内审管理程序--中英文对照

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ISO14001内部审核程序（中英文版）

ISO14001内部审核程序（中英文版）内部审核程序The procedure of internal audit1.目的Purpose定期进行内部审核，寻找符合或不符合适用标准或程序的客观证据，确保制定环境管理体系是否符合环境管理工作的预定安排和标准的要求，是否得到正确的实施和保持质量管理体系的符合性和有效性。

Internal audit regularly,find out the correct or incorrect applicable standard or the procedure of the objective evidence,make sure the environmentalmanagement system whether meet the environmetal management standard or not.Get correct implementation and keep the correct and efficiency quality management system.2.适用范围Scope of application适用于公司质量管理体系和环境管理体系的内部审核。

Suitable for company’s quality management system and internal audit.3.职责Duty3.1管理者代表负责批准内审计划，指定审核组长和内审员，审批纠正措施，批准内审报告。

Administrators represent are responsible for approving the internal plan,appoint the audit team leader and the internal auditor,examine and approve the measure of correcting and approve the internal audit report.3.2环工组负责编制内审计划，协助管理者代表组织内审工作。

内审员管理评价程序

1。

Purpose目的This procedure is about the management of the internal auditors of QMS，HSE management system and so on。

It defines the competence requirements of the internal auditors and the evaluation criteria of the competence，in order to enhance the management of the internal auditors，and improve the competence of the audit team。

本文件对公司质量管理体系、HSE管理体系等所覆盖的内部审核员进行规定，明确内审员的能力要求，并制定了相应的人员的评定标准，从而加强对内部审核员的管理,提高整体团队素质。

2. Scope范围The procedure is applicableto manage the internal auditors of all the management systems in the company。

本文件适用于公司内所有管理体系所覆盖范围内的内部审核员管理。

3。

Definitions and Abbreviations定义和缩略词3。

1 Audit: systematic, independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which the audit criteria are fulfilled。

审核:为获得审核证据,并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的独立的并形成文件的过程。

内审管理程序--中英文对照

TITLE : CORPORATE PROCEDURE FOR INTERNAL AUDIT内审之管制程序Document No.: QA20001 Rev. No. : A00 Page 1 of 12Revision HistoryREV DCN # INITIATEDBYEFFECTIVEDATE(MM/DD/YY)DESCRIPTIONA00 WilliamMagramoInitial ReleaseApproved DCN on File in Document ControlAPPROVED BY Motoaki Wakui AUTHORIZED BY SK LamCONFIDENTIALPROPERTY OF ZHONGSHAN SUNMING OPTICAL TECHNOLOGIES LIMITEDThis document, and the information it contains, are the property of Zhong shan Sunming Optical Technologies Limited and are protected by law. Both must be held in strict confidence at all times. No license expressed or implied, under any patent, copyright or other intellectual property right is granted or implied by the provision or possession of this document. No part of this document may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, translated into any language or computer language, in any form or by any means,whatsoever, without the prior written consent ofZhongshan Sunming Optical Technologies Limited.©2014 ZHONGSHAN SUNMING OPTICAL TECHNOLOGIES LIMITED1.0 PURPOSE 目的To establish a procedure in the planning, management, conduct and documenting of InternalAudits against SUNMING policies, procedures and work instructions in order to verify that they are effectively implemented and maintained and to identify areas for improvement.为规划，管理，引导及内审记录建立程序以对比SUNMING的政策，程序及作业指导书以便检验它们是否得到了有效的执行及维护，在确定的范围是否得到改善。

ISO27001-2022程序文件之内部审核管理程序

##有限公司信息安全管理体系文件程序文件汇编###-ISMS-0000-2023密级内部公开受控状态受控分发号01版本A/0编制：## 审核：## 批准：######-##-##发布 ####-##-##实施修改履历3、内部审核管理程序###-ISMS-0003-20231 目的为了对信息安全管理体系的内部审核活动进行管理，以提供信息安全管理体系符合要求并有效运作的证据，特制定本程序。

