破坏金融管理秩序罪
经济类犯罪哪些种类
1、生产、销售伪劣商品罪2、走私罪3、破坏金融管理秩序罪4、金融诈骗罪5、危害税收征管罪6、侵犯知识产权罪7、扰乱市场秩序罪8、侵犯财产罪9、走私、贩卖、运输、制造毒品罪10、制作、贩卖、传播淫秽物品罪11、贪污贿赂罪12、渎职罪第一类：危害公共安全案中1个罪名，即资助恐怖活动案。
第二类：破坏社会主义市场经济秩序案中82个罪名，包括：1、走私案中1个罪名，即走私假币案；2、妨害对公司、企业的管理秩序案16个罪名，主要有虚报注册资本案、虚假出资、抽逃出资案、妨害清算案、为亲友非法牟利案、签订履行合同失职被骗案等等。
3、破坏金融管理秩序案30个罪名，主要有伪造假币案、变造假币案、非法吸收公众存款案、逃汇案、洗钱案等等。
4、金融诈骗案8个罪名，主要有集资诈骗案、贷款诈骗案、信用卡诈骗案、保险诈骗案等等。
5、危害税收征管案12个罪名，主要有逃税案、抗税案、非法出售发票案等等。
6、侵犯知识产权案5个罪名，主要有假冒注册商标案、假冒专利案、侵犯商业秘密案等等。
7、扰乱市场秩序案10个罪名，主要有虚假广告案、合同诈骗案、非法经营案、组织领导传销活动案等等。
第三类：侵犯财产案3个罪名，包括职务侵占案、挪用资金案、挪用特定款物案。
主要有如下：一、公司高管经济犯罪类型贪污罪行贿罪走私罪受贿罪挪用公款罪单位受贿罪介绍贿赂罪职务侵占罪单位行贿罪玩忽职守罪隐瞒境外存款罪对单位行贿罪私分国有资产罪巨额财产来源不明罪二、公司经济犯罪类型（一）金融业务中的犯罪洗钱罪逃汇罪贷款诈骗罪集资诈骗罪骗购外汇罪伪造货币罪票据诈骗罪高利转贷罪变造货币罪保险诈骗罪信用卡诈骗罪持有、使用虚假货币罪有价证券诈骗罪金融凭证诈骗罪伪造、变造金融票证罪信用证诈骗罪违法发放贷款罪违法向关系人发放贷款罪非法吸收公众存款罪擅自设立金融机构罪出售、购买、运输违禁商品罪非法出具金融票证罪内幕交易、泄露内幕信息罪操纵证券、期货交易价格罪对违法票据承兑、付款、保证罪伪造、变造国家有价证券罪伪造、变造股票、公司、企业债券罪诱骗投资者买卖证券、期货合约罪编造并传播证券、期货交易虚假信息罪擅自发行股票、公司、企业债券罪用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪（二）纳税中的犯罪偷税罪抗税罪骗取出口退税罪逃避追缴欠税罪非法出售发票罪非法出售增值税专用发票罪非法制造、出售非法制造的发票罪伪造、出售伪造的增值税专用发票罪非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪非法购买增值税专用、购买伪造的增值税专用发票罪虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪（三）知识产权使用中的犯罪假冒注册商标罪假冒专利罪侵犯著作权罪侵犯商业秘密罪销售侵权复制品罪销售假冒注册商标的商品罪非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪（四）商品交易活动中的犯罪虚假广告罪合同诈骗罪非法经营罪逃避商检罪串通投标罪强迫交易罪倒卖车票、船票罪提供虚假证明文件罪损害商业信誉、商品声誉罪出具证明文件重大失实罪伪造、倒卖伪造的有价票证罪非法转让、倒卖土地使用权罪（五）生产销售商品中的犯罪生产、销售伪劣产品罪生产、销售有毒、有害食品罪生产、销售假药罪生产、销售劣药罪生产、销售不符合卫生标准的食品罪生产、销售不符合标准的医用器材罪生产、销售不符合安全标准的产品罪生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪（六）公司设立管理中的犯罪妨害清算罪虚报注册资本罪为亲友非法谋利罪欺诈发行股票、债券罪提供虚假财会报告罪签订、履行合同失职被骗罪非法经营同类营业罪徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪虚假出资、抽逃出资罪国有公司、企业、事业单位人员失职罪对公司、企业人员行贿罪国有公司、企业事业单位人员滥用职权罪隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪（七）进出口贸易中的犯罪走私废物罪走私核材料罪走私文物罪走私淫秽物品罪走私贵重金属罪走私武器、走私普通货物、物品罪走私珍稀植物、珍稀植物制品罪走私珍贵动物、珍贵动物制品罪具体的肯定是要看法条的的，下边是刑法关于经济犯罪的内容:第一类：危害公共安全案中1个罪名，即资助恐怖活动案。
破坏社会主义市场经济秩序罪知识点
破坏社会主义市场经济秩序罪知识点
破坏社会主义市场经济秩序罪，表现为违反国家经济管理法规，破坏国家经济管理活动，破坏社会主义市场经济秩序，严重危害国民经济。
下面yjbys小编为大家准备了一些相关的知识点，欢迎阅读。
一、破坏社会主义市场经济秩序罪的概念
破坏社会主义市场经济秩序罪，是指违反国家经济管理法规，破坏国家经济管理活动，侵害社会主义市场经济秩序的行为。
二、破坏社会主义市场经济秩序罪的特征
第一，本罪的犯罪客体是社会主义市场经济正常管理活动。
第二，本罪的犯罪客观方面表现为违反国家经济管理法规，破坏社会主义市场经济秩序的行为。
第三，本罪的犯罪主体既包括个人，也包括单位。
第四，本罪的犯罪主观方面绝大多数都是故意，并以非法牟利为目的，只有个别犯罪例外。
三、破坏社会主义市场经济秩序罪的内容
(一)生产、销售伪劣商品罪
以下介绍其中两个罪名：
1.生产、销售伪劣产品罪
生产、销售伪劣产品罪是指生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真、以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额5万元以上的行为。
2.生产、销售不符合安全标准的产品罪
生产、销售不符合安全标准的产品罪是指生产不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的电器、压力容器、易燃易爆产品或者其他不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品，或者销。
刑法学-第二十三章 破坏社会主义市场经济秩序罪
第一节、概述
（一）生产销售伪劣商品罪 （二）走私罪 （三）妨害对公司、企业的管理秩序罪 （四）破坏金融管理秩序罪 （五）金融诈骗罪 （六）危害税收征管罪 （七）侵犯知识产权罪 （八）扰乱市场秩序罪
第二节、生产、销售伪劣商品罪
一、生产、销售伪劣产品罪 二、生产、销售假药罪 三、生产、销售劣药罪 四、生产、销售不符合卫生标准的食品罪 五、生产、销售有毒、有害食品罪 六、生产、销售不符合标准的医疗器材罪 七、生产、销售不符合安全标准的产品罪 八、生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪 九、生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪
一男子因涉嫌销售假烟庭上受审，庭审中，男子突然抱头 痛哭。3月18日，北京市房山区人民法院开庭审理了这起 涉嫌销售伪劣产品案。
被告人王俊峰因涉嫌销售伪劣香烟被公诉至法院。
