级..涉密人员等级按重要即机密级、一般即秘密级划分..1、在涉及机密级国家秘密程度深、事项多、期限长的岗位上的工作人员应当属于重要涉密人员..2、在涉及秘密级国家秘密程度深、事项多、期限长的岗位上的工作人员应当属于一般涉密人员..二对涉密人员岗位等级界定实行动态管理;由保密办公室根据涉密部门申请附件四每半年核实一次..对涉密人员已经连续半年没有承担本级涉密项目工作;将向下调整密级..第二十一条涉密人员调动与因私出境审查一涉密人员因私出国、出境;应当向所在部门提出书面申请附件五;并签订出国境期间保密承诺书附件六..部门领导签署意见;保密办公室、人力行政部会审;总裁审批..短期出国旅游或探亲的;经主管公司领导批准;可暂缓移交自用涉密文件、资料、设备;但必须“清桌锁柜”..涉密人员因私出国、出境时间超过6个月的;回公司后需要继续上岗的;应将在国外、境外期间的表现写成书面材料;交保密办公室;经审核批准后方可上岗..二对涉密人员未经批准擅自出国境的;或经正常程序组团出国境后出走或逾期不归的;保密办公室应报告上级有关部门..三涉密人员不得个人保管因私护照;由人力行政部统一保管..因私出国的;应在回国后一周内交回因私护照..四涉密人员调动工作或退休离岗前;不得擅自销毁和处理个人保管使用的涉密文件、资料、设备等;必须与有关部门办理移交手续附件七..有关部门在办理移交手续时必须严格把关..五人力行政部在办理调出人员档案迁移时;对调出人员档案中涉及国家秘密的材料应进行非密化处理;并在档案中注明其涉密等级和脱密期..第二十二条涉密人员脱密期一脱密期限为:重要涉密人员一年;一般涉密人员六个月..二涉密人员为到国外和外国驻华机构、外商独资企业工作而申请辞职的;或申请出国境定居的;须在脱密期满后办理批准手续..第二十三条调出公司的涉密人员由人力行政部负责与其签订离岗保密承诺书;并在保密办公室备案附件八..第二十三条涉密人员其他管理事项一院校师生原则上不允许在涉密岗位实习;确需在涉密岗位实习的;应由用人部门提出;经保密办、人力行政部审查;主管领导批准..用人部门在实习档案或结论中要对涉及的秘密事项做出非密化处理;并标明其所接触涉密事项的密级和保密期限..二对于签订短期劳动合同的人员;原则上不安排从事涉密岗位工作..如有特别需要;须由用人部门提出书面意见和涉密人员资格审查表;经保密办公室审查同意后;由主管领导签字批准方可使用;并报保密办公室备案..上岗后纳入涉密人员管理范围..三涉密人员在岗期间或脱密期内不得与境外人员或外国人结婚..四用人部门领导应对涉密人员履行保密义务进行有效的监督、检查和管理;如有违反保密规定行为;应及时报保密办公室处理..第四章涉密技术保密管理第二十三条涉密技术是指包含技术秘密内容的软件、文档资料、客户信息、图纸、照片、记录、文件等..第二十四条涉密技术的密级划分..一机密级是指公司的重要技术秘密;如发生泄露将会使公司以及客户的安全和利益遭受严重的损害..公司的机密级技术内容包括：主要程序原代码、重要的技术方案、算法、接口代码等..二秘密级是公司的一般技术秘密;如发生泄露将会使公司和客户的安全和利益遭受一定程度的损害..秘密级技术包括项目预算、一般性技术解决方案、售前技术解决方案等..第二十五条涉密技术密级确定和保密期限确定、变更、解密..一密级确定和保密期限确定1、技术相关部门和人员提出密级、保密期限和知悉范围的具体意见;经部门领导审核;公司业务主管领导会同保密办公室审查后批准确定附件九..2、产品研发项目中产生的研究报告等最终科研成果的密级和保密期限;由项目负责人根据有关保密规定提出密级、保密期限和知悉范围;经所在部门领导审核;由公司主管领导会同保密办公室审查后批准确定附件九..3、正在办理或形成过程中的文件、研究报告、程序、资料等秘密事项;由公司主管部门、人员根据有关保密规定先行拟定密级;并按拟定的密级进行管理..工作完成后再按审批程序正式确定密级和保密期限..4、保密期限：公司根据涉密技术的保密要求综合评估确定保密期限;机密级不少于10年;秘密级不少于5年..二密级及保密期限的变更1、由原承办人或部门根据定密时的程序申报变更附件九..