2 范围本程序适用于内部信息安全管理体系审核活动的实施和管理。

3 职责3.1 总经理负责《年度内部审核计划》的批准，任命审核组长。

3.2 管理者代表负责《年度内部审核计划》审核和《内部审核计划》的批准，组织内部审核，并对审核结果进行确认，签发审核报告。

3.2 综合部是公司内部信息安全体系审核的归口管理部门，负责编制年度内审计划，保存内审记录。

3.3 审核组组长职责策划内部信息安全体系审核。

3.4 内部审核员职责内审员负责编制内部审核检查表，实施分工范围内的审核工作。

3.4 相关部门按审核计划接受和配合内部审核，对本部门的不合格项负责采取纠正措施，进行改进，并防止问题的再发生。

4 程序4.1 内部审核策划4.1.1综合部每年年初根据信息安全管理体系运行情况，审核过程和区域的状况、重要性以及以往审核的结果进行策划，并编制《年度内部审核计划》，年度内部审核计划包括审核的目的、范围、依据、频次、时间、部门、过程及方法。

4.1.2编制《年度内部审核计划》采用集中审核的方式进行安排，每年不得少于一次，最长的时间间隔不超过12个月，以确定信息安全管理体系是否符合产品实现的策划安排，标准的要求以及所确定的信息安全管理体系的要求是否得到有效实施与保持。

4.1.3《年度内部审核计划》经管理者代表批准后，在每次正式审核前，任命审核组长及审核员，审核组长负责按年度计划编制《内部审核实施计划》，主要内容包括：审核的目的、依据、范围、成员及分工、时间、部门、过程，审核人员不应审核本部门和自己的工作，审核员实施审核应确保客观性、公正性。

质量管理体系术语(中英文)

