工程有限公司(国企)领导班子议事规则

工程有限公司领导班子议事规则

一、总则

为加强民主集中制管理，强化领导班子建设，提高*****工程有限公司（以下简称公司）工作效率和工作质量，实现管理的规范化、民主化、程序化、科学化，特制定本规则。

二、议事原则

1.会议由董事长或总经理主持。

2.会议议题由董事长或总经理提出。会前应充分征求其他领导班子成员意见和建议。其他领导班子成员的意见和建议，应在会议召开之前提出，由主持人确定是否列入议题。

3.对于重大决策，应在会议召开之前，进行必要的协商和调研论证，然后再把议题提交会议讨论决定。

4.集体讨论决定问题时，按照集体领导与个人分工负责相结合的原则，充分发扬民主，畅所欲言。会议主持人要根据讨论情况进行归纳集中，提出决定或决议草案。对集体做出的决定、决议，必须坚决执行，任何人无权改变。领导班子成员对集体做出的决定如有不同意见，在坚决执行的前提下，可以保留意见，也可以向上级组织报告。

5.决定重要问题，应充分酝酿讨论，然后进行表决。做到不经调查研究不决策，不征求各方意见不决策，不经集体讨论不决策。作出决定或决议时应贯彻少数服从多数的原则，对争议较多的问题，可暂缓作出决定，深入调查后再行商议。对少数人的不同意见，应当认真考虑，必要时可在下次会议上再行提出讨论。

6. 领导班子成员应自觉强化民主集中制观念。积极支持工作，接受集体领导，自觉维护内部团结，互相支持，互相监督，做到大事讲原则，小事讲团结，讲正气、比奉献，形成班子的整体合力。

7.对应该保密的会议内容和讨论情况，必须严守秘密，不得泄露。

8.领导班子成员在调查研究、检查指导工作以及参加其他活动时，发表的指导工作的个人意见，必须符合公司集体决定的精神。

三、议事程序

1.领导班子办公会分周碰头会和重大事情研究会。周碰头会时间原则上定在每周一的下午，重大事情研究会原则上每两周召开一次，如有需要可随时召开。董事长、总经理、副总经理、总经理助理参加，人力资源部经理、办公室主任列席参加，议题涉及有关部门的，必要时可通知相关部门派员列席。

2.召开会议，一般由董事长或总经理确定会议时间、议题以及与会成员。总经理工作部负责准备会议相关事项，并提前1天将会议时间、地点、议题、会议资料通知与会人员，遇特殊情况时，可临时召集办公会议。

3.与会人员应按要求参加会议，不得缺席和迟到。因故不能参加会议时要向主持人请假，并告知办公室。请假的同志对会议内容如有建议或意见，可在会议召开前向主持人提出。

4.议题涉及到某成员或其亲属而需要回避的，该成员应予以回避。

5.领导班子办公会的记录，由办公室负责，并由记录人员整理会议要点。对因病、因事缺席会议的成员，会后由办公室向其转达会议的内容。

6.领导班子办公会议通过的决议和决定，由办公室负责催办、督办、记载办理情况并及时将处理情况反馈给主持人或领导班子办公会议。会议决议一旦形成，各部门就要不折不扣地贯彻执行。

7.领导班子办公会议议定的有关重大事项，一般应形成会议纪要、决定等文件。公司章程规定需报经董事会讨论通过的事项应上报董事会。

8.会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发。会议纪要要写明会名、时间、地点、主持人、参加人、记录人，会议的主要内容和议定的事项、议定事项的承办单位和承办人、完成的时间和原则要求等，准确记录会议内容，会议记录要入档永久保存。

9.公司需要对外呈送的各类公文（请示、报告、签报等）以及需要签字、盖章的文件材料，须经董事长或总经理审批。

四、议事范围

1．研究、落实董事会决议。

2．“三重一大”（重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用）集体决策制度执行。

3. 公司经营方针、发展规划、经营计划的制定、修订。

4. 员工工资调整奖金及分红方案、重要福利事项、年度考核鉴定、财务预决算，资金分配和使用方案。

5．对外投资、工程招投标、对各控股公司年度经营指标设置、大宗物资（包括固定资产）采购、资产变动、对外担保、对外借款、企业改革的决策以及对中层以上管理人员的考核、奖惩。

6．公司管理机构设置和变更，中层干部、控股公司班子成员任免以及后备干部推荐与管理。

7. 公司各项规章制度的制定和修改。

8. 聘用、调入、借入、解聘、奖惩、考核本部员工及违规违纪人员处理。

9. 预算外的费用支出（5万元及以上）。

10.员工生活后勤、保险福利、教育培训安排和布署。

11.年度经营目标完成情况和管理目标落实情况的分析总结。

12.公司重大活动、重要工作任务以及重大项目（可行性研究的审议、审定，项目规模控制，工程额度、进度、安全、质量等）安排。

13.对全公司执行政策的情况及职工队伍建设、双文明建设进行分析研究，并提出相应对策。

14.其他必须由领导班子办公会议讨论决定的事项。

*****工程有限公司

“三重一大”制度涉及的主要事项

为认真贯彻****集团有限公司有关制度精神，建立健全*****工程有限公司（以下简称公司）经营管理制度，确保决策程序的规范化、民主化、科学化、制度化，根据“三重一大”（重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用）相关规定要求，结合公司实际，对公司涉及的“三重一大”主要事项作如下规定。

一、重大事项包括以下主要事项

1．企业的发展方向、经营方针，中长期发展规划等重大战略管理事项。

2．利润分配和弥补亏损、缴纳国家税费和资本收益等重大资产（产权）管理事项。

3．年度生产经营计划、企业年度工作报告，财务预算、决算，从事高风险经营，以及内部机构设置、职能调整等重大生产经营管理事项。

4．企业改组重组、兼并、破产、合并、分立、解散或者变更公司，国（境）外注册公司、投资参股，集体资产转让等重大资本运营管理事项。

5．企业薪酬分配，以及涉及职工重大切身利益等调配事项。

6．需要提交董事会审议决定的事项。

7. 其他有关企业全局性、方向性、战略性的重大事项。

二、重要干部任免包括以下主要事项

1．省公司或集团公司管理干部、管理人才在企业的实现形式。

2．对公司本部中层经营管理人员（包括重大项目负责人和重要管理岗位人员）的选聘、任免。

3．后备干部或后备管理人员的管理。

4．涉及公司本部中层以上经营管理人员的重要奖惩。

5．公司本部人员的调（借）入。

6．其他干部管理的重要事项。

三、重要项目安排包括以下主要事项

1．年度投资计划和融资、担保项目。

2．对外投资、对外担保、对外借款（额度不限）。

3. 重大、关键性的设备引进和重要物资设备购置等重大招投标管理项目。

4．重大计划实施、重大工程项目安排（包括可行性分析报告的审议、审定，工程项目规模、进度、安全、质量控制等）。

5．应当向实业公司、董事会以及其他管理部门报告的重大投资管理事项。

四、大额度资金的使用事项包括以下主要事项