庭审中，被告人王俊峰说：“我知道卖假烟违法，可
不知道有多严重，我认罪。”当他转过头看向旁听席的家
人时，突然低头痛哭。他说：“我对不起家人，我错了。”
第五节 破坏金融管理秩序罪
一、伪造货币罪 犯罪对象为我国的货币和在我国自由兑换的流通中的外国
货币。 二、出售、购买、运输假币罪 三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 四、持有、使用假币罪 五、变造货币罪 六、擅自设立金融机构罪 七、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪 八、高利转贷罪 九、骗取贷款罪 十、非法吸收公众存款罪 十一、伪造、变造金融票证罪
该油当作煤油在农村销售。王某、刘某、董某、林某等人
购买后点灯使用时，该“煤油”喷出发生燃烧，造成一人
轻伤、三人轻微伤和部分财产损失。案发后，经取样鉴定
为不合格的煤油，其不合格指标为闪点<7C0，而煤油合 格的标准为≥40C0。
第9章 银行业犯罪及刑事责任
伪造、变造股票或公司、企业债券,数额较大的,处3年以下有期徒刑或拘役，并处或单处1万元以上10万元以下罚金；数量巨大的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。
受贿罪
签订、履行合同失职被骗罪
处3年以下有期徒刑或拘役；致使国家利益遭受特别重大损失的，处3年以上7年以下有期徒刑。
单位犯前款的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5年以下有期徒刑或拘役；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑。
三、金融诈骗罪
类别
细分
刑罚
贷款诈骗罪
有下列情形之一（编造引进资金、项目等虚假理由；使用虚假的经济合同、证明文件；使用虚假的产权证明作担保或超出抵押物价值重复担保；以其他方法诈骗贷款）。
第9章 银行业犯罪及刑事责任
一、金融犯罪概述
类别
含义
种类
以行为方式分：诈骗型、伪造型、利用便利型、规避型金融犯罪
以侵犯的客体分：危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪、危害金融业务管理制度的犯罪
以实施主体分：针对银行的犯罪（外部犯罪）、银行人员职务犯罪（内部犯罪）
构成
犯罪客体：金融管理秩序，包括银行管理秩序、货币管理秩序、外汇管理秩序、信贷管理秩序、证券管理秩序、票据管理秩序、保险管理秩序等。
信用证诈骗罪
有下列情形之一（使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件；使用作废的信用证；骗取信用证；以其他方法进行信用证诈骗活动），
第八章 金融犯罪及刑事责任-破坏金融管理秩序罪的概念
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料银行业法律法规与综合能力第八章 金融犯罪及刑事责任知识点：破坏金融管理秩序罪的概念● 定义：违反国家对金融市场监督管理的各种法规，从事危害国家对货币或金融管理的活动。
● 详细描述：破坏金融管理秩序罪，是指违反国家对金融市场监督、管理的法律法规，从事危害国家对货币管理、金融机构组织管理、银行管理的活动，破坏金融市场秩序，金额较大或情节严重的行为。
例题：1.下列行为中，没有构成破坏金融管理秩序的是（）。
A.持有，使用假币B.洗钱C.使用信用证D.高利转贷正确答案：C解析：破坏金融管理秩序罪包括：危害货币管理罪和破坏银行管理罪。
其中危害货币管理罪表现为：金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪；持有、使用假币罪。
破坏银行管理罪包括非法吸收公众存款罪；高利转贷罪；违法放贷罪；吸收客户资金不入账罪；伪造、变造金融票证罪；违规出具金融票证罪；对违法票据承兑、付款、保证罪、洗钱罪等。
2.金融管理秩序是（）等的总称。
A.银行管理秩序B.货币管理秩序C.外汇管理秩序D.证券管理秩序E.信贷管理秩序正确答案：A,B,C,D,E解析：金融管理秩序包括银行管理秩序货币管理秩序外汇管理秩序证券管理秩序信贷管理秩序。
3.下列行为没有破坏金融管理秩序的是（）。
A.持有、使用假币B.洗钱C.高利转贷D.使用信用证正确答案：D解析：D项没有破坏金融管理秩序，属于正常的贸易融资。
4.1998年12月，全国人大常委会颁布了（），增设了（）。
A.《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇的决定》；骗购外汇罪B.《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》；骗购外汇罪C.《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》；洗钱罪D.《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇的决定》；洗钱罪正确答案：A解析：1998年12月，全国人大常委会颁布了《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇的决定》，增设了骗购外汇罪。
第三章破坏社会主义市场经济秩序罪
本章重点难点： 1、生产、销售伪劣产品罪罪与非罪的认定及其与其他犯罪的法条竞合关系； 2、生产、销售伪劣产品罪与特殊伪劣商品犯罪的想像竞合关系； 3、武装掩护走私行为以及以暴力、威胁方法抗拒缉私行为的性质认定； 4、公司企业人员受贿、行贿犯罪的认定； 5、危害货币管理类犯罪的罪数形态； 6、行为人伪造金融凭证实施诈骗时罪数形态； 7、合同诈骗罪与诈骗罪以及金融诈骗罪的区分； 8、非法经营罪的认定。
（2）变相走私 （3）武装掩护走私 （4）抗拒缉私 （5）走私罪共犯 第156条规定：与走私罪犯通谋，为其提供贷款、资金、帐号、发票、证明，或者为其提供运输、保管、邮寄或者其他方便的，以走私罪的共犯论处。据此，行为人构成走私罪的共犯，必须具备主观上的故意，客观上为走私犯罪提供便利的行为。 （6）罪数形态
（3）“为他人谋取利益”谋取利益包括： ①已经谋取了利益，于事前或者事后收受财 物，完成了职权与金钱的交易； ②收受财物后，许诺为他人谋取利益，但案发 时尚未着手为他人谋取利益； ③收受财物后，已经按照约定着手为他人谋取 利益，但尚未成功； ④已经按照约定成功为他人谋取利益，但在案 发时财物尚未到手。 ⑤行为人按照约定，正在着手为他人谋取利 益，但在案发时尚未成功，财物也未到手
（2）走私的对象分类 A、禁止进出口货物、物品（如：武器、弹药、核材料、淫秽物品、珍稀植物及其制品珍贵动物及其制品） B、限制进出口货物、物品 C、禁止出口的货物、物品，但不限制或者禁止出口（如文物、黄金、白银及其他贵重金属） D、依法应当缴纳关税的货物或者物品 E、特定减免税货物、物品 F、保税货物、物品
2、本罪与生产、销售特定伪劣产品犯罪的界限 本罪与其他8种犯罪的关系是一种法条竞合的关系，根据刑法第149条第2款的规定，对这种法条竞合犯按照重罪优于轻罪的原则处断.