质量管理体系术语（中英文对照）receipt （入厂）接受，验收，进货handling 搬运packaging 包装storage 保存protection 保护comparison 比较identification 标识replacement of identification mark标识标志更换maintenance of identification 标识的保持records of identification control标识控制记录tender 标书normative document 标准文件reference standard 参照标准supplemental 补充nonconforming product 不合格品control of nonconforming product 不合格品控制control procedure of nonconforming products tendencyof nonconformance 不合格倾向 purchasing 采购verification of purchased product 采购的产品验证purchasing process 采购过程【三】purchasing control procedure采购控制程序purchasing information 采购信息不合格品控制程序reference instructions 参照细则stockhouse 仓库measurement, analysis and improvement 测量，分析和改进measurement result 测量结果control procedure of monitoring and measuring devices 测量设备控制程序planning 策划preservation of product 产品保护【四】control procedure for maintenance, replacement and records ofproduct identification产品标识的保持, 更换及记录控制程序procedure for product identification and traceability 产品标识和可追溯性程序conformity of product 产品的符合性monitoring and measurement of product产品的监督和测量product plan 产品方案control procedure for product preservation method of product release 产品放行方法 conformity ofproduct,product conformity product realization 产品实现 planning of product realization 产品实现策划【五】product characteristics 产品特性input to product requirements 产品要求的输入product status 产品状态final acceptance of product 产品最后验收procedure 程序program documents 程序文件continual improvement 持续改进procedure for continual improvement of quality management system 持续改进质量体系程序 adequacy 充分性 storage location 存放地点【六】agency personnel 代理人员 submission of tenders 递交标书 adjustment 调整，产品防护控制程序产品符合性调节statutory and regulatory requirements 法律法规要求rework, vt 返工repair, vt 返修subcontractor 分承包方annex 附录improvement 改进mprovement actions 改进措施【七】on-the-job training 岗位技能培训responsibility of individual department and post 各部门, 各岗位职责change identification 更改标记change order number 更改单编号process sheets 工艺单process specification 工艺规程procedure(process card) 工艺规程( 工艺卡)process characteristics 工艺特性Job Description Format 工种描述单work environment 工作环境【八】impartiality 公正性functional requirements 功能要求supplier 供方supplier evaluation procedure供方评价程序supplier provided special processes 供方提供的特殊过程verification at supplier's premises 供方现场验证supply chain 供应链criteria for supplier selection, evaluation and re-evaluation 供应商选择、评估和再评估准则communication 沟通customer 顾客【九】customer property 顾客财产control procedure for customer property 顾客财产控制程序customer feedback 顾客反馈Customer Service Contact Form顾客服务联系表customer cummunications 顾客沟通customer satisfaction 顾客满意statistical analysis of customer satisfaction顾客满意度统计分析customer complaint 顾客投诉identificaion ofcustomer requirements 顾客要求的识别management review 管理评审【十】records from management review管理评审记录management review control procedure 管理评审控制程序management representative 管理者代表management responsibility 管理职责specified limits of acceptability规定的可接受界限specified use 规定的用途process 过程complexity of processes 过程的复杂性monitoring and measurement of processes operation过程的监视和测量of process 过程的运行status of processes 过程的状态process approach 过程方法process controls 过程控制process control documents 过程控制文件process performance 过程业绩appropriateness 合适性changes to contractor 合同的更改contract review control procedure合同评审控制程序internet sales 互联网销售environmental conditions 环境条件【十二】monogram pragram requirements 会标纲要要求type of activities 活动类型infrastructure 基础建设infrastructure 基础设施fundamentals and vocabulary 基础与词汇control of records 记录控制technical specificaion 技术规范process trace sheet 加工跟踪单monitoring and measurement 监视和测量monitoring and measuring device监视和测量装置十三】control of monitoring and measuring devices制check method 检查方法frequency of checks 检查频次calibration status 检定状态inspection and test control procedure 检验和试验控制程序identification procedure for inspection and test status 验状态标识程序inspection witness point 检验见证点inspection hold point 检验停止点buildings 建筑物delivery 交付【十四】post-delivery activities 交付后的活动监视和测量装置控检验和试delivery activities 交付活动interface 接口acceptance of contract or orders 接受合同或定单type of medium 介质类型experience 经验correction action 纠正措施Corrective action response time 纠正措施答复时间，纠正措施响应时间management procedure for corrective actions corrective action response times 纠正措施响应时间【十五】development activity 开发活动traceability mark 可追溯性标志objectivity 客观性Customer Service Log 客户服务记录簿control feature 控制特性，控制细节control features 控制细则periodic纠正措施管理程序assessment of stock 库存定期评估justification 理由routine 例程，惯例，常规internal communication 内部沟通【十六】internal audit 内部审核internal audit procedure 内部审核程序internally controlled standard 内控标准internal audit 内审results of internal and external audits 内外部审核结果competence 能力training 培训training needs 培训需要evaluate 评价records of the results of the review评审结果的记录【十七】review output 评审输出review input 评审输入Purchase Requisition 请购单authority 权限validation 确认concession 让步human resources 人力资源job training of personnel 人员岗位培训qualification of personnel 人员资格equipment control procedure 设备控制程序【十八】device type 设备类型order of design changes 设计更改通知单design and development control procedure设计和开发控制程序design and development 设计开发design and development planning 设计开发策划control of design and development changes 设计开发更改控制design and development review 设计开发评审design and development validation设计开发确认design and development outputs设计开发输出design and development inputs设计开发输入【十九】design and development verification 设计开发验证design validation 设计确认design documentation 设计文件编制design acceptance criteria 设计验收准则design verification 设计验证audit program 审核大纲conduct of audits 审核行为audit criteria 审核准则production process control 生产过程控制production process control procedure 生产过程控制程序二十】production and service provision生产和服务提供control of production and service provision 生产和服务提供的控制validation of processes for production and service provision 生产和服务提供过程的确认production order 生产令identification and traceability识别和可追溯性identification and traceability maintenance and replacement 识别和可追溯性维护与替换invalidate 使失效market survey 市场调研suitability 适宜性scope 适用范围【二十一】controlled condition 受控状态terms and definitions 术语与定义analysis of data 数据分析sequence 顺序transfer of ownership 所有权转移system document 体系文件statistical technique 统计方法outsource(vt) a process 外包过程external source 外部来源documents of external origin 外来文件【二十二】outsource, vt 外协unique identification 唯一的标识maintenance 维护Document Change Control 文件更改控制Request For Document Change (RDC)文件更改需求单control of documents 文件控制documentation requirements 文件要求enquiry 问询，询价field nonconformity analysis 现场不符合分析relevance 相关性【二十三】interaction 相互作用detail design 详细设计，详图设计，零件设计，施工设计sales department 销售部sales contract 销售合同checklist 校验表，一览表，检查一览表calibration 校准submission of action plans行动计划的递交documented procedures 形成文件的程序documented statement 形成文件的声明performance requirements 性能要求【二十四】licensee responsibilities 许可证持有者责任acceptance criteria 验收准则verification arrangement 验证安排verification results 验证结果customer focus 以客户为关注点，以客户为焦点awareness 意识introduction 引言，概述，介绍normative references 引用标准application 应用visit to user 用户访问二十五】review of requirements related to the product 有关产品的要求评审competent 有能力的effectiveness 有效性determination of requirements related to the product 与产品有关的要求的确定customer-related processes 与顾客有关的过程preventive action 预防措施management procedure for preventive actions 预防措施管理程序planned results 预期的结果intended use 预期的用途procedure for competence, knowledge and training of personnel 员工能力, 知识和培训程序二十六】personnel training procedure员工培训程序supporting services 支持性服务functions 职能部门responsibility 职责assignment of responsibility 职责分工workmanship 制造工艺manufacturing acceptance criteria 制造验收准则quality policy 质量方针quality programs 质量纲领quality management system 质量管理体系【二十七】quality management system planning质量管理体系策划performance of the quality management system quality plan 质量计划quality records 质量记录quality objectives 质量目标quality audit 质量审核quality manual 质量手册quality problem handling form 质量问题处理单 quality requirements 质量要求 allocation table of quality responsibilities 【二十八】resource management 资源管理allocation of resources 资源配置constituent part 组成部件general requirements 总要求，一般要求质量管理体系业质量职能分配表organization 组织continual improvement of the organization size of组织的持续改进organization 组织的规模Organizational Diagram组织机构图final acceptance 最终验收workinstructions 作业指导书。

