工程有限公司(国企)领导班子议事规则
国企党支部议事规则公司党支部议事规则3篇(最新)
第一章总则第一条为加强公司（以下简称公司）党总支建设，不断强化公司党总支在工作中的领导核心地位，进一步推进党总支议事决策的民主化、科学化、规范化，促进公司的改革、发展和稳定，根据《中国共产党章程》和其他相关文件规定，结合公司实际，特制定本规则。
第二条参加人员为公司党总支委员。
监事可列席会议。
根据需要其他人员可列席会议或参加相关议题的讨论。
根据需要可召开党总支扩大会议。
第二章议事规则第三条党总支会由党总支书记主持。
因遇特殊情况不能参会主持，可委托党总支副书记主持，会议召开情况、决议事项应及时向党总支书记报告。
第四条党总支会会议原则上每两周召开一次。
遇有重大或紧急事项需要研究，可临时召开。
第三章会议主要内容第五条传达贯彻落实中央、市委、国资委等重要方针、政策、决定、决议和工作部署，制定贯彻意见，研究具体措施。
第六条研究决定公司战略发展方向、经营方向、重组改制、资本运作、产权交易、风险控制及重点项目等重大问题。
第七条研究决定权限内管理人员的职务任免、调动和奖惩事项。
第八条研究决定公司党的自身建设、廉政建设、思想政治、企业文化、精神文明等建设工作和群团组织等方面的决定事项。
第九条研究决定重大突发事件应采取的紧急措施。
第十条通报、检查党总支会决定事项贯彻落实情况。
第十一条其他应由党总支会决定的事项。
第四章议题内容第十二条议题准备（一）议题提出人必须是党总支成员，非党总支的领导或其他人员可通过党总支书记或副书记提出，会议讨论的文件由有关部门准备。
（二）议题提出人必须在开会前1--3天 (紧急工作、任务需党总支讨论的除外) ，向党总支书记提出，并有议题的内容、解决问题的初步意见及相关资料。
（三）涉及党务工作、行政工作中的重大问题提交前，主管领导和部门要在调查研究基础上提出初步意见，由书记、总经理提交党总支会讨论。
第十三条议题的收集和确定（一）党群工作部负责在会前将收集到的议题进行汇总，并初步确定会议议题、时间、地点、列席会议人员名单，报送党总支书记审批。
国有企业总经理办公会议事规则(高质量范本)
XX工程有限公司总经理办公会议事规则（暂行）第一章总则第一条为完善公司治理结构，保障经理层依法合规行使职权、履行职责，保证xx工程有限公司（以下简称XX公司）总经理办公会决策的科学化、规范化、程序化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《贵州高速黔通建设工程有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规和规范性文件规定，结合XX公司实际情况，特制定本规则。
第二条总经理办公会主要负责组织实施党总支、董事会决议、研究需提交董事会审议事项、决定黔通建设公司日常经营管理工作事项，在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权，对党总支、董事会负责。
第二章主持人和参会人员第三条总经理办公会由xx公司总经理提议、召集和主持，或委托领导班子其他成员召集和主持。
第四条按照加强党委在国有企业中的政治核心作用和重大事项集体决策的有关规定，为提高决策效率，总经理办公会的出席人员包括总经理、副总经理、党总支委员会委员、监事会主席以及各部门负责人，对总经理办公会研究事项提出意见和建议。
第五条XX公司各部门、单位等有关人员根据议题内容，经分管领导同意后列席会议。
第六条会议议题涉及暂不宜公开的事项时，出席人员及列席人员要遵守保密规定，不得对外泄露会议研究内容。
第三章总经理办公会议事范围第七条总经理办公会的议事范围是：（一）拟订XX公司发展战略和规划。
（二）拟订XX公司年度安全、生产、经营计划和投融资方案。
（三）拟订XX公司重组、改制、合并、分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、产权转让方案等。
（四）拟订XX公司年度利润分配方案，弥补亏损方案。
（五）审议xx公司重要报告，必要时提请董事会决议。
（六）拟订XX公司的基本管理制度，制定黔通建设公司的具体规章制度。
（七）拟订XX公司组织机构设置，研究制定黔通建设公司组织机构的职责。
（八）研究执行董事会决议的工作措施。
（九）研究实施董事会批准的xx公司年度安全、生产、经营计划和投融资方案的具体工作措施。
公司领导班子民主议事规则
公司领导班子民主议事规则公司领导班子是公司的核心管理团队，负责指导和推动公司的发展。
领导班子民主议事是决策实现的重要手段，为确保决策的合理性和可行性，需要制定相应的规则和实施方案。
一、议事前准备在召开正式会议前，领导班子成员应对议题进行充分的了解和研究，对相关的资料进行详尽的阅读和分析。
在会议前，应进行充分的讨论和交流，对不同的意见和观点进行深入的探讨，并形成相对统一的认识和意见。
二、议事程序1.主席的作用会议主席是议事的主持人，应对会议的议程和程序进行安排和协调，掌握会议的节奏和氛围。
在讨论过程中，主席应注意听取各成员的意见和建议，决策时应秉持公正和客观的原则，确保决策的合理性和可行性。
2.发言权的控制会议中，各成员的发言权应得到尊重和保障。
为确保议事效率和高质量，应制定发言限制规则，控制发言时间和次数。
在讨论时，成员应有序发言，秉持理性和客观的原则，不得进行攻击性和人身攻击的言论。
3.决策程序在讨论过程中，成员应先提出自己的意见和建议，然后进行讨论和交流。
为确保决策的合理性和可行性，建议采取表决的形式进行决策。
在投票过程中，应记录每个成员的投票意见，并进行公开宣布。
4.讨论记录会议应派人记录会议讨论过程中的重要意见和建议，以及每个成员的投票意见和决策内容。
这样，有助于提高会议讨论的效率和质量，促进决策的实施。
三、议事后跟进会议后，应及时跟进和落实决策内容。
领导班子成员应积极配合，按照决策内容实施工作。
如果出现实施不顺利的情况，应及时进行反馈和调整。
四、总结和改进每次会议后，应进行总结和改进，及时发现和解决存在的问题和困难，为下次会议的顺利召开提供保障。
本文介绍了公司领导班子民主议事规则的主要内容，希望对公司管理团队的决策实施有所帮助。
制定和执行民主议事规则有助于提高决策质量，加强团队合作，促进公司的发展。
国有企业领导班子办公会议议事规则
国有企业领导班子办公会议议事规则第一条为提高集团的管理效率和水平，提高会议的质量和效率，根据《中国共产党党章》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《广东省省属国有独资公司规范董事会建设的意见》、《章程》（下称《公司章程》）以及其他有关法律法规和规范性文件，制定制定本工作规则。
