2020年(建筑工程管理)建筑四合一程序文件

（建筑工程管理）建筑四合一程序文件

安徽XXXX建筑安装有限公司（程序文件）

版本：A版

编制：

审核：

批准：

实施日期：2012年1月02日

程序文件修改记录表

程序文件目录

文件控制程序

1.目的

为了加强公司的䖇件管理，确保文件起草、印制、发放、保管等工作统一规范，

防止文件的丢失、误传和误用，确保工作场所得到并使用有效版本文件，特制定本程序。

2.范围

适用于整个公司。

3.职责

3.1总经理：负责《管理手册》与《工程建设施工企业质量管理手册》的审批。

3.2管理者代表：负责《程序文件》的审批。

3.3副总经理负责三级文件的审批。

3.4综合办：负责《管理手册》、《工程建设施工企业质量管理手册》和《程序文件》的管理。

3.5各单位：负责本单位文件的管理工作。

4.程序

4.1文件的分类和层次

4.1.1文件的分类

a.管理体系文件：管理手册、程序文件、第三层次文件（如：管理制度、

管理办法、管理规定、工作手册等）。

b.合同文件：施工合同、分包文件、供货合同等。

c.技术文件：图纸、施工组织设计、项目质量计划等。

d.外来文件：法律、法规、规程、规范、技术标准。

e.其他文件：包括公司其他管理文件及上级下发的文件。

4.1.2文件的层次

a.第一层次文件：管理手册。

b.第二层次文件：程序文件。

c.第三层次文件：包括管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等。

4.2文件的编制和审批

4.2.1管理体系文件

a.《管理手册》、《工程建设施工企业质量管理手册》由综合办组织编制，管理者代表审核，总经理批准。

b.《程序文件》由综合办组织相关部门编制、综合办审核，管理者代表批

准。

c.《第三层次文件》由主控部门、项目部及分公司起草，本单位经理会审，

公司主管领导批准。

4.2.2技术文件

a.《施工组织设计》由项目经理负责组织编制，公司技术部负责审核，公

司总工程师批准。

b.《施工方案》由各单位技术负责人组织编制，公司工程技术部批准。

4.3文件的编号

4.3.1文件管理要建立文件编号系统，具体编号方法详见本程序附件。

4.3.2所有管理手册和程序文件由综合办统一实施编号。

4.4文件的控制

4.4.1综合办对上级下发的及公司下发的所有文件实施控制，建立《文件收

文/控制清单》。每年更新一次并下发给总部各部门、项目部。

4.4.2工程技术部负责对规程、规范、技术标准等外来文件实施控制，建立

控制清单，并随时进行更新。

4.5文件的发放、签收

4.5.1文件发放前由主管领导识别其适用性并明确发放范围。

4.5.2综合办负责文件的发放，建立《文件发放记录》。文件发放采用网络

发文的形式，对特殊情况进行书面发文。收文单位在收到文件（网上

/书面）后填写本单位的《文件收文/控制清单》，对收到的文件进行

有效的管理和控制。

4.5.3综合办应确保在对环境管理体系和职业健康安全管理体系有效运行

的关键岗位和其他使用处获得相应文件的有效版本。

4.6体系文件的使用和保护

4.6.1各单位要保持文件清晰，应注明日期（包括修改日期），标识明确、

易于查找、妥善保存。

4.6.2当文件使用人的体系文件破损严重影响使用时，可到综合办办理更换

手续，交回破损文件，换取新文件。新文件仍沿用原发放号码。

4.6.3文件发生丢失，其持有人应申请补发。

4.7体系文件的评审

4.7.1文件发布前由综合办组织有关部门对文件进行评审，不适用则进行修改。

4.7.2管理体系文件的评审应形成文件评审记录。

4.8文件的修改与更新

4.8.1修改权限

a.《管理手册》、《工程建设施工企业质量管理手册》和《程序文件》修改

时，应填写《文件更改申请单》，报请管理者代表批准后进行修改。

b.《管理手册》、《工程建设施工企业质量管理手册》由管理者代表提出修改意见，总经理批准。

c.《程序文件》由各主控部门提出修改意见，管理者代表批准。

d.第三层次文件由编写部门提出修改意见，公司主管领导批准。

4.8.2修改方式

a.修改部门以《文件修改通知单》形式下发更改内容，并确定具体更改方法。

b.局部更改：

划改：当更改内容不多，更改字数在30个以内时，采取双划线更改形式。用双划线划掉要修改的部分，在文件的空白处填写更新

内容，并用划线连接新旧两部分；

圈改：当更改内容涉及整段变动或更改字数超过30个以上时，应采取圈改方式。用单线圈起要修改的段落或内容并注明见文件修

改通知单。

c.文件经过一定次数修改后或文件需要更新时，由原编制单位确定重新换

版、印发。同时应注明原版本作废。

4.9体系文件的失效、作废、回收和处理

4.9.1失效或作废的体系文件由综合办按原发放范围从所有使用场所及时

收回，按《文件回收、处理记录表》统一处理。

4.9.2有保存价值的作废文件或因出于法律、法规要求，保留信息的文件和

资料应进行相应的“作废”标识后方可留存。

4.9.3体系文件持有者因工作调动或其他原因离开原工作岗位，应交回持有的文件。

4.10文件的复制

4.10.1《管理手册》、《工程建设施工企业质量管理手册》未经总经理批准不得复制。

4.10.2程序文件和其他受控文件的复制必须经本单位领导审批并在发文登

记表上记录复印的份数及发放范围，资料员负责复制、编号、发放。

4.11外来文件的识别

4.11.1对涉及管理体系运行所需的外来文件要做出标识，并对其发放进行

控制，按4.5规定执行。

4.12文件的借阅

4.12.1文件借阅要填写《文件借阅记录表》，并要在规定的期限内返还。

4.12.2文件修订状态的识别：管理手册、程序文件、第三层次文件中标明

发行版本和修改状态以便得到识别。

5.相关文件

5.1控制程序见《程序文件目录》

5.2第三层次文件见《第三层次文件目录》

6.记录

6.1《文件收文/控制清单》6.2《文件更改申请单》