ISO9001内部审核程序(中英文)

ISO9001内部审核程序Internal Quality System Audit1.0目的 Purpose:本程序规定了开展内部质量审核的策划，准备，实施，审核，报告，跟踪验证各阶段的控制要求和方法，以确定本公司的质量管理体系是否符合标准要求并得到有效地实施和保持。

This procedure give the methods and control requirements of internal quality audit planning, preparing, implementing, auditing, reporting and following-up, to ensure that the quality management system is in compliance with requirements and is implemented and maintained effectively.2.0范围Scope:适用于本公司内部质量管理体系审核及质量体系涉及的所有部门或个人。

FP internal audit and all departments and persons related to quality management system 3.0定义Definitions: N/A3.1IQAR:内部质量审核报告Internal Quality Audit Report3.2NC:不符项（不符合ISO要求的项目）Non-conformance (item against ISOrequirement.)a)Major严重不符合项: there are systematic problem, territorial problem,and the findings will cause the major result during the system run; 体系运行出现系统性失效，体系运行出现区域性失效，出现影响产品或体系运行的严重后果的不合格现象.b)Minor一般不合格项: aim at the systematic requirements, the finding isseparate, occasional and isolated minor problem; 对不满足质量体系过程或体系文件的要求而言，是个别的、偶然的、孤立的性质轻微的问题.3.3OBS观察项: 未构成不合格，但有变成不合格的趋势，或是证据暂时不足。