变更原则为:2、秘密事项有下列情形之一的;应提高密级和延长保密期限..1发现原定密级偏低的..2新发现对公司和客户安全具有重要保障作用的..3、秘密事项有下列情形之一的;应降低密级和保密期限..1发现原定密级偏高的..2己有接替技术;但仍有一定保密价值的..3因工作需要扩大知密范围的..4、秘密事项;经衡量公开后无损于公司和客户安全并有利于公司发展的;应及时解密..在保密期限内;具备下列条件的可提前解密:1现有技术已经落伍;没有市场价值的..2己有接替技术;原有技术无保密价值的..三秘密事项保密期限届满的;自行解密..第二十六条涉密技术的保密管理一机密级技术资料由公司专人负责保管;只限于公司领导和直接责任人使用..其他人员借阅使用必须经过公司主管领导审批同意..秘密级技术资料由各相关部门安排专人负责保管;可供工作需要的人员使用..二公司机密级涉密技术资料要使用专门的保管设备和场地进行管理;电子文档要设定密码;由公司指定专人掌握..三在来宾接待和对外技术交流上;不介绍涉及保密内容的技术资料;如来宾索要技术资料的;要事先经过公司主管领导和保密委员会审批同意..四公司人员编写的对外发布的技术资料;凡涉及保密内容的;一律要经过公司主管领导和保密委员会审核批准后才能对外发布..五涉密技术资料不得随意复印和摘抄;因工作需要的;需要经过公司主管领导和保密委员会批准..六非涉密工作人员不得随意进入涉密工作间;接触涉密文件;如因工作需要借阅涉密资料的;需要经过经过公司主管领导和保密委员会批准..七涉密技术内容原则上不得对外宣传报道;如因广告、技术交流等工作需要;要事先经过公司主管领导和保密委员会审批同意..第五章涉密设备保密管理第二十七条涉密设备包括台式计算机、便携式计算机、网络服务器..第二十八条对台式计算机和便携式计算机保密要求如下:一涉密计算机要履行审批手续附件十;严禁涉密台式计算机和涉密便携式计算机上公共互联网..二涉密人员在台式计算机或便携式计算机上制作涉密载体时;应避免无关人员旁观..在不操作时间超过5分钟时应设置屏幕保护..如较长时间离机;必须退出处理程序并关机..密级文件不得存放在便携式计算机硬盘上;应存入U盘或活动硬盘中;放入密码文件柜中保存..三涉密台式计算机和便携式计算机开机应设置密码..处理一般涉密信息的计算机有效开机密码要8位以上;密码一个月更换一次..处理重要涉密信息的计算机有效开机密码要10位以上;密码一周更换一次..四涉密计算机在无保密保障条件下工作的;必须使用视频电磁干扰器..五涉密台式计算机和便携式计算机含磁盘等涉密载体原则上不得携带出办公区..如工作需要带出办公区必须办理审批手续附件十一..六涉密台式计算机、便携式计算机及活动硬盘由设备管理部门登记;保密办公室备案..七私人便携式计算机不得带入工作区域使用;不能处理涉密信息..八涉密台式计算机和便携式计算机淘汰后只能限公司内部调剂使用..在没有确认对公司秘密信息进行安全清除前;禁止将处理过公司秘密信息的计算机和便携式计算机作价外卖或外拨使用..第二十九条计算机信息系统是指以计算机、打印机等终端设备;利用计算机通信网络技术进行信息采集、处理、存贮和传输的设备、技术、管理的集成..包括涉密计算机信息系统联接各部门的涉密网络信息系统;简称内网和非涉密信息系统联接社会公共互联网的局域网络;简称外网..第三十条对内网保密工作实施严格管理一联入内网的计算机必须经过审批附件十二..二涉密信息系统运行时;信息访问必须按授权审批程序执行..根据涉密情况和人员、部门的职能权限划分出访问权限;网络安全管理员执行授权附件十三..三涉密计算机信息系统必须实现与社会公共互联网的物理隔离即内网和外网的物理隔离;内网不得通过其他任何途径接入社会公共互联网..四上内网信息限制在机密级以下含机密级;并严格执行上网信息审批制度附件十四..五涉密计算机信息系统联网的保密工作;坚持"谁上网;谁负责"的原则..禁止私自联机上网;越权操作;擅自装载软件和将未采取安全保密防范措施的涉密数据上网..六凡在内网信息系统内存贮、处理;传递、输出的涉密信息均应在存贮文件名和文件首页上标明相应的密级标识..