破坏世界主义市场经济秩序罪的种类.doc
破坏社会主义市场经济秩序罪的种类-根据刑法典分则第三章、《刑法修正案》和《刑法修正案（四）》的规定，破坏社会主义市场经济秩序罪包括8类犯罪97个罪名：（一）生产、销售伪劣产品罪。
包括生产、销售伪劣产品罪，生产、销售假药罪，生产、销售劣药罪，生产、销售不符合卫生标准的食品罪，生产、销售有毒、有害食品罪，生产、销售不符合标准的医用器材罪，生产、销售不符合安全标准的产品罪，生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪，生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪。
（二）走私罪。
包括走私武器、弹药罪，走私核材料罪，走私假币罪，走私文物罪，走私贵重金属罪，走私珍贵动物、珍贵植物制品罪，走私珍稀植物、珍稀植物制品罪，走私淫秽物品罪，走私普通货物、物品罪，走私废物罪。
（三）妨害对公私、企业的管理秩序罪。
包括虚报注册资本罪，虚假出资、抽逃出资罪，欺诈发行股票、债券罪，提供虚假财会报告罪，妨害清算罪，隐匿、销毁会计凭证、会计帐薄、财务会计报告罪，公司、企业人员受贿罪，对公司、企业人员行贿罪，非法经营同类营业罪，为亲友非法牟利罪，签订、履行合同失职被骗罪，玩忽职守造成破产、严重损失罪，滥用职权造成破产、严重损失罪，徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪。
（四）破坏金融管理秩序罪。
伪造货币罪，出售、购买、运输假币罪，金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪，持有、使用假币罪，变造货币罪，擅自设立金融机构、期货机构罪，伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪，高利转贷罪，非法吸收公众存款罪，伪造、变造金融票证罪，伪造、变造国家有价证券罪，伪造、变造股票、公司、企业债券罪，擅自发行股票、公司、企业债券罪，内幕交易、泄露内幕交易信息罪，编造并传播证券、期货交易虚假信息罪，诱骗投资者买卖证券、期货合约罪，操纵证券、期货交易价格罪，违法向关系人发放贷款罪，违法发放贷款罪，用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪，非法出具金融票证罪，对违法票据承兑、付款、保证罪，骗购外汇罪，逃汇罪，洗钱罪。
银行犯罪刑法
金融犯罪是在货币资金融通过程中，行为人违反国家金融管理法规，破坏国家金融管理秩序，使公私财产权利遭受严重损失的行为。
狭义的金融犯罪是指金融业务活动本身的犯罪。
广义的金融犯罪还包括金融机构工作人员的职务犯罪，如贪污、受贿、挪用公款罪等。
根据金融犯罪的行为方式的不同、侵犯的客体不同和实施主体的不同，可以将金融犯罪划分为不同的类别。
请点击不同的划分标准，查看金融犯罪的具体种类。
金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。
金融安全有序，是国家经济发展、政治稳定的重要基础。
正因为如此，国家发布了大量的金融管理方面的法律法规，以规范金融活动。
金融犯罪违反金融管理法规，冲击国家金融市场，扰乱金融管理秩序，具有极大的社会危害性。
金融犯罪的对象，可以是人，也可以是各种金融工具。
就作为金融犯罪对象的人而言，不仅包括自然人，也包括遭受金融诈骗的单位、非法吸收公众存款所涉及的'公众'等。
就作为金融犯罪对象的金融工具而言，具体包括货币、各种金融票证、有价证券、信用证、信用卡等。
金融犯罪的客观方面表现为违反金融管理法规，非法从事货币资金融通活动，危害国家金融管理秩序，情节严重的行为金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位。
自然人作为金融犯罪主体，有的是一般主体，有的是特殊主体。
例如违法向关系人发放贷款罪就是特殊主体，必须是银行或者其他金融机构的工作人员。
单位作为金融犯罪的主体，也有一般主体和特殊主体两种，特殊主体为银行或者其他金融机构。
金融犯罪是一种图利犯罪，其主观方面只能是故意，有的还要求具有非法占有目的破坏金融管理秩序罪是指违反国家对金融市场监督、管理的法律法规，从事危害国家对货币管理、金融机构组织管理、银行管理的活动，破坏金融市场秩序，金额较大或情节严重的行为。
从1979年《刑法》对金融犯罪内容做了相应的定义以来，经过多次的修改、补充和调整，到2006年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会通过《刑法修正案(六)》，形成了目前《刑法》第三章第四节惩治破坏金融管理秩序犯罪的法律格局。
刑法中的破坏金融管理秩序罪与传销组织罪
刑法中的破坏金融管理秩序罪与传销组织罪破坏金融管理秩序罪是指以非法占有、非法经营为目的，有组织地破坏金融管理秩序的行为构成的犯罪，严重破坏了金融市场的正常运行和金融秩序的稳定。
传销组织罪是指以非法经营、欺骗手段为特点，通过发展下线组织、层级推广等方式建立起以招收新成员为目的的组织形式，进行非法经营活动并牟取巨额利润的犯罪行为。
这两个罪名都对金融秩序和市场经济造成了严重的破坏，并对广大人民群众的财产安全和经济利益造成了巨大损失。
在刑法中，对破坏金融管理秩序罪和传销组织罪都有严格的刑事处罚和法律规定，以保护社会的公平正义和人民群众的财产利益。
破坏金融管理秩序罪一般涉及的行为包括但不限于：非法吸收公众存款、集资诈骗、洗钱、编造虚假金融账目等，这些违法行为严重损害了金融市场的信誉和金融体系的稳定性。
为了打击这类犯罪行为，我国刑法规定了不同的刑罚，并在司法实践中进行了有效的处罚和打击。
而传销组织罪则以其层级式的招募和发展模式而著称，通过招募新成员并要求他们付费购买产品或服务，以此作为经济来源，并不断地扩大组织规模来获取更多利润。
然而，传销组织的运作方式常常涉及虚假宣传、夸大吹嘘、误导欺骗等手段，使参与者陷入无法自拔的境地。
为此，相关法律对传销行为有明确的定性和惩治规定，以保护人民群众的财产安全和合法权益。
金融犯罪与传销组织犯罪在实施过程和危害程度上都存在明显的差别。
金融犯罪一般需要有相应的非法经济目的，在违法行为中追求巨额利润。
而传销组织犯罪则更多地以非法招募成员、非法获取财物为目的，通过组织形式来实施非法活动。
这两类犯罪都对社会的金融秩序和市场经济造成了严重威胁，必须依法予以严惩。
为了更有效地打击和预防这两种犯罪行为，除了刑法的规定和处罚以外，还需要加强相关的监管和执法力度，提高人民群众的法律意识和风险防范能力，加强金融监管机构的职责和能力，建立健全金融风险防控体系。