ISO9001程序文件-中英文对照

1.0 目的：为确保质量管理体系持续有效运行，使其充分符合ISO9001：2000标准的要求，特制定本程序，以规定开展相应的审核活动，来评价本厂质量管理体系是否有效，是否需要采取纠正及预防措施。

Purpose: In order to ensure the effective and continuous implementation of the quality management, fully meet the requirements of ISO9001:2000 standard, specially make the procedure so as to implement audit action and verify the effectiveness of the quality management system and to take corrective or preventive action if needed.2.0 范围：本厂所开展的内部质量审核的全部活动均适用本程序。

Scope: applies to all the actions relating to internal quality audit.3.0 职责 Responsibility3.1 管理者代表：负责年度内审计划的拟定并计划组织实施。

Management Representative: responsible for the annual internal audit plan and its implementation.3.2 内审组长：负责制定审核日程并具体组织、指导内审作业。

Internal audit leader: responsible for making audi agenda and instructing audit.3.3 内审员：负责按审核计划要求对相关单位实施审核。

GBT50430-2007内部审核管理程序

内部审核管理程序（GB/T50430:2007）1 目的对质量管理体系进行有计划、有组织的内部审核，确保质量管理体系的符合性和有效性，为质量管理体系的改进提供依据。

2 范围适用于本公司质量管理体系审核的控制。

3 职责3.1 管理者代表负责内部审核的策划，任命审核组长，批准审核计划和审核报告。

3.2 综合部是内部审核的归口管理部门，在管理者代表领导下具体组织内审的实施，并负责管理内审文件和记录。

3.3 其他部门积极配合，按计划接受审核，对出现的不合格负责制定和实施纠正。

4 工作程序4.1 编制年度内部审核方案4.1.1 综合部在管理者代表领导下于每年年初进行内部审核策划、编制本年度内审方案，报总经理批准。

4.1.2 内审方案包括：审核目的、范围、频次、审核方式和审核依据等。

4.1.3 对本公司质量管理体系覆盖的各部门及过程至少每年审核一次，两次内审间隔不超过12个月。

4.2审核员要求4.2.1 审核员必须是经培训具有内审员资格并经总经理授权的人员。

4.2.2 审核员应保持相应的独立性和客观性.审核员不应审核自己的工作。

4.3 审核准备4.3.1 管理者代表任命本次内审的审核组长及审核组组员。

4.3.2 审核组长按照年度内审方案编制本次内审的具体计划，内容包括：审核目的与范围、审核依据、审核组成员、审核日期及日程安排等。

审核计划由管理者代表批准。

4.3.3 需要时，审核组应查阅有关文件，即质量手册、程序文件、管理性文件或技术文件等。

4.3.4 审核组成员按照审核组长的分工编制检查表，并经组长审批。

4.3.5 综合部提前三天将审核计划下发到有关部门，以便确认计划安排。

4.4 实施审核4.4.1 首次会议a) 审核组长主持，公司领导、受审核部门负责人和审核组成员参加；b) 会议内容包括：介绍审核目的与范围、明确审核方法和程序、确定末次会议时间等；c) 首次会议要签到。

4.4.2 现场审核a) 审核组成员按审核计划和检查表实施审核；b) 审核员通过交谈、查阅文件和记录、现场观察和提问、对话或结果进行验证等方式收集客观证据，并做好记录。