七各部门应严格控制上网计算机的文件目录;需要在内网上交流的涉密信息;应放置在专门的目录区内..按照保密规定设置口令进行采集、存贮、处理、交流、传递..在网络管理过程中;若发现有未进行安全共享设置的密级文件;经网络管理员确认后;有权将该涉密文件删除..八应配备经过培训合格的网络安全管理员、系统管理员、网络审计员简称“三员”;负责网络安全运行和系统管理..“三员”应该专人专职;不得互兼..网络安全管理员应明确职责;建立网络安全监控日志;以备查验..九网络安全管理员要严格控制相关人员对系统的各级访问权限;其密码口令不得泄漏..网络安全管理员应采取必要的技术措施及时进行漏洞扫描;防止非法外联和他人非法入侵系统..网络安全管理员应严格对数据的存贮、更新、删除进行管理;防止对已有数据和文件进行非法传播和破坏..十上网用户要每周更换登录密码;密码不少于10位;及时取消不必要的共享目录..网上所有涉密信息系统必须通过身份认证系统进入;确保只有合法用户才能访问..禁止对服务器的匿名访问..十一凡存贮过公司秘密信息的内网终端计算机和涉密计算机如要移做它用;应及时进行非密化处理和重新装载操作系统..第三十一条对外网使用的保密管理要求如下:一计算机上社会公共网;要严格履行申报手续附件十五;并加贴许可标识..禁止私自联通社会公共网..二严禁上外网计算机处理涉密信息和内部信息;必须做到专机专用..三使用外网收发电子邮件必须执行登记制度;严禁涉及国家及公司秘密事项..第三十二条计算机涉密管理由保密办负责..要采取必要的技术手段确保计算机及系统的使用安全..第三十三条利用密码传真、密码电话和密码网传输密件应执行相应审批手续附件十六、十七、十八..密码传真应密收密复;禁止密件明发、明件密发和明密混发..密收传真要履行涉密载体登记签收手续;按涉密载体管理..普通传真机应建立使用登记制度;不得发送涉密文件、资料..第三十四条复印设备实行专人专管制度..一涉密文件、资料在内部复制时;必须履行涉密载体复制保密审批手续附件十九..涉密载体的复制;需部门领导签字以及原件归口管理部门批准、登记、备案..机密级载体的复制还需主管领导签字..复制涉密档案文件、资料;按公司要求办理..二所有负责复制工作的部门和人员必须严格执行涉密载体复制保密规定和登记手续;不准应私人要求多印、多留..复制、印刷和装订份数要真实记录备案..对复制过程中出现的衬纸、废页等印有字据的消耗品按密件要求销毁..三复印件不得改变原件的密级和保密期限及知悉范围;并按原件同等密级进行登记管理..第三十五条打印机使用部门在打印涉密文件、资料时;应建立打印审查、登记制度..需要打印涉密资料时;承办人应填写打印审查表附件二十;由部门负责人签署意见;业务管理部门和保密办负责审批..打印时;应依据审批的份数和范围进行打印;不得擅自增加页码和打印量;并进行登记附件二十一..对打印件应按照涉密载体管理..第三十六条通信设备与办公自动化设备保密管理由人力行政部负责..应制定必要的管理制度;并监督、检查各部门的落实情况..第六章涉密载体保密管理第三十七条涉密载体包括:以文字、数据、符号、图像、声音等方式记载的纸质载体文件、资料、笔记、图纸、地图、表格等、磁介质载体计算机硬盘、移动硬盘、软盘、U盘、录像带、录音带等、光介质载体光盘和胶片含软片、照片等..用于日常工作记载涉密信息的涉密载体保密本;计算机软盘、U盘、移动硬盘;光盘、磁带等;由保密办公室统一登记、发放、销毁..第三十八条涉密载体保密管理内容包括:涉密载体制作、涉密文件资料复制、涉密载体借阅使用、涉密载体保管、涉密载体销毁、涉密载体运输、涉密载体维修等..第三十九条涉密载体管理主要由使用部门、人力行政部、项目管理部按工作职责分工负责..对所需的防护设施、装置和技术由保密办公室、人力行政部负责..第四十条涉密载体制作一对涉密载体制作内容的审批一经完成;涉密载体内容原稿就不应再做数据的修改补充;如需进行修改补充;必须重新履行审批手续附件二十二..二涉密载体要严格按照批准的数量进行制作输出;制作部门和个人不准私自留存;制作过程中产生的废页等要及时按保密规定销毁..。