只有全社会共同努力，才能更好地维护金融秩序和市场经济的稳定。
司考刑法：破坏金融管理秩序罪汇总
司考刑法：破坏金融管理秩序罪汇总司考刑法：破坏金融管理秩序罪。
司法考试刑法分则总的复习秘笈为：掌握罪名，化整为零，分节记忆、比较记忆。
分则部分的学习一向是个难点。
大家都抱怨罪名太多，考得太细，难以记住。
对分则的学习首先要把握分则的结构，分清楚各大章，章下再分节或组。
一、关于货币犯罪的总体性介绍以货币为对象的犯罪包括刑法第170条的伪造货币罪，第171条的出售、购买、运输假币罪与金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪，第172条的持有、使用假币罪和第173条的变造货币罪。
提示注意：本节所讲的货币，是指可在国内市场流通或者兑换的人民币和境外货币。
此外，本节所有的假币犯罪的罪名，其成立都要求行为人在主观上必须明知是假币。
二、伪造货币罪1.伪造，是指制造外观上足以使一般人误认为是货币的假货币的行为。
2.伪造的货币包括正在流通使用的中国货币（人民币）、外国货币及港、澳、台地区三、出售、购买、运输假币罪1.主观罪过必须是故意，即明知是假币而出售、购买或者运输。
提示注意：将报纸等冒充假币出卖给他人的，可能成立诈骗罪，而非出售假币罪。
为了自己使用而在外地购买假币后，携带假币乘坐公共交通工具返回居住地的，不构成运输假币罪（可能构成持有假币罪）2.本罪为选择性罪名，对于同一宗假币而言，如果行为人购买假币后又出售、运输所购买的假币，直接以购买、出售、运输假币罪论处，无需数罪并罚。
四、持有、使用假币罪1.主观罪过必须是故意，即明知是假币而持有、使用。
2.持有，是指将假币置于行为人自身支配之下，不一定现实握有假币。
3.使用，既可以是以外表合法的方式使用，也可以是以非法的方式使用。
前者如购物、存入银行、赠予别人等，后者如赌博等。
提示注意：将假币作为证明自己信用能力的资本而给他人观看或者炫耀的，构成持有假币罪而非使用假币罪。
五、总结：关于伪造货币以及出售、购买、运输、持有、使用假币之间的关系同一行为人涉嫌假币犯罪时，往往同时有这六种行为的某几种，相互关系非常复杂，现根据刑法第 171条第3款、最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第2条以及有关刑法罪数理论，可以总结为以下几点（当然，前提是针对同一宗假币的数行为）：（1）伪造货币之后又出售或者运输伪造的货币，或者使用该货币的，直接以伪造货币罪从重处罚；（2）行为人购买假币后又使用的，以购买假币罪定罪，并从重处罚；（3）行为人出售、运输假币构成犯罪，同时又有使用假币行为的，以出售、运输假币罪与使用假币罪实行数罪并罚；（4）行为人购买假币后又出售、运输所购买的假币，直接以购买、出售、运输假币罪一罪论处。
破坏金融管理秩序罪有哪些罪名
一、破坏金融管理秩序罪有哪些罪名1.危害货币管理制度犯罪。
这类罪主要包括伪造货币罪，出售、购买、运输假币罪，金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪，持有、使用假币罪，以及变造假币罪。
2.危害金融机构设立管理制度犯罪。
这类犯罪主要包括擅自设立金融机构罪，伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪。
3.危害金融机构存贷管理制度犯罪。
这类犯罪主要包括高利转贷罪，骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，非法吸收公众存款罪，违法发放贷款罪以及吸收客户资金不入账罪。
4.危害金融票证、有价证券管理制度犯罪。
这类犯罪主要包括包括伪造、变造伪造、变造、金融票证罪，擅自发行股票、公司、企业债券罪，违法出具金融票证罪等。
5.妨害信用卡管理制度犯罪。
主要指窃取、收买、非法提供信用卡信息罪。
6.危害证券、期货市场管理制度犯罪。
这类犯罪主要包括内幕交易、泄露内幕信息罪，操纵证券、期货市场罪等。
7.危害客户、公众资金管理制度犯罪。
这类犯罪主要包括背信运用受托财产罪、违法运用资金罪。
8.危害外汇管理制度犯罪。
这类犯罪主要包括逃汇罪、骗购外汇罪。
9.危害其他金融业务经营管理制度犯罪。
目前这类犯罪比较单一明确，只有洗钱罪。
二、破坏金融管理秩序罪是怎么认定的1.侵犯的客体是金融管理秩序，即破坏我国的货币、外汇、有价证券管理制度以及对金融机构、证券交易和保险公司组织和行为的监督管理制度。
2.在客观方面表现为，违反国家对金融市场的监督管理的法律、法规。
3.在主观方面都是故意犯罪。
三、破坏金融管理秩序罪怎么处罚法律快车提醒您，破坏金融管理秩序罪一般处三年到七年的有期徒刑、无期徒刑、罚金或者没收财产。
破坏金融管理秩序罪包括伪造货币罪、出售、购买、运输假币罪、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪、擅自设立金融机构罪等多种罪名，通常根据犯罪情节和犯罪数额量刑。
2019法考必备考点：破坏金融管理秩序罪
2019法考必备考点：破坏金融管理秩序罪一、伪造货币罪（一）客观行为伪造是指制造外观上足以使一般人误以为是货币的假货币的行为。
制造货币版样，或与他人事前通谋，为他人伪造货币提供版样的，成立本罪。
伪造≠变造，伪造本质在于使非货币材料取得货币形式，变造本质在于使货币材料非法改变数额、数量。
伪造：全部做假。
真币与假币拼接(半真半假)亦属伪造。
（二）犯罪对象：真币。
国货币，计算时按照人民币计价。
存有对应的真币：包括硬币与纸币、普通纪念币和贵金属纪念币。
以使用为目的，伪造停止流通的货币、使用伪造的停止流通的货币构成诈骗罪。
仅伪造而没有使用，属于诈骗罪的预备行为。
（三）伪造货币罪的主体只能是没有货币发行权的自然人，单位不能成为本罪主体。
不是目的犯，不要求具有使用目的。
（四）罪数伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，按照伪造货币罪从重处罚，但这仅限于行为人出售、运输自己伪造的假币的情形，假如行为人不仅伪造货币，而且出售或者运输他人伪造的货币，即伪造的假币与出售、运输的假币不具有同一性时，数罪并罚。
二、持有、使用假币罪（一）客观方面1.犯罪对象是假币，不是变造货币。
持有：明知是伪造的货币而持有。
单纯持有变造货币的，不是犯罪。
能够证明其持有假币用作其他假币犯罪的，以其他假币犯罪定罪量刑。
不能认定的，以持有假币罪定罪处罚。