ISO27001内部审核管理程序

文件制修订记录1、目的1.1本文件编写的目的是规定了公司进行内部审核的工作内容和方法。

以评价公司ISO27001:2022标准的符合性以及有效性；监督过程的执行效果、发现问题，确保管理体系持续有效地运行，并为其持续改进提供依据。

1.2.范围适用于对公司信息安全管理体系内的所有内审活动。

2、术语定义有效性：计划的活动被实现的程度，以及计划的结果的达成程度。

内部审核：有时称第一方审核，用于内部目的，由组织自己或以组织的名义进行，可作为组织自我合格声明的基础。

审核方法：可以分为文件审核和现场审核；通过交谈、查阅文件、现场操作检查收集质量活动的客观依据；现场发现的问题应由各运维小组负责人确认并记录。

3、职责A、管理者代表负责负责审批《内部审核计划》；组织和领导内部审核工作；向管理评审会议汇报内部审核情况；根据计划组织内部审核活动的实施；C、管理运营部负责人按照本程序的要求编制《内部审核计划》；负责内部审核的计划和实施工作，组织对纠正措施的验证跟踪及文件的管理工作。

D、内审员负责内部审核活动的具体实施；E、各相关部门负责按内部审核计划准备并提供与本部门有关的审核所需的资料；执行规范、配合内部审核组完成审核工作；针对不合格项合制定和实施纠正措施。

4、作业内容4.1审核频率常规情况下内部审核活动每年进行一次。

此外，在下列情况下，经管理者代表批准可以增加临时内部审核。

➢组织机构、管理体系、工作环境发生重大变化；➢发生重大服务事件或信息安全事件，顾客有重大投诉；➢第三方认证或注册审核前。

4.2作业说明4.2.1内部审核的策划内审计划的制定1）管理运营部人员根据管理体系需求提出审核需求，制定《内部审核计划》，上报管理者代表审核并由最高管理者批准。

➢一般情况下审核组长由管理者代表担任，也可由总经理指定公司某部门负责人担任；➢内审组长拟订审核组成员，报管理者代表审批；➢在进行被审核对象分组时，应注意审核员与被审对象之间没有直接领导关系或审核的内容与自己的工作直接关系。

HSPM内部审核管理程序

文件制修订记录1.0目的为验证公司的工厂运营输入、输出的过程管理、查明质量环境安全活动是否符合要求，达到规定的质量环境安全目标，通过对质量、环境、有害物质管理、安全管理体系和过程运行情况的有效性进行内部审核，针对缺失项和问题点并采取纠正措施，以完善、提升体系运行的有效性和及时性。

2.0 适用范围：适用于的质量、环境、安全管理体系（包含ISO9001、ISO14001、ISO45001、IATF16949的相关要素）、汽车质量管理体系的体系审核、产品审核、过程审核；GJB9001军工质量管理体系的内部审核。

3.0 参考文件：3.1《文件控制程序》3.2《记录控制程序》3.3《纠正预防措施控制程序》3.4《管理评审程序》3.5《持续改进程序》3.6《质量环境安全手册》3.7《质量手册》4.0 定义：4.1内审：是一项系统及独立性之查验，查对各项质量活动与相关之成果，是否与原先规划一致，以及规划是否有付诸实施，且适宜达到质量目标。

4.2 监督审核：体系认证以后，每年认证公司所安排的体系有效性的监督认证有效性的审核。

5.0职责：5.1 审核组：5.1.1 审核组由公司体系部提出经过管理者代表确认统筹；5.1.2 负责按审核计划的执行实施审核及汇报本公司之内部审核工作；5.1.3 审核组包括审核组长及审核组员（由管理者代表任命有资格的内审员担任）；5.1.4 审核员必须具备内审资格的优先，没有内审资格的内审员只能陪同具有内审资格的内审员参与审核；5.1.5 依据ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO45001相关的体系条款要求制定有关内审的检查清单，再依据审核清单的相关条款进行内审；5.1.6 内审分为：体系审核、产品审核、过程审核；5.1.5 审核前需要召开内审首次会议，审核后召开内审末次会；审核报告整合后,经过最高管理层批准后再发出相应的审核报告。

5.2 审核组长：5.2.1 审核组长：由管理代表担任或由其任命（没有特别说明时，由体系经理暂代担任）。

ISO9001程序文件-中英文+流程+对照表

ISO9001程序文件-中英文1.0目的：为确保质量管理体系持续有效运行，使其充分符合ISO9001：2000标准的要求，特制定本程序，以规定开展相应的审核活动，来评价本厂质量管理体系是否有效，是否需要采取纠正及预防措施。