计量管理程序(含表格)

文件制修订记录1.目的为加强计量管理，保证量值传递准确一致，使企业计量工作适应现代管理的需要，特制定本制度。

2.适用范围规定了计量管理规定、计量器具的分类管理规定、计量器具周期检定规定、计量设备贮存和管理规定、不合格计量设备控制规定、计量原始记录和档案资料管理规定、计量事故处理规定、计量设备配置适用性管理规定，本规定适用于全厂各单位的计量工作。

3.计量管理规定3.1引用规定与政策法规《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国计量法实施细则》《用能单位能源能源计量器具配备与管理通则》3.2计量组织机构及其职责3.2.1公司设专职计量员。

专职计量员在质量管理领导下，由部长统一管理全厂计量工作的职能。

3.2.2专职计量员职责和权限3.2.2.1专职计量员是指专职从事计量管理工作的人员，包括使用计量单位的检查、量值传递、使用和检修计量器具的监督管理，依期检定及报废申请，计量技术档案管理等工作。

3.2.2.2宣传、贯彻、执行国家计量法律、法规，制定实施办法和管理制度，并负责组织实施和督促检查。

3.2.2.3负责计量文件的编写、修改或改版。

3.2.2.4负责计量技术文件控制、发放和保管。

3.2.2.5负责计量检定记录的归档、储存和保管。

3.2.2.6制定本公司测量设备的周期检定计划，并依期检定和校准。

3.2.2.7负责计量器具的验收、检定等工作，并制订送外检定、维修的计划。

3.2.2.8建立计量器具总台帐、档案、计量原始记录以及计量技术档案。

3.2.2.9办理计量器具的流转、封存和报废等手续。

3.2.2.10编写计量器具操作规程，指导使用部门正确安装、使用计量器具，协助解决计量技术问题。

3.2.2.11根据计量设备适用性要求，对各检测设备的检测能力进行分析。

3.2.2.12协助技术工艺人员对不合格的检测设备进行评估及处理。

3.2.2.13按规定填写各种计量记录，及时完成上级交给的其它计量工作任务。

3.2.2.14对违反计量法规而造成损失的个人，要查明原因，追究责任，向有关领导部门提出处理意见。

实验室管理程序(含表格)

实验室管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为了建立健全本公司室内实验室的质量体系，使其进行有效地工作，特制定本程序对试验人员资质要求试验设备的维护保养试验样品及试验记录管理作出规定，并明确实验室职责与实验范围，保证实验能力。

2.0适用范围本程序适用于公司内部实验室控制全过程。

3.0术语和定义3.1实验室：指配备有必须之量测与试验设备，及适当之合格人员之团体。

其主要功能是试验验证或其它相关工作，以鉴别产品材料零组件或结构等特性及性能等。

3.2中心实验室：指配备有能对汽车空调压缩机及其相关零部件进行综合性能实验的设备，并具有相关资质的实验人员进行操作的实验室的简称。

4.0作业程序4.1实验室规划4.1.1实验室统一由品质部进行管理，对厂地和范围的规化要能满足测量设备放置和产品检测的需求。

4.1.2实验室组织架构：省略4.2实验室的范围4.2.1计量室：实验室负责对计量器具的校准周期检定维护及计量器具的配置和检测能力确认；4.2.2中心试验室：包括对产品的性能\使用寿命\压缩机噪音进行实验。

4.2.3精密检测室：主要负责对产品的尺寸检测和材料分析，尺寸检测包括形位尺寸全尺寸和一般尺寸的检测，材料分析包括对材料的成份硬度和强度的检测。

4.2.4理化室：负责对产品的金相分析耐腐蚀性分析和油中的水份含量分析。

4.2.5实验室负责对各种检测方法及标准的制定和修正。

4.2.6实验室的检测设备主要分为性能试验设备尺寸检测设备和原材料成分分析设备，详见实验室检测设备清单。

4.3实验室的方针目标4.3.1实验室方针：试验及时数据准确规范操作服务顾客。

☆试验及时：以最短的时间内完成试验；☆数据准确：试验数据应准确可靠，无差错；☆规范操作：所有试验都应遵守试验标准和试验规范要求；☆服务顾客：满足顾客要求，赢得顾客信任。

4.3.2实验室目标：见公司年度业务计划。

4.4实验室人员4.4.1实验室应确保所有操作专门设备从事检测或校准评价结果签署检测报告和校准报告的人员的能力。

实验室质量管理体系管理程序(含表格)

质量管理体系管理程序1．目的对质量管理体系建立和变更进行控制，确保质量管理体系持续符合ISO9001:2008、CNAS-CL01和《实验室资质认定评审准则》要求，满足客户和法定管理机构的需求。

2．适用范围适用于实验室质量管理体系的建立和变更。

3．职责3．1 实验室主任组织制定《质量管理体系管理程序》。

3．2 质量负责人组织监督《质量管理体系管理程序》。

3．3 质量管理室组织实施和归口管理《质量管理体系管理程序》。

4．程序4．1 组织结构4.1.1 实验室主任负责与上级主管部门协调，明确实验室的法律地位和职责。

4.1.2 根据上级主管部门的任命和授权，实验室主任负责从实验室当前任务和中期发展需要出发，策划建立或变更质量管理体系，确定组织结构，包括质量管理室，检测室设置，岗位设置及其职责和任职要求，确定主要管理人员，配置资源。

