破坏金融管理秩序罪

破坏金融管理秩序罪

单选题：

11268 刘某私刻本单位公章，伪造食堂饭票2000余张（价值2400元），除自己使用外，还兑给他人1000张，获款1200元。刘某的行为构成（）。

A、伪造国家有价证券罪

B、伪造有价票证罪

C、诈骗罪

D、盗窃罪

答案：B

11221 李某欠王某1000元人民币。后李某提出以其所持有的面值8000元的假人民币（无法查证来源）偿还，王某接受。对于本案认定正确的是（）。

A、李某构成持有、使用假币罪

B、王某构成使用假币罪

C、李某构成使用假币罪，王某构成购买假币罪

D、李某构成出售假币罪，王某构成购买假币罪

答案：D

1、关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的？（）

A.《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪

B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立

C.上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定

D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪

【答案】D

2、下列哪一行为可以构成使用假币罪？（）

A.甲用总面额1万元的假币参加赌博

B.甲（系银行工作人员）利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币

C.甲在与他人签订经济合同时，为显示自己的经济实力，将总面额20万元的假币冒充真币出示给对方看

D.甲用总面额10万元的假币换取高某的1万元真币

答案：A

2886 居住在台湾的林某伪造了大量的人民币，偷运到大陆出售牟利。林某构成（）。

A、伪造货币罪

B、运输伪造的货币罪

C、出售伪造的货币罪

D、伪造货币罪、运输伪造的货币罪、出售伪造的货币罪

答案：A

2888 行为人伪造货币并出售或运输的（）。

A、以伪造货币罪一罪定罪从重处罚

B、以出售、运输假币罪一罪定罪从重处罚

C、以伪造货币罪和出售、运输假币罪实行数

罪并罚

D、比较伪造货币罪和出售、运输假币罪的刑罚轻重，择一重罪从重处罚

答案：A

2889 宋某购买了2万元假币，自己使用了1万元，余下全部卖给了朋友，得赃款3000元。对宋某应当（）。

A、以使用假币罪处罚

B、以购买、出售假币罪处罚

C、以购买、出售假币罪和使用假币罪择一重罪处罚

D、以购买、出售假币罪和使用假币罪进行数罪并罚

答案：B

2890 甲欠乙1800元钱，经乙多次催要，甲提议用其所购得的假人民币8000元偿还，乙表示同意并收下。对甲、乙的行为定性正确的是（）。

A、甲、乙的行为均构成持有、使用假币罪

B、甲的行为构成使用假币罪，乙的行为构成持有假币罪

C、甲的行为构成出售假币罪，乙的行为构成购买假币罪

D、甲的行为构成非法经营罪，乙的行为构成隐瞒犯罪所得罪

答案：C

2891 李某欠王某1000元人民币。后李某提出以其所持有的面值8000元的假人民币(无法查证来源)偿还，王某接受。对于本案认定正确的是（）。

A、李某构成持有、使用假币罪

B、王某构成使用假币罪

C、李某构成使用假币罪，王某构成购买假币罪

D、李某构成出售假币罪，王某构成购买假币罪

答案：D

2892 下列哪一行为可以构成使用假币罪（）。

A、甲用总面额1万元的假币参加赌博

B、甲（系银行工作人员）利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币

C、甲在与他人签订经济合同时，为显示自己的经济实力，将总面额20万元的假币冒充真币出示给对方看

D、甲用总面额10万元的假币换取高某的1万元真币

答案：A

2893 持有、使用假币罪的主观方面要求：（）。

A、明知是伪造的货币

B、明知是伪造、变造的货币

C、、不要求是否明知是伪造、变造的货币

D、以上说法都不正确

答案：A

2898 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪侵犯的客体是什么？

A、金融管理秩序

B、金融交易秩序

C、个人或国家的财产所有权

D、信用制度

答案：A

2887 王某为了牟利，伪造了大量的人民币，将其偷运至外地出售牟利。王某的行为应如何认定？

A、伪造货币罪

B、运输假币罪

C、出售假币罪

D、上述三罪，进行数罪并罚

答案：A

多选题：

3486 关于货币犯罪，下列说法正确的是（）。

A、伪造货币，总面额在2000元以上或者币量在200张（枚）以上的，应按涉嫌伪造货币罪予以追诉

B、出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，总面额在4000元以上的，应按涉嫌出售、购买、运输假币罪予以追诉

C、明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上的，涉嫌持有、使用假币罪

D、变造货币，总面额在1000元以上的，涉嫌变造假币罪

答案：ABC

3487 关于伪造货币等案件，下列哪些说法是正确的？

A、伪造货币的总面额在2000元以上或者币量在200张（枚）以上的，构成伪造货币罪

B、行为人制造货币版样或者与他人事前通谋，为他人伪造货币提供版样的，依照伪造货币罪的规定定罪处罚

C、行为人购买假币后使用，构成犯罪的，以购买假币罪定罪，从重处罚

D、行为人出售、运输假币构成犯罪，同时又使用假币，以出售、运输假币罪从重处罚

答案：ABC

3490 以下关于出售、购买、运输、持有货币案件的追诉标准说法正确的是（）。

A、出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，总面额在4000元以上的，应予追诉

B、变造货币，总面额在2000元以上的，应予追诉

C、银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在4000元以上或者币量200张（枚）以上的，应予追诉

D、明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上的，应予追诉

答案：ABD

3492 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列（）情形之一的，构成非法吸收公众存款罪。

A、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的

B、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款50户以上的。