Scope: applies to all the actions relating to internal quality audit.3.0 职责Responsibility3.1 管理者代表：负责年度内审计划的拟定并计划组织实施。

Management Representative: responsible for the annual internal audit plan and its implementation.3.2 内审组长：负责制定审核日程并具体组织、指导内审作业。

Internal audit leader: responsible for making audi agenda and instructing audit. 3.3 内审员：负责按审核计划要求对相关单位实施审核。

Management Review管理评审程序(中英文)

1.0 Purpose 目的1.1 T his document provides the standard procedure to define the Management Review for the ***Automotive Technologies Co., Ltd. Management System (including Quality Management System and Environmental Management System). It includes the management responsibilities and activities to implement the quality and environmental management system and ensure continuing suitability, adequacy and effectiveness of QMS and EMS.本程序定义了*****汽车科技有限公司的管理体系(包括质量管理体系和环境管理体系)评审标准程序。

包括最高管理者和管理层的职责，实施质量和环境管理体系，达成质量目标，以确保质量和环境管理体系的持续适宜性、有效性及符合性。

2.1 Scope 范围The procedure applies to management review activity of ***Quality / Environmental Management System covering all sites.本程序适用于****汽车科技有限公司的质量/环境管理体系评审活动，涵盖了所有场所。

2.2 Definitions 定义3 **** Automotive Technologies Co., Ltd.***: ****汽车科技有限公司3.2 QEMS Rep: Quality / Environmental Management System Representative管理者代表：质量管理体系管理者代表和/或者环境管理体系管理者代表3.3 M anagement Review: Here refers to Quality Management Review and / or EnvironmentalManagement Review管理评审：这里是指质量管理体系管理评审和/或者环境管理体系管理评审4.0 Procedure and Flow chart4.1 Responsibility and authority 职责与权限4.1.1 Top management is responsible for conducting the review and setting the quality /environmental policy and objectives for the forthcoming period. The Top management assessesthe performance of the Management System against the current quality / environmental policyand objectives and initiates any appropriate corrective or preventive action, which is considerednecessary.公司最高领导者负责主持管理评审和建立下阶段的质量/环境方针以及质量/环境目标，针对当前的质量/环境方针以及质量/环境目标对管理体系的业绩进行评估，并提出适当的纠正或预防措施。

《内部审核管理程序》

内部审核管理程序1.0目的本程序旨在验证质量管理体系是否被有效运作和维持，是否符合有关要求，以便发现问题，采取纠正措施，以维持或改进质量管理体系的有效性和适宜性。

2.0范围本程序适用于一切与质量管理体系有关的内部审核活动。

3.0职责4.0内审程序4.1年度内部审核计划4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，由品质部主管负责策划各部门全年审核方案，编制《年度内部审核计划表》（含年度质量体系内审、制造过程内审、产品内审计划），确定审核的范围频次和方法,经管理者代表审核，总经理批准。

每年内审至少一次，并要求覆盖本公司的整个质量管理体系。

4.1.2出现以下情况时可由管理者代表决定增加质量体系内部审核：a.组织机构、管理体系发生重大变化；b.出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；c.法律法规及其他外部要求的变更；d.在认证证书投诉时；4.1.3出现以下情况时可由管理者代表决定增加制造过程审核1）产品质量下降2）顾客抱怨或索赔3）生产流程更改4）强制性降低成本5）过程不稳定6）内部部门的愿望4.1.4 制造过程审核的范围审核应覆盖所有制造过程，一个工序由多个过程组合时，应按过程来审核，不应按照一个工序来审核。

4.1.5出现以下情况时可由管理者代表决定增加产品审核a. 产品质量有下降趋势，或不稳定；b. 顾客抱怨或索赔；c.生产流程更改，或零件来源更改；d. 部门的愿望。