对人使用变造的货币骗取财物的，成立诈骗罪。
在自动售货机上使用变造的货币的，成立盗窃罪。
2.使用：将假币作为真货币置于流通的行为，以对方不明知是假币为前提，否则成立出售假币罪(对方可能成立购买假币罪)属于使用假币的：以外表合法的方式使用假币：购买商品、存入银行、赠与他人、缴纳罚金或罚款、做抵押担保、在自动售货机上投入假币取得商品等。
以非法方式使用，如赌博。
将假币交付不知情的他人使用。
向自动售货机中投入假币以取得商品。
用假币兑换另一种货币的。
国家工作人员收受真币贿赂后，为掩盖受贿事实将假币上交检察机关的。
刑法 第二十章 破坏社会主义市场经济秩序罪2
刑法主讲老师：陈永生第四节破坏金融管理秩序罪一、伪造货币罪：1.伪造货币与变造货币的区别：是否具有同一性。
伪造货币：仿照真货币的图案、形状、色彩等特征，非法制造假币，冒充真币的行为。
变造货币：对真货币采用剪贴、挖补、揭层、涂改、移位、重印等方法加工处理，改变真币形态、价值的行为。
2.一罪与数罪问题：伪造货币并出售或者运输的，依照伪造货币一罪从重处罚。
因为伪造货币后，通常都会将其像商品一样予以出售和运输。
关于货币犯罪，下列哪一选项是错误的？（2013/二/14）A.伪造货币罪中的“货币”，包括在国内流通的人民币、在国内可兑换的境外货币，以及正在流通的境外货币B.根据《刑法》规定，伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照伪造货币罪从重处罚。
据此，行为人伪造美元，并运输他人伪造的欧元的，应按伪造货币罪从重处罚C.将低额美元的纸币加工成高额英镑的纸币的，属于伪造货币D.对人民币真币加工处理，使100元面额变为50元面额的，属于变造货币【答案】B关于货币犯罪，下列哪一选项是正确的？（2010/二/13）A.以货币碎片为材料，加入其他纸张，制作成假币的，属于变造货币B.将金属货币熔化后，制作成较薄的、更多的金属货币的，属于变造货币C.将伪造的货币赠与他人的，属于使用假币D.运输假币并使用假币的，按运输假币罪从重处罚【答案】C二、出售、购买、运输假币罪：（一）购买假币后使用的，以购买假币罪从重处罚。
因为购买后必然要使用。
（二）出售、运输假币构成犯罪，同时使用假币，以出售、运输假币罪和使用假币罪并罚。
甲在国外旅游，见有人兜售高仿真人民币，用1万元换取10万元假币，将假币夹在书中寄回国内。
（事实一）关于事实一的分析，下列选项正确的是：（2012/二/86）A.用1万元真币换取10万元假币，构成购买假币罪B.扣除甲的成本1万元，甲购买假币的数额为9万元C.在境外购买人民币假币，危害我国货币管理制度，应适用保护管辖原则审理本案D.将假币寄回国内，属于走私假币，构成走私假币罪【答案】AD三、持有使用假币罪：1.使用假币与出售假币的区别：是否“等价”交换；是否存在欺骗因素。
破坏经济秩序罪包括
破坏经济秩序罪包括破坏经济秩序是我们⽣活中⼀些不法分⼦喜欢⼲的事，这对国家经济，社会风⽓造成严重的影响，那么破坏经济秩序罪包括哪些呢?以下就是店铺⼩编为您介绍的有关“破坏经济秩序罪包括哪些”的相关法律知识。
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破坏经济秩序罪都有哪些罪名⼀、⽣产、销售伪劣商品罪本罪指违反国家产品质量管理法规的犯罪有：⽣产、销售伪劣产品罪;⽣产、销售假药罪;⽣产、销售劣药罪;⽣产、销售不符合卫⽣标准的⾷品罪;⽣产、销售有毒、有害⾷品罪;⽣产销售不符合标准的医⽤器材罪等。
⼆、⾛私罪本罪指违反海关监管的犯罪有：⾛私武器、弹药、核材料罪;⾛私假币罪;⾛私⽂物罪;⾛私珍贵动物、珍稀植物及其制品罪;⾛私淫秽物品罪;⾛私普通货物、物品罪等。
三、妨害对公司、企业的管理秩序罪本罪指违反公司企业管理法规的犯罪有：虚假出资、抽逃出资罪;欺诈发⾏股票、债券罪;提供虚假的财务报告罪;妨害清算罪;公司企业⼈员受贿罪;签订、履⾏合同失职被骗罪等。
四、破坏⾦融管理秩序罪本罪指违反⾦融管理法规的犯罪有：伪造货币罪;出售、购买、运输假币罪;持有、使⽤假币罪;变造假币罪;伪造、变造、转让⾦融机构经营许可证罪;⾮法吸收公众存款罪;伪造、变造国家有价证券罪;伪造、变造股票、公司、企业债券罪;编造并传播证券交易虚假信息罪;⾮法出具⾦融票证罪等。
五、⾦融诈骗罪本罪指违反⾦融票据保险管理法规的犯罪有：集资诈骗罪;贷款诈骗罪;票据诈骗罪;信⽤证诈骗罪;信⽤卡诈骗罪;保险诈骗罪等。
六、危害税收征管罪本罪指违反税收管理法规的犯罪有：偷税罪;抗税罪;骗取出⼝退税罪;虚开增值税发票罪;⾮法出售增值税专⽤发票罪等。
七、侵犯知识产权罪本罪指违反商标著作权管理法规的犯罪有：假冒注册商标罪;销售假冒注册商标的商品罪;假冒专利罪;侵犯著作权罪等。
⼋、扰乱市场秩序罪本罪指违反⼯商⾏政⼴告⼟地和进出⼝商品检验管理法规的犯罪有：损害他⼈商业信誉、商品声誉罪;虚假⼴告罪;合同诈骗罪;串通投标罪;⾮法转让、倒卖⼟地使⽤权罪;逃避商检罪等。
扰乱金融秩序罪判几年徒刑
一、扰乱金融秩序罪判几年徒刑我国《刑法》并未明确规定扰乱金融秩序罪，但在其第三章规定了破坏社会主义市场经济秩序罪，破坏金融管理秩序罪，全部都是破坏金融管理秩序罪的相关规定。
因犯扰乱金融管理秩序，犯罪形态有很多种其中有些罪名的最高刑为死刑。
法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百七十条伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)伪造货币集团的首要分子;(二)伪造货币数额特别巨大的;(三)有其他特别严重情节的。
第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
二、破坏金融秩序罪构成要件是什么1.客体是刑法所规定的金融秩序。
法律快车提醒您，稳定的金融秩序包括以下三个方面的内容：一是金融业的合法有序运转；其次是金融机构实现安全性、赢利性和流动性经营目标的统一；再次是减少货币冲击性，保持币值稳定、汇率稳定和物价稳定，从而实现经济的稳定。
本类犯罪的对象是具有特定性。
包括人和物。
人包括自然人和单位。
物包括货币、金融票据、信用卡、信用证等金融工具等2.客观方面表现为违反金融管理法律、法规，从事危害国家对货币、外汇、有价证券以及金融机构、证券交易和保险等方面的金融管理活动。
3.主体特征自然人主体中部分为特殊自然人主体。
如：金融机构工作人员、国家工作人员等。
单位可以成为犯罪主体，但私营和外资公司、企业以其必须具备法人资格才能成为以单位犯罪论处。
4.主观特征都是故意犯罪，其中有的犯罪，法律规定必须具有“明知”或“故意”。