第二条领导班子办公会议主要内容：（一）审议集团经营、财务、投资等有关事项的方案及实施办法；（二）研究部署集团各项日常经营管理工作；（三）研究集团各职能部门、分公司、子公司提请集团审议的重要事项，审议子公司上报集团的事项（包括财务、车辆购置等内容）；（四）研究、协调、处理经营管理问题或应提交党政联席会议议决的事项；（五）审议集团的发展定位、发展战略、中长期发展规划，财务预决算、投资和担保、产权转让、改制重组、薪酬管理、领导人员管理等与集团资产权益有重大影响的行为和事件；组织实施集团投资、融资、资产处置计划和方案；（六）审议集团及其所属各级公司的年度经营计划；（七）审议集团年度财务预算方案和决算方案；审议全资、控股企业的财务预算方案和决算方案；（八）审议集团利润分配方案和弥补亏损方案；审议全资、控股企业的利润分配方案和弥补亏损方案；（九）审议集团风险管理体系方案；（十）审议集团及其所属各级公司注册成立新公司(或分公司），发起人协议，公司章程及修改章程，增减注册资本方案，变更公司名称、法定代表人、经营范围；（十一）审议集团及其所属各级公司合并、分立、变更公司形式、注销、解散、申请破产；（十二）审议集团及其所属各级公司产权转让、划转、评估及股份公司国有股权管理事项；（十三）审议购置、报废、折价转让原值10万元人民币以上（含10万元）的固定资产；（十四）审议集团其所属各级公司10万元人民币以上（含10万元）土地、房屋和实物资产的划拨、转让、置换、处置；土地、房屋和实物资产改造、改建、重建；出租期限为5年及以上的土地、房屋和实物资产租约；重大资产纠纷及涉税费用和出让金的事宜；（十五）审议股份公司定向增发方案，上市发行方案、借壳买壳方案；（十六）审议集团重大资产减值准备的计提和资产损失的处理事项；（十七）审议集团年度财务决算、合并、分立、重组、解散、改制等聘请或解聘会计师事务所、资产评估机构、券商等中介机构事项；（十八）审议发行企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据和信托产品等重大融资事项；（十九）审议集团及其所属各级公司以公司资产进行抵押或担保的银行贷款行为，公司及其所属各级公司对外捐赠、对外担保和对外借款业务；（二十）审议集团及其所属各级公司对所投资企业外的企业提供担保及对所参股企业提供超出持股比例的担保；（二十一）审议集团新增（续期）银行授信，集团对非控股公司的内部调剂资金；（二十二）审议集团标的在5万元人民币以上（含5万元）的诉讼案件以及所有经济诈骗案件；（二十三）审议集团5万元人民币以上（含5万元）以物抵债事项；（二十四）审议集团及其所属各级公司拟从事股票、期货、保险等高风险业务以及变更主营业务（含与企业主营业务相关的各种资质的转移）、转让核心技术和著名品牌；（二十五）审议集团及所属各级公司所有信息系统应用软件项目；（二十六）审议集团年度国有资本经营预算建议草案、国有资本经营决算草案，年度预算方案（包括财务、费用、融资、人工成本等）和预算调整方案，集团收支两条线制度要求的每月预算的费用支出情况，集团税后利润分配方案、亏损弥补方案、年度财务预算和决算报表及说明，集团年度会计报表合并范围的变化、以前年度的亏损、挂帐损失，需要核销盈余公积金、资本公积金、实收资本，以及企业用公积金弥补亏损或者转增资本；（二十七）审议集团会计政策变更、会计估计调整事项及重大会计差错更正事项；（二十八）董事会授予的其它职权。
国企董事会议事规则.doc
国企董事会议事规则.doc国企董事会议事规则一、序言国企董事会议事规则是为了规范国有企业董事会的会议程序，提高决策效率和质量，保护国有资产的安全和增值而制定的。
本规则适用于所有国有企业的董事会。
二、会议召集1. 主席或者任命人员负责召集董事会会议，并确保会议通知及时发出。
2. 会议通知应明确会议时间、地点、议程、材料及其他相关事项。
三、会议议程1. 主席或召集人应提前制定会议议程，并在会议前向董事会成员发出。
2. 会议议程应包括会议开始前的开场顺序、每个议题的时间限制、讨论顺序以及决策方式。
四、会议材料1. 会议材料应准备充分，内容详实、准确，并提前发给与会人员，确保有足够的时间阅读和理解。
2. 会议材料内容应包括但不限于：会议议程、每个议题及相关背景资料、关键数据和分析报告、决策提案等。
五、会议程序1. 会议应按照会议议程有序进行，确保议题充分讨论和决策过程公正、客观。
2. 主席应控制会议进展，引导讨论，确保每位董事的发言权得到平等保障，避免个别成员过度发言或占用会议时间。
六、表决决策1. 对于需要进行表决决策的议题，主席应提醒董事进行表决，并确保每位董事明确表达自己的意见。
2. 表决决策应以多数通过原则，获得过半数董事的支持即可通过。
七、会议记录1. 会议记录应详细记录会议内容，包括出席人员、会议时间、会议地点、每个议题的讨论情况、表决结果等。
2. 会议记录应及时整理和归档，以备未来查阅和参考。
八、会议纪律1. 会议期间，董事应保持专注、纪律性，遵守会议秩序，不得干扰会议进行。
2. 未经许可，董事不得转发或外泄与会议相关的信息和材料。
九、附件本所涉及的附件如下：1. 国企董事会议事规则附件一：会议通知模板2. 国企董事会议事规则附件二：会议议程模板3. 国企董事会议事规则附件三：会议记录模板十、法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下：1. 国有资产：指国家所有的、由国家出资设立或者投资的企事业单位的资产。
工程有限公司(国企)领导班子议事规则
工程有限公司领导班子议事规则一、总则为加强民主集中制管理，强化领导班子建设，提高*****工程有限公司（以下简称公司）工作效率和工作质量，实现管理的规范化、民主化、程序化、科学化，特制定本规则。
二、议事原则1.会议由董事长或总经理主持。
2.会议议题由董事长或总经理提出。
会前应充分征求其他领导班子成员意见和建议。
其他领导班子成员的意见和建议，应在会议召开之前提出，由主持人确定是否列入议题。
3.对于重大决策，应在会议召开之前，进行必要的协商和调研论证，然后再把议题提交会议讨论决定。
4.集体讨论决定问题时，按照集体领导与个人分工负责相结合的原则，充分发扬民主，畅所欲言。
会议主持人要根据讨论情况进行归纳集中，提出决定或决议草案。
对集体做出的决定、决议，必须坚决执行，任何人无权改变。