4.1.3 实验室设置质量管理室、生产管理室和标准计量室、制样室和2个检测室，。

实验室内部机构图见《实验室内部机构图》4.1.4 实验室管理岗位设置主任、技术负责、质量负责、《检测报告》意见和解释人员、检测方法主管、授权签字人、质量管理室负责、生产管理室负责、检测分析室负责。

操作岗位设置检测员。

核查岗位设置监督员、内审员。

岗位职责见《人力资源管理程序》支持文件《工作说明书》。

实验室主任组成实验室的最高管理者。

实验室主任、技术负责、质量负责组成实验室领导层，负责实验室重大问题的决策。

4.1.5 质量管理室负责编制《实验室内部机构图》、《实验室平面布局图》、《质量管理体系要求职责分配表》，实验室主任批准。

4．2 质量管理体系4.2.1 质量管理体系1)根据从事检测活动的范围，实验室质量管理体系包括ISO9001：2008除7.3条款、7.5.2条款外的全部条款、CNAS-CL01包含的25项、《实验室资质认定评审准则》19项要素，符合CNAS-CL10要求。

2）质量管理体系覆盖实验室从事的检测活动及所有部门、场所、检测设备和人员。

内部审计管理制度流程和表格模板

内部审计管理制度流程和表格模板目录内部审计管理制度流程和表格模板 (1)（一）审计管理制度模板 (1)内部审计管理制度 (1)采购与付款审计制度 (5)财务收支作业审计制度 (6)应收款和负债审计制度 (8)（二）审计管理表格模板 (10)项目审计计划表 (10)内部审计实施计划表 (10)抽样审计工作计划表 (11)审计工作执行方案表 (11)审计查账记录明细表 (12)审计工作底稿（样表） (12)审计工作总结（样表） (12)（三）内部审计管理流程 (13)内部审计工作流程 (13)存货审计流程 (14)货币资金审计流程 (15)成本审计流程 (16)利润审计流程 (17)（一）内部审计管理制度模板内部审计管理制度采购与付款审计制度财务收支作业审计制度应收款和负债审计制度下面是某企业应收款和负债审计制度，供读者参考。

（二）内部审计管理表格模板项目审计计划表编号：填写日期：年月日内部审计实施计划表制表：审批：日期：年月日抽样审计工作计划表制表：审批：日期：____ 年月日审计工作执行方案表起草人：日期：____年____月____日审计查账记录明细表审计组长：市计员：复核：审计日期：____年____月____日审计工作底稿（样表）审计部门：审计组长：一年_ ___月____日审计工作总结（样表）（三）内部审计管理流程内部审计工作流程内部宙计T作流程姜键节占说明存货审计流程货币资金审计流程货币资金审计流程关键节点说明成本审计流程关键节点说明利润审计流程关键节点说明。

设计与开发管理程序(含表格)