过失不构成破坏金融管理秩序罪。
三、破坏金融管理秩序和金融诈骗罪的区别是什么破坏金融管理秩序和金融诈骗罪的不同之处如下：1.构成不同金融诈骗罪是《中华人民共和国刑法》规定的破坏社会主义市场经济秩序罪中的一个犯罪类别。
银行从业公共基础考点：破坏金融机构组织管理罪
银行从业公共基础考点：破坏金融机构组织管理罪导语：金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法是一种政策法规，是为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，而制定的本办法。
破坏金融机构组织管理罪擅自设立金融机构罪本罪侵犯的客体是国家对金融机构的准入管理制度。
本罪主体是一般主体，为未取得金融业务经营资格的自然人和单位。
本罪主观方面是故意。
8.2.3 破坏银行管理罪1.非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款罪，是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。
本罪侵犯的客体是国家的银行管理制度。
本罪客观方面主要表现为非法吸收和变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。
“公众”是指社会不特定对象。
“非法”包括主体不合法和方式不合法两种情况。
本罪主体是一般主体，包括自然人和单位。
本罪主观方面是故意，并且不具有非法占有不特定对象资金的目的，否则可能构成集资诈骗罪。
2.高利转贷罪高利转贷罪，是以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。
本罪侵犯的客体是国家对贷款的管理制度。
行为对象是金融机构的信贷资金。
本罪客观方面表现为套取金融机构信贷资金，并将该资金高利转贷为他人，违法所得数额较大的行为。
本罪主体是一般主体，包括自然人和单位。
具有贷款业务经营权的金融机构除外。
本罪主观方面是故意。
3.违法发放贷款罪违法发放贷款罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员，违反国家规定发放贷款，造成重大损失的行为。
本罪的.客体是国家对贷款的管理制度。
本罪客观方面表现为违反国家规定发放贷款的行为。
本罪主体是特殊主体，即银行或者其他金融机构及其工作人员。
本罪主观方面是故意，并且违法向关系人发放贷款罪中还要求明知是关系人而违法向其发放贷款。
4.吸收客户资金不入帐罪吸收客户资金不入帐罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员，吸收客户资金不入帐，数额巨大或者造成重大损失的行为。
最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》的通知
最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》的通知文章属性•【制定机关】最高人民法院,最高人民检察院,公安部•【公布日期】2019.01.30•【文号】高检会〔2019〕2号•【施行日期】2019.01.30•【效力等级】司法指导性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】破坏金融管理秩序罪正文最高人民法院最高人民检察院公安部印发《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》的通知高检会〔2019〕2号各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅（局），解放军军事法院、解放军军事检察院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院、新疆生产建设兵团人民检察院、公安局：为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，维护国家金融管理秩序，保护公民、法人和其他组织合法权益，最高人民法院、最高人民检察院、公安部现联合印发《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》，请认真贯彻执行。
最高人民法院最高人民检察院公安部2019年1月30日最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，维护国家金融管理秩序，保护公民、法人和其他组织合法权益，根据刑法、刑事诉讼法等法律规定，结合司法实践，现就办理非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资刑事案件有关问题提出以下意见：一、关于非法集资的“非法性”认定依据问题人民法院、人民检察院、公安机关认定非法集资的“非法性”，应当以国家金融管理法律法规作为依据。
对于国家金融管理法律法规仅作原则性规定的，可以根据法律规定的精神并参考中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等行政主管部门依照国家金融管理法律法规制定的部门规章或者国家有关金融管理的规定、办法、实施细则等规范性文件的规定予以认定。
二、关于单位犯罪的认定问题单位实施非法集资犯罪活动，全部或者大部分违法所得归单位所有的，应当认定为单位犯罪。
破坏金融管理秩序罪的立法修正及评价
危害金融安全，刑法修正案（ ）在刑法第一百七十五条高利转贷罪 的规定基础上 ， 《 六 》 增加规定了“ 骗用 金融机构贷款 、 票据罪 ”作为第一百七十五条之一 ：以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、 ， “ 票据
承兑 、 信用证 、 保函等， 给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的 ， 处三年以下有期
维普资讯
２０ 年第 ６期（ ０６ 总第 ７ 期 ） ８
上 海金 融 学 院 学 报
破金 管 秩 罪立修 及价 坏融 理 序 的法 正评
陈 晖
（ 海海 关高 等专科 学校 ， 上 上海 浦东新 区 ２ １０ ） ０ ２４
摘Hale Waihona Puke 要 ：刑法修正案（ 》 《 六）对破坏金 融管理秩序 罪做 了较 大修 改 ， 增加规 定“ 用金 融机构贷款 、 骗 票据 罪” 金 融机 和”