领导班子成员对集体做出的决定如有不同意见，在坚决执行的前提下，可以保留意见，也可以向上级组织报告。
5.决定重要问题，应充分酝酿讨论，然后进行表决。
做到不经调查研究不决策，不征求各方意见不决策，不经集体讨论不决策。
作出决定或决议时应贯彻少数服从多数的原则，对争议较多的问题，可暂缓作出决定，深入调查后再行商议。
对少数人的不同意见，应当认真考虑，必要时可在下次会议上再行提出讨论。
6. 领导班子成员应自觉强化民主集中制观念。
积极支持工作，接受集体领导，自觉维护内部团结，互相支持，互相监督，做到大事讲原则，小事讲团结，讲正气、比奉献，形成班子的整体合力。
7.对应该保密的会议内容和讨论情况，必须严守秘密，不得泄露。
8.领导班子成员在调查研究、检查指导工作以及参加其他活动时，发表的指导工作的个人意见，必须符合公司集体决定的精神。
三、议事程序1.领导班子办公会分周碰头会和重大事情研究会。
周碰头会时间原则上定在每周一的下午，重大事情研究会原则上每两周召开一次，如有需要可随时召开。
董事长、总经理、副总经理、总经理助理参加，人力资源部经理、办公室主任列席参加，议题涉及有关部门的，必要时可通知相关部门派员列席。
公司领导班子议事制度
公司领导班子议事制度一、目的和范围本制度旨在规范和规定公司领导班子的议事程序和决策流程，确保公司的决策秩序、高效性和准确性。
二、定义1. 公司领导班子：指公司的高级管理层，包括总经理、副总经理以及其他负责重要决策的领导成员。
2. 决策：包括重要业务决策、人事任免、资金决策等涉及公司整体利益的决策。
三、议事程序1. 会议召集- 会议由总经理或副总经理召集，会议召集人应提前至少三个工作日通知与会人员，并说明会议议程。
2. 会议准备- 会议前应将相关资料、文件和报告发放给与会人员，以便他们充分了解并准备讨论。
3. 会议进行- 会议按照议程进行，会议主持人应确保会议秩序井然并引导讨论。
4. 决策原则- 决策应遵循公司的战略方向和利益最大化原则，以及法律法规和相关政策的规定。
5. 决策记录- 会议期间应有专人进行记录，记录会议的主要议题、参会人员及决策结果，并将会议记录归档保存。
四、决策流程1. 决策形式- 决策可以通过多种形式进行，包括讨论表决、集体智慧决策等。
2. 决策授权- 高级领导成员有权对某些特定事项进行授权决策，但仍需向领导班子报告。
3. 决策审批- 高级领导成员对重要决策执行前需进行审批，以确保决策符合公司整体利益。
4. 决策追踪- 完成决策后，应跟踪决策执行情况，并定期进行评估和反馈。
五、附件- 公司领导班子议事制度示例流程图（仅供参考）以上为公司领导班子议事制度的内容，希望能够起到规范和优化公司决策流程的作用。
如有需要，可根据实际情况进行相应调整和补充。
国企董事会议事规则范本的内容是什么
遇到公司经营问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>国企董事会议事规则范本的内容是什么国有企业的董事会是一个企业内部管理的高层领导集团，董事会通常以开会的形式来商定一些重要事宜，董事会是一个企业重要组成部分。
国企董事会在开会议事时通常都有一个议事的规则，该规则能过有效地规范董事会内部的不当行为，使会议能够协商一致。
不同的企业所规定的董事会议事规则有所不同。
那么，国企董事会议事规则范本包括哪些内容呢?接下来，就由赢了网来为大家解答。
**公司董事会议事规则第一章总则第一条为保障**公司(以下简称**)董事会依法、独立、规范地行使职权，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《**公司章程》(以下简称**公司章程)及其他有关法律规定，结合公司实际，制定本规则。
第二条董事会向股东负责。
第三条董事会由三名董事组成。
董事由股东委派或指定。
董事的任职资格应当符合有关法律的规定。
第四条董事会设董事长。
董事长由股东在董事中指定。
第五条董事会会议是董事会议事的主要形式。
董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。
第六条董事每届任期三年。
任期届满时，经股东委派或指定可以连任。
第七条董事可以在任期届满以前提出辞职。
董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。
因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，该董事的辞职报告应当在新的董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。
股东应当尽快委派或指定新的董事填补缺额。
第八条董事应当遵守有关法律和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。
董事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。
第九条公司应当为董事履行职责提供必要的便利。
第十条董事会下设董事会办公室，为董事会日常工作提供支持保障。
第二章董事会职权第十一条董事会行使下列职权：(一) 制订公司章程修改方案;(二) 制订公司发展战略;(三) 向股东报告工作，并执行其决定;(四) 制定公司风险管理和内部控制政策，并监督实施;(五) 制定公司的基本管理制度;(六) 审议批准公司年度投资计划;(七) 制订公司的年度财务预算方案和决算方案;(八) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;(九) 根据股东授权，审议、批准公司重大投资、担保以及其他重大交易事项;(十) 制订公司境内外子公司(项目公司除外)的设置方案;(十一) 决定一级分支机构的设置;(十二) 决定公司一级内部组织机构的设置;(十三) 决定聘任或者解聘公司总经理;根据公司总经理的提名，决定聘任或者解聘公司其他高级管理人员;(十四) 决定高级管理人员的报酬事项及考核事项;(十五) 制订公司增加或减少注册资本的方案;(十六) 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等方案;(十七) 制订发行公司债券的方案;(十八) 有关法律规定或股东授予的其他职权。
公司领导班子民主议事规则
公司领导班子民主议事规则公司领导班子民主议事规则第一章总则第一条为认真落实“三重一大”制度要求，进一步规范决策程序，提高议事效率，规避决策风险，促进领导干部廉洁自律，企业发展健康和谐，特制定本议事规则。