设计与开发管理程序（ISO9001-2015）1.目的：对产品的设计与开发过程进行控制，确保设计与开发产品符合客户及法律法规的要求。

2．范围：适用本公司所有产品设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认及更改。

包括产品从设计策划到设计定型并量产的全过程。

3.定义：3.1 A类产品：类似项目未曾在DXC量产过。

3.2 B类产品：类似项目已在DXC量产，但存在新材料或新供方的导入或之前量产不顺或有设计变更。

3.3 C类产品：类似项目已在DXC顺利量产。

4.职责：4.1业务部：负责市场调研，提出设计开发要求。

4.2研发部：主导设计与开发全过程及项目开发资料的存档、制样与试产问题的主导解决。

4.3采购部:负责部品打样安排，必要时寻找新供方。

4.4生管部：负责试产及量产的生产排程及物料调配与控制。

4.5工程部：试产及量产阶段工治具及设备保障、制程异常分析、SOP的制作、试产及量产工艺流程图的制定。

4.6品质部：开发过程品质控制、主导产品控制计划的制定、品质相关标准的制定、量产问题点主导解决。

4.7制造部：试产及量产阶段的生产安排、良率及问题点统计反馈。

5.管理程序与内容5.1产品阶段规划a.评估阶段：产品导入前技术可行性评估。

b.Proto：手工样，产品开发初期的设计验证。

c.EVT: 工程样测试阶段, 解决样品阶段的问题后进行，对工艺进行验证并对所有产品性能进行测试，完成可靠性相关测试，由RD主导验证。

此时产品基本定型。

d.PVT( Pilot-run Verification Test，小批量过程验证测试阶段):由品质部主导的量产前的试产对可量产性再次确认。

e.MP：Mass-Production，量产。

5.1开发需求的识别：5.1.1业务部导入新客户提出的开发需求、老客户提出的开发需求、根据市场行情公司自行提出的开发需求。

5.1.2针对新客户导入业务部需开出《新客户导入申请表》由总经理批准生效。

5.2初步评估：5.2.1研发部接到业务部开发需求及客户相关技术资料后组织对开发可行性进行评并将初步预算报价给客户。

管理职责程序表格格式

文件类别
文件编号
制订单位
版本
发行编号
页次
二阶
总办
5.相关文件：
5.1【质量手册】（TST-GM-M-01）
6.作业程序：
6.1品质政策、目标。
6.1.1.1品质政策之宣导：以张贴、教育训练训练及抽问方式进行，让各阶层了解，并落实执行。
6.1.1.2质量目标：
a．每年年底各相关部门依公司的整体方针，制定部门的量化品质目标，并注明使用公式及记录参数，交厂长审核后，呈总经理核准、颁布，修订时亦同。
文件类别
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制订单位
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页次
二阶
总办
6.2.2管理代表权责：管理代表负责监督品质保证制度之制定，改善全厂品质活动，以确保品质政策与品质系统之正常动作，品质事件之独立行使职权及自由处理之权责，其作业需直接向总经理负责。
6.3验证资源及人员：
6.3.1管理、执行、检验、测量及审核等各项业务，应指派经训练且有素之人员担任，其资格之获得可采用下列方式：
（1）培训
（2）实际作业评核或技能鉴定
6.3.2本公司资源所需的四类人员需经过适当的训练后方可进行工作：
（1）品管人员
（2）内部质量审核人员
（3）计量人员
（4）特殊制程人员
6.3.3培训部份请参阅【培训程序】(TST-AM-18-01)
6.4组织与职责：
6.4.1公司组织结构图参阅【质量手册】
6.4.2各岗位工作职责参阅【职责说明书】
6.8.3.4重大品质异常纠正预防措施及追踪情况。
6.8.3.5年度教育训练成果。
6.8.3.6客房满意度之调查、统计与改善。
6.8.3.7业务计划之更新。

在库品管理程序(含表格)

长期在库品回收品管理程序（ISO9001-2015/QC080000-2012）1.0目的：对本公司在库品和回收品进行控制，以满足生产和客户的需要并做到实物帐目一致；对仓库的环境及物料的储存期限进行管制，以确保其品质符合要求。

2.0适用范围：适用于本公司所有的在库品和回收品。

3.0定义：3.1长期在库品：指超过存储期且无异动的材料、成品或水口料。

3.2回收品：指可以再次回收使用的材料（我司的回收品有：水口料、周转箱、吸塑盘）。

4.0储存期：4.1塑胶原料和塑胶件成品：有效储存期为12月4.2五金件：有效储存期为6个月4.3包装材料：有效储存期为6个月5.0职责：5.1物料部仓管员:负责在库品和回收品的清点、入库和出仓工作及开具《不良物品报废申请单》；5.2物料部、技术部、品质部：负责长期在库品的处理建议；5.3工场长：负责呆废料处理建议的审核；5.4总经理：负责《不良物品报废申请单》的审批工作。

6.0管理程序：6.1长期在库品的管理：6.1.1所有未验证品都不能使用；6.1.2仓管员必须每月5日前定期整理在库品，发现长期在库品时，需及时开具《送检通知单》通知品质部重检。

经品质检验合格后，可以继续存放在良品仓。

但一个月后仍无异动的，需重新开立《送检通知单》通知品质部重检；如果检验不合格时，由仓管员开具《不良物品报废申请单》。

6.1.3物料部课长接到《不良物品报废申请单》时，需同品质、技术、生产部门拟订处理方式。

经工场长和总经理审批后按处理方式进行处理。

6.2回收品的管制：6.2.1水口料的管理：6.2.1.1水口料的入库：生产部生产用料及工程课试模后的水口料，由使用部门自己判定材料状况退料，并且在材料袋上注明该物料的名称、品号、重量及是否可再使用，生产部由配料员签名确认，工程课由试模工程师签名确认后，开《入库单》入库。

仓管员核对单、物无误后办理入库手续。

6.2.1.2水口料的领用：由生产部根据客户的需求开立《领料单》领料，对于允许加入水口料的，按20%的比例加入生产；不允许加入水口料的产品，一律不能加入水口料；由品质部监督生产按要求执行。

产品换线管理程序(含表格)