“ 以非法 占有为 目的” 以转贷牟利为 目的” 只要客观上实施 了以欺骗手段取得银行或者其他金融机 或“ ， 构贷款 、 票据承兑 、 信用证 、 函等 ， 保 给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其 他严重情节 的行 为， 就构成骗用金融机构贷款 、 票据罪。 这无疑对保证金融机构的贷款安全 ， 维护金融秩序具有十分重要
徒刑 或者 拘役 ， 处 或者单 处罚 金 ； 并 给银行 或 者其他 金 融机 构造 成特别 重 大损 失或 者有其 他特 别严 重情
节的， 处三年以上七年以下有期徒刑 ， 并处罚金。同时规定 ：单位犯前款罪的， ” “ 对单位判处罚金 ， 并对其 直接负责的主管人员和其他直接责任人员 ， 依照前款的规定处罚 。” 我国刑法规制贷款方面的犯罪主要有贷款诈骗罪和高利转贷罪。刑法第一百九十三条规定的贷款 诈骗罪是指以非法占有为 目的， 诈骗银行或者其他金融机构的贷款数额较大的行为 ， 强调 “ 以非法 占有 为 目的” 。而刑法第一百七十五条规定的高利转贷罪是指以转贷牟利为 目的， 套取金融机构信贷资金转 贷他人 ， 获取非法利益 ， 数额较大的行为， 强调“ 以转贷牟利为 目的”对于以欺骗方法骗取贷款后不是出 。 于非法 占有或转贷为牟利 目的的其他滥用贷款行为 ， 刑法不能以犯罪处理 。 这实际上造成对于合法取得 贷款后 ， 没有按规定的用途使用贷款 ， 到期没有归还贷款的， 不能 以贷款诈骗罪定罪处罚 ； 对于确有证据 证明行为人不具有非法 占有的 目的， 因为不具备贷款的条件而采取了欺骗手段获取贷款 ， 案发时有能力 履行还贷义务 ， 或者案发时不能归还贷款是因为意志 以外 的原因， 如因经营不善 、 被骗 、 市场风险等 ， 不 应以贷款诈骗罪定罪处罚。 这样就导致很多贷款诈骗行为 由于非法 占有 目的难以有效证明 ， 导致放纵一 部分犯罪行为 ， 严重威胁国家的金融安全。刑法修正案 （ ）设立“ 《 六 》 骗用金融机构贷款 、 票据罪”不要求 ，
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破坏金融管理秩序罪单选题：11268 刘某私刻本单位公章，伪造食堂饭票2000余张（价值2400元），除自己使用外，还兑给他人1000张，获款1200元。
刘某的行为构成（）。
A、伪造国家有价证券罪B、伪造有价票证罪C、诈骗罪D、盗窃罪答案：B11221 李某欠王某1000元人民币。
后李某提出以其所持有的面值8000元的假人民币（无法查证来源）偿还，王某接受。
对于本案认定正确的是（）。
A、李某构成持有、使用假币罪B、王某构成使用假币罪C、李某构成使用假币罪，王某构成购买假币罪D、李某构成出售假币罪，王某构成购买假币罪答案：D1、关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的？（）A.《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立C.上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。
为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪【答案】D2、下列哪一行为可以构成使用假币罪？（）A.甲用总面额1万元的假币参加赌博B.甲（系银行工作人员）利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币C.甲在与他人签订经济合同时，为显示自己的经济实力，将总面额20万元的假币冒充真币出示给对方看D.甲用总面额10万元的假币换取高某的1万元真币答案：A2886 居住在台湾的林某伪造了大量的人民币，偷运到大陆出售牟利。
林某构成（）。
A、伪造货币罪B、运输伪造的货币罪C、出售伪造的货币罪D、伪造货币罪、运输伪造的货币罪、出售伪造的货币罪答案：A2888 行为人伪造货币并出售或运输的（）。
A、以伪造货币罪一罪定罪从重处罚B、以出售、运输假币罪一罪定罪从重处罚C、以伪造货币罪和出售、运输假币罪实行数罪并罚D、比较伪造货币罪和出售、运输假币罪的刑罚轻重，择一重罪从重处罚答案：A2889 宋某购买了2万元假币，自己使用了1万元，余下全部卖给了朋友，得赃款3000元。
对宋某应当（）。
A、以使用假币罪处罚B、以购买、出售假币罪处罚C、以购买、出售假币罪和使用假币罪择一重罪处罚D、以购买、出售假币罪和使用假币罪进行数罪并罚答案：B2890 甲欠乙1800元钱，经乙多次催要，甲提议用其所购得的假人民币8000元偿还，乙表示同意并收下。
对甲、乙的行为定性正确的是（）。
A、甲、乙的行为均构成持有、使用假币罪B、甲的行为构成使用假币罪，乙的行为构成持有假币罪C、甲的行为构成出售假币罪，乙的行为构成购买假币罪D、甲的行为构成非法经营罪，乙的行为构成隐瞒犯罪所得罪答案：C2891 李某欠王某1000元人民币。
后李某提出以其所持有的面值8000元的假人民币(无法查证来源)偿还，王某接受。
对于本案认定正确的是（）。
A、李某构成持有、使用假币罪B、王某构成使用假币罪C、李某构成使用假币罪，王某构成购买假币罪D、李某构成出售假币罪，王某构成购买假币罪答案：D2892 下列哪一行为可以构成使用假币罪（）。
A、甲用总面额1万元的假币参加赌博B、甲（系银行工作人员）利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币C、甲在与他人签订经济合同时，为显示自己的经济实力，将总面额20万元的假币冒充真币出示给对方看D、甲用总面额10万元的假币换取高某的1万元真币答案：A2893 持有、使用假币罪的主观方面要求：（）。
A、明知是伪造的货币B、明知是伪造、变造的货币C、、不要求是否明知是伪造、变造的货币D、以上说法都不正确答案：A2898 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪侵犯的客体是什么？A、金融管理秩序B、金融交易秩序C、个人或国家的财产所有权D、信用制度答案：A2887 王某为了牟利，伪造了大量的人民币，将其偷运至外地出售牟利。
王某的行为应如何认定？A、伪造货币罪B、运输假币罪C、出售假币罪D、上述三罪，进行数罪并罚答案：A多选题：3486 关于货币犯罪，下列说法正确的是（）。