第二章会议制度第二条基层领导班子会议是基层重大事项决策、重要人事任免、重要项目安排和大额度资金使用的决策机构，其主要任务是贯彻落实党和国家的方针政策、上级指示精神、企业各项管理制度及对本单位施工生产、经营管理、人事任免等重大事项进行研究决策。
第三条基层领导班子会议原则上每月底召开一次。
遇到紧急或重要情况时，可随时召开。
会议由基层经理主持或书记主持，领导班子成员参加。
根据研究的事项，有关部门负责人或人员可列席会议。
第四条建立会议记录制度。
由办公室主任负责记录，对会议的时间、地点、出席人员(缺席人员要记录缺席原因)、会议议题、个人发表的意见、议题表决结果等进行记录。
记录要存档备查，并做好保密工作。
第三章议事内容第五条基层领导班子会议议事内容为本单位发展措施、经营、管理目标，年度和阶段性工作计划措施，重大人、财、物的管理、使用等。
主要包括:1、传达学习上级、业主、监理有关指示、规定、要求，审议本单位规章制度，研究制定贯彻执行措施;2、研究制定落实公司工作会、职代会目标和要求的措3、确定本单位年、季、月度生产、经营、管理工作计划和措施。
评估计划、措施、方案执行情况，并依据相关规定决定处置;4、机构设立、调整及人员编制;5、工程分包单位的选定，船机设备租赁、大额材料供应商确定，重大经营决策和施工生产、管理工作及党群系统等重大事项;6、本单位部门、班组人事任免及干部、职工违纪处分和责任追究;7、人事分配制度改革、分配方案的确定，工资、奖金调整及人员绩效评价;8、先进单位和先进个人的评选、推荐与表彰奖励;9、重大质量、安全、治安事故，重大突发性事件、灾害的处理，职工违纪事件处理，涉及本单位稳定的事件;10、审查单项工程分包预算、结算，重要施工、技术、管理方案;11、年度预算费用确定和预算外重大费用开支及局、公司规定的有关需集体研究的大额资金使用;12、对上级的重要请示、报告，本单位党政工作报告、总结;13、听取本单位主管领导、部门工作汇报，研究解决提出的问题;14、研究解决项目经理提出的问题;15、其它需要研究的重大问题。
公司党委会议事规则(国有企业适用)
公司党委会议事规则(国有企业适用)公司党委会议事规则（国有企业适用）为加强党对国有企业的领导，更好地发挥局和执行方面的作用，规范公司党委工作制度，提高决策水平，本规则根据《公司法》、《公司章程》和《公司“三重一大”决策制度实施办法》而制定。
公司党委会根据上述法规，对“三重一大”事项和其他事项进行决策或参与决策。
在议事过程中，应遵循依法合规、科学决策和民主集中制原则。
在处理事项时，党委会应当遵守规章和规范性文件，以及《公司章程》和《公司“三重一大”决策制度实施办法》等规定。
如果某项事项属于董事会或总经理办公会审议或决策权限，党委会应当在审议后提出指导性意见，并将其提交给董事会或总经理办公会。
党委会应当坚持群众路线，广泛听取意见，充分调研并论证必要性和可行性，处理好改革、发展和稳定的关系，确保决策的科学性和符合公司实际，以避免或减少决策失误风险，提高决策效率。
与会人员应充分讨论并分别发表意见，由党委书记按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，总结出结论性意见。
本规则规定了公司党委会议事的范围，其中包括“三重一大”事项。
这些事项包括贯彻执行党的路线方针政策、国家政策和上级重大决策，落实省委省政府、省国资委党委交办的重要事项，以及推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作的决策部署。
党委会还将研究决定党的组织和制度建设，反腐倡廉工作，精神文明建设，意识形态工作，思想政治工作和企业文化建设的重大问题。
此外，党委会还将研究决定公司领导班子成员分工，以及公司管理干部的选拔、任用、考核、奖惩、责任追究等事项，公司人才队伍建设及后备干部的培养和管理。
5.建议初步人选候选人，包括各级代表、政协委员等。
6.制定公司及重要子公司（包括国有、国有控股及国有实际控股的各级子企业）以市场化方式公开选聘经理层人员的原则、程序、方式等。
7.制定公司薪酬和奖金分配的原则，以及公司各级管理人员履职待遇和业务支出的总体方案。
某国有企业董事会议事规则
某国有企业董事会议事规则董事会是国企业最高决策机构，其议事规则的制定和遵守对于保证企业决策的科学性和有效性至关重要。
下面是国企业董事会议事规则的基本模板，供参考。
一、会议组成1.董事会由公司的董事组成，董事会成员应当包括法定代表人、高级管理人员、内外部独立董事等。
2.董事会主席负责召集和主持会议。
如主席无法出席，由副主席或其他董事会成员代行主席职责。
3.企业秘书担任会议秘书，负责起草并保留会议记录。
二、会议程序1.会议通知应提前一定期限以书面形式发送给董事会成员，并注明会议时间、地点、议程等内容。
2.会议时间应合理安排，避免对会议参与者造成过大的干扰。
3.会议应当按照规定的议程进行，切勿擅自添加议题。
任何董事会成员都有权向主席提出关于增补议程事项。
4.主席应当确保会议的公正性和高效性，并保障各董事在发言和提问方面的权利。
三、决策程序1.董事会成员应当全体出席会议，未经允许不得缺席或迟到。
2.在进行决策之前，董事会成员应当详细评估相关文件和信息，并在会议上进行充分讨论。
3.决策应当遵循“一人一票”原则，并以多数人的意见作为最终决策结果。
在一些重要事项上，可能需要特定比例的同意票方能通过。
4.对于重大事项，可以提出决策决议形式，即由董事会成员签署决议，无需召开实体会议。
四、会议文化1.会议应当遵循高度的机密性原则，不得将会议讨论的内容外泄或传播。
2.在辩论和决策过程中，应当以互相尊重和合作为基础，避免非理性和个人攻击。
3.同时，鼓励董事会成员提出建设性的意见，为企业决策提供丰富的思路。
五、会议纪律1.会议进行时，董事会成员应当尽量避免私下交谈或使用手机等行为，以保证会议的专注度。
2.对于无故缺席、中途离席或违反会议纪律者，将按照公司规章制度给予相应惩罚。
六、会议记录1.企业秘书应当详细记录会议讨论和决策的内容，并将会议记录归档保存。
2.会议记录应当客观、准确、完整。
记录中涉及到的资料和信息也应当进行保密处理。
公司领导班子议事规则（讨论稿）
公司领导班子议事规则（讨论稿）第一条目的为切实加强公司领导班子自身建设，增强领导班子的凝聚力、战斗力和感召力，促进公司生产、经营管理和决策规范化、民主化、科学化和制度化并顺利实施，根据党的有关方针政策及上级对领导班子和干部自身建设有关规定及要求，结合公司实际，特制定本规则。