4.1.6 产品审核的范围产品审核应确保覆盖全部产品，提供给客户的全部产品均应进行审核。

4.1.7 年度内部审核计划的制定应根据《质量手册》“过程分析表”内容中的条款分配及以往审核的结果等内容进行，以确保拟审核的过程和区域的状况和重要性得到充分的策划。

4.2质量管理体系审核4.2.1每次内部审核将充分依法律法规、ISO/TS16949:2009、质量手册、程序文件、技术文件、国家有关法律法规、合同与顾客特殊要求等作为审核依据。

内部审核程序-中英文版本

6姓名Name职位 Position签名Sign日期Date编写Author审核 Reviewers批准 Approval分发 Diffusion人事部HR品质部QA船务部SH生产部PRO.采购部PUR.财务部FA.开发部PD.货仓部WH.管代M.R.总经理GM接收人Applicable to版本号Version日期Date 修订描述Modification description修订人By A02010-01-15无/目的 OBJECTIVE2范围SCOPE2职责 RESPONSIBILITY2正文 PROCEDURAL ELEMENTS3流程 FLOW CHART3任务描述 TACKS DESCRIPTION4参考文件 REFERENCE DOCUMETS记录 RECORDSRef.: Language: Versio n:Eng /Chi AO PROCEDURE 程序文件In ternal Audit Procedure 内部审核程序Page: Status:1/6关键字 Key words: 内部审核 Internal Audit5CS件控定义与缩写DEFINITIONS/ ABBREVIATIONSObjective 目的To establish a procedure for pla nning and impleme nting in ternal quality and en vir onmen tal system to verify the quality and en viro nment man ageme nt activities and related results comply effectively with the ISO9001: 2008 Quality System and ISO 14001:2004 requirements and the planned arrangement. 建立内审程序来计划和执行内审活动，验证各项质量和环境管理活动与相关结果是否符合I SO9001:2008 以及ISO14001:2004 的要求和计划安排。

内部审核控制程序(中英文)

内部审核控制程序Internal Audit Control Procedure1.目的Purpose：建立并保持程序，按策划的时间间隔进行内部审核，验证管理体系是否符合标准要求及组织所制定的管理体系要求；体系运行是否得到有效实施和保持；体系是否持续改进。

To establish and maintain a procedure，according to the planing time intervals of internal audit, to verify whether the management system conforms to the standard requirements and the management system requirements formulated by organization; whether the system effectively implement and maintain; whether the system is continual improvement.2.范围Scope：内部审核适用于质量管理体系、HSE体系所覆盖的所有条款和所有与质量、环境、安全管理有关的过程、活动和班次。

此步骤和方法同样适用于制造过程审核及产品审核。

制造过程审核及产品审核的实施详见《过程审核指南》及《产品审核指南》。

Internal audit applies to all terms of the quality & HSE management system covered and all related process, activities and shifts of quality & HSE management. The steps and methods also apply to manufacturing process audit and product audit. the implement of manufacturing process audit and product audit sees “Process audit Guide” and “Product audit Guide”.3.术语Terms：严重不符合项：Serious non-conformity:●该体系缺项或完全不满足ISO/TS 16949、ISO 14001、OHSAS 18001的要求；The system misses a term or can not completely satisfy the requirementof ISO/TS 16949、ISO 14001 & OHSAS 18001;●在一项要求中发现多个一般不符合，可能意味着该管理体系的失效；To findmore general non-conformity in one term requirement, it maybe meansfailure of this management system;●任何可能导致不合格产品出货，任何可能导致产品或服务失效或预期的使用性能严重降低的不符合；The non-conformity that Any maybe lead to nonconforming product shipment, any maybe cause that product or service lose efficacy or that intended usability is reduced severely.●审核员根据判断和经验上表明，很可能导致管理体系失效，或严重降低控制过程能力和产品的保证能力的不符合。