A、伪造货币，总面额在2000元以上或者币量在200张（枚）以上的，应按涉嫌伪造货币罪予以追诉B、出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，总面额在4000元以上的，应按涉嫌出售、购买、运输假币罪予以追诉C、明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上的，涉嫌持有、使用假币罪D、变造货币，总面额在1000元以上的，涉嫌变造假币罪答案：ABC3487 关于伪造货币等案件，下列哪些说法是正确的？A、伪造货币的总面额在2000元以上或者币量在200张（枚）以上的，构成伪造货币罪B、行为人制造货币版样或者与他人事前通谋，为他人伪造货币提供版样的，依照伪造货币罪的规定定罪处罚C、行为人购买假币后使用，构成犯罪的，以购买假币罪定罪，从重处罚D、行为人出售、运输假币构成犯罪，同时又使用假币，以出售、运输假币罪从重处罚答案：ABC3490 以下关于出售、购买、运输、持有货币案件的追诉标准说法正确的是（）。
A、出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，总面额在4000元以上的，应予追诉B、变造货币，总面额在2000元以上的，应予追诉C、银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在4000元以上或者币量200张（枚）以上的，应予追诉D、明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上的，应予追诉答案：ABD3492 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列（）情形之一的，构成非法吸收公众存款罪。
A、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的B、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款50户以上的。
C、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的D、单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的答案：ACD3493 伪造、变造金融票证罪有下列哪些表现形式？A、伪造、变造汇票、本票、支票的B、伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的C、伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的D、伪造信用卡的答案：ABCD3494 伪造、变造金融票证，具有下列（）情形之一的，构成伪造、变造金融票证罪。
A、伪造、变造汇票、本票、支票数量在10张以上的B、伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证总面额在1万元以上的C、伪造、变造信用证5张以上的D、伪造信用卡5张以上的答案：AB3503 （）的工作人员与骗购外汇或者逃汇的行为人通谋，为其提供购买外汇的有关凭证或者其他便利的，或者明知是伪造、变造的凭证和单据而售汇、付汇的，依照骗购外汇或者逃汇的有关规定从重处罚。
A、海关B、外汇管理部门C、金融机构D、税务部门答案：ABC3504 洗钱罪的行为方式主要有（）。
A、提供资金账户的B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的D、协助将资金汇往境外的答案：ABCD3505 洗钱罪中的“钱”，是指下列（）犯罪的违法所得及其产生的收益。
A、金融诈骗犯罪B、恐怖活动犯罪C、走私犯罪D、黑社会性质的组织犯罪答案：ABCD3506 明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列哪些行为的，构成洗钱罪？A、提供资金账户的；或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的D、协助将资金汇往境外的答案：ABCD1、甲发现某银行的ATM机能够存入编号以“HD”开头的假币，于是窃取了三张借记卡，先后两次采取存入假币取出真币的方法，共从ATM机内获取6，000元人民币。
甲的行为构成何罪？（）A.使用假币罪B.信用卡诈骗罪C.盗窃罪D.以假币换取货币罪答案：AC1、甲从A地购得面值2万元的假币，然后携带假币乘坐火车到B地。
甲在车上与几个朋友赌博时被乘警发现，乘警按规定对甲处以罚款，甲欺骗乘警，以假币交纳罚款，被乘警发现。
甲的行为构成下列哪些罪？（）A.购买、运输假币罪B.诈骗罪C.持有、使用假币罪D.赌博罪答案：AC14942 洗钱罪中的“钱”是指下列( )的违法所得及其产生的收益。
A、毒品犯罪B、贪污犯罪C、走私犯罪D、黑社会性质的组织犯罪答案：ABCD判断题：1378 明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上的，应予追诉。
答案：正确1379 甲在伪造了数十万元人民币以后，又将该批伪造的货币运输到外地出售给乙，牟取了巨额利润，对甲的行为应以伪造货币罪与出售伪造的货币罪实行数罪并罚。
答案：错误1380 出售、持有、使用假币犯罪中的“货币”，包括可在国内市场流通或者兑换的人民币和境外货币。
答案：正确1381 持有、使用假币罪的主观方面要求明知是伪造的货币。
答案：正确1382 出售、购买、运输假币要求达到数额较大才能构成犯罪。
答案：正确1383 发卡行工作人员利用职务之便实施的骗领信用卡行为，属于无形伪造，符合伪造金融票证罪的犯罪构成，同时也符合妨害信用卡管理罪的犯罪构成，构成想象竞合犯，一般应择一重罪论处。
答案：正确1384 行为人将窃取、收买到手的他人信用卡信息资料用于自己伪造信用卡的，只定伪造金融票证罪一个罪，而不实行数罪并罚。
答案：正确1385 以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效的凭证、商业单据向外汇指定银行骗购外汇的，分别按《刑法》分则关于走私罪、逃汇罪、洗钱罪和骗取出口退税罪等规定罪处罚。
答案：正确1386 以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向外汇指定银行骗购外汇的，应当分别按《刑法》关于走私罪、逃汇罪的规定定罪处罚。
答案：错误1387 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为是洗钱罪。
答案：正确16525 出售、购买、运输假币要求达到数额较大才能构成犯罪。
答案：正确。