第二条领导班子是指公司党、政班子及其成员第三条议事原则1、坚持依法依纪议事原则。
2、坚持民主集中制原则。
3、坚持实事求和注重实效原则。
4、坚持保密和回避原则。
第四条议事范围1、研究贯彻落实上级有关决定、决议及重要指示和下级组织请示的重大事项；2、公司总体发展战略、近期战略发展规划、专业发展规划和年度工作计划；3、重要规章制度的审议和颁布；4、干部的培养、教育、管理、监督、考察、推荐、聘用、调整、解聘及奖惩事项；5、各类先进集体及个人评比、申报与奖励；6、年度财务预算，一次开支数额较大或数额不大但属于群众关注的事项；7、企业改制重组、兼并、破产、合并、分立、解散或者变更公司，注册公司、投资参股、收购或者购买上市公司股票，产权转让等重大资本运营事项；8、资产损失核销、重大资产处置、产权变动等生大资产（产权）管理理项；9、生产经营活动中，涉及大额度资金的投入、重大项目安排、招投标中资质使用、较大项目安排等事项；10安全生产事故及质量事故调查处理报告；11、企业文化建设纲要、规划及党总支总体工作部署与安排；12、涉及稳定、保秘等重大事项；13、涉及到干部、员工切身利益（如劳动报酬、奖金分配、新员工调配、考核晋级、社保等）重大事项及事关全局的其他事项；14、其他需要经过领导班子集体讨论决定的问题。
第五条议事的形式及纪律1、会议时间。
领导班子会议一般每个月召开一次或两次。
若有特殊原因，可临时召集或推迟召开。
由综合办公室在会议前一天通知领导班子各位成员。
2、有三分之二以上的领导班子成员可以到会时才能召开。
领导班子成员因故不能出席会议，应事前通过综合办公室向总经理请假。
国企议事规则
国企议事规则
国企的议事目的是为了通过集思广益、充分讨论，制定出科学、合理、可行的政策和方案，推动企业的发展。
二、议事主体
国企的议事主体应包括企业领导、各部门负责人和相关专家。
三、议事程序
1.确定议题：由企业领导根据企业发展和管理需要，制定议事日程和议题。
2.集思广益：各部门负责人和相关专家在会议上发表观点，互相交流意见，充分讨论。
3.制定方案：根据讨论结果，制定出科学、合理、可行的政策和方案。
4.决策实施：经过商议和协商，最终确定决策方案，并落实到实际操作中。
四、议事原则
1.民主原则：尊重各部门负责人和相关专家的意见，听取多方面的意见，形成共识。
2.公开透明原则：对议事内容和结果进行公开，让员工和社会公众了解企业决策的过程和原因。
3.效率原则：议事应高效、快捷、精准，避免浪费时间和资源。
4.科学性原则：议事应基于实际情况和科学数据，避免主观臆断和盲目决策。
五、议事注意事项
1.会议应按时召开，准时结束，确保议事顺利进行。
2.会议纪要应详细记录讨论的所有内容和结果，方便查阅和追溯。
3.议事过程中应注意保护商业机密和保密工作，避免信息泄露。
4.各部门负责人和相关专家应确保自身知识和技能的专业性和
权威性，为企业的发展贡献力量。
以上为国企议事规则，希望对国企的议事有所帮助。
公司党委会议事规则国有企业适用
公司党委会议事规则国有企业适用
一、会议准备
1. 第一次会议前，召开组织委员会会议，确定会议主题，时间、地点，制定议程。
2. 准备会议材料，包括各部门汇报文件等有关资料，并请相关人员在规定时间内提供。
3. 组织委员会主席和秘书共同制定会议程序和议程，按时分送与会人员。
4. 确定主席、副主席、议长、秘书等职务人员。
5. 确定会议主席和发言人，以及会议发言跟踪人员。
6. 掌握与会人员的基本情况及职务，确保发言安排合理。
二、会议过程
1. 按照议程召开会议，并按照程序进行。
2. 会议主席宣布会议正式开始，介绍出席人员，并宣读会议议程。
3. 依照会议程序，会议主席首先宣布本次会议的主题，说明会议目的，阐述会议的意义和目的。
4. 逐项议程进行讨论，根据议程内容进行发言，表达意见和看法。
5. 集中讨论重要事项，加强辩论和讨论，达成共识。
6. 会议主席宣布决定，鼓励与会人员积极参与讨论和表决。
7. 讨论后，会议主席总结会议成果，明确下一步工作计划和时间表。
8. 请有关工作人员代表作一个工作总结及工作计划汇报，以便下一步工作有可参考性。
三、会议后续
1. 会议记录应在会议当天的晚上完成，将会议记录发给与会人员，并将会议记录存档备查。
2. 将会议决定通知有关职能部门的有关人员，并落实具体工作任务。
3. 所有与会人员应在规定时间内完成自己的工作任务，并进行检查和验收。
4. 根据会议情况和决定，及时调整工作计划，并落实具体的工作进度措施。
5. 做好对会议决定的宣传和解释工作，必要时召开会后会议，决定工作任务的具体实施情况。
工程有限公司领导班子议事规则
工程有限公司领导班子议事规则—、总则为加强民主集中制管理，强化领导班子建设，提高*****工程有限公司（以下简称公司）工作效率和工作质量，实现管理的规范化、民主化、程序化、科学化，特制定本规则。
二、议事原则1. 会议由董事长或总经理主持。
2. 会议议题由董事长或总经理提出。
会前应充分征求其他领导班子成员意见和建议。
其他领导班子成员的意见和建议，应在会议召开之前提出，由主持人确定是否列入议题。
3. 对于重大决策，应在会议召开之前，进行必要的协商和调研论证，然后再把议题提交会议讨论决定。
4. 集体讨论决定问题时，按照集体领导与个人分工负责相结合的原则，充分发扬民主，畅所欲言。
会议主持人要根据讨论情况进行归纳集中，提出决定或决议草案。
对集体做出的决定、决议，必须坚决执行，任何人无权改变。
领导班子成员对集体做出的决定如有不同意见，在坚决执行的前提下，可以保留意见，也可以向上级组织报告。
5. 决定重要问题，应充分酝酿讨论，然后进行表决。
做到不经调查研究不决策，不征求各方意见不决策，不经集体讨论不决策。
作出决定或决议时应贯彻少数服从多数的原则，对争议较多的问题，可暂缓作出决定，深入调查后再行商议。
对少数人的不同意见，应当认真考虑，必要时可在下次会议上再行提出讨论。
6. 领导班子成员应自觉强化民主集中制观念。
积极支持工作，接受集体领导，自觉维护内部团结，互相支持，互相监督，做到大事讲原则，小事讲团结，讲正气、比奉献，形成班子的整体合力。
7. 对应该保密的会议内容和讨论情况，必须严守秘密，不得泄露。
8. 领导班子成员在调查研究、检查指导工作以及参加其他活动时，发表的指导工作的个人意见，必须符合公司集体决定的精神。
三、议事程序1. 领导班子办公会分周碰头会和重大事情研究会。
周碰头会时间原则上定在每周一的下午，重大事情研究会原则上每两周召开一次，如有需要可随时召开。