产品换线管理程序（ISO9001-2015）1.目的：为了降低换线的工时损失，快速提升换线后的产能，并通过快速换线提升管理技能，增强公司竞争力，特制定此规范。

2.适用范围：公司所有DIP生产线(包括后焊、测试、包装线)。

3.目标：每个工段20分钟完成快速换线。

4.职责：制造部：负责待换线产品所需工程文件、治工具及物料的领用，并执行换线工作。

品质部：负责确认待换线产品的工程文件及所用物料的正确性，并做首件检查确认。

工程部：负责待换线产品所需生产设备、治工具的提前申购、维修、架设与调试。

PMC部：负责生产计划的制定、采购物料进度的跟进以及最终上线生产安排。

5.生产换线作业程序5.1由PMC部制定出较为准确的生产计划，并跟进产品所需物料的采购进度，确保产品能够依生产计划如期上线生产。

5.2工程部相关负责工程师在得到生产计划后，确认产品生产所需的工程文件(包括SOP、作业流程等)、生产设备及治工具是否已准备齐全。

如果没有则尽快发行相关文件或填单请购相关的生产设备或治工具。

5.3物料员至少提前4H将待换线产品所需的物料发放到生产线。

5.4IPQC至少提前2小时根据BOM表核对发放到生产线的物料实物(包括辅料)是否正确(核对内容包括料号、描述、供应商等)，如有异常则及时通知相关人员处理。

5.5制造部拉长或助拉需提前2小时准备或领用生产所需的物料、生产工具、工程文件、生产设备及治工具等，按照《产品换线准备工作点检表》逐项进行确认。

当确认结果有异常时应及时通知相关负责人处理。

同时通知相应的随线IPQC及工程技术人员做好换线准备，然后分段清理流水线开始换线工作。

详细操作如下：5.5.1拉长或助拉分段将流水线上当前正在生产的产品清理完，同时将当前产品的物料(包括辅料)清理干净、将作业指导书回收。

5.5.2拉长或助拉根据生产作业流程排定工位及作业人员，并将相应的作业指导书挂到各工位上，同时要求作业人员认真阅读各自工位的作业指导书，以了解其作业内容。

质量手册程序文件及表格范本

标题
ISO9001：2000 参照条款
4.1 文件操纵程序 4.2 质量记录操纵程序
4.2.3 4.2.4
章节号
4.1
4.1 文件操纵程序
版本
1
页次
1/3
1 目的
对与组织质量管理体系有关的文件进行操纵，确保各有关场所使用文件为有效版本。
2 范围
适用于与质量管理体系有关的文件操纵。
3 职责
3.1 总经理负责批准公布质量手册。
3.2 管理者代表负责审核质量手册。
3.3 各部门负责有关文件的编制、使用与保管。
3.4 质量部负责组织对现有体系文件的定期评审。
3.5 各部门资料员负责本部门与负责质量管理体系有关的文件的收集、整理与归档等。
4 程序
4.1 文件分类及保管 4.1.1 质量手册（包含了所有过程操纵的程序文件），由质管部备案储存。 4.1.2 公司第二级质量管理体系文件分为两类：
△△ ▲ △ △ △ △ △
பைடு நூலகம்
8.3 不合格操纵
△△ ▲ △ △ △ △ △
8.4 数据分析
△△ ▲ △ △ △ △ △
8.5 改进
△△ ▲ △ △ △ △ △
▲ 要紧职能 △ 有关职能
章节号
4.0
1 目的
4.0 质量管理体系
版本
1
页次
1/2
说明对公司建立、实施与保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。
△ ▲△ △
△
6.4 工作环境
△▲ △ △△ △ ▲
7.1 实现过程的策划
△△ ▲ △ △
7.2 与顾客有关的过程
△△ △ ▲ △
7.3 设计与开发

公司管理制度及流程(带表格)

第二部分：人事招聘管理制度 (3)第三部分：财务管理制度 (5)第四部分：设计部工作流程 (9)第五部分：采购部工作流程 (10)第六部分：仓库请货流程 (11)第七部分：下单/跟单流程表 (11)办公室管理制度一、员工基本职规1、员工必须遵守公司的各项规章制度。