董事长、总经理、副总经理、总经理助理参加，人力资源部经理、办公室主任列席参加，议题涉及有关部门的，必要时可通知相关部门派员列席。
国有企业公司董事会议事规则
国有企业公司董事会议事规则一、概述国有企业公司的董事会作为企业最高决策机构，承担着重要的法定职责和管理职责。
因此，对董事会的议事规则的制定，是增强国有企业公司治理水平，实现规范化管理的重要保障之一。
本文旨在对国有企业公司董事会议事规则进行细致的阐述。
二、会议准备1.会议召集董事长或执行董事应按照公司章程的规定，按照法定程序和时间，召集董事会。
2.会议议程董事长或执行董事应在会议将召开前向董事发出会议通知及相关议程，以便董事提前准备。
3.会议材料董事会的秘书应及时向董事发送会议材料。
会议材料应内容充实、真实准确、完整清晰，确保董事们了解公司的运营状况、管理情况及相关信息。
三、会议程序1.开幕式董事长在主持开幕式时，应向出席会议的各位董事介绍在座的董事名单及其他出席人员，并简单介绍今天会议的议程和会议安排等重要信息。
2.表决程序（1）表决权所有董事均享有相等的表决权，决策采用三分之二的表决权达成。
（2）表决程序表决可采用具体清晰的方式，例如：一人一票方式；现场手举投票；书面提交表决意见等方式。
（3）表决结果会议结束后，会议秘书应公布表决结果。
3.辩论程序（1）发言董事有权利就相关议题发表意见、陈述观点，并有权要求检查、讨论提出的议题。
（2）时间限制每个董事发言时间原则为5分钟，适时放宽时间限制，且全体董事就某一议题一次发言时间原则为不超过20分钟。
（3）会议记录会议进行过程中应有一名秘书记录全部辩论情况和结果，并确认标准发言时间，保证辩论过程的准确性和完整性。
四、其他1.保密制度在董事会的任何环节，都应该采取严格的保密措施，确保公司机密不泄露。
2.决议讨论董事会应采取决议讨论的方式，保证决策的科学性、合理性、民主性。
3.会议记录会议实况应有相应的记录人员并保留相应记录材料，以备公证或日后查阅。
五、总结以上仅是对国有企业公司董事会议事规则的一些基本要求的概述，实际中还有多种细节需要注意。
只有在不断的实践过程中，不断总结经验，才能为国有企业公司的发展提供更全面和更有效的管理规范和机制。
领导班子办公会议事规则
领导班子办公会议事规则领导班子办公会议事规则一、会议决策原则严格遵守“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，实行集体议事，并以会议表决形式体现领导集体的意志，不得以传阅会签或个别征求意见等形式代替集体议事和会议表决。
二、议事与决策范围1、研究讨论贯彻落实国家、省、市、市国资委重要文件、会议精神、工作部署的意见和措施。
2、研究制定、修订和完善单位发展战略、中长期发展规划、年度建设计划、工作计划和工作总结。
3、研究单位机构设置、职能配置与调整。
4、单位工程项目建设和项目建设资金的筹措、管理。
5、单位机构改革事项。
6、单位行政管理制度的建立、修订和完善。
7、单位壹万元以上的行政开支（包括购置设备、办公设施改造、组织重大活动等）。
8、单位的年度预决算、审计。
9、其他涉及职工利益等须经领导班子办公会议研究决定的重大事项。
三、议事与决策程序公司领导班子集体研究决定重大问题，应按下述程序进行：1、会前协调。
领导班子办公会议原则上每月举行一次，必要时可以临时召开，但重大问题不得临时动议。
议题由行政主要领导确定，也可以其他班子成员提出意见。
各单位提出的议题须经分管领导同意。
各方面提出的议题，须在有关领导成员之间进行会前协调，然后报行政主要领导决定是否上会。
2、准备材料。
对拟提交领导班子办公会议讨论研究的重要议题，分管领导会前要组织有关单位进行认真的调研、论证，起草会议材料。
会议材料应主题鲜明，文字准确简练。
3、提前通知。
会议议题和有关材料，一般应提前2个工作日提前通知应到会人员。
通知视情况可采取书面、口头、电话等形式。
临时会议临时通知。
4、充分讨论。
领导班子办公会议由行政领导或受委托的班子其他成员召集并主持。
会议先由分管领导或有关处（室）负责人介绍上会材料，然后安排足够的时间对议题进行充分讨论。
讨论时，主持人不应首先表明自己的观点，须听取其他领导的意见后再表明自己的态度。
5、做出决策。
行政主要领导或受行政主要领导委托的主持人应根据会议讨论的情况，集中大家的智慧，做出正确的决策；特殊情况，可以在多数与会成员持反对意见的情况下做出决定，但会议纪要必须说明理由。
国有企业 董事会工作规则 议事规则
国有企业董事会工作规则议事规则国有企业的董事会工作规则和议事规则是由国有企业依照国家有关法律法规制定的内部规章制度，旨在规范董事会成员的行为和议事程序。
一般而言，国有企业的董事会工作规则会包含以下内容：1. 董事会的职责和权力：明确董事会的职能和权限，如企业决策、资产管理、战略规划等，确保董事会能够有效履行其职责。
2. 董事的资格和任职条件：规定董事的梯次结构、选举程序、资格要求等，确保董事的选任能够符合相关的法律法规规定。
3. 董事的义务和责任：明确董事的法定责任和义务，如保护公司利益、履行诚信、保守商业秘密等，保证董事按照法律、章程和企业利益行使职权。
4. 董事会的组成和运作：规定董事会的人数、组织架构和工作机制，如董事长、副董事长、独立董事等，确保董事会能够高效运作。
5. 会议的召开和决策程序：明确会议的召开程序、决策方式和表决权等，确保董事会的议事程序合法公正，并有效防止权力滥用。
6. 董事会信息披露和保密：规定董事会信息披露的范围、方式和时间，同时保护商业机密和敏感信息的保密。
议事规则是指董事会会议的议程规则和讨论程序，一般包括以下内容：1. 会议召集和议程：规定会议召集的程序和时限，确定议程内容和顺序，确保会议的有效性和有序性。
2. 会议材料和信息的准备：明确提交给董事的会议材料和信息的要求和时限，确保董事能够提前了解议题并作出准备。
3. 会议的主持和发言：规定会议主持人的职责和权力，确定发言顺序和时间限制，保证会议讨论有序进行。
4. 决策和表决：规定决策的方式和程序，如表决方法、表决结果的判定等，以保证决策的公正和合法性。
5. 会议记录和报告：要求有关人员记录会议讨论结果和决策，及时向相关部门和责任人报告。
这些规则和制度的制定和执行，旨在确保国有企业的董事会能够高效运作，保证董事会成员的合法权益，维护国有企业的利益和可持续发展。
国企党委会议事规则word
国企党委会议事规则-1-国企党委会议事规则第一章总则第一条为充分发挥集团党委（以下简称党委）在企业改革发展中把方向、管大局、保落实的领导核心和政治核心作用，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确落实党委在公司法人治理结构中的法定地位，更好地履行党委职责，保证党的路线、方针、政策和国家法律法规在企业的正确贯彻执行。
根据《》（），结合实际制订本实施细则。
第二条党委会研究讨论三重一大（重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金运作）事项是董事会、经理层、监事会决策重大事项的前置程序。
重大经营管理事项，必须经党委会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定；党委会研究讨论前，可由董事会或经理层酝酿讨论，或委托有关机构进行研究论证，提出初步意见。
党委会前置研究把关的重点，主要看决策事项是否符合党的路线方针政策，是否契合党和国家的战略部署，是否有利于提高企业效益、增强企业竞争实力、实现国有资产保值增值，是否维护社会公众利益和职工群众合法权益。
第三条党委会议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，实行科学决策、民主决策、依法决策、规范决策。
坚持集体领导和个人分工负责相结合，凡属重大事项，应-2-由党委会集体讨论作出决议。
党委成员不能个人决定重大事项。
除遇重大突发事件或者紧急情况外，不得以传阅、会签、个别征求意见、现场办公等形式代替集体决策。
重大突发事件或者紧急情况结束后，应当及时向党委会补充报告，及时由党委会补议并确认。
第二章议事形式和范围第四条党委议事形式。
党委议事的形式为党委会或党委扩大会。
参加党委会的人员为党委书记、党委副书记、纪委书记和党委委员。
召开党委扩大，扩大的人员范围根据议事的内容由党委书记确定。
第五条党委会讨论研究决定的重大事项：（一）贯彻落实党的路线方针政策、上级党委的重要指示、重要工作部署的意见和措施。
（二）贯彻落实党建工作责任制、党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制的重要措施。
最新12-1国企会议议事制度
12-1国企会议议事制度**市国资委所出资企业会议议事管理办法（讨论稿）第一章总则第一条为了明确所出资企业会议职责，规范会议议事程序、规则，提高企业科学民主决策水平和综合管理效能，根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《公司法》、《企业国有资产法》和有关规定，结合我市实际，制定本办法。
第二条所出资企业实行包括董事会会议、党委委员会议（以下简称党委会）、班子联席会议、总经理办公会议和专题办公会议等领导会议议事制度。
第二章董事会会议第三条董事会会议由董事长召集和主持。
董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长召集和主持。
副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
董事会应当通知非董事总经理、财务总监和监事会成员列席会议。
根据会议议题需要，董事长提议可其它相关人员列席董事会会议。
第四条董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开4次，每季度召开1次。
发生下列情况之一时，召开临时董事会会议：（一）三分之一以上董事提议时；（二）监事会提议时；（三）董事长认为有必要时；（四）市国资委认为有必要时。
第五条董事会会议应由二分之一以上的董事、三分之二以上的外部董事出席方可举行。
董事委托其他董事代为出席的，该委托的董事不计入出席人数。
第六条董事会会议的会务工作由董事会办公室负责。
凡须提交董事会研究、决定的议案应预先提交董事会办公室，由董事会办公室汇集分类整理后及时报董事长审阅，由董事长决定是否列入议程。
董事会办公室应提前1天书面通知全体董事和监事和列席人员，并分发会议议程、议题材料等。
凡须经董事会决策的重大事项，应提前7天通知所有董事，并提供相应资料。
第七条董事会议案必须由董事、总经理或总经理委托的其他高管人员提出。
第八条下列议案应提交董事会研究：（一）决定董事会工作报告；（二）决定公司的经营计划和投资方案；（三）决定公司内部管理机构的设置，决定公司分支机构的设立和撤销；（四）决定聘任或者解聘公司总经理，负责对其进行业绩考核并决定其报酬事项；根据总经理的提名和建议决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等及其报酬事项；根据董事长的提名，聘任或者解聘董事会秘书；（五）决定公司高管人员收入分配方案；（六）决定公司内部业务重组和改革事项；（七）决定公司的风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制，并对实施进行监控；（八）制订公司的年度财务预算方案、决算方案，批准公司年度财务报告；（九）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（十）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（十一）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（十二）制定公司章程修正案草案；（十三）制定公司的基本管理制度；（十四）决定对公司生产经营活动有重大影响的其他事项。
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工程有限公司领导班子议事规则
一、总则
为加强民主集中制管理，强化领导班子建设，提高*****工程有限公司（以下简称公司）工作效率和工作质量，实现管理的规范化、民主化、程序化、科学化，特制定本规则。
二、议事原则
1.会议由董事长或总经理主持。
2.会议议题由董事长或总经理提出。
会前应充分征求其他领导班子成员意见和建议。
其他领导班子成员的意见和建议，应在会议召开之前提出，由主持人确定是否列入议题。
3.对于重大决策，应在会议召开之前，进行必要的协商和调研论证，然后再把议题提交会议讨论决定。
4.集体讨论决定问题时，按照集体领导与个人分工负责相结合的原则，充分发扬民主，畅所欲言。
会议主持人要根据讨论情况进行归纳集中，提出决定或决议草案。
对集体做出的决定、决议，必须坚决执行，任何人无权改变。
领导班子成员对集体做出的决定如有不同意见，在坚决执行的前提下，可以保留意见，也可以向上级组织报告。