2、坚决服从上级的管理,杜绝与上级顶撞。

3、禁止员工议论公司的制度、处理问题的方法和其他一切与公司有关的事情。

员工对公司有意见和建议,可通过书面、短信等适当方式向公司反映,也可要求公司召开专门会议倾听其陈述,以便公司做出判断。

4、员工有事必须请假,未获批准,不得擅自离岗。

因不可抗因素需请假时,须将自己的工作交接好,经上级批准后方可离开。

5、员工工作时必须衣冠整洁；不得一边工作,一边聊天；不得唱歌；不得打闹；不得吃零食；不得影响他人工作。

6、员工工作期间严禁饮酒,仓库、工作场所严禁吸烟。

7、不得故意损坏或滥用物品,如因过失损坏他人物品时,应立即向对方主动承认并道歉,以求得原谅。

8、公司提倡说普通话,员工讲文明,懂礼貌。

不得说脏话、粗话；真诚待人；不恭维,不溜须拍马。

9、员工对公司要忠实,不得散布流言蜚语,不得谎报情况,不允许只报喜不报忧。

10、员工与外界交往不卑不亢,不得对外吹嘘、炫耀公司及有关的事情。

二、同事关系法则1、业务上虚心向上级及熟练员工请教,请教完毕后,不要忘记说谢谢。

2、任何场合都不能与同事或闲人议论其他同事或公司的事情,更不可指责或讥讽同事,因为这样只能给同事带来不快,又损坏公司形象,对自己也无益处。

3、不能以老师评价学生或父母评价孩子的标准来判断同事的好坏。

只要能做好本职工作,不伤害别人和公司的利益,就是好员工。

4、公司要求同事之间避免矛盾及纠纷。

如同事之间产生矛盾和纠纷,请首先考虑：你们之间的矛盾及纠纷是否会影响或损害公司的声誉或利益。

如有影响或损害,公司将对每人做出同样的处罚。

5、员工因工作引起矛盾及纠纷,公司将启动听证会程序予以解决。

管理制度表单格式

管理制度表单格式编号：____________部门：____________制度名称：____________一、制度目的为规范部门人员行为，提高工作效率，确保部门工作有序进行，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于部门内所有员工，包括正式员工、实习生等。

三、具体内容1. 出勤要求- 所有员工需按照公司规定的工作时间出勤，迟到早退需提前向负责人请假。

- 请假需提前至少一天提交请假申请，并经上级领导批准。

2. 工作责任- 员工需认真履行自己的岗位职责，不得私自擅离职守。

- 坚持完成公司下达的各项任务和工作计划。

3. 工作安排- 部门负责人有权对员工进行工作安排和调度。

- 员工需按照部门负责人的安排，及时完成任务。

4. 离职程序- 若员工有意离职，需提前一个月提交离职申请，并经上级领导批准。

- 离职员工需完成交接工作，将工作相关资料交接给接替者。

5. 纪律要求- 员工需严格遵守公司的各项规章制度，不得违反公司规定。

四、制度执行1. 部门负责人有义务对本管理制度进行宣传和培训，确保员工了解相关规定。

2. 部门负责人有权对员工进行考核和奖惩，确保管理制度得到有效执行。

3. 部门负责人需定期对本管理制度进行检查和评估，发现问题及时进行整改。

五、附则1. 本管理制度最终解释权归部门负责人。

2. 本管理制度自发布之日起开始执行。

特此制定，以利部门管理和工作效率提升。

制定单位：________________制定日期：________________执行单位：________________执行日期：________________审批单位：________________审批日期：________________注：本表格为管理制度表单，由部门负责人填写并进行审批。

零售药店新版全套质量管理制度职责操作规程表格

××××××大药房质量管理制度岗位职责操作规程年月目录一、质量管理制度1、质量管理体系文件管理制度2、质量方针和目标管理制度3、质量管理体系内审制度4、药品采购管理制度5、药品收货管理制度6、药品验收管理制度7、药品陈列管理制度8、药品养护管理制度9、药品销售管理制度10、首营企业和首营品种审核管理制度11、处方药销售管理制度12、药品拆零管理制度13、国家有专门管理要求的药品质量管理制度14、记录和凭证管理制度15、收集和查询质量信息管理制度16、药品质量事故、质量投诉管理制度17、中药饮片处方审核、调配、核对管理制度18、药品有效期管理制度19、不合格药品、药品销毁管理制度20、药品退回管理制度21、药品追回管理制度22、环境卫生管理制度23、人员健康管理制度24、提供用药咨询、指导合理用药等药学服务管理制度25、人员培训及考核管理制度26、质量管理体系文件检查考核制度27、设施设备保管和维护管理制度28、处方药和非处方药分类管理制度29、药品不良反应报告规定管理制度30、计算机系统管理制度二、岗位职责1、企业负责人岗位职责2、质量管理人员岗位职责3、药品采购人员岗位职责4、药品收货人员岗位职责5、药品验收人员岗位职责6、药品养护人员岗位职责7、处方审核、调配人员岗位职责8、计算机系统管理员岗位职责9、营业员岗位职责10、收银员岗位职责三、操作规程1、质量体系文件管理程序2、药品采购操作规程3、药品收货操作规程4、药品验收操作规程5、药品销售操作规程6、处方审核、调配、审核操作规程7、中药饮片处方审核、调配、核对操作规程8、药品拆零销售操作规程9、国家有专门管理要求的药品销售操作规程10、营业场所药品陈列及检查养护操作规程11、营业场所冷藏药品存放操作规程12、计算机系统操作和管理操作规程13、不合格药品处理操作规程业内人士专业制作符合新版要求，已经通过新版GSP认证并及时更新以下只是一部分，仅供参考需要全套电子版或提供技术指导请联系：QQ：414669925价格公道，非诚勿扰！（全套130余页，可为企业添加企业名称、人员等，企业获得电子版后直接打印即可）祝您早日通过新版GSP认证！××××××大药房管理文件1、目的：建立质量方针和质量目标管理制度，确保质量方针目标的规范实施。