5.决定重要问题，应充分酝酿讨论，然后进行表决。
做到不经调查研究不决策，不征求各方意见不决策，不经集体讨论不决策。
作出决定或决议时应贯彻少数服从多数的原则，对争议较多的问题，可暂缓作出决定，深入调查后再行商议。
对少数人的不同意见，应当认真考虑，必要时可在下次会议上再行提出讨论。
6. 领导班子成员应自觉强化民主集中制观念。
积极支持工作，接受集体领导，自觉维护内部团结，互相支持，互相监督，做到大事讲原则，小事讲团结，讲正气、比奉献，形成班子的整体合力。
7.对应该保密的会议内容和讨论情况，必须严守秘密，不得泄露。
8.领导班子成员在调查研究、检查指导工作以及参加其他活动时，发表的指导工作的个人意见，必须符合公司集体决定的精神。
三、议事程序
1.领导班子办公会分周碰头会和重大事情研究会。
周碰头会时间原则上定在每周一的下午，重大事情研究会原则上每两周召开一次，如有需要可随时召开。
董事长、总经理、副总经理、总经理助理参加，人力资源部经理、办公室主任列席参加，议题涉及有关部门的，必要时可通知相关部门派员列席。
2.召开会议，一般由董事长或总经理确定会议时间、议题以及与会成员。
总经理工作部负责准备会议相关事项，并提前1天将会议时间、地点、议题、会议资料通知与会人员，遇特殊情况时，可临时召集办公会议。
3.与会人员应按要求参加会议，不得缺席和迟到。
因故不能参加会议时要向主持人请假，并告知办公室。
请假的同志对会议内容如有建议或意见，可在会议召开前向主持人提出。
4.议题涉及到某成员或其亲属而需要回避的，该成员应予以回避。
5.领导班子办公会的记录，由办公室负责，并由记录人员整理会议要点。
对因病、因事缺席会议的成员，会后由办公室向其转达会议的内容。
6.领导班子办公会议通过的决议和决定，由办公室负责催办、督办、记载办理情况并及时将处理情况反馈给主持人或领导班子办公会议。
会议决议一旦形成，各部门就要不折不扣地贯彻执行。
7.领导班子办公会议议定的有关重大事项，一般应形成会议纪要、决定等文件。
公司章程规定需报经董事会讨论通过的事项应上报董事会。
8.会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发。
会议纪要要写明会名、时间、地点、主持人、参加人、记录人，会议的主要内容和议定的事项、议定事项的承办单位和承办人、完成的时间和原则要求等，准确记录会议内容，会议记录要入档永久保存。
9.公司需要对外呈送的各类公文（请示、报告、签报等）以及需要签字、盖章的文件材料，须经董事长或总经理审批。
四、议事范围
1．研究、落实董事会决议。
2．“三重一大”（重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用）集体决策制度执行。
3. 公司经营方针、发展规划、经营计划的制定、修订。
4. 员工工资调整奖金及分红方案、重要福利事项、年度考核鉴定、财务预决算，资金分配和使用方案。
5．对外投资、工程招投标、对各控股公司年度经营指标设置、大宗物资（包括固定资产）采购、资产变动、对外担保、对外借款、企业改革的决策以及对中层以上管理人员的考核、奖惩。
6．公司管理机构设置和变更，中层干部、控股公司班子成员任免以及后备干部推荐与管理。
7. 公司各项规章制度的制定和修改。
8. 聘用、调入、借入、解聘、奖惩、考核本部员工及违规违纪人员处理。
9. 预算外的费用支出（5万元及以上）。
10.员工生活后勤、保险福利、教育培训安排和布署。
11.年度经营目标完成情况和管理目标落实情况的分析总结。
12.公司重大活动、重要工作任务以及重大项目（可行性研究的审议、审定，项目规模控制，工程额度、进度、安全、质量等）安排。
13.对全公司执行政策的情况及职工队伍建设、双文明建设进行分析研究，并提出相应对策。
14.其他必须由领导班子办公会议讨论决定的事项。
*****工程有限公司
“三重一大”制度涉及的主要事项
为认真贯彻****集团有限公司有关制度精神，建立健全*****工程有限公司（以下简称公司）经营管理制度，确保决策程序的规范化、民主化、科学化、制度化，根据“三重一大”（重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用）相关规定要求，结合公司实际，对公司涉及的“三重一大”主要事项作如下规定。
一、重大事项包括以下主要事项
1．企业的发展方向、经营方针，中长期发展规划等重大战略管理事项。
2．利润分配和弥补亏损、缴纳国家税费和资本收益等重大资产（产权）管理事项。
3．年度生产经营计划、企业年度工作报告，财务预算、决算，从事高风险经营，以及内部机构设置、职能调整等重大生产经营管理事项。
4．企业改组重组、兼并、破产、合并、分立、解散或者变更公司，国（境）外注册公司、投资参股，集体资产转让等重大资本运营管理事项。
5．企业薪酬分配，以及涉及职工重大切身利益等调配事项。
6．需要提交董事会审议决定的事项。
7. 其他有关企业全局性、方向性、战略性的重大事项。
二、重要干部任免包括以下主要事项
1．省公司或集团公司管理干部、管理人才在企业的实现形式。
2．对公司本部中层经营管理人员（包括重大项目负责人和重要管理岗位人员）的选聘、任免。
3．后备干部或后备管理人员的管理。
4．涉及公司本部中层以上经营管理人员的重要奖惩。
5．公司本部人员的调（借）入。
6．其他干部管理的重要事项。
三、重要项目安排包括以下主要事项
1．年度投资计划和融资、担保项目。
2．对外投资、对外担保、对外借款（额度不限）。
3. 重大、关键性的设备引进和重要物资设备购置等重大招投标管理项目。
4．重大计划实施、重大工程项目安排（包括可行性分析报告的审议、审定，工程项目规模、进度、安全、质量控制等）。
5．应当向实业公司、董事会以及其他管理部门报告的重大投资管理事项。
四、大额度资金的使用事项包括以下主要事项
1．年度预算计划外资金使用（3万元及以上）。
2. 固定资产购置（3万元及以上）。
3. 投资项目预算计划外的追加投资。
根据项目总投资额的多少，设立不同的管理和监督档次：
——项目总投资额为500万元及以下的，超出总投资计划5%的，进入集体研究事项；
——项目总投资额为500～1000万元（含1000元），超出投资计划4%的，进入集体研究事项；
——项目总投资额为1000～1500万元（含1500元），超出投资计划3%的，进入集体研究事项；
——项目总投资额超过1500万元，超出投资计划2%的，进入集体研究事项。
3．捐赠、赞助等临时费用支出（5000元及以上）。